Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям

Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов фонда,
определенной на дату проведения общего собрания
Сведения о результатах осуществления прав голоса по акциям,
составляющим имущество Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Шаг первый»
под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» (далее – УК),
в 2012 году
Полное
наименование
акционерного
общества
Сокращенное
наименование
акционерного
общества
Дата
проведения
общего
собрания
акционеров
Открытое
акционерное
общество
«Ракетнокосмическая
корпорация
«Энергия»
имени С.П.
Королёва»
(далее Корпорация)
ОАО «РКК
«Энергия»
23.06.2012
Формулировка вопроса, указанного в
политике осуществления прав голоса по
акциям, составляющим паевой
инвестиционный фонд, совпадающая с
формулировкой вопроса в повестке дня
общего собрания акционеров
О распределении чистой прибыли по результатам
2011 года
Утвердить распределение чистой прибыли Корпорации по результатам 2011 года в размере 1
245 824 тыс. рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 314 645,5 тыс. рублей, что составляет 25,3% от объема
чистой прибыли;
- направить в инвестиционный фонд 925 328,5 тыс. рублей, что составляет 74,3 % от объема
чистой прибыли;
- перечислить в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий
денежные средства в объеме 37,4 млн. рублей из общего объема средств, направляемых в
инвестиционный фонд;
- не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его размер достиг
максимальной величины, определённой Уставом Корпорации (резервный фонд сформирован
полностью);
- направить на выплату вознаграждения по итогам работы в 2011 году членам Совета
директоров 5 600 тыс. рублей, членам Ревизионной комиссии – 250 тыс. рублей, итого
в сумме – 5 850 тыс. рублей, что составляет 0,4% от объема чистой прибыли.
Решение принято
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам 2011 года
Утвердить рекомендации Совета директоров Корпорации о размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2011 года. Направить на выплату дивидендов по обыкновенным
акциям 314 645,5 тыс. рублей.
Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
– 280 (двести восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию;
- до 21 августа 2012 года;
Формулировка принятого решения собрания акционеров
Сведения о том,
голосовала ли
УК по данному
вопросу, и если
голосовала, как
именно («за»,
«против»,
«воздержался»
«За»
- юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет юридического лица;
- физическим лицам, не являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия»
и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», – путем перечисления почтовыми переводами;
- физическим лицам, являющимся штатными сотрудниками ОАО «РКК «Энергия» и
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», – путем включения выплаты в заработную плату;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на счете
номинального держателя, – путем перечисления в безналичной форме по банковским
реквизитам, предоставленным номинальным держателем при раскрытии списка акционеров,
а при наличии у номинального держателя соответствующих полномочий от собственника
акций – на расчетный счет номинального держателя.
Решение принято
1
О выплате вознаграждения за работу в составе
Совета директоров Корпорации членам Совета
директоров – негосударственным служащим
Открытое
акционерное
общество
«ГАЗКОН»
ОАО
«ГАЗКОН»
25.06.2012
Открытое
акционерное
общество
«Газпром»
ОАО
«Газпром»
29.06.2012
Утвердить предложения Совета директоров Корпорации о размере вознаграждения
членам Совета директоров – негосударственным служащим.
6.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Корпорации –
негосударственным служащим по итогам работы в 2011 году в общей сумме
5 600 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Ковальчуку М.В. – 1 040 тыс. рублей (председатель Совета директоров)
2. Гавриленко А.Г. – 960 тыс. рублей (председатель комитета по кадрам и
вознаграждениям)
3. Бушмакину С.А. – 960 тыс. рублей (председатель комитета по аудиту)
4. Григорьеву В.Е. – 880 тыс. рублей
5. Зеленщикову Н.И. – 880 тыс. рублей
6. Стрекалову А.Ф. – 880 тыс. рублей.
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, а также
Президенту Корпорации вознаграждение не выплачивать.
6.2. Утвердить рекомендации Совета директоров Корпорации о размере
вознаграждения членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации –
негосударственным служащим по итогам работы в 2011 году в общей сумме
250 тыс. рублей, распределив её следующим образом:
1. Петрову М.Н. – 70 тыс. рублей (председатель Ревизионной комиссии)
2. Елисеевой Л.В. – 60 тыс. рублей
3. Полежаевой Е.П. – 60 тыс. рублей
4. Солощенко С.В. – 60 тыс. рублей.
