УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНКА"

Уважаемые акционеры ОАО "Камчаткомагропромбанк"!
Правление Банка доводит до сведения всех акционеров итоги голосования на годовом общем собрании
акционеров Акционерного Камчатского Коммерческого Агропромбанка "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" открытого
акционерного общества.
Форма проведения собрания
совместное присутствие, с рассылкой бюллетеней заказным письмом по почте
Дата проведения общего собрания
22 мая 2007 года
акционеров
Время проведения общего собрания
15 часов 00 минут
акционеров
г. Петропавловск-Камчатский,
Место проведения собрания
пр-т 50 лет Октября д. 5
Кворум общего собрания:
86,76%
Вопросы повестки дня годового общего
собрания акционеров
Принятые общим собранием акционеров решения
Голоса,
поданные
"за" (%%)
Утверждение годового отчета ОАО
"Камчаткомагропромбанк" за 2006 год,
бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков на 1 января 2007
года.
Утвердить годовой отчет ОАО «Камчаткомагропромбанк» за
2006 год, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков на 1
января 2007 года.
98,50
Утвердить следующее распределение прибыли
№
1.
2.
3.
4.
5.
О распределении прибыли, размере
дивидендов по акциям
ОАО "Камчаткомагропромбанк",
выплате вознаграждения членам
Совета директоров и Ревизионной
комиссии за 2006 год.
6.
Показатели
Прибыль Банка до налогообложения
Начисленные налоги (включая налог на
прибыль)
Чистая прибыль (прибыль к
распределению)
Дивиденды по акциям банка
по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям
Вознаграждение членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии банка
Фонды экономического стимулирования
фонд производственного назначения
фонд материального поощрения
фонд социальной поддержки и
благотворительной деятельности
фонд Президента банка
Размер дивидендов по обыкновенным
акциям
Размер дивидендов по привилегированным
акциям
Форма выплаты дивидендов
Начало выплаты годовых дивидендов
Срок выплаты годовых дивидендов
Утверждение Устава ОАО
"Камчаткомагропромбанк" в новой
редакции
Сумма
(рублей)
68 096 653
22 524 874
45 571 779
10 330 000
9 700 000
630 000
1 670 000
33 571 779
24 581 054
7 000 000
1 000 000
100 рублей
на одну
акцию
210 рублей
на одну
акцию
денежными
средствами
01 июня
2007 года
до 22 июля
2007 года
Утвердить Устав ОАО "Камчаткомагропромбанк" в новой редакции
см. на обороте
93,97
990 725
94,78
Принятые общим собранием акционеров решения
Голоса,
поданные
"за" (%%)
Одобрить сделки с заинтересованностью (кредитные договоры,
договоры поручительства, соглашения об уступке прав
требования, договоры финансирования под уступку денежного
требования, договоры залога, договоры о предоставлении
банковской гарантии, договоры купли-продажи ценных бумаг),
которые могут быть заключены
ОАО
«Камчаткомагропромбанк» в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности в период до следующего годового
общего собрания акционеров, с
ООО «Билдинг Сервис»,
ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», ОАО
«Камчатрыбпром», ОАО «Петропавловский хлебокомбинат», ЗАО
«Акрос», ООО «КамчатДримТур».
Сумма каждой сделки – более 2 млн.рублей. Срок действия
договора – не более трех лет. Процентная ставка по кредитным
договорам – не ниже ставки рефинансирования Банка России.
Вознаграждения (комиссии) – не ниже средних по Банку.
Стоимость ценных бумаг – не ниже рыночной.
Предельная сумма сделки (сделок), с каждым из указанных лиц, не
должна превышать 25% собственных средств (капитала) Банка.
87,61
Вопросы повестки дня годового общего
собрания акционеров
Об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
Голоса,
поданные
"за"
ИЗБРАТЬ Совет директоров в следующем составе
Избрание Совета Директоров
ОАО «Камчаткомагропромбанк».
Избрание Ревизионной комиссии ОАО
«Камчаткомагропромбанк».
Утверждение аудитора ОАО
"Камчаткомагропромбанк" на 2007 год.
БИРЮКОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора ОАО «Камчатгазпром»
ВОРОБЬЕВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
Генеральный директор ЗАО «АКРОС»
ВШИВЦЕВ ЮРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «АСКА»
ЛАЗАРЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
Первый вице-президент ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ПОВЗНЕР ДМИТРИЙ МАРКОВИЧ
Президент ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ПОТАПЕНКО ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Камчатрыбпром»
РОМАНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
Начальник юридического отдела ОАО «Камчаткомагропромбанк»
СИДЕЛЬНИКОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
Акционер ОАО «Камчаткомагропромбанк»
ИЗБРАТЬ Ревизионную комиссию в следующем составе:
БОРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля
ОАО "Камчаткомагропромбанк"
КИСИЛЬ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Управляющий Казначейства ОАО "Камчаткомагропромбанк"
ПУНЬ АЛЛА СЕРГЕЕВНА
Заместитель главного бухгалтера ОАО "Камчаткомагропромбанк"
Утвердить аудитором ОАО «Камчаткомагропромбанк» на
2007 год - закрытое акционерное общество Аудиторскую
компанию «Арт-Аудит», лицензия № Е000854 от 25.06.2002г.
выдана Министерством Финансов Российской Федерации
Дата составления протокола Общего собрания акционеров
72971
82156
76652
92002
95723
71943
72531
72102
54,78%
98,82%
23 мая 2007 г.
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала ОАО "Камчаткомагропромбанк"
по состоянию на 01 января 2007 г.:
Размер собственного капитала
(чистых активов) (тыс. руб.)
1
433772
Размер уставного капитала
(тыс. руб.)
2
10000
Соотношение
(гр. 1/ гр. 2)
3
Количество акционеров ОАО "Камчаткомагропромбанк" по состоянию на дату составления списка
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (16 апреля 2007 г.)
43.38
954
В соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ
от 26 декабря 1995 г. ведение реестра акционеров ОАО "Камчаткомагропромбанк" осуществляет независимый
регистратор – Камчатский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2003 года).
Адрес регистратора: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 35 тел./факс (4152) 262470 тел.
(4152) 415525.