Годовой отчет за 2012 год

Открытое акционерное общество
"АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ "РИГЕЛЬ"
ул. проф. Попова, 38, Санкт-Петербург, 197376, Тел: (812) 234-05-56, Факс: (812) 234-06-38
Е-mail:[email protected], http://www.rigel.ru
ОКПО 20503890, ИНН/КПП 7813054118/ 781301001
Утвержден Собранием акционеров
ОАО «АК «Ригель»
28 июня 2013 г., протокол № 1/2013
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
"Аккумуляторная компания "Ригель"
по итогам работы за 2012 год
код эмитента 1-03-01160-D
1. Положение ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" в отрасли
Основная деятельность ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" связана с разработкой, производством и реализацией аккумуляторов и аккумуляторных батарей различного типа и назначения.
ОАО "АК "Ригель" ведет свою историю с августа 1897 года, когда на территории,
находящейся в настоящее время по адресу: Санкт-Петербург, улица Профессора Попова,
дом 38, было организовано акционерное общество "Русских аккумуляторных заводов
"Тюдоръ" (с 1919 г. – Государственный аккумуляторный завод № 1, с 1924 г. – завод "Ленинская Искра"). В 1972 г. предприятие вошло в состав НПО "Источник", с 1992 г. предприятие функционирует как акционерное общество.
Компания является признанным лидером отрасли в области разработки и производства химических источников тока (ХИТ). В основе этого лежат следующие факторы:
 большим опытом разработки и производства ХИТ, сложившимися традициями,
научными и производственными школами;
 удачным географическим и территориальным расположением завода, хорошо
вписавшемся в развитую инфраструктуру города с его предприятиями приборостроения,
судостроения, радиопромышленности и т.д., НИИ, КБ, учебными заведениями;
 отлаженными связями с заказчиками продукции и контрагентами, опытом работы с государственными заказами и ведущими отечественными компаниями;
 устойчивым финансовым положением;
 развитой производственной базой, в том числе наличием современных автоматизированных линий по производству никель-металлгидридных и литий-ионных аккумуляторов;
 собственным научно-техническим подразделением – Центром науки, технологии
и развития, в котором в настоящее время трудится 5 докторов наук и 7 кандидатов наук,
более 70 высокопрофессиональных научных сотрудников, конструкторов и инженеровтехнологов;
 большой концентрацией производства на одной территории;
 наличием свободных площадей для размещения новых производств, внедрения
перспективных процессов, технологий, оборудования;
 собственной энергетической инфраструктурой (котельной, вводами технической
и городской воды, очистными сооружениями) и др.
Компания разрабатывает, производит аккумуляторы и батареи на их основе следующих типов:

литий-ионные;