Членам Ревизионной комиссии, являющимся государственными служащими,
вознаграждение не вы плачивать.
Решение принято
Прочие вопросы повестки дня не перечислены в политике осуществления прав голоса по акциям
Распределение прибыли и убытков по
Оставшуюся после выплаты промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев
результатам финансового года, в том числе
2011 года чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 32 791 231,40 распределить
выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.
следующим образом:
1. Часть прибыли в размере 15 894 186,57 (Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 57 копеек – 5% от чистой прибыли Общества
за 2011 год направить на формирование Резервного фонда Общества;
2. Нераспределенную прибыль в размере 16 897 044,83 (Шестнадцать миллионов восемьсот
девяносто семь тысяч сорок четыре) рубля 83 копейки - оставить в распоряжении Общества.
Решение принято
Прочие вопросы повестки дня не перечислены в политике осуществления прав голоса по акциям
Утверждение распределения прибыли Общества
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
по результатам 2011 года.
Решение принято
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам 2011 года.
Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам
деятельности Общества в 2011 году в денежной форме в размере 8 рублей 97 копеек на одну
обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату
завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г.
Решение принято
О выплате вознаграждения за работу в составе
совета директоров (наблюдательного совета)
членам совета директоров - негосударственным
служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества.
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных
Советом директоров Общества: Председателю Совета директоров, не замещающему
государственную должность Российской Федерации, – 22 193 150 рублей; заместителю
Председателя Совета директоров – 21 545 400 рублей; члену Совета директоров,
осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по
аудиту, – 19 472 600 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета
Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 18 695 300 рублей; членам Совета
Не принималось
участие в общем
собрании
акционеров
Не принималось
участие в общем
собрании
акционеров
2
Открытое
акционерное
общество «ФКоллектор»
ОАО «ФКоллектор»
29.06.2012
Открытое
акционерное
общество
«ГАЗКОН»
ОАО
«ГАЗКОН»
17.12.2012
директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров и не
замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, – по 18 306 650 рублей.»
Решение принято
Прочие вопросы повестки дня не перечислены в политике осуществления прав голоса по акциям
Утверждение распределения прибыли по
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать. 1 622050 (Один миллион шестьсот двадцать
результатам финансового года, в том числе
две тысячи пятьдесят) рублей (5% от чистой прибыли пор итогам 2011 г.) направить на
выплата (объявление) дивидендов за 2011 год и
формирование резервного фонда Общества. Оставшуюся прибыль оставить в распоряжении
отчислений в резервный фонд.
Общества.
Решение принято
Прочие вопросы повестки дня не перечислены в политике осуществления прав голоса по акциям
Выплата дивидендов по результатам девяти
По результатам девяти месяцев 2012 года выплатить дивиденды по обыкновенным именным
месяцев 2012 года.
акциям ОАО «ГАЗКОН», исходя из размера - 6 рублей 05 копеек на одну обыкновенную
акцию, выплату дивидендов произвести денежными средствами не позднее 14 февраля 2013
года.
Решение принято
Прочие вопросы повестки дня не перечислены в политике осуществления прав голоса по акциям
«За»
Не принималось
участие в общем
собрании
акционеров
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043, выданную ФСФР России 17 января 2001.
Полное наименование, номер и дата регистрации паевых инвестиционных фондов в ФСФР России: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Шаг первый» под управлением ООО «Управляющая компания
«АГАНА» - №0270-74469497, 20.10.2004 г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомится с правилами фонда.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «АГАНА» и ознакомиться с их правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от
29.11.2011 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно в пункте приема заявок по адресу г. Москва, ул.
Шаболовка, дом 31, строение Б, на сайте по адресу http://www.agana.ru/ и по телефонам: +7 (495) 987-44-44, +7 (495) 980-13-31.
Генеральный директор ____________________ /Кругляк Л.И./
3