Протокол Совета директоров №114

Протокол № 114
заседания Совета директоров
ОАО «ЗБМО»
24.05.10 г.
г. Екатеринбург
Присутствовали:
1. Захаров В.П.
- ген. директор ОАО «ЗБМО»
2. Дементьев В.М. - зам. ген. директора ОАО «ЗБМО»
3. Вараксин Е.Г. - зам. ген. директора ОАО «Уралтурбо»
4. Яковлев В.А.
– директор по финансам ОАО «Уралтурбо»
5. Ошурков А.В. – советник ген директора ОАО «Уралтурбо»
6. Черных А.В.
- исполнительный директор ОАО «ЗБМО»
7. Кузюшин А.В. – исполнительный директор «Уралтурбо»
Председатель: Яковлев А.В.
Секретарь: Дементьев В.М.
ПОВЕСТКА:
1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров ОАО «ЗБМО».
1. Ген.директор Захаров В. П. доложил Совету директоров ОАО «ЗБМО» о том,
что в связи с избранием Совета директоров ОАО «Завод бурового и металлургического
оборудования» на новый срок и в соответствии с действующим законодательством
необходимо провести выборы председателя и секретаря Совета директоров общества.
На должность председателя Совета директоров ОАО «ЗБМО» Захаров В. П.
предложил избрать Яковлева В. А. – директора по финансам ОАО «Уралтурбо», на
должность секретаря Совета директоров ОАО «ЗБМО» – Дементьева В. М. – заместителя
генерального директора по кадрам и общим вопросам ОАО «ЗБМО».
Других предложений не поступило.
Решение:
Председателем Совета директоров ОАО «Завод бурового и металлургического
оборудования» избрать Яковлева Владимира Анатольевича, секретарем - Дементьева
Владимира Максимовича.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Председатель
В.А. Яковлев
Секретарь
В.М. Дементьев