ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»)
за 2012 год
(с 30.12.2011 г. по 31.12.2012 г.)
УТВЕРЖДЁН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»,
распоряжение Росимущества
от «23» июля 2013 г. № 922-р
Предварительно УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
протокол от «30» мая 2013 г. № 14
Содержание
1. Общие сведения об ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ........................................................................................................... 3
2. Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»............................................................................................ 7
3. Совет директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» .............................................................................................................. 8
4. Ревизионная комиссия ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» .................................................................................................... 27
5. Исполнительный орган ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ................................................................................................... 28
6. Положение ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в отрасли ...................................................................................................... 31
7. Основные направления развития ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» .................................................................................. 36
8. Структура ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ......................................................................................................................... 37
9. Бухгалтерская отчетность ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный год ............................................................................................................................. 56
10. Информация о совершенных ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2012 году крупных сделках .................................... 57
11. Информация о совершенных ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2012 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность ..................................................................................................................................................................... 57
12. Информация о распределении прибыли ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», полученной в 2012 году ......................... 58
13. Информация о получении ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» государственной поддержки .......................................... 59
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ......................... 59
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации ............................................................................................................................................................... 62
16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ............................................................... 70
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
2
Наименование данных об
открытом акционерном обществе
Сведения об открытом акционерном обществе
1. Общие сведения об ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Полное наименование открытого
акционерного общества
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна».
Серия 77 № 011909064, дата выдачи 30 декабря 2011 г.
Номер и дата выдачи
свидетельства о государственной
регистрации в качестве
юридического лица
Субъект Российской Федерации, на г. Москва
территории которого
зарегистрировано общество
107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4,
Юридический адрес
строение 1.
107078, Российская Федерация, город Москва, Хоромный тупик, дом 4,
Почтовый адрес
строение 1.
(495) 608-84-67, (495) 365-56-10
Контактный телефон
(495) 607-49-62, (495) 366-26-38
Факс
[email protected], [email protected]
Адрес электронной почты
В соответствие с уставом ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» основными
Основной вид деятельности
видами деятельности Общества являются:
1. Разработка, производство, испытания, эксплуатация, реализация,
модернизация и послепродажное обслуживание:
- космических систем и комплексов гидрометеорологического,
океанографического, гелиогеофизического, научного и иного назначения, а
также дистанционного зондирования Земли;
- бортовых систем и приборов различного назначения для ракетноГодовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
3
Информация о включении
в перечень
космической техники;
- систем обработки космической информации;
- автоматизированных
испытательных
комплексов
и
систем
управления специального и иного назначения;
- математического и программного обеспечения, информационных
систем и баз данных;
- средств вычислительной техники;
- электромеханического оборудования, в том числе для ракетнокосмической техники;
- электрооборудования и электромеханических комплексов контроля,
управления и защиты АЭС;
- специальных электромеханических систем и оборудования для газовой
и нефтедобывающей промышленности;
- электрооборудования
специального
и
иного
назначения
(электродвигатели, электропривода, электронасосы и др.);
- медицинской техники;
- товаров гражданского назначения.
2. Научная, научно-техническая и педагогическая деятельность.
3. Представление услуг пользователям в получении космической
информации дистанционного зондирования Земли, в том числе детального
разрешения.
4. Другие виды деятельности, определенные Уставом ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ».
Приоритетными направления деятельности ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» на 2012 год являются: космическая, атомная энергетика, военноморской флот, оборудование для газовой промышленности (Протокол Совета
директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 29.03.2012 г. № 3).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
17.05.2012 г. N 622 «О внесении изменений в перечень стратегических
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
4
стратегических акционерных
обществ
Штатная численность работников
акционерного общества
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Размер уставного капитала
(тыс. руб.)
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций (руб.)
Государственный
регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Государственный
регистрационный номер
дополнительных выпусков
предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009»
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» включено в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ.
2325 человек
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996,
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
1 991 989 (Один миллион девятьсот девяносто одна тысяча девятьсот
восемьдесят девять).
21 991 989 (Двадцать один миллион девятьсот девяносто одна тысяча
девятьсот восемьдесят девять) штук, в том числе оплаченные 5 532 187 (Пять
миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто восемьдесят семь)
21 991 989 (Двадцать один миллион девятьсот девяносто одна тысяча
девятьсот восемьдесят девять) штук.
