Открыть/Сохранить

Предварительно утвержден
решением совета директоров
ОАО «Хвалынский завод
гидроаппаратуры»
протокол № ____
от «___» ________________ 2011 года
УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры»
распоряжение Территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом по
Саратовской области
от «____»____________ 2011 года № _______
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Хвалынский завод гидроаппаратуры»
за 2010год
Генеральный директор
ОАО «Хвалынский завод
гидроаппаратуры»
__________________
/М.Б. Вяльшин/
ХВАЛЫНСК - 2011
1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование открытого
акционерного общества
Номер и дата выдачи свидетельства о
государственной регистрации
Открытое акционерное общество «Хвалынский завод
гидроаппаратуры».
Серия 64 № 001599017
07 марта 2003 года.
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Информация о включении в перечень
стратегических
акционерных обществ (да/нет)
Штатная численность работников
общества
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Саратовская область.
412780, г.Хвалынск, ул. им. К.С. Петрова-Водкина, 18
412780, г. Хвалынск, ул. им. К.С. Петрова-Водкина, 18.
(8495) 2-24-00
(8495) 2-28-51
[email protected]
Производство продукции машиностроения.
Нет
Размер уставного капитала,
тыс. руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость обыкновенных
акций, тыс. руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Количество привилегированных акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций,
тыс. руб.
Государственный регистрационный
номер выпуска привилегированных
акций и дата государственной
регистрации.
Сумма вклада Российской Федерации,
тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
привилегированным
акциям, %
Основные акционеры общества (доля
в уставном капитале более 5%)
69
Открытое акционерное общество
«Хвалынский завод гидроаппаратуры», г. Хвалынск, ул.
им. К.С. Петрова-Водкина, 18.
4624,0
46240 штук
46240 штук
0,1
1-01-46220-Е,
30 апреля 2003 года
Привилегированные акции отсутствуют.
Привилегированные акции отсутствуют.
Привилегированные акции отсутствуют.
4624,0
100
100
Привилегированные акции отсутствуют.
Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
2
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
открытым акционерным
обществом ("золотой акции") (да/нет)
Полное наименование и адрес аудитора
общества
Нет.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Аудиторская фирма «Южный ветер»,410031, г. Саратов,
ул. Некрасова , 43А
Структура холдинга
Отсутствует.
(при наличии)
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров
Решения годового общего собрания акционеров
(номер и дата протокола, вопросы
оформлены распоряжением Федерального агентства по
повестки дня)
управлению федеральным имуществом №207-р от 17
июня 2010года
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2009год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества
за 2009 год.
4.Избрание совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утвержденее аудитора Общества для проведения
обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности
Общества за 2009год.
Годовое общее собрание было проведено в
установленные действующим законодательством срок по
инициативе Территориального управления Росимущества
по Саратовской области, при непосредственном участии
совета директоров ОАО «Хвалынский завод
гидроаппаратуры». Решения годового общего собрания
акционеров выполнены в полном объеме.
Внеочередные общие собрания
акционеров (номера и даты протоколов,
вопросы повесток дня)
Решения внеочередного общего собрания акционеров
оформлены распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом № 39-р от 25
января 2010года.
Вопросы повестки дня:
1. Утвердить Положение о совете директоров ОАО
«Хвалынский завод гидроаппаратуры».
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Состав совета директоров
Коваленко Александр Вячеславович
(наблюдательного совета) общества,
(председатель совета директоров):
включая сведения о членах совета
занимаемая должность – заместитель руководителя
директоров (наблюдательного совета) Территориального управления Росимущества по
общества, в том числе их краткие
Саратовской области; должностей в обществе –
биографические данные и владение
эмитенте не занимает;
акциями общества в течение
доли участия в уставном капитале АО , и доли
отчетного года.
обыкновенных акций АО не имеет.
3
Аржаев Евгений Викторович
занимаемая должность – начальник отдела
Территориального управления Росимущества по
Саратовской области; должностей в обществе – эмитенте
не занимает;
доли участия в уставном капитале АО, и доли
обыкновенных акций АО не имеет
Жуков Андрей Владимирович
занимаемая должность – начальник отдела
Территориального управления Росимущества по
Саратовской области; должностей в обществе – эмитенте
не занимает;
доли участия в уставном капитале АО и доли
обыкновенных акций АО не имеет
Геращенко Ирина Александровна
занимаемая должность – ведущий специалист-эксперт
Территориального управления Росимущества по
Саратовской области
должностей в обществе – эмитенте не занимает;
доли участия в уставном капитале АО и доли
обыкновенных акций АО не имеет
Агафонова Оксана Валерьевна
занимаемая должность – ведущий специалист 1 разряда
Территориального управления Росимущества по
Саратовской области;
должностей в обществе – эмитенте не занимает;
доли участия в уставном капитале АО и доли
обыкновенных акций АО не имеет.
