ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С НЕЙ
На Десятом конгрессе Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности отмечалось, что за последние десятилетия
преступная деятельность приобрела высшую форму своего развития и
стала носить транснациональный характер.1
Суть
данного
процесса
отдельные
криминологи
объясняют
увеличением географической удаленности применительно к совершению
преступлений, и частотой осуществления преступниками операций,
выходящих за региональные и национальные границы. Другие криминологи
считают, что юридической природой транснациональной преступности
является
тенденция
глобализации
современного
социально-
экономического развития мирового сообщества, при которой уровень
взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достигает уровня,
при котором возникает качественно новый феномен - мировая или
глобальная экономика, и что при этом процесс глобализации касается всех
сфер
экономических
отношений,
изменяя
их
количественные
и
качественные параметры.2
Криминологами, для того, чтобы должным образом произвести
описание исследуемого явления, вводится термин «transnational crime» транснациональная
преступность.
Определение
которой,
в
виде
свойственных, данной преступности признакам, наиболее доступно
Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями. / Волеводз А.Г., - М.: Юрлитинформ,
2001..
2
Яблоков Н.П. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы
международного сотрудничества в борьбе с ней // Вестн. МГУ. Сер.11. Право. 2007. N 4.
1
изложено в п.2 ст.3 Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности от 12 декабря 2000 г.
В
частности,
в
данной
Конвенции,
под
преступлением
транснационального характера понимается преступление, если:
- оно совершено в более чем одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его
подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в
другом государстве;
-
оно
совершено
в
одном
государстве,
но
при
участии
организованной преступной группы, которая осуществляет преступную
деятельность в более чем одном государстве;
- оно совершено в одном государстве, но его существенные
последствия имеют место в другом государстве.3
ОНН, также разъяснила, что транснациональная преступность,
может проявляться в различных видах международной преступности. С
этой целью, ОНН опубликовала классификацию видов международной
преступной
деятельности,
которая
содержит
семнадцать
видов
преступной деятельности, которые, по мнению экспертов ООН, сегодня
оказывают наиболее негативное влияние на общество различных
государств.4
Классификация видов международной преступной деятельности,
носящей транснациональных характер:5
1) Отмывание денег;
3
Конвенция
Организации
Объединенных
Наций
против
организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 г.)
4
http://bdg.press.net.by/1997/97_06_05.382/estate86.htm:
транснациональной
Конвенция Организации Объединенных Наций против
организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 г.)
транснациональной
5
2) Терроризм;
3) Кражи произведений искусства и предметов культуры;
4) Кража интеллектуальной собственности;
5) Незаконная торговля оружием;
6) Угон самолетов;
7) Морское пиратство;
8) Захват наземного транспорта;
9) Мошенничество со страховкой;
10)Компьютерная преступность;
11)Экологическая преступность;
12)Торговля людьми;
13)Торговля человеческими органами;
14)Незаконная торговля наркотиками;
15)Ложное банкротство;
16)Проникновение в легальный бизнес;
17)Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей,
выборных лиц.
Для наглядного примера, можно обозначить вполне благополучно
функционирующие, основные на сегодняшний день транснациональные
преступные организации.
Выделяют следующие основные транснациональные преступные
организации: 6
1) Итальянская мафия, представляющая собой союз нескольких
преступных организаций: «сакра корона унита» из Апулии, «ндрангета»
из Калабрии, «каморра» из Неаполя и, наконец, сицилийская мафия или
«Коза ностра». Основным источником доходов для итальянской мафии
Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический
и уголовно-правовой анализ; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е.
Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 366—368.
6
является торговля наркотиками, однако она занимается и другими
незаконными операциями: контрабандой оружия, алкоголя, табака,
похищением людей и т. д.
2) Китайские «триады» осуществляют свою деятельность в
основном на территории Гонконга и Тайваня; всего существует около 50
различных организаций, относящихся к этой группе, численность которых
насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 тысяч человек. Триады
занимаются
вымогательством,
незаконным
оборотом
наркотиков,
проституцией, азартными играми, являются крупными поставщиками
героина в США.
3) Японская «якудза» («борекудан», «бориокудан») состоит из
нескольких обособленных организаций, из которых наиболее крупной
является Ямагути-гуми, насчитывающая свыше 26000 членов, затем идут
Инагава-кай (8600 членов) и Сумиёси-кай (свыше 7000 членов). Кроме
вмешательства во внутренние экономические процессы (под контролем
якудзы
находится
профессиональный
недвижимости),
киноиндустрия,
спорт,
она
лотереи,
осуществляет
индустрия
финансовая
контрабанду
развлечений,
сфера
и
сфера
морепродуктов
и
похищенного автотранспорта, наркотиков (в том числе метамфетамина) и
оружия.
4) Колумбийские картели занимаются практически исключительно
наркобизнесом, являясь основными поставщиками на мировой рынок
кокаина (до 80 %).
5) Нигерийские преступные организации специализируются на
незаконном обороте наркотиков, а также на мошеннических операциях (в
том числе связанных с подделкой кредитных карт и других новых
финансовых инструментов) и вымогательстве. 7
Теперь, поговорим о том, как в современных условиях происходит
борьба, и осуществляется противодействие на мировом уровне, с таким
явлением как транснациональная организованная преступность.
Обеспечение борьбы с таким явлением как транснациональная
организованная преступность, в первую очередь, основано на ряде
международных соглашений, которые содержат определенный механизм
сотрудничества
в
борьбе
с
конкретные
видами
затрагивающих общие интересы нескольких государств.
очередь,
определяют
деятельность
преступлений,
И во вторую
соответствующих
органов,
обеспечивающих противодействие транснациональным организованным
преступлениям.
