файл - Корпорация СФИНКС

Утвержден решением Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация “СФИНКС”»
Протокол Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация “СФИНКС”»
№_____ от «______» ______________ 2006 г.
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация “СФИНКС”»
________________
М.П.
Предварительно утвержден решением
Совета директоров ОАО «Корпорация “СФИНКС”»
Протокол № 1/06 от «31» марта 2006 г.
Председатель Совета директоров «Корпорация “СФИНКС”»
__________________ Ю.А. Привалов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ “СФИНКС”»
За 2005 год
Генеральный директор
ОАО «Корпорация “СФИНКС”» ____________________________ А.Н. Колесников
Главный бухгалтер
ОАО «Корпорация “СФИНКС”» ___________________________ А.Н. Колесников
М.П.
г. Санкт-Петербург
2006 год
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ “СФИНКС”»
ЗА 2005 ГОД
Общие положения.
Настоящий годовой отчет составлен ОАО «Корпорация “СФИНКС”» в
соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных
обществах» и Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров» (с изменениями от 7 февраля 2003 г.).
Содержание годового отчета
1. Основные сведения об обществе.
2. Положение общества в отрасли.
3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям.
4. Приоритетные направления деятельности.
5. Перспективы развития общества.
6. Данные о начислении и выплате дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками.
9. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, а также иных существенных сделок.
10. Работа с персоналом.
11. Состав органов управления общества.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества
и каждого члена совета директоров общества.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Приложение. Бухгалтерская отчетность общества за 2005 год.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
2
Основные сведения об обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Корпорация “СФИНКС”».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корпорация “СФИНКС”»
ОАО «Корпорация “СФИНКС”» зарегистрировано 23 июня 2005 г. за основным
государственным регистрационным номером 1057811199478, свидетельство серия 78
№ 005563478, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 15 по СанктПетербургу.
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 30, оф. 4.13.
Адрес сайта в сети Internet: www.sphinx-corporation.ru
Номер телефона: (812) 4491791 (92), номер факса: (812) 4491791 (92)
E-Mail: [email protected]
ИНН ОАО «Корпорация “СФИНКС”»: 7841317030
Уставный капитал ОАО «Корпорация “СФИНКС”» составляет 1000000000
(один миллиард) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 250000000
(двухсот пятидесяти миллионов) размещенных обыкновенных акций ОАО «Корпорация
“СФИНКС”». Номинальная стоимость каждой акции составляет 4 рубля.
По состоянию на 31 марта 2006 г. в реестре акционеров ОАО «Корпорация
“СФИНКС”» зарегистрировано 35 (тридцать пять) лицевых счетов. Ведение реестра
акционеров осуществляется самим эмитентом. Регистратура эмитента находится по
адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 30, оф. 4.13.
Положение общества в отрасли
Общество осуществляет свою основную деятельность в сфере финансового
посредничества и предоставления сопутствующих финансовых услуг.
Общество является вновь созданной организацией, начавшей осуществление своей
деятельности в отчетном году. В связи с этим Обществом еще не сформирована
стабильная клиентская база и не выявлены приоритетные географические регионы его
деятельности. При этом целью проводимой Обществом политики развития бизнеса
является максимально широкий территориальный и персональный охват потенциальной
клиентской базы и высокая степень её диверсификации.
Приоритетные направления деятельности.
Стратегическая задача Общества – обеспечить непрерывное устойчивое развитие и
стать одной из ведущих финансово-промышленных компаний России. Достижение
поставленной цели осуществляется сбалансированным решением экономических и
социальных задач, в сочетании с реализацией культурных, образовательных и
экологических инициатив, претворяющих в жизнь идеологию успешного и социальноответственного бизнеса.
Результаты развития общества по приоритетным
направлениям.
За отчетный период, в целях реструктуризации структуры основных активов
Общества, основной массив которых приходится на долгосрочные финансовые
обязательства, и повышения их ликвидности Обществом был осуществлен с учетом
сложившейся рыночной конъюнктуры выкуп за счет указанных активов собственных
акций с их последующем размещением на вторичном финансовом рынке. Подобная
3
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
деятельность осуществлялась Обществом в сотрудничестве с его деловыми партнерами и
преследовала своей целью конвертацию долгосрочных активов в ликвидные средства,
призванные обеспечить оперативное функционирование Общества на начальном этапе его
деятельности, создание группы инициативных акционеров, заинтересованных в развитии
бизнеса Общества, в регионах, а также продвижение брэнда Общества и формирования
его положительного имиджа в преддверии решения Обществом стратегических задач
выхода на внутренний фондовый рынок и внешние биржевые площадки.