никель-металлгидридные;
Около 95 % продукции выпускается по Госзаказу, остальные 5 % составляет продукция двойного и специального назначения.
Проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах Государственного заказчика.
Компания имеет контракты, договоры, взаимодействует по вопросам, представляющим взаимный интерес с большим количеством отечественных организаций, предприятий отрасли.
Компания – активный участник большинства специализированных выставок, организатор конференций, симпозиумов, семинаров, межотраслевых и отраслевых совещаний.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетом в деятельности ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" является
разработка и производство источников тока для перспективных образцов техники различного назначения.
К основным направлениям деятельности также следует отнести:
- дальнейшее развитие серийного производства литий-ионных аккумуляторов и батарей на их основе;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и совершенствованию выпускаемых аккумуляторов и батарей;
- обеспечение испытаний и опытной эксплуатации батарей совместно с Заказчиком;
- утилизация батарей, разработка и реализация новых проектов утилизации ХИТ;
- совершенствование системы управления и организационной структуры Компании,
подготовка и расстановка кадров, обеспечение безопасности деятельности предприятия;
- осуществление комплекса мероприятий по защите окружающей среды, обеспечению экологической безопасности.
3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества
3.1. Освоение серийного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей
Освоено серийное производство и начаты поставки ранее разработанных высокоемких и малогабаритных литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов и
аккумуляторных батарей, снабженных системами контроля, баланса и зарядными устройствами.
С положительными результатами проведен ряд испытаний в обеспечение совершенствования технологии изготовления ряда аккумуляторных батарей.
Совместно с организациями Заказчика проведены испытания в натурных условиях
аккумуляторных батарей в составе технических средств. По их результатам заключены
договоры и начата поставка батарей потребителям.
3.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
За отчетный период выполнялись НИОКРы в интересах государственного Заказчика, а также предприятий и организаций хозяйственного сектора. Работы выполнены в полном соответствии с календарными планами и надлежащим качеством.
2
Приоритетным направлением являлось разработка и освоение серийного производства литий-ионных аккумуляторов и батарей. Разработанные аккумуляторы позволили
формировать на их основе широкую гамму аккумуляторных батарей различного назначения. Компания осуществляла научно-техническое сопровождение эксплуатации изделий
по всей номенклатуре выпускаемой продукции.
Разработаны и переданы в установленном порядке для согласования предложения
для включения в Программы и планы по перспективным направлениям развития электрохимической энергетики.
За отчетный период получено 5 патентов на изобретения.
Продолжено дальнейшее пополнение Компании высококвалифицированными кадрами.
4. Информация об объёме каждого из используемого в отчетном году видов
энергетических ресурсов
В 2012 году ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" были использованы следующие виды ресурсов:
Наименование вида энергетического
ресурса
Электрическая энергия, кВт
Тепловая энергия, Гкал
Газ, тыс. м3
Автомобильное топливо, л
Использование энергетического ресурса
в натуральном
в денежном
выражении
выражении
8 955 834
23 595 867,85 руб.
29 448,42
15 931 006,26 руб.
4 227
19 673 869,48 руб.
8803
286 059,33 руб.
5. Перспективы развития акционерного общества
Приоритетным направлением деятельности Компании остается разработка и организация серийного производство источников тока для перспективных образцов техники
различного назначения.
К приоритетным направлениям деятельности также относятся:
- расширение номенклатуры и объема серийного производства аккумуляторов и аккумуляторных батарей;
- создание новых и совершенствование существующих аккумуляторов и батарей;
- разработка и реализация новых проектов утилизации ХИТ;
- совершенствование системы управления и организационной структуры, подготовка и расстановка кадров, обеспечение безопасности деятельности Компании;
- защита окружающей среды, обеспечение экологической безопасности производства.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2013 года было принято решение не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям.
3
7. Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основными факторами риска Общества являются:
- отраслевые риски,
- макроэкономические риски.
Отраслевые риски: риски связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, с
ростом цен на сырье и материалы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции.
Макроэкономические риски: рост темпов инфляции, падение макроэкономической
стабильности, риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий.
В Компании создан и успешно выполняется комплекс мер по охране, контролю за
сохранностью материальных ценностей и защите государственной тайны.
Положительным результатом проводимых мероприятий и проверок соответствующими ведомствами в отчетный период, в т.ч. Северо-западной инспекцией пробирного
надзора, Управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Северозападным территориальным управлением стало получение соответствующих лицензий и
разрешений на право деятельности:

на осуществление разработки, производства, испытания, технического обслуживания, ремонта вооружений и военной техники.

На конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

по работе и хранению драгоценных металлов;

на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную
тайну и оказание услуг по ее защите;

