Сведения о предварительном утверждении Годового отчета в

Сведения о предварительном утверждении Годового
отчета в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88
Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об
акционерных обществах»
УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«Тюменьпромгеофизика»
от 22 июня 2012 года
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»
по результатам 2011 года
Положение Общества в отрасли
1.
ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» - это многопрофильное предприятие,
занимающееся оказанием консультационных услуг по геофизическому исследованию скважин, оптовой торговлей
геофизическими приборами и оборудованием, техническим обслуживанием геофизических приборов.
Положение Общества в этих отраслях определить не имеется возможным, так как учет соответствующих
статистических данных не ведется.
Приоритетные
направления
«Тюменьпромгеофизика»
2.
деятельности
ОАО
«Западно-Сибирская
Корпорация
Основной целью деятельности ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» как
коммерческой организации является получение прибыли. В соответствии с указанной целью ОАО «ЗападноСибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» осуществляет свою деятельность по следующим
приоритетным направлениям деятельности:
-
-
-
3.
Оказание консалтинговых и консультационных услуг ГИС;
Оптовая торговля геофизическими приборами и оборудованием;
Техническое обслуживание геофизических приборов;
Обслуживание программ;
Сдача собственного имущества в аренду;
Исследование рынка и создание корпоративной системы управления внешними коммуникациями.
Обоснованный и доведенный до уровня практического применения комплекс решений в отношении объемов
и видов услуг, позволяющий ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» добиться
устойчивых конкурентных преимуществ и успешному продвижению на рынке, повышению объемов продаж;
Решение социальных задач;
Повышение эффективности использования производственных баз;
Повышение эффективности использования материалов и энергоресурсов;
Повышение эффективности работы персонала на основании развития трудовой мотивации и
удовлетворенности работой на предприятии. Улучшения имиджа ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» в восприятии персонала, повышения корпоративной культуры. Создание
системы эффективного управления кадровыми ресурсами;
Установление и применение единых требований к организации работ в области Промышленной безопасности
и охраны труда, основывающихся на положительном опыте геофизических предприятий Российской
Федерации и иностранных фирм. Рассмотрение передового отечественного и зарубежного опыта по
улучшению условий труда.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» по приоритетным направлениям его деятельности
По итогам работы за 2011 год экономичесткие показатели составляют:
За 2011 год:
Тыс. Рублей.
выручка по основной деятельности
Себестоимость
проданных
товаров,
продукции, работ, услуг
Проценты к получению
Прочие доходы
Проценты к уплате
Прочие расходы
Отложенные налоговые активы
Налог на прибыль за 2010 год
Чистая прибыль за 2010 год
4.
689
-1710
7004
2235
-10955
-3303
741
0
-5369
Перспективы развития ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»
Для ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» дальнейшее перспективное
развитие связано, прежде всего, с ростом объемов: новые клиенты, расширение географии по оказанию работ и
услуг, продажи товаров; повышение эффективности приоритетных направлений деятельности Общества (снижение
издержек, повышение качества работ и услуг); совершенствование системы управления Общества.
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Дивиденды по итогам работы ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» за
2010 год не начислялись и не выплачивались.
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»
Макроэкономические риски:
риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий;
со снижением деловой активности в национальной экономике;
с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках;
инфляцией;
изменением банковских процентов, налоговых ставок.
Конкурентные риски: риски, связанные с тем, что конкуренты или новые игроки на рынке займут более
конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности компании.
Финансовые риски:
- изменение курсов валют;
- изменение процентных ставок по кредитам;
- риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) ОАО «Западно-Сибирская
Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА».
- невостребованность имущества, приборов и оборудования ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»,
- неисполнение обязательств контрагентами,
- неплатежеспособность ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» по текущим
налоговым обязательствам.
Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с
социальными выплатами работникам.
7.
Перечень совершенных ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
Обществом в 2011 году не было заключено сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ №208 «Об акционерных
обществах» крупной сделкой.
8.
Перечень совершенных ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
Обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками с
заинтересованностью не совершалось.
9.
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета
директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров
Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года
Совет директоров не избирался, Уставом ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» не
предусмотрен.
10.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Должность Генерального директора ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»
в 2011 отчетном году занимал:
ИБРАГИМОВ МАГАМЕД ИБРАГИМОВИЧ, (Протокол заседания Совета директоров №1/зск-10 от 22
марта 2010), 27.05.1977 года рождения уроженец села Мамонтовка Пушкинского района Московской области,
образование Высшее. Акциями ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» не владеет.
11.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров Общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года.
Генеральный директор получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового
договора (контракта), условия которого утверждаются решением Совета директоров ОАО «Западно-Сибирская
Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА». Вознаграждение, выплаченное лицам, исполнявшим обязанности
Генерального директора ОАО «Западно-Сибирская корпорация «Тюменьпромгеофизика» суммарно составило:
56430 рублей.
12.
Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
Акционеры ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» обеспечены надежными
и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении
ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и
своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА». Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в
Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом
акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Генеральный директор ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» действует в
соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к
одинаковой
информации.
Информационная
политика
ОАО
«Западно-Сибирская
Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к
информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом
положении ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА», о результатах его
деятельности, об управлении Обществом, о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной
информации.
Практика
корпоративного
поведения
ОАО
«Западно-Сибирская
Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в
том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. Для
обеспечения эффективной деятельности ОАО «Западно-Сибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА»
Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления ОАО «ЗападноСибирская Корпорация «ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества. Практика корпоративного поведения ОАО «Западно-Сибирская Корпорация
«ТЮМЕНЬПРОМГЕОФИЗИКА» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
13.
Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь,
горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Наименование
Сумма, руб. без
НДС
Кол-во
ГСМ , л
0
0
Электроэнергия, кВт.ч
0
0
Теплоэнергия, м3
0
0
Другие виды энергии
0
0
14.
Сведения о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов на 31.12.2010 г. составила 150437 тысяч рублей.