Заседания совета директоров (даты и
номера протоколов, вопросы повесток
дня)
Протокол № 10от 08февраля 2010 года.
Повестка дня заседания:
1.Утверждение положения о порядке формирования и
работы комитета совета директоров по стратегическому
планированию;
2. Утвердить максимальный размер оплаты услуг
аудиторской организации для проведения обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2010год.
Протокол №11от 28 апреля 2010 года.
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2009год;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2009года, в том числе размера и срока
выплаты дивидендов;
4.Избрание совета директоров Общества;
5.Избрание ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества;
Протокол№12от 15 июля 2010года.
1.Избрание председателя совета директоров Общества;
2.Принятие решения об использовании резервного фонда
4
Общества;
3. О выплате вознаграждения в соответствии с условиями
трудового договора по итогам работы за 2009год
генеральному директору Общества.
Сведения о лице, занимающем
должность единоличного
исполнительного органа
(управляющем, управляющей
организации) общества, и при наличии
коллегиального исполнительного
органа общества сведения о членах
коллегиального исполнительного
органа общества, в том числе их
краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение
отчетного года.
Размер вознаграждения
исполнительному органу общества
Генеральный директор - Вяльшин Мунир Бариевич.
1951 года рождения;
образование – высшее,
время работы в должности генерального директора ОАО
«Хвалынский завод гидроаппаратуры» с марта 2003 года
по настоящее время;
доли в уставном капитале АО и доли обыкновенных
акций АО не имеет.
Размер ежемесячного вознаграждения генерального
директора , определяется трудовым договором
Среднемесячная оплата труда генерального директора в
2010году составляла 36785руб. Кроме того, в отчетном
периоде по решению совета директоров по итогам 2009
года генеральному директору было выплачено
вознаграждение.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Количество членов ревизионной
Никитина Марина Викторовна – главный специалист-эксперт
комиссии ФИО и должности
Территориального управления Росимущества по
представителей Российской
Саратовской области.
Федерации в ревизионной
комиссии.
Мочалова Юлия Юрьевна – специалист 1 разряда
Территориального управления Росимущества по Саратовской
области.
Келесиди Елена Владимировна - специалист 1 разряда
Территориального управления Росимущества по
Саратовской области.
Период деятельности общества в
соответствующей отрасли, лет
Основные конкуренты общества в
данной отрасли
Характеристика Основных итогов работы ревизионной
комиссии:
1.По результатам работы ревизионной комиссии факты
серьезных нарушений, установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского
учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово - хозяйственной деятельности, которые могли бы
существенно повлиять на достоверность бухгалтерской
отчетности ,не установлены.
Общий период деятельности предприятия в области
промышленного производства (с учетом периода до
преобразования в открытое акционерное общество)- 39 лет.
С учетом специфики производимой продукции, основными
конкурентами Общества в отрасли можно считать:
ООО НПП «Спецэлектромагнит» (г. Комсомольск)
ОАО «Гидроаппарат» (г. Ульяновск);
ОАО «Ковровский электромеханический завод»
5
Доля общества на соответствующем
сегменте рынка в разрезе всех
видов деятельности общества и
данного показателя за последние
три года, %
Максимально допустимая
проектная мощность
(натуральный показатель,
требуется обязательно указать
размерность)
Данные по загрузке проектной
мощности, %
Доказанные и возможные запасы
сырья (для акционерных обществ
сырьевого сектора)
(г. Ковров);
«Бош-Рексрот» (ФРГ); «ГидроПак » (Италия); «М.Т.Хидравлика» (Болгария);
ООО «Краснокутский электромеханический завод»
(Саратовская область)
Доля общества на рынке:
электромагнитов (приводов) для гидроаппаратуры – около
50%
40000 электромагнитов в год
35 млн. руб. в год
81
-
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Перечень приоритетных
Приоритетным направлением деятельности Общества
направлений деятельности
является
общества
разработка и изготовление электромагнитов для
строительных, дорожно-строительных и коммунальных и
иных специальных машин.
Объем инвестиций в разрезе
проектов и с разбивкой по
источникам, тыс. руб.
Основными партнерами предприятия при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности в 2010году являлись
российские коммерческие организации: ООО «Феррит», ОАО
«Саратовдизельаппарат», ОАО «Промтрактор», ОАО
«Гидроагрегат», ООО «Гидроприбор», а также ЗАО «ЭЛГА»
(БЕЛАРУСЬ), и др. Указанные организации являлись
покупателем продукции, произведенной Обществом. Какиелибо инвестиционные средства данные организации
Обществу не предоставляли. Кроме того, иностранные
инвесторы в деятельности акционерного общества участия не
принимали.