на утилизацию ХИТ для вооружения и военной техники с извлечением драгоценных металлов.
8. Сведения о совершенных обществом в 2012 году крупных сделках
Основные (крупные) сделки, совершенные Компанией в текущем году, связаны с
Гособоронзаказом, сведения о них не подлежат открытому опубликованию. Акционеры
Общества могут с ними ознакомиться лично установленным порядком в соответствии с
действующим законодательством по защите государственной и коммерческой тайны. Все
совершенные сделки относятся к текущей деятельности предприятия, согласия совета директоров и общего собрания акционеров для их совершения не требуется.
9. Сведения о совершенных обществом в 2012 году сделках, в которых имелась
заинтересованность
Все остальные сделки, совершенные Компанией в текущем году, также произведены в соответствии с Гособоронзаказом, сведения о них не подлежат открытому опубликованию. Акционеры Общества могут с ними ознакомиться лично установленным порядком
в соответствии с действующим законодательством по защите государственной и коммерческой тайны.
4
10. Состав Совета директоров акционерного общества
В отчетном году в состав совета директоров входили:
1. Баршев Александр Анатольевич – Технический директор "АК "Ригель";
2. Быстров Юрий Александрович – представитель акционеров ОПО "АК "Ригель";
3. Быстрова Екатерина Юрьевна – Заместитель директора ОАО "АК "Ригель";
4. Власов Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО "АК "Ригель";
5. Калинин Александр Владимирович – Главный инженер ОАО "АК "Ригель";
6. Кудрявцев Николай Анатольевич – Первый заместитель генерального директора
ОАО "АК "Ригель", Председатель Совета директоров;
7. Лебедев Сергей Павлович – Коммерческий директор ОАО "АК "Ригель".
На собрании утвержден Совет директоров в составе:
1. Быстров Юрий Александрович – представитель акционеров ОАО "АК "Ригель";
2. Быстрова Екатерина Юрьевна – Заместитель генерального директора ОАО "АК
"Ригель";
3. Власов Евгений Николаевич – Генеральный директор ОАО "АК "Ригель";
4. Ильюкевич Константин Евгеньевич – Главный технолог "АК "Ригель";
5. Калинин Александр Владимирович – Главный инженер ОАО "АК "Ригель";
6. Кудрявцев Николай Анатольевич – Первый заместитель генерального директора
ОАО "АК "Ригель", Председатель Совета директоров;
7. Лебедев Сергей Павлович – Коммерческий директор ОАО "АК "Ригель".
11. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества
С 29 июня 2006 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО "АК "Ригель", являлся генеральный директор Власов Евгений Николаевич
Родился 22 августа 1954 года в г. Великие Луки Псковской обл.
Образование:
• 1976 г. - Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского,
специальность - военный инженер-кораблестроитель;
• 1985 г. - Военно-морская академия им. А.А. Гречко, специальность - организация военного кораблестроения.
Семейное положение:
Жена - Березовская Жанна Садуллаевна
дочь - Екатерина (1977 г.р.)
Трудовая деятельность:
•
1971 - 1976 гг. курсант Высшего военно-морского инженерного училища
им. Ф.Э. Дзержинского, г. Санкт-Петербург.
•
1976 - 1985 гг.
командир группы, командир дивизиона подводной лодки,
г. Петропавловск- Камчатский - 53.
• 1985 - 1987 гг. слушатель Военно-морской академии им. А.А. Гречко, г.
Санкт-Петербург.
• 1987- 2001 гг.
младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
начальник научно-исследовательской лаборатории, начальник научно-исследовательского отдела, начальник научно-исследовательского управления
40 Государственного
научно-исследовательского Института аварийно-спасательного дела, водолазных и глубо5
ководных работ Министерства Обороны Российской Федерации, г. Санкт Петербург.
•
2001 - 2002 гг.
начальник управления маркетинга и сбыта ОАО "Импульс", г. Великие Луки Псковской области.
2002 - 2002 гг.
зам. директора по маркетингу ОАО "АК "Ригель", г. СанктПетербург.
• 2002 - 2006 гг.
зам. генерального конструктора ОАО "АК "Ригель".
• 2006 - по н. вр.
генеральный директор ОАО "АК "Ригель".
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества и членов Совета директоров за 2012 год
Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества (Генерального директора)
определяется в соответствии с договором (контрактом), заключаемым с конкретным лицом при приеме на работу на конкретную должность (переводе на другую должность).
Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" учитывает принципы, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, в частности:
1) акционеры общества имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров. Сообщения о проведении собрания направляются акционерам заказным письмом с уведомлением либо вручаются акционеру лично под расписку.
Акционеры имеют возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания
определяются таким образом, что у акционеров есть реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
2) акционеры получают регулярно и своевременно полную и достоверную информации об обществе. Это реализуется путем:
а) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу
повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
б) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.
Учитываются также и другие положения Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним
документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
актом Ревизионной комиссии ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель" от 29.05.2013г.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Е.Н. Власов
В.А. Красильников
6