1 000 (Одна тысяча).
14.02.2012 г.
за
государственным
регистрационным
номером
1-01-14903-А ФСФР России произведена государственная регистрация выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ». Общий объем выпуска 1 991 989 (Один миллион девятьсот
девяносто одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей. Формирование уставного капитала
общества осуществлено за счет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов и имущества ФГУП «НПП ВНИИЭМ» согласно
передаточному акту от 26.09.2011 г.
21.08.2012 г.
за
государственным
регистрационным
номером
1-01-14903-А-001D зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Корпорация
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
5
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций (тыс.
руб.)
Государственный
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата
государственной регистрации
Количество акций, находящихся в
собственности Российской
Федерации (шт.)
Доля Российской Федерации в
уставном капитале (%)
Доля Российской Федерации по
«ВНИИЭМ». Общий объём ценных бумаг дополнительного выпуска 20 000 000
(Двадцать миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. По состоянию на
31.12.2012 г. идет размещение ценных бумаг.
Оплата дополнительных средств производится за счет внесения в
уставный капитал Общества пакетов акций четырех открытых акционерных
обществ ракетно-космической промышленности (ОАО «НПО Новатор»,
ОАО «ПКП «ИРИС», ОАО «МЗЭМА», ОАО «НИИЭМ») в размере 100 %1 акция от уставного капитала каждого из них и пакета акций одного закрытого
акционерного общества (ЗАО «Новатор») в размере 40 % от уставного
общества, а также за счет бюджетных инвестиций (в соответствии с
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» от 30.11.2011 г. N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012 г.) и
зачета денежных требований.
В
соответствии
с
Уставом
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»
привилегированные акции не размещались/не эмитировались.
В
соответствии
с
Уставом
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»
привилегированные акции не размещались/не эмитировались.
В
соответствии
с
Уставом
ОАО «Корпорация
привилегированные акции не размещались/не эмитировались.
«ВНИИЭМ»
5 532 187 (Пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто восемьдесят семь)
100
100
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
6
обыкновенным акциям (%)
Доля Российской Федерации по
привилегированным акциям (%)
Основные акционеры общества
(доля в уставном капитале более 2
%)
Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым
акционерным обществом («золотой
акции»), да/нет
Полное наименование и адрес
аудитора общества
не имеется
Единственным акционером ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» является
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
нет
ООО «Нексия Пачоли» почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка,
д. 2
2. Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» по
Годовое общее собрание
итогам работы за 2011 год не проводилось (организация зарегистрирована
акционеров (номер и дата
протокола, вопросы повестки дня) 30.12.2011 г.)
В отчетном периоде проведено 2 внеочередных общих собраний
Внеочередные общие собрания
акционеров:
акционеров (номера и даты
1. Внеочередное общее собрание акционеров от 20.04.2012 г.
протоколов, вопросы повесток дня)
(распоряжение Росимущества от 20.04.2012 г. № 598-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»).
Повестка дня:
- внесение изменений в Устав Общества;
- избрание генерального директора Общества;
- избрание Совета директоров Общества;
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
7
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- увеличение уставного капитала Общества;
- определение цены размещения дополнительных акций Общества;
- утверждение порядка и условий увеличения уставного капитала
Общества.
2. Внеочередное общее собрание акционеров от 10.08.2012 г.
(распоряжение Росимущества от 10.08.2012 г. № 1367-р «О внесении
изменений в распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 20 апреля 2012 г. № 598-р).
Повестка дня:
- внесение изменений в распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 20 апреля 2012 г. № 598-р.
3. Совет директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
В отчетном периоде количественный и персональный состав Совета
Состав совета директоров
директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» менялся 1 раз.
общества, включая сведения о
До первого общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
членах совета директоров, в том
(20.04.2012 г.) в соответствии с Уставом ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и
числе их краткие биографические
распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
данные, информация о владении
имуществом от 26.09.2011 г. № 1289 «Об условиях приватизации федерального
акциями общества в течение
государственного
унитарного
предприятия
«Научно-производственное
отчетного года
предприятие
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
электромеханики с заводом имени А.Г. Иосифьяна» Совет директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» состоял из 7 человек:
1. Муракаев Ильнур Марсович – и.о. начальника управления
Федерального космического агентства (председатель Совета директоров).