Основными источниками пополнения оборотных средств
Общества, необходимых для осуществления финансовохозяйственной деятельности, в том числе для приобретения
основных средств и пополнения материальных запасов, в
отчетном периоде были внутренние источники
финансирования (часть чистой прибыли, оставленная
акционером в распоряжении Общества).
Информация о заключенных
договорах купли/продажи долей,
акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая
сведения о сторонах, предмете,
цене и иных условиях данных
договоров.
Не заключались
6
Информация о всех иных формах
участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях,
включая цель участия, форму и
финансовые параметры участия,
основные
сведения о
соответствующих организациях,
показатели экономической
эффективности
участия, в
частности, например, размер
полученных в отчетном году
дивидендов по имеющимся у
общества акциям.
Информация о реформировании
общества (при наличии)
ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры» принадлежит
доля в уставном капитале ООО «Хвалынский завод
гидроаппаратуры» в размере 18,5 процентов (номинальной
стоимостью 1019967 рублей). Согласно протокола №2
общего собрания общества с ограниченной ответственностью
«Хвалынский завод гидроаппаратуры» от 17.03.2011года
получен убыток 723,0тыс.руб. в результате деятельности
общества за 2010год.
В 2010 году общество не реформировалось.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Информация об основных
В 2010 году сохранены в качестве основных потребителей
результатах работы общества в
все организации, с которыми сложились партнерские
части приоритетных направлений.
отношения в предыдущие годы:
ОАО «Гидропривод», г. Елец;
ОАО «Промтрактор», г. Чебоксары;
ОАО «Саратовдизельаппарат», г. Саратов;
ЗАО «ЭЛГА», г. Гомель;
ОАО «Амкодор», г. Минск;
В интересах указанных потребителей проведены работы по
разработке и изготовлению новых изделий и применению
новых технологий. Это:
-Электромагнит КВМ45 СД, предназначенный для
импортозамещения при производстве зерноуборочных
комбайнов;
заказчик - ОАО Гидропривод», г. Елец;
-электромагнит КВМ36С, предназначенный для тех же целей;
заказчик ОАО «Саратовдизельаппарат», г. Саратов;
- усовершенствованный по параметрам точности
пропорциональный электромагнит ПЭМ8, предназначенный
для гидросистем мобильной техники;
Заказчик – ЗАО «ЭЛГА», г. Гомель;
- применение двухкомпонентных герметиков для повышения
надежности электромагнитов, работающих в условиях
повышенной влажности и вибрации,
- заказчики ОАО «Промтрактор» (тяжелые промышленные
тракторы ,г.Чебоксары),ОАО
«Саратовдизельаппарат»(поставки на «УралАЗ»),ОАО
«Гидропривод»(поставки на «Ростсельмаш»).
По итогам 2010года выручка от реализации продукции
составила 23297 тыс. рублей, а чистая прибыль 577 тыс.
рублей. Прибыль по сравнению с 2009 годом увеличилась(на
359 тыс. руб.) прежде всего, связано с увеличением заказов.
Среднесписочная численность персонала составила
69человек, по сравнению 2009года увеличилась на
10человек, среднемесячная заработная плата увеличилась на
52% и составила 10464рублей (в связи с увеличением
заказов, а также с увеличения объема работ). Выпуск
7
продукции по сравнению с 2009годом увеличился на 191%, а
объем продаж на 175,0%
В то же время оборудование, которое используется в
производство, изношено на 80%, и технологически отстает
от современных требований рынка. В связи с этим для
обеспечения стабильного производства и сохранения
положения на рынке и создания условий для выпуска
конкурентоспособной продукции необходимо техническое
перевооружение завода, в том числе приобретение
современного оборудования в первую очередь станков с ЧПУ,
капитальный ремонт имеющегося оборудования или
модернизация.
Доля закупок продукции
российского производства( в % и
денежном выражении)
Реализация стратегии акционерного
общества в области
энергосбережения и
энергоэфективности
Фармирование комитетов по
вознаграждениям и установление
взаимозависимости между
размерами вознаграждений
руководству и членам совета
директоров(наблюдательного
совета) по итогам 2010года и
результатам финансовохозяйственной деятельности
общества за отчетный период
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
98%
8610,3тыс.руб.
Среднесрочная программа энергосбережения ОАО
«Хвалынский завод гидроаппаратуры» на 2009-2010:
1.Экономия теплоэнергии (п.2.1,2.2 и усиление контроля за
соблюдением «Графика отпуска теплоэнергии») составляет
за 2010год 11,4, Гкал в сумме 50,0 тыс. руб.
2.Экономия электроэнергии (п.2.3,2.4 за счет модернизации
станка ТП-130,замены электродвигателя насоса в котельной и
усиление контроля за работой оборудования, освещения и
вентиляции) составляет за 2010 год 120.1 тыс. руб.
