Обращение генерального директора

Открытое акционерное общество
«Деметра»
УТВЕРЖДЕН:
Общим Собранием акционеров
ОАО «Деметра»
05 июня 2009 г.
Протокол № 1 от 05 июня 2009г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Деметра»
«04» февраля 2009г.
Протокол № 1 от 04 февраля 2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Деметра»
за 2008 год
Генеральный директор________________________________Лобов В.Л.
Главный бухгалтер
_________________ _______________Филимонова М.Е.
Обращение Совета директоров и генерального директора
ОАО «Деметра»
Уважаемые
акционеры!
Представляем вам отчет о работе открытого акционерного общества «Деметра»
в 2008 году.
В целом деятельность компании была положительной, несмотря на сложности,
связанные с обострением конкуренции среди хлебопекарных предприятий.
Объем реализованной продукции за год составил 136376 тыс.руб;
чистая прибыль 6955 тыс. рублей.
Приоритетным в работе Совета директоров и Генерального директора было развитие
предприятие. Объем инвестиций за 2008 год составил 1035,6 тыс. рублей.
За счет собственных средств осуществлено приобретение машин и оборудования,
транспортных средств, производственного инвентаря.
Традиционно одним из важных было направление корпоративной социальной
ответственности во всех сферах деятельности предприятия. Работникам предприятия
предоставлен социальный пакет, в который входит:
-оказание медицинских услуг,
-обеды по льготной цене,
- материальная помощь на рождение ребенка, по семейным
обстоятельствам,
- подарки к юбилейным датам и др.
Произведено повышение заработной платы.
Подводя итоги работы, можно сказать, что руководство предприятия принимало
эффективные решения как по стратегическим направлениям деятельности, так и по вопросам
оперативного управления обществом.
1. Положение Общества в отрасли
ОАО «Деметра» - одно из крупных предприятий в Боровичском районе. Отрасль в
которой осуществляет свою деятельность эмитент- пищевая промышленность, которая
является наиболее социально-значимой.
Основным видом деятельности является производство хлебобулочных и кондитерских
изделий. Удельный вес хлебобулочных изделий в общем объеме производства товарной
продукции составляет 78 % , кондитерских соответственно -22 %.
Среднесуточный выпуск продукции в 2008 году составил 11,6 тонн,
В т.ч.
-хлебобулочных изделий
- 10,7 тонны,
-кондитерских
0,9 тонн.
Анализ статистических данных свидетельствует, что выработка хлебобулочных изделий
устойчиво снижается, причем в последние годы темпы снижения составляют в среднем по
России 3-4 % в год.
По сравнению с предыдущим годом производство хлебобулочных изделий ОАО «Деметра»
увеличилось на 1,8%, производство кондитерской продукции возросло на 26,9 %. В
денежном выражении прирост объемов продаж составил 27 %.
Динамика реализации продукции ОАО «Деметра» в 2008 году по
ассортименту подтверждает существующие тенденции на рынке : увеличились продажи
печенья на 24 %, сдобных мелкоштучных изделий на 25 %, сдобных сухарей на 58 %,
пряников на 62 % , тортов и пирожных на 9 %. На фоне этого происходит спад по
бараночным изделиям.
Основное оборудование предприятия имеет высокую степень износа, а увеличение выпуска
продукции обеспечено за счет роста уровня использования имеющихся мощностей.
Проводимая работа по модернизации основного действующего оборудования осуществляется
за счет собственных средств предприятия. Для динамичного развития предприятия
необходимо провести коренную модернизацию оборудования, что требует значительных
инвестиций.
Определяющими для предприятия являются рынки г. Боровичи и Новгородской области.
2.Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
максимально возможное удовлетворение потребностей покупателей,
повышение эффективности производства
разработка новых видов продукции
повышение качества выпускаемой продукции
поиск альтернативных поставщиков сырья и материалов
обеспечение социальной защищенности работников общест
В целях максимального возможного удовлетворения покупательского спроса
«Деметра» предлагает широкий ассортимент продукции.