2. Макаров Юрий Николаевич – начальник управления Федерального
космического агентства.
3. Хайлов Михаил Николаевич – начальник управления Федерального
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
8
Наличие специализированных
космического агентства.
4. Макриденко Леонид Алексеевич – генеральный директор –
генеральный конструктор ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
5. Вдовиченко Андрей Анатольевич – помощник руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
6. Моисеев Константин Витальевич – заместитель руководителя
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве.
7. Шарипов Василь Вагизович – помощник руководителя
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Москве.
С 20.04.2012 г. и по состоянию на 31.12.2012 г. в соответствии с
распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 20 апреля 2012 г. № 598-р Совет директоров ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» состоял из 5 человек:
1. Муракаев Ильнур Марсович – заместитель начальника управления
Федерального космического агентства.
2. Баринов Сергей Анатольевич – начальник отдела Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
3. Вдовиченко Андрей Анатольевич – советник руководителя
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
4. Грищенко Владимир Владимирович – начальник
управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
5. Цыбулевский Сергей Евгеньевич – начальник отдела управления
Федерального космического агентства.
В связи с нахождением 100% акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в
собственности Российской Федерации никто из членов Совета директоров не
владеет акциями ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Решение о создании комитетов при Совете директоров принято
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
9
комитетов при совете директоров
(номера и даты протоколов
заседаний, рассмотренные
вопросы)
Информация о проведении
заседаний совета директоров
общества (даты и номера
протоколов, вопросы повесток дня,
принятые решения)
(протокол Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 29.03.2012 г.
№ 3)
В отчетном периоде состоялось 10 заседаний Совета директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от
25.01.2012 г. № 1 (в очной форме).
Повестка дня:
1. Утверждение
кандидатуры
секретаря
Совета
директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (утвержден секретарем Совета директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Александров Андрей Анатольевич – директор
по учету недвижимого имущества, развитию мощностей и инвестиционным
программам ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
2. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» (утверждено решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» в количестве 1 991 989 (Один миллион девятьсот девяносто одна
тысяча девятьсот восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем приобретения акций
акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в
акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его
подразделений (в том числе в процессе приватизации).
3. Принятие решения о держателе реестра акционеров ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» и условиях договора с ним (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.
утвержден держателем реестра акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»,
утверждены условия договора с ним).
4. Утверждение трудового контракта с генеральным директором –
генеральным конструктором Макриденко Леонидом Алексеевичем (трудовой
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
10
контракт утвержден; председателю Совета директоров Муракаеву И.М.
поручено подписать его от имени Совета директоров).
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 27.01.2012 г. № 2 (в заочной форме).
Повестка дня:
1. Утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных
бумаг ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (правила утверждены).
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 29.03.2012 г. № 3 (в очной форме).
Повестка дня:
1. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Совете директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (проект Положения предварительно одобрен,
общему собранию акционеров рекомендовано его утвердить).
2. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (проект Положения предварительно одобрен,
общему собранию акционеров рекомендовано его утвердить).
3. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о единоличном исполнительном
органе ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (проект Положения предварительно
одобрен, общему собранию акционеров рекомендовано его утвердить).
4. О подготовке предложений внеочередному общему собранию
акционеров (внутренние положения общества, указанные в вопросах 1-3
повестки дня, вынесены на рассмотрение внеочередному общему собранию
акционеров).
5. Принятие решения о разработке Положения «О вознаграждениях и
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
11
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» (поручено генеральному директору – генеральному конструктору
Л.А. Макриденко разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров
проект Положения).
6. Принятие решения о разработке Положения «О вознаграждениях и
компенсациях,
выплачиваемых
членам
Ревизионной
комиссии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (поручено генеральному директору –
генеральному конструктору Л.А. Макриденко разработать и вынести на
рассмотрение Совета директоров проект Положения).
7. Принятие решения о разработке Положения «О вознаграждении
руководящего состава ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (поручено генеральному
директору – генеральному конструктору Л.А. Макриденко разработать и
вынести на рассмотрение Совета директоров проект Положения).
