Протокол годового общего собрания акционеров от 08.06.2012
реклама
ПРОТОКОЛ Очередного (годового) общего собрания акционеров Открытого акционерного общества по добыче угля «Челябинская угольная компания» Челябинская область, город Коркино ул. Смешанная, дом 2, актовый зал 25 июня 2012 года 10 часов 00 минут Присутствовали: Акционер – Общество с ограниченной ответственностью «Тимофеевский каменный карьер», владеющее 100% голосующих акций общества, 1000 штук обыкновенных, именных бездокументарных. Представитель акционера – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тимофеевский каменный карьер» – Кох Александр Карлович. Кворум 100% Приглашены: члены Совета директоров: Петров Владимир Валерьевич, Карманова Татьяна Анатольевна, Андросов Анатолий Николаевич. Генеральный директор Общества Кальянов Валерий Анатольевич. Главный бухгалтер Общества Карманова Татьяна Анатольевна. В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», председателем собрания является председатель Совета директоров ОАО по добыче угля «ЧУК». В связи с отсутствием явки Председателя совета директоров Барона В. П. необходимо избрать председателя Очередного общего собрания акционеров. От акционера Общества поступило предложение избрать председателем собрания Генерального директора Общества Кальянова Валерия Анатольевича. Других предложений не поступало. Председателем собрания избран Кальянов Валерий Анатольевич. Годовое общее собрание акционеров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» признается правомочным. Председатель собрания объявляет годовое собрание акционеров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» открытым. Поскольку акционер один и принятие решения не может вызвать осложнений, избрание счетной комиссии в соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» не требуется. Обязанности счетной комиссии возлагаются на председателя собрания. Голосование по всем вопросам повестки дня открытое. Секретарем собрания предложено избрать члена Совета директоров Карманову Т. А. Других предложений не поступило. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против»-нет, «Воздержались»-нет. Принято решение избрать секретарем собрания Карманову Татьяну Анатольевну. Председатель собрания оглашает повестку дня: 1. Утверждение порядка проведения общего собрания акционеров ОАО по добыче угля «ЧУК». 2. Избрание членов Совета директоров ОАО по добыче угля «ЧУК». 3. Избрание Генерального директора ОАО по добыче угля «ЧУК». 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО по добыче угля «ЧУК». 5. Утверждение аудитора ОАО по добыче угля «ЧУК». 6. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года. 7. Выплата (объявление) дивидендов. 1. По первому вопросу докладывал Председатель Совета директоров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» Кальянов Валерий Анатольевич: «Предлагаю утвердить порядок проведения годового Общего собрания акционеров: 1. Выступления по мере рассмотрения вопросов. 2. Перерыв по необходимости». Других предложений не поступало. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против»-нет, «Воздержались»-нет. Решение принято. 2. По второму вопросу докладывал представитель акционера Общества, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тимофеевский каменный карьер»: «Считаю необходимым избрать в Совет директоров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» следующих кандидатов: Кальянов Валерий Анатольевич, Петров Владимир Валерьевич, Карманова Татьяна Анатольевна, Андросов Анатолий Николаевич, Сергоманов Андрей Александрович». Других предложений не поступало. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято. 3. По третьему вопросу докладывал Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тимофеевский каменный карьер»: «Предлагаю избрать Генеральным директором ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» Кальянова Валерия Анатольевича сроком на один год, до проведения следующего очередного (годового) общего собрания акционеров». Других предложений не поступало. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против»-нет, «Воздержались»-нет. Решение принято. 4. По четвертому вопросу докладывал член Совета директоров Карманова Т. А.: «Предлагаю избрать ревизионную комиссию ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» в следующем составе: Мансурова Факия Денисовна, Вереина Наталия Анатольевна, Убей-Волк Наталья Юрьевна. Других предложений не поступало. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против»-нет, «Воздержались»-нет. Решение принято. 5. По пятому вопросу докладывал Председатель Совета директоров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» Кальянов В. А.: «Предлагаю утвердить в качестве аудитора ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг». Других предложений не поступало. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято. По шестому вопросу повестки дня докладывал Главный бухгалтер общества, член Совета директоров Карманова Т. А.: «Предварительно отчетная документация по итогам финансового года утверждена решением Совета директоров Общества (Протокол от 08.05.2012 года). Предлагаю утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» за 2011 год». Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» за 2011 год представлены на обозрение. Других предложений не поступало. Предложение выносится на голосование. Голосовали: «За»-100%, «Против»-нет, «Воздержались»-нет. Решение принято. 6. 7. По седьмому вопросу повестки дня докладывал Главный бухгалтер общества, член совета директоров Карманова Т. А.: «По итогам работы Общества в 2011 году, прибыль у Общества отсутствует, чистый убыток от деятельности составил 30 637 тысяч рублей». Председатель Совета директоров общества Кальянов В. А.: «По итогам предварительного рассмотрения годовой отчетной документации Общества за 2011 год, от Совета директоров поступило предложение – дивиденды не начислять и не выплачивать. Учитывая отсутствие прибыли и наличие убытков, основания для выплаты дивидендов за 2011 год отсутствуют». Вопрос снимается с голосования. Повестка дня годового собрания акционеров ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» исчерпана. Собрание объявляется закрытым. Протокол в полном объеме изготовлен 26 июня 2012 года. Председатель годового Общего собрания акционеров, Генеральный директор ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» Представитель акционера – ООО «ТКК» Генеральный директор Секретарь собрания ПОДПИСЬ ПОДПИСЬ ПОДПИСЬ Кальянов В. А. Кох А. К. Карманова Т. А.