Так в 2008 году было выпущено:
- булочных изделий из муки в/с - 57 наименования
- кондитерских изделий
- 105
- другой продукции
- 25
Всего
- 187 наименования
Специалистами производственной лаборатории в 2008 году были разработаны новые
виды продукции:
печенье Ромашка, С изюмом, торты Грушевый аромат, Шоколадный принц, пироги с
различными начинками, хлеб Целебный с отрубями
Вся продукция предприятия сертифицирована, имеет штрих-коды.
Качество продукции ОАО «Деметра» отмечено различными дипломами.
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
В сравнении с предыдущим годом индекс физического объема произведенной продукции
увеличился на 3,5 %. Прирост производства продукции в действующих ценах равен
25,8 %.
Существенным было увеличение выпуска по всем группам кондитерских изделий, что
определило их общий прирост на 26,9 %.
Отставание было допущено по бараночным изделиям в связи с сокращением заказов.
За 2008 год выручка от продаж товарной продукции (без НДС) составила 136376тыс.
рублей. Прирост продаж к предыдущему году 29 %.
Занимая лидирующее положение в Боровичском районе, ОАО «Деметра» активно
расширяет географию своих поставок и укрепляет положение на уже существующих рынках
сбыта. Продукция предприятия сегодня реализуется в Санкт-Петербурге, Великом
Новгороде, Тверской области.
Прибыль от продаж ОАО «Деметра» за 2008 год составила 14499тыс. рублей. Увеличение
прибыли от продаж к уровню предыдущего года составило 3781 тыс. рублей или 35,2 %.
Соответственно, прибыль до налогообложения составила 9255 тыс. рублей и чистая
прибыль 6955 тыс. рублей.
Полученная чистая прибыль полностью направлена на развитие предприятия.
Себестоимость товарной продукции за 2008 год составила 109376 тыс. рублей. Затраты
на 1 рубль товарной продукции 80,2 коп.
На ОАО «Деметра» большое внимание уделяется созданию механизма оптимизации
расходов для повышения прибыльности.
Организован постоянный входной контроль по уровню цен, качеству и количеству всех
поступаемых товаро-материальных ценностей. Каждый счет контролируется на
соответствие цен уровню рыночных, допускаются закупки только в оптимальном
количестве.
На предприятии постоянно ведется работа по пересмотру норм расходования сырья и
материалов, по оптимизации технологического процесса.
Объем инвестиций за 2008 год составил 1035,6 тыс. рублей.
За счет собственных средств осуществлено приобретение машин и оборудования,
транспортных средств, производственного инвентаря.
В отчетном периоде в полном объеме и своевременно выплачивалась заработная плата,
производились текущие платежи в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, а также
энергоресурсы и водоснабжение.
Кадровая политика предприятия направлена на обеспечение предприятия
квалифицированными специалистами, создание условий безопасности и надежности
профессиональной деятельности, повышения работоспособности и сохранения здоровья
персонала Общества.
Среднесписочная численность работников Общества за 2008 год составила 235 чел.
ОАО «Деметра» постоянно проводит работу по подготовке и повышению квалификации
кадров. Все специалисты и рабочие периодически обучаются на различных курсах,
семинарах, конференциях, обмениваются опытом со специалистами других предприятий.
ОАО «Деметра» на деле осуществляет корпоративную социальную ответственность перед
обществом.
Социальная политика Общества направлена прежде всего на повышение эффективности
труда и социальной защищенности его работников
Приоритетные направления социальной политики Общества:
 достойный уровень заработной платы,
 организация питания на предприятии на льготных условиях,
 медицинское обслуживание,
 материальная поддержка.
Всем работникам предприятия заработная плата выплачивалась своевременно. За работу
во вредных условиях труда, в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни
производилась доплата в соответствии с действующим законодательством.
Составной частью социальной работы является обеспечение работников медицинской
помощью. Все работники проходят профессиональный медицинский
осмотр,
при
необходимости оказывается медицинская помощь.
Давая оценку работы членами совета директоров общества, следует отметить, что все они
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях,
уделяя первостепенное внимание повышению прибыльности компании, а также устойчивой,
надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.
4. Перспективы развития общества.