Перспективы развития общества.
Увеличение активности в регионах, в которых осуществляется деятельность
Общества:
Повышение качества обслуживания потребителей услуг и продуктов Общества;
расширение спектра предлагаемых ОАО «Корпорация “СФИНКС”» сопутствующих
услуг; разработка и внедрение единого сервисного продукта; разработка программ
лояльности для корпоративных клиентов и физических лиц; проведение рекламных акций
с целью привлечения потенциальных клиентов.
Совершенствование технологий корпоративного управления, применяемых
Обществом:
Повышение эффективности взаимодействия с региональными партнерами Общества;
формирование ликвидного рынка услуг; выработка и внедрение единых критериев оценки
эффективности работы структурных подразделений Общества; повышение прозрачности
ценообразования предоставляемых Обществом услуг с целью повышения их
конкурентоспособности на рынке услуг; совершенствование существующих и разработка
новых бизнес-процессов в Обществе с целью повышения эффективности системы
управления; процессно-ориентированная поддержка информационного обеспечения и
автоматизации бизнес-процессов в Обществе.
Обеспечение профессионального роста персонала в Обществе:
Разработка системы анализа человеческих ресурсов и оценки качества труда в
Обществе; разработка системы оценки эффективности и методик подготовки резерва
менеджмента Общества, осуществляемого на всех уровнях управления; реализация
программ, направленных на привлечение высококвалифицированных специалистов и
молодых талантливых выпускников и студентов старших курсов профильных учебных
заведений.
Данные о начислении и выплате дивидендов по акциям
общества.
В связи с тем, что ОАО «Корпорация “СФИНКС”» является организацией
созданной в отчетном году, в 2005 году прибыль общества по результатам
предшествующего финансового года распределяться не могла, дивиденды не
выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества.
Поскольку основная деятельность Общества не связана с производством и
практически не зависит от изменения цен на какое бы то ни было сырье, основными
факторами риска является возможное ухудшения общеэкономической ситуации в России
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
4
(резкие изменения курсов иностранных валют, дефолты и прочее), а также значительные
изменения в действующем российском законодательстве, запрещающие либо
ограничивающие возможности развития Общества в сфере его основной деятельности.
К числу основных факторов риска, которые могут повлиять на деятельность
Общества, относятся:
- экономическая или политическая нестабильность в регионе или стране,
снижающие потенциал того сегмента рынка финансовых услуг, на котором осуществляет
деятельность Общество;
- переход ведущих специалистов ОАО «Корпорация “СФИНКС”» в
конкурирующие структуры;
- «ценовые войны» в соответствующих сегментах рынка финансовых услуг;
- выход новых крупных игроков на финансовый рынок (транснациональный
капитал);
- недостаток финансовых ресурсов для решения поставленных задач.
В целях минимизации влияния вышеперечисленных негативных факторов на
деятельность Общества, ОАО «Корпорация “СФИНКС”» должны проводиться
мероприятия, направленные на снижение степени влияния негативных факторов ближнего
окружения компании, прежде всего, совершенствование технической и организационной
стороны деятельности Общества посредством мероприятий внутреннего маркетинга,
постоянного мониторинга федерального и региональных рынков финансовых услуг
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками.
В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные
сделки, которые признаются крупными в соответствии с Уставом Общества и на
совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, а также иные сделки, которые признаются сделками с
заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и на совершение которых
распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.
.
Работа с персоналом
В Обществе используются следующие методы привлечения персонала:
1. Размещение вакансий на фирменном сайте Общества, что позволяет привлечь
кандидатов из числа инициативной молодежи, интересующейся новостями и услугами
Общества.
2. Реклама в средствах массовой информации (в газетах и на телевидении)
3. Обращения в кадровые агентства (при поиске узких специалистов).
4. Обращения в учебные заведения (при поиске сотрудников определенных
специальностей, либо с неполной занятостью).