8. Принятие решения о разработке Программы стратегического развития
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на краткосрочную (3 года), среднесрочную (5
лет) и долгосрочную (до 2020 г.) перспективу (поручено генеральному
директору – генеральному конструктору Л.А. Макриденко разработать и
вынести на рассмотрение Совета директоров проект Программы и в течение 3
месяцев с момента передачи пакетов акций дочерних и зависимых обществ
провести корректировку указанной Программы с учетом завершения
формирования ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
9. Принятие решения о разработке Программы инновационного
развития ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (поручено генеральному директору –
генеральному конструктору Л.А. Макриденко разработать и вынести на
рассмотрение Совета директоров проект Программы и в течение 3 месяцев с
момента передачи пакетов акций дочерних и зависимых обществ провести
корректировку указанной Программы с учетом завершения формирования
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
10. Принятие решения о разработке корпоративной Программы
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
12
реструктуризации и оптимизации мощностей и других основных и
производственных фондов на период 2012-2015 гг. (поручено генеральному
директору – генеральному конструктору Л.А. Макриденко в течение 3 месяцев
с момента передачи пакетов акций дочерних и зависимых обществ разработать
и вынести на рассмотрение Совета директоров проект Программы
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в целом как интегрированной структуры)
11. Утверждение
приоритетных
направлений
деятельности
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на 2012 г. (утверждены приоритетные
направления деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на 2012 г:
космическая, атомная энергетика, военно-морской флот, оборудование для
газовой промышленности)
12. О создании постоянно действующих комитетов Совета директоров
(созданы постоянно действующие комитеты при Совете директоров. поручено
генеральному директору – генеральному конструктору разработать и вынести
на рассмотрение Совета директоров положения о комитетах, согласовать с
членами Совета директоров и представить предложения по кандидатурам в
состав комитетов).
13. Утверждение Положения о закупках ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
(проект Положения утвержден).
14. Утверждение проекта годового бюджета Общества (утвержден проект
годового бюджета Общества).
15. Утверждение проекта программы деятельности Общества на текущий
год (проект программы предварительно одобрен.).
16. Принятие решения о разработке комплекса мероприятий,
направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение
трех лет в реальном выражении (генеральному директору – генеральному
конструктору Л.А. Макриденко поручено в срок до 30 апреля 2012 г.
разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат и
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
13
методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в
течение трех лет в реальном выражении. Информация о рассмотрении данного
вопроса размещена в личном кабинете МВ-портала)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 30.03.2012 г. № 4 (в заочной форме).
Повестка дня:
1. Определение цены размещения 1 (одной) обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» для проведения
дополнительной эмиссии акций, передаваемых единственному акционеру –
Российской Федерации (в лице Росимущества), в целях исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 19 марта 2009г. № 285 «Об открытом
акционерном обществе «Научно- производственная корпорация «Космические
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические
комплексы» имени А.Г.Иосифьяна» и получения бюджетных инвестиций в
соответствии с Федеральным законом о Федеральном бюджете на 2012 год
(определена
цена
размещения
1 (Одной)
обыкновенной
именной
бездокументарной акции ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в размере 1000 (одна
тысяча) рублей.)
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 5.05.2012 г. № 5 (в заочной форме).
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
(председательствующим избран Муракаев Ильнур Марсович – заместитель
начальника управления Федерального космического агентства).
2. Избрание секретаря Совета директоров (утвержден секретарем Совета
директоров Александров Андрей Анатольевич – директор по учету
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
14
недвижимого имущества, развитию мощностей и инвестиционным программам
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
3. Определение денежной оценки имущества, вносимого в оплату
дополнительно выпускаемых в адрес Российской Федерации ценных бумаг.
3.1. Денежная оценка пакетов акций ОАО «МЗЭМА», ОАО «НПО
«Новатор» (определена цена (денежная оценка) вносимого в оплату
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» имущества).
3.2. Денежная оценка пакета акций ОАО «ПКП «ИРИС» (определена
цена (денежная оценка) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»
имущества).
3.3. Денежная оценка пакета акций ОАО «НИИЭМ» (определена цена
(денежная оценка) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»
имущества).
3.4. Денежная оценка пакета акций ЗАО «Новатор» (определена цена
(денежная оценка) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»
имущества).
4. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО
«Корпорация «ВНИИЭМ» (утверждено решение о дополнительном выпуске в
количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки в
пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом).