Планом развития общества на 2009 год предусмотрено увеличение объема продаж по
сравнению с предыдущим годом
Задачей предприятия является увеличение доли рынка хлебобулочных изделий в
Новгородской области на 3,3 %, кондитерских изделий на 22 %.
Реализация поставленных целей требует обеспечения высокой
конкурентоспособности предприятия и повышения качества изготавливаемой продукции.
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов.
Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Деметра», состоявшимся
11 июня 2008 года решение о выплате (начислении) дивидендов не принято.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества,
можно определить следующие:
отраслевые риски- самым существенным является риск, связанный с возможностью
резкого изменения цен на муку, сахар, маргарин, дрожжи, молоко сгущенное и другое сырье.
региональные риски- предприятие расположено на территории Новгородской области,
которая входит в состав Северо-Западного ФО. Область расположена между двумя крупными
потребительскими рынками Москвой и Санкт-Петербургом и поэтому имеет выгодное
географическое положение.
финансовые риски- риски связаны с финансовыми рисками поставщиков
сырья,покупателей продукции эмитента, показатели финансовой отчетности наиболее
подвержены изменению в результате изменения процентных ставок, инфляции- реализация и
прибыль.
правовые риски- в настоящее время отсутствуют
риски, связанные с деятельностью эмитента – риски, связанные с продлением
действия лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности-отсутствуют,
риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитентотсутствуют, риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих
лиц- отсутствуют.
7. Сведения о крупных сделках Общества.
За 2008 год сделок, которые в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»
считаются крупными, не совершалось.
8. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
За отчетный 2008 год такие сделки отсутствуют.
9. Состав совета директоров.
В состав Совета директоров, избранный на Собрании акционеров 11 июня 2008 года
вошли:
Петров Анатолий Сергеевич, 30 января 1966 года рождения, председатель Совета
директоров, работает в должности директора по экономике с июня 2002 года.
Доля участия в уставном капитале общества - нет, доля принадлежащих обыкновенных акций
общества – нет;
Лобов Виктор Леонидович, 30 июня 1960 года рождения, закончил Боровичский
автомобильно-дорожный техникум, работает на ОАО «Деметра» генеральным директором с
июня 2002 года.
Доля участия в уставном капитале общества - нет, доля принадлежащих обыкновенных
акций общества - нет;
Николаев Вячеслав Михайлович, 29 марта 1963 года рождения, работает директором ООО
«Рубин».
Доля участия в уставном капитале общества – нет, доля принадлежащих обыкновенных
акций общества - нет %;
Филимонова Марина Евгеньевна, 07 сентября 1965 года рождения, закончила
экономический факультет Калининского Государственного университета по специальности
бухгалтерский учет, работает главным бухгалтером ОАО «Деметра» с мая 2002 года.
Доля участия в уставном капитале общества - нет, доля принадлежащих обыкновенных
акций общества - нет;
Лобова Лидия Михайловна, 26 декабря 1965 года рождения, закончила Смоленский
техникум Советской торговли, работает директором по производству ОАО «Деметра» с
декабря 2005 года.
Доля участия в уставном капитале общества – нет, доля принадлежащих обыкновенных
акций общества – нет.
10. Единоличный исполнительный орган общества.
Генеральный директор Общества - Лобов Виктор Леонидович, 30 июня 1960 года
рождения, закончил Боровичский автомобильно-дорожный техникум, работает на ОАО
«Деметра» генеральным директором с июня 2002 года.
Доля участия в уставном капитале общества - нет, доля принадлежащих обыкновенных
акций общества - нет;
11. Критерии определения и размер вознаграждения
Генерального директора и Совета директоров.
Размер вознаграждения Генерального директора определяется Контрактом, заключенным
с обществом и состоит из оклада и премии.
Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества определяется в соответствии
с заключенными с указанными лицами трудовыми договорами.
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения.
Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения,
рекомендованного Распоряжением ФСФР.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Наше Общество носит открытый характер работы, все документы Общества прозрачны,
усилия работников предприятия направлены на увеличение чистых активов Общества,
увеличение реализации продукции и прибыли.