протокол - Akvilon

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Аквилон»
г. Санкт-Петербург
10 апреля 2007 г.
Заседание состоялось 10 апреля в 17.00 в кабинете Генерального директора, ул. Новолитовская,
д. 14-а.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Артамонов Е.А. – секретарь
2. Блохин П.П.
3. Егоров А.И. – председатель
4. Минасян Г.Г.
5. Орлов М.М.
Кворум есть. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Выработка рекомендаций общему собранию акционеров по выплате дивидендов по
обыкновенным акциям Общества.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
По первому вопросу повестки дня с проектом годового отчета Совета директоров выступил
Генеральный директор Общества Блохин П.П.
Участниками заседания обсуждены вопросы по основным видам деятельности Общества,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.
Достоверность данных бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков подтверждены
заключением аудитора Общества и заключением ревизора Общества.
Егоров А.И. предложил предварительно утвердить годовой отчет Совета директоров и
представить его на утверждение общему собранию акционеров.
Предложение поставлено на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2. Представить годовой отчет Общества для утверждения общему собранию акционеров.
По второму вопросу повестки дня выступил Блохин П.П. с предложением рекомендовать
общему собранию акционеров, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006
году, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Прибыль направить на развитие
Общества.
Предложение Блохина П.П. поставлено на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров, по итогам финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2006 году, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Прибыль
направить на развитие Общества.
По третьему вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который предложил составить
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 10 мая 2007 г.
Других предложений не поступило.
Выступающих не было.
Егоров А.И. поставил на голосование предложение Артамонова Е.А..
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на
дату 10 мая 2007 г.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который представил на
утверждение проект сообщения о проведении общего собрания акционеров и предложил утвердить
текст сообщения.
Выступающих не было.
Егоров А.И. предложил утвердить текст сообщения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
(Текст сообщения прилагается к протоколу).
По пятому вопросу повестки дня слушали Артамонова Е.А. с проектом бюллетеня для
голосования на годовом общем собрании акционеров.
Егоров А.И. предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу
избрания членов Совета директоров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня, по вопросу «Избрание членов Совета директоров», для
голосования на общем собрании акционеров.
Председатель ____________________ /Егоров А.И./
Секретарь ___________________ /Артамонов Е.А./