5. Об одобрении сделки с аффилированным лицом (одобрена передача
ООО «ЭМПР-ГАЗ» со 2 июня 2012 г. сроком на 11 месяцев в аренду нежилых
помещений).
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
15
Протокол заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 15.06.2012 г. № 6 (в очной форме).
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
(председательствующим на заседании Совета директоров избран Муракаев
Ильнур Марсович – заместитель начальника управления Федерального
космического агентства).
2. Заключение трудового контракта с генеральным директором
Макриденко Леонидом Алексеевичем (одобрен проект трудового контракта с
Макриденко Л.А.).
3. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Совете директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в новой редакции с учетом изменений
внесенных в Устав Общества распоряжением Росимущества от 20 апреля 2012
г. № 598-р (в связи с необходимостью доработки проекта положения,
указанного в вопросе 3 повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и
положения перенесено на одно из следующих заседаний Совета директоров).
4. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в новой редакции с учетом изменений
внесенных в Устав Общества распоряжением Росимущества от 20 апреля 2012
г. № 598-р (в связи с необходимостью доработки проекта положения,
указанного в вопросе 4 повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и
положения перенесено на одно из следующих заседаний Совета директоров).
5. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о единоличном исполнительном
органе ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в новой редакции с учетом изменений
внесенных в Устав Общества распоряжением Росимущества от 20 апреля
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
16
2012 г. № 598-р (в связи с необходимостью доработки проекта положения,
указанного в вопросе 5 повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и
положения перенесено на одно из следующих заседаний Совета директоров).
6. О подготовке предложений внеочередному общему собранию
акционеров (в связи с переносом рассмотрения вопросов 3,4,5 и 7,8,9,10,11,12
повестки дня вопрос 6 снят с рассмотрения).
7. Рассмотрение проекта Положения «О вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» (в связи с необходимостью доработки проекта положения,
указанного в вопросе 7 повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и
положения перенесено на одно из следующих заседаний Совета директоров).
8. Рассмотрение проекта Положения «О вознаграждениях и
компенсациях,
выплачиваемых
членам
Ревизионной
комиссии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (в связи с необходимостью доработки проекта
положения, указанного в вопросе 8 повестки дня, рассмотрение указанного
вопроса и положения перенесено на одно из следующих заседаний Совета
директоров).
9. Рассмотрение проекта Положения «О вознаграждении руководящего
состава ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (в связи с необходимостью доработки
проекта положения, указанного в вопросе 9 повестки дня, рассмотрение
указанного вопроса и положения перенесено на одно из следующих заседаний
Совета директоров).
10. Рассмотрение проекта Положения о комитете по стратегии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и кандидатур в состав комитета(в связи с
необходимостью доработки проекта положения, указанного в вопросе 10
повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и положения перенесено на
одно из следующих заседаний Совета директоров).
11. Рассмотрение проекта Положения о комитете по кадрам и
вознаграждениям ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и кандидатур в состав
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
17
комитета (в связи с необходимостью доработки проекта положения, указанного
в вопросе 11 повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и положения
перенесено на одно из следующих заседаний Совета директоров).
12. Рассмотрение проекта Положения о комитете по аудиту и финансам
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и кандидатур в состав комитета(в связи с
необходимостью доработки проекта положения, указанного в вопросе 12
повестки дня, рассмотрение указанного вопроса и положения перенесено на
одно из следующих заседаний Совета директоров).
13. Рассмотрение комплекса мероприятий, направленных на снижение
затрат и методики расчета показателя снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10
процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (утверждена
Методика расчета экономически обоснованных затрат, учитываемых при
достижении показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение 3-х
лет в реальном выражении).
Протокол Заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 14.08.2012 г. № 7 (в очной форме)
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
(председательствующим на заседании Совета директоров избран Муракаев
Ильнур Марсович – заместитель генерального директора ФГУП «Агат»).
2. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (в связи с внесением изменений в решение
единственного акционера ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» - Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (распоряжение от
10.08.2012 г. № 1367-р) и во исполнение
уведомления о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
18
документах,
представленных
для
государственной
регистрации
дополнительного
выпуска
ценных
бумаг
от
18.07.2012 г.,
исх.
№ 12-ЕК- 3/31729 утверждено решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (20 000 000 (Двадцать миллионов)
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, способ размещения - закрытая подписка).
