протокол - Akvilon

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Аквилон»
г. Санкт-Петербург
5 февраля 2007 г.
Заседание состоялось 5 февраля 2007 года в 17:00 часов в кабинете Генерального директора.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Артамонов Е.А. - секретарь
2. Блохин П.П.
3. Егоров А.И. - председатель
4. Минасян Г.Г.
Кворум есть. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.
4. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры общества.
5. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Счетчики.
6. Определение кандидатуры аудитора общества для утверждения на общем собрании
акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
8. Утверждение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания.
По первому вопросу повестки дня выступил Блохин П.П. с предложением созвать, в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, годовое общее собрание акционеров 18 июня 2007 г. в 15:00
часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 14-а. Регистрацию участников собрания
начать в 14:00 часов.
Других предложений не поступило.
Егоров А.И. поставил на голосование предложение Блохина П.П.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Созвать в форме совместного присутствия годовое общее собрание акционеров 18 июня 2007 г.
в 15:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д.14-а. Регистрацию участников
собрания начать в 14:00 часов.
По второму вопросу повестки дня выступил Егоров А.И. с предложением провести годовое
общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:
1. Избрание Счетчика общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибыли и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества, размера дивидендов по
результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Других предложений не поступало.
Предложенная повестка дня обсуждена.
Предложение поставлено на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Избрание Счетчика общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибыли и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества, размера дивидендов по
результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
По третьему вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который сообщил, что от
акционеров Орлова М.М. и Блохина П.П. поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет
директоров и предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет
директоров предложенных лиц:
1.
2.
3.
4.
5.
Артамонов Евгений Александрович
Блохин Павел Павлович
Егоров Александр Иванович
Минасян Галина Геннадьевна
Орлов Михаил Михайлович
Егоров А.И. поставил на голосование предложение Артамонов Е.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих
лиц:
1.
2.
3.
4.
5.
Артамонов Евгений Александрович
Блохин Павел Павлович
Егоров Александр Иванович
Минасян Галина Геннадьевна
Орлов Михаил Михайлович
По четвертому вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который сообщил, что от
акционера Блохина П.П. поступило предложение о выдвижении кандидата в Ревизоры общества.
Выступающий ознакомил с краткими сведениями о кандидате Ивановой Любови Васильевны.
Кандидатура обсуждена.
Других предложений не поступило.
Егоров А.И. поставил на голосование предложение Блохина П.П.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры общества Иванову
Любовь Васильевну.
По пятому вопросу повестки дня выступил Егоров А.И., который сообщил, что от акционера
Орлова М.М. предложена кандидатура Воробьевой Ирины Евгеньевны для избрания на годовом
общем собрании акционеров Счетчиком общества (общего собрания акционеров).
Других предложений не поступило.
Егоров А.И. поставил на голосование свое предложение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Включить кандидатуру Воробьевой Ирины Евгеньевны для избрания общим собранием
акционеров Счетчиком общества (общего собрания акционеров).
По шестому вопросу повестки дня выступила Минасян Г.Г. с предложением определить для
утверждения на общем собрании акционеров аудитором общества кандидатуру ЗАО «Что делать
аудит».
Кандидатура аудитора обсуждена.
Егоров А.И. поставил на голосование предложение Минасян Г.Г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Определить для утверждения на общем собрании акционеров аудитором общества кандидатуру
ЗАО «Что делать аудит».
По седьмому вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А. с предложением разослать
сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, по почте заказными письмами
участникам собрания 18 мая 2007 г.
Других предложений не поступило.
Выступающих не было.
Егоров А.И. поставил на голосование предложение Артамонова Е.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров разослать по почте заказными
письмами участникам собрания 18 мая 2007 г.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который ознакомил членов
Совета директоров с перечнем информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров Общества. Перечень информации определен Ф.З. «Об акционерных обществах» и
«Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего
собрания акционеров»
Других предложений не поступило.
Выступающих не было.
Егоров А.И. поставил на голосование предложения Артамонова Е.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
При подготовке к собранию представить акционерам информацию, определенную п. 3 ст. 52
Ф.З. «Об акционерных обществах» и п. 3 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров» Постановление № 17/пс от 31 мая
2002 г.
Председатель _________________________ /Егоров А.И./
Секретарь _________________________ /Артамонов Е.А./