ПРОТОКОЛ - ОАО "Интеравиагаз"

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "ИНТЕРАВИАГАЗ"
(изложение)
г. Москва
23 июня 2005 г.
Присутствовало 43 акционеров. 46 акционеров передали своё право голоса
Генеральному директору.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества за 2004 год.
3. Распределение прибыли и назначение размера дивидендов за 2004 г.
4. Заключение ревизионной комиссии о деятельности в 2004 г.
5. Избрание Наблюдательного Совета.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Выдержки из доклада Генерального директора Зайцева В.П.
Мы продолжали испытания созданного АО опытно-промышленного образца
модуля заправки вертолетов как газовым топливом, так и авиакеросином. Кроме
авиакеросина, модуль был проверен на работоспособность и на сжиженном газе. Работа
модуля пока не вызывает замечаний. Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля в 2004
году продолжил исследования по более совершенной конструкции топливного бака с
мягким лейнером – герметизатором. Кроме того, были продолжены исследования по
разработке новой системы подачи топлива к двигателям.
На разработку самого вертолета в 2004 году, также как и в 2003 году
финансирования выделено не было. Однако появилась некоторая надежда. В мае 2004
года Президент РФ В.В.Путин, дал поручение Правительству РФ «Разработать систему
мер по государственной поддержке развития малой авиации…». Высокий уровень летных
тарифов при недостаточной платежеспособности населения сделал воздушный транспорт
практически недоступным для большинства населения Крайнего Севера и приравненных к
ним территорий. Одной из причин этого является продолжающийся рост стоимости
авиакеросина (на40-60%). Поэтому малая авиация в регионах потихоньку умирает.
Исполнительная дирекция ОАО была привлечена к разработке концепции развития
малой авиации. Наше предложение принять переход на альтернативное газовое топливо в
качестве одного из направлений, позволяющих значительно снизить летный тариф, было
принято и получило предварительное одобрение Минтранса и Минпромэнерго России.
Мы также продолжали работу по налаживанию деловых отношений с регионами
так как без привлечения региональных администраций и, в частности, без материальной
поддержки регионов вряд ли можно рассчитывать на успешную реализацию проекта, т.к.
согласно инструкции Минэкономразвития России, получить бюджетные средства по
Федеральным целевым программам (ФЦП), даже на НИОКР, нереально. Собственно
поэтому наш проект, несмотря на включение его в ряд федеральных программ, до сих пор
не финансируется.
В прошлом году вновь возник некоторый интерес к газовому вертолету в ХантыМансийском округе. Видимо, наши контакты с Председателем комитета по туризму
Ханты-Мансийского АО В.Л.Беспояско дали некоторый результат. Дирекция направила
ряд документов в адрес Председателя Думы ХМАО В.С.Сондыкова и Первого
заместителя Председателя Правительства ХМАО В.Ф.Новицкого. Надеемся, что будет
какая-либо положительная реакция.
Вместе с Российским Фондом развития высоких технологий, который провел
недавно в рамках VI Международного форума «Высокие технологии XXI века»
2
конференцию под названием «Объединение регионов в интересах реализации
перспективных инновационных проектов», мы участвуем в подготовке Межрегионального
совещания, на котором может быть создан Межотраслевой совет по поддержке нашего
проекта. Кроме того, Интеравиагаз и МВЗ им.М.Л.Миля направили письмо в компанию
«HELiSUR», которая в Перу эксплуатирует вертолеты Ми-8Т обслуживая нефтяные
месторождения.
Мы ведем переговоры с представителем небольшой российской финансовой
группы, которому удалось показать коммерческую эффективность модификации вертолета в двухтопливный вариант. Если удастся убедить в этом его руководство, то у нас,
возможно, появится инвестор. Поэтому нужно быть готовым к тому, что инвестор потребует контрольный пакет наших акций в размере 51%. Или речь может пойти об образовании обособленной структуры с предположительным названием «Интеравиагаз-Финанс», в
которой инвестор будет иметь контрольный пакет. На это, видимо, придется пойти, если
мы хотим, чтобы дело сдвинулось с места. Ведь никакого залога по кредиту мы предоставить не можем. А инвестор, безусловно, захочет контролировать финансовые потоки.
Параллельно с этим Исполнительная дирекция продолжала в меру своих
финансовых возможностей проводить пиаровскую деятельность. Отчетный период в этом
отношении оказался очень продуктивным. В 2004 году вышло 11 публикаций (самое
большое количество за всю нашу историю) и уже 7 в 2005, в которых рассказывалось о
проблемах газового вертолета и об «Интеравиагазе». О нашем проекте писали журналы
«Газовая промышленность», «Нефтегазовые технологии», «Наша власть: дела и лица»,
“Нефтегазовая вертикаль”, “Нефть, газ & СРП”, “Аэрокосмические новости”, “Лица
бизнеса”, «АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтернативное топливо», “Экономические
стратегии”, газеты “Транспорт России”, «Голос ЦИАМ», «Военно-промышленный
курьер» и даже газета МЧС России «Спасатель».
В январе с.г. по 2-ой программе ТВ («Россия») был показан небольшой сюжет о
нашем вертолете, а 16 июня на вертодроме в Панках побывала команда телеоператоров из
новой программы «Звезда», которая в течение всего рабочего дня проводили съемки
вертолета (внутри и снаружи) и участников его создания – специалистов разных
организаций. Предположительно очерк выйдет в эфир в августе во время проведения
Международного авиакосмического салона в г.Жуковском.
Как видите, Исполнительная дирекция делает все, что в ее силах для реализации
нашего ноу-хау.
Финансовые результаты
В 2004г. финансовое положение ОАО было стабильно. Аудиторская проверка
подтвердила достоверность показателей бухгалтерского баланса ОАО «Интеравиагаз».
Чистая прибыль за 2004 год составила 17,5 тыс.рублей, дивиденд – 6,0 тыс. рублей
(12 процентов к уставному капиталу).
СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО:
1. Годовые результаты деятельности Исполнительной дирекции ОАО и годовой
баланс за 2004 г. утвердить.
2. Продолжить поиск организационных форм, которые позволили бы привлечь и
более эффективно использовать направляемые на данную проблему бюджетные и другие
средства, в т.ч. создание Межотраслевого Совета, внебюджетного Фонда, консорциума,
дочерних предприятий и т.п.
3. Учитывая затраты ОАО на доработку и проведение комплексных испытаний
модуля заправки вертолетов газовым топливом (АСКТ), дивиденд по обыкновенным и
привилегированным акциям не выплачивать, а оставить на балансе ОАО «Интеравиагаз».
Председатель собрания Н.М.Орлов, секретарь В.И.Маврицкий