–
3. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду помещений
открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин» (одобрены сделки, связанные с передачей в аренду
помещений открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин» нежилых помещений).
4. Рассмотрение участия ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в конкурсе
«Создание
космического
комплекса
гидрометеорологического
и
океанографического обеспечения и космической системы на его основе.
Шифр: ОКР «Метеор-3М» (вопрос снят с рассмотрения повестки дня в связи с
полученными разъяснениями Росимущества).
5. Одобрение существенных условий заключения договора банковской
гарантии для обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам
конкурса «Создание космического комплекса гидрометеорологического и
океанографического обеспечения и космической системы на его основе.
Шифр: ОКР «Метеор-3М» (одобрены существенные условия заключения
договора банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта,
заключаемого по итогам конкурса «Создание космического комплекса
гидрометеорологического и океанографического обеспечения и космической
системы на его основе. Шифр: ОКР «Метеор-3М».
Выбор банка осуществлен в соответствии с Положением «О закупке
товаров, работ, услуг для открытого акционерного общества «Корпорация
«ВНИИЭМ»).
6. Утверждение плана работ Совета директоров на корпоративный год
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
19
(до годового общего собрания акционеров в 2013 г.) (утвержден план работ
Совета директоров на корпоративный год)
7. Рассмотрение проекта Положения о предоставлении социальных
выплат на приобретение жилья работникам ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»,
задействованным в реализации
основных направлений деятельности
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (принят проект Положения «О предоставлении
социальных выплат на приобретение жилья работникам ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ», задействованным в реализации основных направлений
деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за основу).
8. Поручить созыв следующего заседания Совета директоров,
формирование его повестки дня и организацию рассылки материалов по
вопросам повестки дня, члену Совета директоров Муракаеву И.М. (поручено)
Протокол Заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 20.09.2012 г. № 8 (в заочной форме)
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
(председательствующим на заседании Совета директоров избран Муракаев
Ильнур Марсович – заместитель генерального директора ФГУП «Организация
«Агат»).
2. О целесообразности отчуждения принадлежащих ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» профильных активов (в соответствии с директивами
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 4965п-П13)
(отчуждение принадлежащих ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» профильных
активов признано нецелесообразным).
3. Об оценке эффективности деятельности организаций, входящих в
интегрированную структуру (в соответствии с письмом Росимущества от
13 августа 2012 г. № ДП-13/32314) (поручено генеральному директору
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» провести мероприятия, указанные в письме
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
20
Росимущества от 13 августа 2012 г. № ДП-13/32314, связанные с оценкой
эффективности деятельности предприятий, входящих в интегрированную
структуру. Полученные результаты представлены в Совет директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
4. О созыве следующего заседания Совета директоров ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» (члену Совета директоров Муракаеву И.М. поручен созыв
следующего заседания Совета директоров, формирование его повестки дня и
организацию рассылки материалов по вопросам повестки дня).
Протокол Заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 26.10.2012 г. № 9 (в очной форме)
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
(председательствующим на заседании Совета директоров избран Муракаев
Ильнур Марсович – заместитель генерального директора ФГУП «Организация
«Агат»).
2. Согласование кандидатур для избрания генерального директора
ОАО «МЗЭМА» (согласовать избрание Усенкова Олега Артуровича
генеральным директором ОАО «МЗЭМА»).
3. Согласование кандидатур для избрания членов Совета директоров
ОАО «МЗЭМА» (согласовано избрание Совета директоров ОАО «МЗЭМА» в
следующем составе:
– Сарычев Алексей Петрович – первый заместитель генерального
директора по атомной энергетике и электромеханике ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»;
– Барбул Руслан Николаевич – заместитель генерального директора по
качеству и надежности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
– Тарабанов Алексей Анатольевич – директор по общим вопросам
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
21
– Горбунов Владимир Сергеевич – директор производства
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
– Александров Андрей Анатольевич – директор по учету недвижимого
имущества, развитию мощностей и инвестиционным программам
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Письменное согласие кандидатов на избрание в члены Совета директоров
ОАО «МЗЭМА» получено).
