Отчет об итогах голосования

Уважаемые акционеры ОАО "Камчаткомагропромбанк"!
Правление Банка доводит до сведения всех акционеров итоги голосования на годовом общем собрании
акционеров Акционерного Камчатского Коммерческого Агропромбанка "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" открытого
акционерного общества.
Форма проведения собрания
совместное присутствие, с рассылкой бюллетеней заказным письмом по почте
Дата проведения общего собрания
05 июня 2008 года
акционеров
Время проведения общего собрания
15 часов 00 минут
акционеров
г. Петропавловск-Камчатский,
Место проведения собрания
пр-т 50 лет Октября д. 5
Кворум общего собрания:
81,13%
Вопросы повестки дня годового общего
собрания акционеров
Принятые общим собранием акционеров решения
Голоса,
поданные
"за" (%%)
Утверждение годового отчета ОАО
"Камчаткомагропромбанк" за 2007 год,
бухгалтерского баланса, счета прибылей
и убытков на 1 января 2008 года.
Утвердить годовой отчет ОАО «Камчаткомагропромбанк» за
2007 год, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков на 1
января 2008 года.
98,80
Утвердить следующее распределение прибыли
№
1.
2.
3.
4.
5.
О распределении прибыли, размере
дивидендов по акциям
ОАО "Камчаткомагропромбанк", выплате
вознаграждения членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии за
2006 год.
6.
1.
Показатели
Прибыль банка до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на
прибыль)
Чистая
прибыль
(прибыль
к
распределению)
Дивиденды по акциям банка
по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям
Вознаграждение
членам
Совета
директоров и Ревизионной комиссии банка
Фонды банка
в том числе:
фонд Президента банка
фонд социальной поддержки
Прибыль банка до налогообложения
Сумма
(рублей)
74 909 361
29 254 724
45 654 637
2 570 000
1 940 000
630 000
1 500 000
12 000 000
11 000 000
1 000 000
74 909 361
98,16
Предоставить Президенту банка право использования фонда Президента
банка и фонда социальной поддержки
29 584
Нераспределенная прибыль:
20 рублей на
Размер дивидендов по обыкновенным акциям
одну акцию
210 рублей на
Размер дивидендов по привилегированным
одну акцию
акциям
денежными
Форма выплаты дивидендов
средствами
16 июня 2008
Начало выплаты годовых дивидендов
г.
12 сентября
Срок выплаты годовых дивидендов
2008 г.
Внесение изменений и дополнений в
устав ОАО "Камчаткомагропромбанк".
Утверждение внутренних документов,
регулирующих деятельность органов
Банка (Положений “Об общем
собрании акционеров”, “О Совете
директоров”, “О Президенте”, “О
Правлении”, “О Ревизионной
комиссии”)
Избрание Совета Директоров
ОАО «Камчаткомагропромбанк».
Утвердить изменения №1 в устав ОАО
"Камчаткомагропромбанк".
98,78
Утвердить положение “Об общем собрании акционеров”,
положение “О Совете директоров”, положение “О Президенте”,
положение “О Правлении”, положение “О Ревизионной
комиссии”.
98,73
ИЗБРАТЬ Совет директоров в следующем составе
см. на обороте
Голоса,
поданные
"за"
Вопросы повестки дня годового общего
собрания акционеров
Принятые общим собранием акционеров решения
БИРЮКОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора ОАО «Камчатгазпром»
ВОРОБЬЕВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
Генеральный директор ЗАО «АКРОС»
ВШИВЦЕВ ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
ЛАЗАРЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
Первый вице-президент ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ОЩЕПКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Руководитель депозитария ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ПОВЗНЕР ДМИТРИЙ МАРКОВИЧ
ПОТАПЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
РОМАНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
Начальник юридического отдела ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ИЗБРАТЬ Ревизионную комиссию в следующем составе:
БОРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля
ОАО "Камчаткомагропромбанк"
КИСИЛЬ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Управляющий Казначейства ОАО "Камчаткомагропромбанк"
ПУНЬ АЛЛА СЕРГЕЕВНА
Заместитель главного бухгалтера ОАО "Камчаткомагропромбанк"
Утвердить аудитором ОАО «Камчаткомагропромбанк» на 2008
год - закрытое акционерное общество Аудиторскую компанию
«Арт-Аудит», лицензия № Е000854 от 25.06.2002г. выдана
Министерством Финансов Российской Федерации
Одобрить сделки с заинтересованностью (кредитные договоры,
договоры поручительства, соглашения об уступке прав
требования, договоры финансирования под уступку денежного
требования, договоры залога, договоры о предоставлении
банковской гарантии, договоры купли-продажи ценных бумаг),
которые могут быть заключены ОАО «Камчаткомагропромбанк»
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
в период до следующего годового общего собрания акционеров,
с ООО «Билдинг Сервис», ОАО «Камчатский газоэнергетический
комплекс», ОАО «Камчатрыбпром», ОАО Оптовая база
«Камчатпромтовары», ОАО «Петропавловский хлебокомбинат»,
ЗАО «Акрос», ООО «КамчатДримТур», ООО «ОЗОН-РЫБА».
Сумма каждой сделки – более 2 млн. рублей или эквивалента в
иностранной валюте.
Срок действия договора – не более трех лет.
Процентная ставка по кредитным договорам:
в рублях – не ниже ставки рефинансирования Банка России на
дату подписания договора;
в иностранной валюте – не ниже ставки LIBOR на дату
подписания договора.
Вознаграждения (комиссии) – не ниже средних по Банку.
Стоимость ценных бумаг – не ниже рыночной.
Предельная сумма сделки (сделок), с каждым из указанных лиц,
не должна превышать 25% собственных средств (капитала)
Банка.
Дата составления протокола Общего собрания акционеров
85664
72061
74180
Президент ОАО «Камчатрыбпром»
Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
80970
86747
Президент ОАО «Камчаткомагропромбанк»
Утверждение аудитора ОАО
"Камчаткомагропромбанк" на 2008 год.
71864
74521
Генеральный директор ООО «АСКА»
Избрание Ревизионной комиссии ОАО
«Камчаткомагропромбанк».
Голоса,
поданные
"за" (%%)
78807
76,83
98,69
96,77%
09 июня 2008 г.
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала ОАО "Камчаткомагропромбанк"
по состоянию на 01 января 2008 г.:
Размер собственного капитала
(чистых активов) (тыс. руб.)
1
475947
Размер уставного капитала
(тыс. руб.)
2
10000
Соотношение
(гр. 1/ гр. 2)
3
Количество акционеров ОАО "Камчаткомагропромбанк" по состоянию на дату составления списка
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (24 апреля 2008 г.)
43.38
948
В соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ
от 26 декабря 1995 г. ведение реестра акционеров ОАО "Камчаткомагропромбанк" осуществляет независимый
регистратор – Камчатский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2003 года).
Адрес регистратора: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 35 тел./факс (4152) 262470 тел.
(4152) 415525.