Одним из основных и самых известных на мировой арене, является
орган, обеспечивающий противодействие и борьбу с транснациональными
организованными
преступлениями
Международная
-
организация
уголовной полиции (Интерпол).
Интерпол, в свою очередь осуществляет деятельность, которая
направлена на:
1) Уголовную регистрацию. Объект регистрации – сведения о
«международных»
преступниках
и
преступлениях,
носящих
международный характер.
2) Международный розыск. (Основной вид розыска по каналам
Интерпола – это розыск преступников).
3) Розыск подозреваемых для наблюдения за ними и контроля за их
перемещениями.
Криминология: учебное пособие / Г. И. Богуш; под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2007. С.
190
7
4) Розыск лиц, пропавших без вести.
5)
Розыск
похищенных
предметов
(транспортных
средств,
произведений искусства, оружия и др.).
Теперь, что касается ряда международных соглашений, (которых
существует огромное количество), они содержат определённый механизм
сотрудничества
в
борьбе
с
конкретные
видами
преступлений,
затрагивающих общие интересы нескольких государств. То, в качестве
примера, можно привести одну, представляющую особый интерес. В
частности такой, является Международная конвенция по борьбе с
подделкой денежных знаков 1929 года. Ее заключение явилось
результатом угрозы для государств в связи с распространением этого
опасного явления. Согласно Конвенции, государства взяли на себя
обязательство преследовать в уголовном порядке тех, кто подделывает
или фальсифицирует денежные знаки, распространяет поддельные знаки,
участвует
в
изготовлении
приборов
или
других
предметов,
предназначенных для подделки или фальсификации. Конвенция обязывает
участников
привлекать
к
уголовной
ответственности
фальшивомонетчиков независимо от того, денежные знаки, какой страны
они изготовляют или подделывают. 8
Теперь, что касается особенностей выявления транснациональной
преступности. Работа в данном направлении проводится в Совете
Европы. И об этом свидетельствуют конвенции: о выдаче преступников; о
правовой помощи по уголовным делам; о признании приговоров по
уголовным делам; о передаче судопроизводства по уголовным делам; о
правонарушениях в отношении культурных ценностей; об «отмывании»,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Предупреждение транснациональной организованной преступности
напрямую в этом отношении закреплено в статье 31 Конвенции
Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. // СДД
СССР. Вып. VII.
8
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной преступности (согласно которой): 9
1. Государства - участники стремятся разрабатывать и оценивать
эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять
оптимальные
виды
практики
и
политики,
направленные
на
предупреждение транснациональной организованной преступности.
2.
Государства
-
участники
стремятся,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства,
сокращать существующие или будущие возможности для организованных
преступных групп действовать на законных рынках при использовании
доходов
от
преступлений,
посредством
принятия
надлежащих
законодательных, административных или других мер.
Такие меры должны сосредоточиваться на:
а) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или
органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в
том числе из различных секторов экономики;
b) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих
частных организаций, а также кодексов поведения для представителей
соответствующих
профессий,
в
частности
адвокатов,
нотариусов,
консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;
c)
предупреждении
преступных
злоупотреблений
групп процедурами
со
стороны
организованных
торгов, проводимых публичными
органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными
органами для осуществления коммерческой деятельности;
d)
предупреждении
злоупотреблений
со
стороны
организованных
преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15
ноября 2000
9
i) создание публичного реестра юридических и физических лиц,
участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их
финансировании;
ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью
других надлежащих способов на разумный период времени лиц,
осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией,
права
занимать
должности
руководителей
юридических
лиц,
зарегистрированных в пределах их юрисдикции;
iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать
должности руководителей юридических лиц; и
iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в
подпунктах d (i) и (iii) настоящего пункта, с компетентными органами
других Государств-участников.
В заключении невозможно не отметить:
Несмотря на то, что не только в современной России, но и на
международной арене, уже достаточно давно утвердилась весьма
устойчивая нормативная база, направленная на обеспечение борьбы с
различными
проявлениями
транснациональной
организованной
преступности, к сожалению нормы законов, существующих в настоящий
момент, в недостаточной степени способны обеспечить должным образом
эффективную борьбу с различными формами проявлений преступлений
транснационального характера, и в частности существующие в настоящий
момент меры, направленные на борьбу с этим явлением, не в состоянии
осуществить
необходимое
противодействие
с
преступлениями
транснациональной направленности.
Для решения, данной проблемы считаю необходимым осуществлять
противодействие и борьбу, путём введения норм, не нашедших собой
закрепления в настоящее время, на внутригосударственном уровне.
В частности для этого необходимо:
1) Первоначально, считаю необходимым, для усовершенствования
системы противодействия транснациональной преступности введение
изменений в УК РФ, в части ответственности за подобные виды
преступлений юридических лиц, что, на мой взгляд, способствует
существенному уменьшению доли участия, организаций, промысел
которых под прикрытием осуществления законной деятельности, в
своём корне является незаконным.
2) Так же, считаю необходимым принять к сведению обязательную
международную разработку и принятие многочисленных соглашений и
нормативно-правовых актов, содержащих в себе регулирование, и
кроме того, пределы ответственности и конкретный закрепленный
механизм, разработанный на мировом уровне всеми государствами в
борьбе с транснациональной преступностью.
3) Кроме этого, считаю целесообразным, стимулирование и развитие
механизма взаимодействия (сотрудничества) уполномоченных органов
каждого
государства,
с
органами
в
области
противодействия
транснациональной преступности в других странах.
4) Введение, дополнительных видов, механизмов, средств контроля,
помимо, уже существующих в области финансовых, банковских,
товарных и иных потоков.