Протокол годового собрания акционеров за 2011 год

0ткрытое акционерное общество
«Липецкоблсельхозхимия»
______________________________________________
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Липецкоблсельхозхимия»
Полное
фирменное
наименование
общества:
Открытое
акционерное
общество
«Липецкоблсельхозхимия» (далее - ОАО «Липецкоблсельхозхимия» или Общество)
Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, д.2.
Место проведения собрания:398024, г. Липецк, ул. Папина, д.2.
Дата и время проведения собрания: годовое общее собрание акционеров (далее - Собрание)
состоялось 14 мая 2012года, открылось в 10 часов 00 минут, закрылось в 11 часов 45 минут.
Время начала и окончания регистрации: начало регистрации 9 часов 30 минут, окончание 11 часов
45 минут.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления протокола 14 мая 2012г.
Для участия в Собрании зарегистрировались представители акционеров ОАО
«Липецкоблсельхозхимия», владеющих в совокупности 871 обыкновенными именными акциями
Общества, номинальная стоимость которых составляет 97% уставного капитала Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Собрании – 898.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании –
871.
Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Председатель собрания: Курбатова Валентина Васильевна
Секретарь собрания: Тихонов Андрей Александрович
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества за 2011 год;
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в т.ч. выплата дивидендов) за 2011 год;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
.
По первому вопросу повестки дня Собрания (Утверждение Годового отчета Общества за 2011
год) заслушали генерального директора Общества Тихонова А.А. , который выступил с Годовым
отчетом о деятельности Общества за 2011 год
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании – 898.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу
повестки дня 871.
Кворум по указанному вопросу имелся.
Итоги голосования: «ЗА»-871 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня Собрания (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2011 год) заслушали главного бухгалтера
Общества Курбатову В.В., которая проинформировала акционеров о финансовых показателях
Общества за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках,
Общества за 2011 год».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании – 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу
повестки дня -871.
Кворум по указанному вопросу имелся.
Итоги голосования: « ЗА»- 871 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках,
Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня Собрания (Распределение прибыли и убытков Общества (в
т.ч. выплата дивидендов) за 2011г.) заслушали Председателя Совета директоров ОАО
«Липецкоблсельхозхимия» Курбатову В.В., которая предложила в соответствии с рекомендациями
Совета директоров Общества распределить чистую прибыль Общества следующим образом:

Чистую прибыль, полученную ОАО «Липецкоблсельхозхимия» по итогам 2011 года, в
размере 51652 (пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля, не распределять,
направить на пополнение оборотных средств Общества.
Дивиденды не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2011 года следующим образом:

Чистую прибыль, полученную ОАО «Липецкоблсельхозхимия» по итогам 2011 года, в
размере 51652 (пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля, не распределять,
направить на пополнение оборотных средств Общества.
Дивиденды не выплачивать.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании – 898
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу
повестки дня – 871.
Кворум по указанному вопросу имелся.
Итоги голосования: «ЗА»- 871голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2011 года следующим образом:

Чистую прибыль, полученную ОАО «Липецкоблсельхозхимия» по итогам 2011 года, в
размере 51652 (пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля, не распределять,
направить на пополнение оборотных средств Общества.
Дивиденды не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня Собрания (Избрание членов Совета директоров
Общества) заслушали Председателя Совета директоров Общества Курбатову В.В., которая
предложила в соответствии со списком кандидатур, утвержденных Советом директоров Общества,
избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.
Харитонов Владимир Григорьевич;
Асатурова Анна Евгеньевна;
Воробъева Людмила Викторовна;
Тихонов Андрей Александрович;
Курбатова Валентина Васильевна.
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в Собрании – 4490.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по
первому вопросу повестки дня -4355.
Кворум по указанному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.
2.
3.
4.
5.
Харитонов Владимир Григорьевич;
Асатурова Анна Евгеньевна;
Воробъева Людмила Викторовна;
Тихонов Андрей Александрович;
Курбатова Валентина Васильевна.
Итоги голосования:
ФИО
Количество голосов
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА»
Харитонов
нет
871
Владимир Григорьевич
2.
Асатурова
нет
871
Анна Евгеньевна
3.
Воробъева Людмила
нет
871
Викторовна
4.
Тихонов
нет
871
Андрей Александрович
5.
Курбатова
нет
871
Валентина Васильевна
Принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
нет
нет
нет
нет
нет
Харитонов Владимир Григорьевич;
Асатурова Анна Евгеньевна;
Воробъева Людмила Викторовна;
Тихонов Андрей Александрович;
Курбатова Валентина Васильевна.
По пятому вопросу повестки дня Собрания (Избрание ревизионной комиссии Общества)
заслушали Председателя Совета директоров Общества Курбатову В.В., которая предложила в
соответствии со списком кандидатур, утвержденных Советом директоров Общества, избрать
ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Костюшина Ольга Юрьевна;
2. Казиканов Михаил Юрьевич;
3. Кучеева Татьяна Анатольевна.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании – 898.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу
повестки дня- 871.
Кворум по указанному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Костюшина Ольга Юрьевна;
2. Казиканов Михаил Юрьевич;
3. Кучеева Татьяна Анатольевна.
Итоги голосования: «ЗА» -871 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Костюшина Ольга Юрьевна;
2. Казиканов Михаил Юрьевич;
3. Кучеева Татьяна Анатольевна.
По шестому вопросу повестки дня Собрания (Утверждение аудитора Общества на 2012 год)
заслушали Председателя Совета директоров Общества Курбатову В.В., которая предложила
утвердить аудитором на 2012г. ЗАО «Группа «Финансы ».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в Собрании – 898.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу
повестки дня - 871.
Кворум по указанному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:
«Утвердить аудитором Общества на 2012год ЗАО «Группа Финансы ».
Итоги голосования: « ЗА» - 871 голос; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Группа Финансы ».
Все вопросы повестки дня Собрания рассмотрены. Собрание завершило работу.
«О внесении изменений в Устав Общества статья 10.1.1.«о внесении изменений в Устав
Председатель собрания
Курбатова В.В.
Секретарь собрания
Тихонов А.А.