файл - Корпорация СФИНКС

ОАО «Корпорация «
Утвержден решением Общего собрания акционеров
«СФИНКС»
Протокол Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация «СФИНКС»
№ 1/09 от 20 июня 2009 г.
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация «СФИНКС»
________________ /С.А. Дегтярев/
М.П.
Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «Корпорация «СФИНКС»
Протокол № 1/09 от 11 мая 2009 г.
Председатель Совета директоров «Корпорация «СФИНКС»
__________________ /С.А. Дегтярев/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ «СФИНКС»
За 2008 год
Генеральный директор
ОАО «Корпорация «СФИНКС» ____________________________ А.Н. Колесников
Главный бухгалтер
ОАО «Корпорация «СФИНКС» ___________________________ А.Н. Колесников
М.П.
г. Санкт-Петербург
2009 год
Содержание годового отчета
Содержание годового отчета ............................................................................................ 2
1. Общие положения ......................................................................................................... 3
2. Основные сведения об обществе ................................................................................. 3
3. Положение общества в отрасли ................................................................................... 3
4. Приоритетные направления деятельности.................................................................. 4
5. Перспективы развития общества ................................................................................. 4
6. Данные о начислении и выплате дивидендов по акциям общества ......................... 4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ......... 4
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками ............................................................................................................................. 5
9. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность ............................................................................. 5
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчетного года ................................ 6
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчетного года .................................................................. 9
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и
каждого члена совета директоров Общества .................................................................. 9
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения .......... 10
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
2
1. Общие положения
Настоящий годовой отчет составлен ОАО «Корпорация «СФИНКС» в соответствии
с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 30.12.2008 г.) «Об
акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. N 17/пс (ред. от
07.02.2003 г.) «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», Приказом ФСФР РФ от
10.10.2006 г. N 06-117/пз-н (ред. от 30.08.2007 г.) «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2. Основные сведения об обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Корпорация «СФИНКС».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация «СФИНКС»
ОАО «Корпорация «СФИНКС» зарегистрировано 23 июня 2005 г. за основным
государственным регистрационным номером 1057811199478, свидетельство серия 78
№ 005563478, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по СанктПетербургу.
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 30, оф. 4.13.
Адрес сайта в сети Internet: www.sphinx-corporation.ru
Номер телефона: (812) 4491791 (92), номер факса: (812) 4491791 (92)
E-Mail: [email protected]
ИНН ОАО «Корпорация «СФИНКС»: 7841317030
Уставный капитал ОАО «Корпорация «СФИНКС» составляет 1000000000
(один миллиард) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 250000000
(двухсот пятидесяти миллионов) размещенных обыкновенных акций ОАО «Корпорация
«СФИНКС». Номинальная стоимость каждой акции составляет 4 рубля.
Код эмитента: 50150-А
Держатель реестра акционеров ОАО «Корпорация «СФИНКС»: Закрытое
акционерное общество «Новый регистратор» (лицензия ФСФР России № 10-000-1-00339
от 30 марта 2006 г.) по договору № 78-26/08 от 12 декабря 2008 г. Место нахождения
Санкт-Петербургского филиала регистратора: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
123.
3. Положение общества в отрасли
Основным видом деятельности Общества является финансовое посредничество и
предоставление сопутствующих услуг.
За отчетный период Общество активно осуществляло размещение собственных
акций на вторичном финансовом рынке. Подобная деятельность осуществлялась
Обществом в сотрудничестве с его деловыми партнерами и преследовала своей целью
конвертацию долгосрочных активов в ликвидные средства, призванные обеспечить
оперативное функционирование Общества, создание группы инициативных акционеров,
заинтересованных в развитии бизнеса Общества, в регионах, а также продвижение брэнда
Общества и формирования его положительного имиджа в преддверии решения
Обществом стратегических задач выхода на внутренний фондовый рынок и внешние
биржевые площадки.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
3
4. Приоритетные направления деятельности
Стратегическая задача Общества – обеспечить непрерывное устойчивое развитие и
стать одной из ведущих финансово-промышленных компаний России. Достижение
поставленной цели осуществляется сбалансированным решением экономических и
социальных задач, в сочетании с реализацией культурных, образовательных и
экологических инициатив, претворяющих в жизнь идеологию успешного и социальноответственного бизнеса.
5. Перспективы развития общества
Увеличение активности в регионах, в которых осуществляется деятельность
Общества:
Повышение качества обслуживания потребителей услуг и продуктов Общества;
расширение спектра предлагаемых ОАО «Корпорация «СФИНКС» сопутствующих услуг;
разработка и внедрение единого сервисного продукта; разработка программ лояльности
для корпоративных клиентов и физических лиц; проведение рекламных акций с целью
привлечения потенциальных клиентов.
