положение - Орелстройиндустрия ОАО

УТВЕРЖДЕН:
решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Орелстройиндустрия ОАО «Орелстрой»
Протокол от «14» ноября 2002 г.
Председатель собрания
_________________В.В. СОБОЛЕВ
подпись
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИРЕКТОРЕ
ОАО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ
ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
г. Орел
2002 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ОАО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
2
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ОАО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
3
1. Общие положения.
1.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества,
который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия, в
рамках компетенции, прав и обязанностей, определенных действующим законодательством,
Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым контрактом.
1.2. Директор Общества избирается общим собранием акционеров Общества сроком на пять
лет и действует на основании трудового договора (контракта), заключенного с обществом.
Договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.
1.3. Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.
1.4. Досрочное прекращение полномочий директора осуществляется по решению общего
собрания акционеров Общества.
Контракт с директором может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
директора.
1.5. Полномочия директора могут быть приостановлены на основании решения Совета
директоров Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (директора)
и о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества
(директора).
1.6. В случае, если Директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе
принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества
(избрании директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
и об образовании нового исполнительного органа Общества.
1.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.
1.8. Указанные в пунктах 1.5. и 1.6. настоящего Положения решения принимаются
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
1.9. Директор может быть избран членом Совета директоров, однако не может быть
одновременно Председателем Совета директоров Общества.
1.10. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
2. Компетенция директора Общества.
2.1. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров Общества.
2.2. Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
2.3. Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с целями его деятельности;
 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах своих полномочий;
 совершает сделки от имени Общества, предметом которых является приобретаемое
или отчуждаемое Обществом имущество, стоимость которого составляет до
25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. При этом сделки с
имуществом, стоимость которого превышает 10 процентов балансовой стоимости
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ОАО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
4
активов Общества, определенной в оговоренном выше порядке,
совершаются с предварительного согласия Совета директоров;
 представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и в
иностранных государствах; в предприятиях и учреждениях всех форм
собственности; дочерних и зависимых обществах лично или через своего
представителя;
 принимает на работу (назначает) своих заместителей, распределяет обязанности
между ними, определяет их полномочия, утверждает штатное расписание и иные
акты, определяющие внутренние вопросы деятельности Общества, заключает
трудовые договоры с работниками Общества, принимает к работникам меры
поощрения и налагает взыскания;
 по согласованию с Советом директоров Общества назначает на должность и
досрочно освобождает от должности директоров дочерних организаций; от имени
Общества осуществляет выполнение функций учредителя (акционера, участника)
организаций, за исключением принятия решений об участии в обществах и
изменении доли участия в них;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, дочерних организаций, филиалов и представительств; принимает
решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
 заключает договоры, выдает доверенности от имени Общества;
 открывает в банках счета Общества;
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Общества за исключением функций, отнесенных к
компетенции иных органов управления Общества;
 определяет назначение, размер, порядок использования фондов Общества в
пределах своей компетенции.
Иные права и обязанности директора определяются заключаемым с ним трудовым
договором (контрактом).
3. Порядок выдвижения и избрания директора Общества.
3.1. Право на выдвижение кандидатов на должность директора Общества имеют акционеры
(акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества.
Выдвижение производится в сроки, не позднее 50 (Пятидесяти) дней по окончании финансового
года.
3.2. Предложения о выдвижении кандидатов на должность директора Общества
представляются в общество в письменной форме путем:
 направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа;
 вручения под роспись исполнительному органу Общества, председателю Совета
директоров Общества, корпоративному секретарю Общества в случае наличия
такой должности, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу.
3.3. В случае направления предложения почтовой связью датой внесения его является дата,
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового
отправления, в случае вручения его под роспись - дата вручения.
3.4. Предложение о выдвижении должно содержать данные об имени предлагаемого
кандидата, его паспортные данные, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему
акций, а также данные об именах (наименовании) акционеров (акционера), внесших предложение,
их паспортные данные (реквизиты), а также данные о количестве и категории (Типе) акций,
принадлежащих им. Предложение должно быть подписано представившим его акционером
(акционерами).
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ОАО «ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ОАО «ОРЕЛСТРОЙ»
5
Предложение акционера - юридического лица должно иметь оттиск печати
юридического лица.
Предложение должно содержать не более одного кандидата.
Совет директоров обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении
кандидатов в список кандидатур на должность директора или об отказе во включении не позднее
5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 3.1. настоящего Положения.
3.5. Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур на должность
директора принимается Советом директоров, если:
 нарушен срок подачи предложения,
 акционеры (акционер) являются владельцами менее 2% голосующих акций
Общества,
 предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 3.4.
настоящего Положения.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенных
кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам директора направляется акционерам
(акционеру), внесшему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.
3.6. В бюллетень для голосования вносятся фамилии всех кандидатов, утвержденных
Советом директоров к внесению в список кандидатур для голосования по выборам директора. При
голосовании акционер вправе отдать все голоса не более чем за одного кандидата.
3.7. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее, чем
50% от того количества, которым обладают участники собрания.
4. Ответственность директора Общества.
4.1. Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.
4.2. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные
Обществу его виновными действиями (бездействием), за исключением случаев, если он голосовал
против решения Общего собрания или Совета директоров, которое повлекло причинение
Обществу убытков, или не принимал участия в голосовании.
4.3. Директор несет ответственность перед Советом директоров Общества по вопросам
управления дочерними обществами, филиалами и представительствами.
4.4. При определении оснований и размера ответственности директора должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела. Не подлежит возмещению директором ущерб, который может быть отнесен к
категориям нормального производственно-хозяйственного риска.