5
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
Кандидаты проходят несколько этапов собеседования. Первоначальное
собеседование в отделе по работе с персоналом; собеседование с руководителем отдела
(либо сектора), профессиональное тестирование; в случае необходимости собеседование с
руководителем подразделения или Генеральным директором Общества.
Общество проводит политику внутреннего продвижения по службе с целью
повышения мотивации работников.
В 2005 г. сотрудники Общества принимали участие в различных семинарах и
тренингах, направленных на повышение профессионального мастерства, на
совершенствование навыков межличностного общения, улучшение личностных качеств.
Были организованы несколько тренингов для сотрудников коммерческих отделов,
направленные на совершенствование навыков общения по телефону, предупреждения
конфликтных ситуаций с клиентами, умения управлять собой в стрессовой ситуации.
Технические специалисты общества принимали участие в специализированных
семинарах, организованных компаниями – поставщиками оборудования и программного
обеспечения.
Проводилась иная работа с персоналом общества (организовывались
внутрикорпоративные мероприятия, выпускались корпоративные издания и т.п.):
В 2005 г. был создан внутренний корпоративный сайт для сотрудников ОАО
«Корпорация “СФИНКС”» (http://www.sphinx-corporation.ru), на котором отражается
основная информация об Обществе и через который до сотрудников может при
необходимости доводится рабочая информация, касающаяся выполнения ими их
трудовых функций.
В течение года были организованы корпоративные праздники для сотрудников
Общества: Новый год, 23 февраля, 8 марта.
Состав совета директоров общества и сведения о членах
совета директоров общества.
В соответствии с Уставом совет директоров Общества избирается кумулятивным
голосованием общим собранием акционеров в количестве, определяемом общим
собранием, но не менее 5 (пяти) членов.
Фамилия
Имя
Отчество
Доля участия в уставном
капитале Общества (по
состоянию на 31.03.2006 г.)
Не имеет
Биографические сведения
Дата рождения: 13 января
1960 г. Образование высшее.
Привалов Юрий
Анатольевич
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
6
Не имеет
Дата рождения: 10 ноября
1954 г. Образование высшее.
Не имеет
Дата рождения: 12 августа
1973 г. Образование высшее.
Не имеет
Дата рождения: 18 января
1974 г. Образование высшее.
Не имеет
Дата рождения: 14 марта
1980 г. Образование высшее.
Колесников Александр
Николаевич
Дегтярев Сергей
Александрович
Привалова Елена Павловна
Дегтярёва Дина Анатольевна
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
7
Не имеет
Дата рождения: 17 мая
1945 г. Образование высшее.
Не имеет
Дата рождения: 05 апреля
1951 г.
Образование - высшее.
Не имеет
Дата рождения: 15
февраля 1957 г.
Образование - высшее.
Не имеет
Дата рождения: 23 июня
1961 г. Образование высшее.
Карнаков Леонид
Васильевич
Гамеров Юрий
Степанович
Бычков Сергей
Васильевич
Симонов Вадим
Викторович
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
8
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа.
Колесников Александр Николаевич. Дата рождения: 10 ноября 1954 г. Образование
- высшее.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа общества, и каждого члена совета
директоров общества.
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей.
Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров.
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежемесячного
вознаграждения.
Общее ежемесячное вознаграждение всех членов Совета директоров
устанавливается в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей.
За месяц, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение
члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному за месяц
времени.
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется решением общего
собрания акционеров одновременно с утверждением годового отчета Общества за
отчетный год.
Члены Совета директоров имеют право на участие в опционных программах,
реализуемых Обществом.
Вознаграждение лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа Общества – Генерального директора Общества, и компенсация расходов,
связанных с исполнением им своих обязанностей.
Генеральному директору Общества в период исполнения ими своих обязанностей
выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им
функций единоличного исполнительного органа Общества.
Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивается ежемесячно в
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
9
Генеральный директор Общества имеет право на участие в опционных программах,
реализуемых Обществом.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.
В ОАО «Корпорация “СФИНКС”» в настоящий момент не принято внутренних
документов на основе Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к
применению федеральным органом власти по рынку ценных бумаг. При этом Общество
декларирует свою приверженность принципам и рекомендациям, содержащимся в
Кодексе корпоративного поведения, и руководствуется вышеуказанными принципами в
своей повседневной корпоративной практике.
Годовой Отчет Открытого Акционерного Общества
«Корпорация “СФИНКС”» за 2005 год
10