Сообщение «Об отдельных решениях, принятых советом

Сообщение
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Дальневосточное
некоммерческой организации – наименование)
морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента
109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
эмитентом для раскрытия информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли
участие 9 из 9 членов Совета директоров, в том числе путем предоставления письменного мнения:4.
Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об избрании Секретаря заседания.
За:5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по первому вопросу повестки
дня.
2. О рассмотрении финансовых результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его ДЗО за 1 кв. 2014 г.
За:9 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
3. О рассмотрении операционных результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его ДЗО за апрель 2014 г .
За:9 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
4. О статусе реализации проекта строительства сухого железнодорожного терминала «Усады».
За: 9 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
5. Определение статуса подконтрольного лица ОАО «ДВМП».
За: 9 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
6. Об одобрении реализации проекта «Обь».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 6.1. настоящего Протокола.
7. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 7.1. настоящего Протокола.
8. О рассмотрении Карты мониторинга рисков ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2013 г.
За: 9 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав совета директоров зависимого лица ОАО
«ДВМП» (ЗАО «Русская тройка»).
За: 9 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
10. О передаче полномочий единоличных исполнительных органов подконтрольных лиц ОАО «ДВМП».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 10.1. настоящего Протокола.
11. Об одобрении совершения ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО
«ФИТ».
В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», данная сделка подлежит
одобрению большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие
в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Грапенгейссер Ханс Густав
Якоб, Захаров С.М., Калинин Д.В., Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М.
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ОАО «ВМТП».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 12.1. настоящего Протокола.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Фирма «Трансгарант».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 13.1. настоящего Протокола.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «ФИТ».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 14.1. настоящего Протокола.
15. Об одобрении внесения изменений в Устав подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»).
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 15.1. настоящего Протокола.
16. Об одобрении внесения изменений в Устав подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Фирма
«Трансгарант»).
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 16.1. настоящего Протокола.
17. Об одобрении внесения изменений в Устав подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 17.1. настоящего Протокола.
18. Об одобрении внесения изменений в Уставы Подконтрольных и зависимых лиц ОАО «ДВМП».
За: 5 .
Против: нет.
Воздержался: нет.
Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня: Грапенгейссер Якоб,
Ковски Стефан, Тюрикова Е.С., Шайдаев М.М., не принимали участие в голосовании по формулировке решения,
изложенной в п. 18.1. настоящего Протокола.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Избрать Секретарем заседания Титова Андрея Евгеньевича.
2.3.2. Принять к сведению отчет о финансовых результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его ДЗО за 1 кв. 2014 г.
2.3.3. Принять к сведению отчет об операционных результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его ДЗО за апрель
2014 г.
2.3.4. Принять к сведению информацию о ходе строительства ТЛЦ «Феско-Усады» на территории Ступинского
района Московской области.
2.3.5. Определить статус компании ТГ-Терминал в соответствии с Приложением 1.
2.3.6. Представить дополнительные материалы по проекту «Обь».
2.3.7. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП»:
Изосимова Н.В. – Председатель.
Магомедов З.Г.
Винокуров А.С.
Пил Стивен Марк.
2.3.8. Принять к сведению Карту мониторинга рисков ОАО «ДВМП» по состоянию на 31.12.2013 г. (Приложение 2
к настоящему Протоколу).
2.3.9. Утвердить список кандидатур для избрания в состав Совета директоров зависимого лица ОАО «ДВМП»
согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2.3.10. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ДВМП» (Сторона
1) – Соглашения о прекращении взаимных обязательств зачетом встречных однородных требований (далее –
Соглашение) с ООО «ФИТ» (Сторона 2) на условиях согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.
2.3.12. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.13. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.14. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.15. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.16. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.17. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.3.18. Снять вопрос с рассмотрения на данном заседании Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 21 мая 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: №19 от 23 мая 2014 года.
3. Подпись
Заместитель вице-президента по правовым вопросам
ОАО «ДВМП»
по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г.
Н.С.Овчинников
(подпись)
3.2. Дата
“ 23 ” мая
20 14
г.
М.П.