СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОЯЛ КРЕДИТ БАНК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество (для некоммерческой организации – "Роял Кредит Банк" наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Роял Кредит Банк" эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк” 1.4. ОГРН эмитента 1022700000685 1.5. ИНН эмитента 2703006553 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 783 регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx? эмитентом для раскрытия информации emId=2703006553 2. Содержание сообщения 2.1.Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»). 2.2.Дата проведения Собрания: 10 октября 2013 г. 2.3.Время проведения Собрания: 16 час. 00 мин. 2.4.Место проведения Собрания: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-наАмуре, ул. Партизанская, 15, ОАО “Роял Кредит Банк”. 2.5.Время начала регистрации участников Собрания: 15 час. 00 мин. 2.6.Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 июля 2013 г., конец операционного дня. 2.8.Повестка дня Собрания: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка. 2. Избрание членов Совета директоров Банка. 3. Утверждение Положения о Совете директоров Банка в новой редакции. 2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты Собрания. С информацией к Собранию можно ознакомиться с 18 сентября 2013 г. по адресу: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15, приемная ОАО «Роял Кредит Банк». Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения. 3. Подпись 3.1. И.о.Председателя Правления Банка 3.2. Дата “ 29 ” июля 20 13 Е.В.Ишмуратова г.