Комитеты по вознаграждениям при совете директоров ОАО
«Хвалынский завод гидроаппаратуры» не формировались
№
п/п
Показатель
2009г.
(на 31.12.09
2010г.
(на 31.12.10)
1
Выручка от
продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг,
тыс. руб.
13252
23297
Изменение, (+/-)
+10045
Темп роста, %
175%
2
8
Валовая прибыль/убыток,
тыс. руб.
№
Показатель
2009г.
(на 31.12.09)
2010г.
(на 31.12.10)
1
Валовая
прибыль/
убыток, тыс.
руб.
1384
2108
Изменение, (+/-)
+724
Темп роста, %
152%
2009г.
(на 31.12.09)
2010г.
(на 31.12.10)
218
577
2
Чистая прибыль/убыток,
тыс. руб.
№
1
Показатель
Чистая
прибыль/
убыток, тыс.
руб.
2
Стоимость чистых активов,
тыс. руб.
№
1
Показатель
Стоимость
чистых
активов, тыс.
руб.
Дебиторская задолженность, тыс.
руб. В том числе:
- задолженность федерального
бюджета, тыс. руб.;
- задолженность по вексельным
обязательствам
Темп роста, %
264%
2009г.
(на 31.12.09)
2010г.
(на 31.12.10)
5934
6457
Изменение, (+/-)
+523
2
Кредиторская задолженность
(имеется в виду разделы IV, V
бухгалтерского баланса - форма
N 1), тыс. руб.
В том числе:
- задолженность перед федеральным
бюджетом, тыс. руб.;
- задолженность по вексельным
обязательствам
Изменение, (+/-)
+359
Всего
4074
Всего
1801
Темп роста, %
109%
Кредиторская задолженность
задолженность перед
задолженность по
федеральным
вексельным
бюджетом, тыс. руб.
обязательствам
512
0
Дебиторская задолженность
задолженность
задолженность по
федерального
вексельным
бюджета, тыс. руб.
обязательствам
0
0
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Перечень совершенных обществом в
Сделок с заинтересованностью не совершалось.
отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется
9
заинтересованность, с указанием по
каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Информация об утвержденных
Принципы дивидендной политики не утверждались.
решением совета директоров общества
принципах дивидендной политики.
Решение о дивидендах (суть решения,
Выплатить дивиденды (протокол заседания совета
дата и номер протокола общего собрания
директоров ОАО «Хвалынский завод гидроаппаратуры»
акционеров)
от 28 апреля 2010года за №11)-54500(пятьдесят четыре
тысячи пятьсот) рублей
Предполагаемая сумма дивидендов,
подлежащих перечислению в
федеральный бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в
федеральный бюджет, тыс. руб
Дивидендная задолженность перед
0
федеральным бюджетом, тыс. руб.
Реквизиты платежных документов,
Платежное поручение №535 от09.08.2010г.
подтверждающих перечисление
дивидендов в федеральный бюджет
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Информация об инвестиционных
Инвестиционные вложения отсутствуют.
вложениях общества, предполагаемый
уровень дохода по которым
составляет более 10% в год с указанием
цели и суммы инвестирования, а
также источников финансирования.
Информация о
неоконченных
Судебные разбирательства, в которых общество
судебных разбирательствах, в которых
выступает в качестве ответчика по иску о взыскании
общество выступает в качестве
задолженности отсутствуют.
ответчика по иску о взыскании
задолженности с указанием
общей
суммы предъявленных претензий.
Информация о
неоконченных
Судебные разбирательства, в которых общество
судебных разбирательствах, в которых
выступает в качестве исца по иску о взыскании
общество выступает в качестве истца по
задолженности отсутствуют.
иску о взыскании задолженности с
указанием общей суммы заявленных
претензий.
Сведения о возможных обстоятельствах,
Основными факторами риска являются:
объективно препятствующих
 монополия поставщиков электроэнергии и газа,
деятельности общества (сейсмоопасная
высокие цены на энергоносители
территория, зона сезонного наводнения,
 изношенность оборудования
террористические акты и др.)
 дефицит квалифицированных кадров, их отток в
крупные города
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Возможные направления развития
Увеличение доли продукции, предназначенной для
общества с учетом тенденций рынка и
мобильной техники, в том числе пропорциональных
10
потенциала организации
Планируемые к реализации
инвестиционные проекты
Планируемые направления
использования чистой прибыли
электромагнитов.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности
в 2010году Обществом была получена чистая прибыль
в размере 577,2тыс. рублей, которую предлагается
распределить следующим образом:
5 % (28,9,0 тыс. руб.) в резервный фонд
25%(144,,3 тыс.руб.)отчисления в федеральный
бюджет
70%(404,0тыс.руб.)
на развитие производства Среднесрочная программа
деятельности ОАО «Хвалынский завод
гидроаппаратуры на 2010-2011г.г
11