Совершенствование технологий корпоративного управления, применяемых
Обществом:
Повышение эффективности взаимодействия с региональными партнерами Общества;
формирование ликвидного рынка услуг; выработка и внедрение единых критериев оценки
эффективности работы структурных подразделений Общества; повышение прозрачности
ценообразования предоставляемых Обществом услуг с целью повышения их
конкурентоспособности на рынке услуг; совершенствование существующих и разработка
новых бизнес-процессов в Обществе с целью повышения эффективности системы
управления; процессно-ориентированная поддержка информационного обеспечения и
автоматизации бизнес-процессов в Обществе.
Обеспечение профессионального роста персонала в Обществе:
Разработка системы анализа человеческих ресурсов и оценки качества труда в
Обществе; разработка системы оценки эффективности и методик подготовки резерва
менеджмента Общества, осуществляемого на всех уровнях управления; реализация
программ, направленных на привлечение высококвалифицированных специалистов и
молодых талантливых выпускников и студентов старших курсов профильных учебных
заведений.
6. Данные о начислении и выплате дивидендов по акциям
общества
В 2008 г. дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не
выплачивались.
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества
Поскольку основная деятельность Общества не связана с производством и
практически не зависит от изменения цен на какое бы то ни было сырье, основными
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
4
факторами риска является возможное ухудшения общеэкономической ситуации в России
(резкие изменения курсов иностранных валют, дефолты и прочее), а также значительные
изменения в действующем российском законодательстве, запрещающие либо
ограничивающие возможности развития Общества в сфере его основной деятельности.
К числу основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества, относятся:
- экономическая или политическая нестабильность в регионе или стране,
снижающие потенциал того сегмента рынка финансовых услуг, на котором осуществляет
деятельность Общество;
- переход ведущих специалистов ОАО «Корпорация «СФИНКС» в конкурирующие
структуры;
- «ценовые войны» в соответствующих сегментах рынка финансовых услуг;
- выход новых крупных игроков на финансовый рынок (транснациональный
капитал);
- недостаток финансовых ресурсов для решения поставленных задач.
В целях минимизации влияния вышеперечисленных негативных факторов на
деятельность Общества, в ОАО «Корпорация «СФИНКС» должны проводиться
мероприятия, направленные на снижение степени влияния негативных факторов ближнего
окружения компании, прежде всего, совершенствование технической и организационной
стороны деятельности Общества посредством мероприятий внутреннего маркетинга,
постоянного мониторинга федерального и региональных рынков финансовых услуг
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками
В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные
сделки, которые признаются крупными в соответствии с Уставом Общества и на
совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
9. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, а также иные сделки, которые признаются сделками с
заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых
распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
5
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию
об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров
Общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года
В соответствии с Уставом совет директоров Общества избирается кумулятивным
голосованием общим собранием акционеров в количестве, определяемом общим
собранием, но не менее 5 (пяти) членов.
Фамилия
Имя
Отчество
Доля участия в уставном
капитале Общества (по
состоянию на 12.05.2008 г.)
Биографические
сведения
0,1 %
Дата рождения:
13 января 1960 г.
Образование - высшее.
Не имеет
Дата рождения:
10 ноября 1954 г.
Образование - высшее.
Привалов Юрий
Анатольевич
Колесников Александр
Николаевич
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
6
Не имеет
Дата рождения:
12 августа 1973 г.
Образование - высшее.
Не имеет
Дата рождения:
18 января 1974 г.
Образование – высшее.
Не имеет
Дата рождения:
14 марта 1980 г.
Образование - высшее.
Дегтярев Сергей
Александрович
Привалова Елена Павловна
Дегтярёва Дина
Анатольевна
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
7
Не имеет
Дата рождения:
17 мая 1945 г.
Образование - высшее.
Не имеет
Дата рождения:
05 апреля 1951 г.
Образование - высшее.
Не имеет
Дата рождения:
15 февраля 1957 г.
Образование - высшее.
Карнаков Леонид
Васильевич
Гамеров Юрий
Степанович
Бычков Сергей
Васильевич
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
8
Не имеет
Дата рождения:
23 июня 1961 г.
Образование - высшее.
Симонов Вадим
Викторович
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества, в том числе его краткие
биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года
Колесников Александр Николаевич. Дата рождения: 10 ноября 1954 г. Образование
- высшее.
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, и каждого
члена совета директоров Общества
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов,
связанных с исполнением ими своих обязанностей:
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется решением общего
собрания акционеров одновременно с утверждением годового отчета Общества за
отчетный год.
За отчетный период вознаграждения и компенсации расходов членам Совета
директоров Общества не выплачивались.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
9
Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах,
реализуемых Обществом.
Вознаграждение
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества, и
компенсация расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей:
Генеральному директору Общества в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им
функций единоличного исполнительного органа Общества.
Средний размер выплачиваемого Генеральному директору в отчетном периоде
вознаграждения составил 46000 (сорок шесть тысяч) рублей.
Генеральный директор Общества имеет право на участие в опционных программах,
реализуемых Обществом.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2008 год
10