опросный лист потенциального клиента

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
Наименование клиента_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер_________________________________________
Адрес местонахождения (юридический адрес) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Какие органы управления Вашей организации присутствуют по указанному выше
адресу местонахождения (отметьте выбранные варианты):
□ Руководитель
□ Правление (дирекция)
□ Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности
____________________________________________________________________________
□ По указанному юридическому адресу органы управления компании отсутствуют
Укажите, пожалуйста, сведения о лице, открывающем счет для юридического лица:
Фамилия, имя, отчество:
Дата и место рождения:
Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания:
Сведения о документе, удостоверяющем
личность (наименование, серия и номер,
кем
выдан
(с
указанием
кода
подразделения (если имеется), дата
выдачи, срок действия):
Как часто Вы планируете совершать свои операции?
□ Ежедневно
□ Еженедельно
□ Несколько раз в месяц
□ Несколько раз в квартал
□ Несколько раз в год
В каком объеме Вы планируете совершать свои операции?
□
До
□
До
□
До
□
До
___________/
(рубли)
___________/
(рубли)
___________/
(рубли)
___________/
(рубли)
___________
(ин.валюта)
___________
(ин.валюта)
___________
(ин.валюта)
___________
(ин.валюта)
в неделю, в т.ч. в наличной
форме
в месяц, в т.ч. в наличной
форме
в квартал, в т.ч. в наличной
форме
в год, в т.ч. в наличной форме
__________/
(рубли)
__________/
(рубли)
__________/
(рубли)
__________/
(рубли)
__________
(ин.валюта)
__________
(ин.валюта)
__________
(ин.валюта)
__________
(ин.валюта)
Планирует ли Ваша организация осуществление следующих операций:
переводы клиентом-резидентом денежных средств на счета лиц - нерезидентов,
не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и
действующих в
своих интересах или по поручению третьих лиц (далее контрагенты-нерезиденты),
по
заключенным
с
такими
контрагентаминерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам),
по которым ввоз
товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или
Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики
Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов
резиденты
в
уполномоченные
банки представляют товарно-транспортные
накладные
(товарно-сопроводительные
документы),
оформленные
грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан?
□ Да
□
Нет
Планирует ли Ваша организация совершать операции к выгоде других лиц,
действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на
основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения,
доверительного управляющего на основании договора доверительного управления?
□ Да
□
Нет
Укажите, пожалуйста, основные виды Вашей деятельности
□ Аудиторская деятельность
□ Издательское дело
□ Внешнеэкономическая деятельность
□ Строительство
□ Деятельность, связанная с реализацией
предметов искусства и антиквариата
□ Жилищно-коммунальное хозяйство
□ Игорный бизнес
□ Здравоохранение и физическая культура
□ Промышленность
□ Реклама и маркетинговые исследования
□ Инвестиционная деятельность
□ Наука
□ Информационно-вычислительное
обслуживание
□ Культура и искусство
□ Торговля недвижимым имуществом
□ Туристическая деятельность
□ Юридические и консалтинговые
услуги
□ Транспорт и связь
□ Общественное питание
□ Торговля драгоценными металлами,
камнями и ювелирными изделиями
□ Розничная торговля
____________________________
(укажите)
□ Сельское хозяйство
□ Оптовая торговля
□ Посреднические услуги
□ Страхование
□ Прочие виды деятельности
Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить?
□ Безналичные расчеты в рублях
□ Безналичные расчеты в иностранной валюте
□ Операции по покупке/продаже иностранной валюты
□ Прием и выдача наличных денежных средств
□ Операции с ценными бумагами ООО КБ «ПЛАТИНА»
□ Депозиты
□ Кредитование
□ Аренда индивидуальных банковских сейфов
□ Депозитарные услуги
□ Другие (укажите) __________
Укажите, пожалуйста, банки, клиентом которых Вы являетесь:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Имеете ли Вы лицензии (разрешения) на осуществление своей деятельности
(операций)?
□ Да
□ Нет
Укажите какие
Номер лицензии
Вид деятельности, на
которую выдана
лицензия
Дата
выдачи
лицензи
и
Орган,
выдавший
лицензию
Кто Ваши основные контрагенты и партнеры?
Наименование
Место нахождения (страна, город)
Является ли Ваша компания филиалом, дочерним или зависимым обществом?
□ Да
□
Нет
Назовите головную организацию
____________________________________________________________________________
Имеет ли Ваша компания филиалы и представительства, дочерние и зависимые
общества?
□
Да
□ Нет
Укажите их
Наименование
Место нахождения
(страна, город)
Обслуживающие банки
Почему Вы выбрали ООО КБ «ПЛАТИНА» в качестве обслуживающего»?
□ Рекомендация знакомых
□ Приемлемые стоимостные условия услуг
□ Качество и культура обслуживания клиентов
□ Удобное место расположения
□ Наличие контрагентов, обслуживающихся в ООО КБ «ПЛАТИНА
□ Другие (укажите) ___________________________________________
Руководитель ___________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
«
» _________________20_ г.
МП