4. Согласование кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии
ОАО «МЗЭМА»
(согласовано
избрание
Ревизионной
комиссии
ОАО «МЗЭМА» в следующем составе:
– Стеценко Игорь Станиславович – начальник планово-экономического
отдела ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
– Гусев Владимир Николаевич – начальник координации договорной
работы ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»;
– Тетерина Ирина Анатольевна – заместитель главного бухгалтера
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Письменное согласие кандидатов на избрание в члены Ревизионной
комиссии ОАО «МЗЭМА» получено).
5. Согласование кандидатуры Пунтуса А.П. для избрания генеральным
директором ОАО «ПКП «ИРИС» (согласовано избрание Пунтуса А.П.
генеральным директором ОАО «ПКП «ИРИС»).
6. Согласование увеличения уставного капитала ОАО «МЗЭМА»
(согласовано увеличение уставного капитала ОАО «МЗЭМА» на 150 000 000
(Сто пятьдесят миллионов) рублей за счёт средств, выделяемых в виде
бюджетных инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение
корпусов № 2 и № 12 в рамках «Федеральной космической программы России
на 2006-2015 годы» в установленном действующим законодательством
порядке).
7. Согласование изменений, вносимых в устав ОАО «МЗЭМА»
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
22
(согласовано внесение в Устав ОАО «МЗЭМА» изменений, связанных с
увеличением уставного капитала за счёт средств, выделяемых в виде
бюджетных инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение
корпусов № 2 и № 12 в рамках «Федеральной космической программы России
на 2006-2015 годы»).
8. Внесение изменений в Положение «О закупке товаров, работ, услуг
для открытого акционерного общества ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
(внесены изменения).
9. О разработке системы ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (поручено генеральному
директору Макриденко Л.А. разработать и вынести на рассмотрение Совета
директоров Общества систему ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» с увязкой их достижения с
размером вознаграждений, выплачиваемых руководству Общества по итогам
финансового года).
10. О согласии на получение инвестиций из федерального бюджета в
2012 году (в связи с одобрением решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг, предусматривающего получение ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
бюджетных инвестиций на 2012 год в форме государственных капитальных
вложений, на заседании Совета директоров от 13 августа 2012 г. (протокол № 7
от 14 августа 2012 г.) и регистрацией его в ФСФР 21 августа 2012 г. № 1-0114903-A-001D поручить генеральному директору Л.А.Макриденко продолжить
работы по обеспечению получения указанных бюджетных инвестиций и
проведение связанных с этим корпоративных мероприятий).
11. Определение начальной (максимальной) цены договора для
проведения открытого конкурса по выбору аудитора на 2012 год (утверждена
начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, сборов и иных
обязательных платежей, уплачиваемых при исполнении договора Обеспечено
представление отчёта и заключения (в том числе по сводной бухгалтерской
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
23
отчётности корпорации в целом), выполненных в рамках договора, в срок до
30 мая 2013 года в Совет директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
12. Председательствующий
на
заседании
Совета
директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Муракаев Ильнур Марсович, в связи с
поступившим в Общество письмом Роскосмоса от 19.10.2012 г. № УГИ-7296исх, предложил рассмотреть вопрос о программе отчуждения непрофильных
активов ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (поручено генеральному директору
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» разработать критерии отнесения объектов
имущественного комплекса к непрофильным активам, провести анализ
имущественного комплекса предприятия на предмет их выявления. В случае
наличия непрофильных активов, разработать программу их реализации и
представить на рассмотрение и утверждение Совета директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
13. О
созыве
следующего
заседания
Совета
директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (созыв следующего заседания Совета
директоров, формирование его повестки дня и организацию рассылки
материалов по вопросам повестки дня поручен члену Совета директоров
Муракаеву И.М.).
Протокол Заседания Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
от 30.11.2012 г. № 10 (в очной форме)
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров
(председательствующим на заседании Совета директоров избран Муракаев
Ильнур Марсович – заместитель генерального директора ФГУП «Организация
«Агат», поручить ему подведение итогов голосования и подписание протокола
заседания Совета директоров).
2. Об оценке эффективности деятельности организаций, входящих в
интегрированную структуру (в соответствии с письмом Росимущества от
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
24
13 августа 2012 г. № ДП-13/32314) (результаты финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ по итогам 9 месяцев 2012 г.
признаны удовлетворительными. Принят к сведению отчет об эффективности
деятельности дочерних и зависимых обществ. Поручено генеральному
директору ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Л.А. представить Совету
директоров предложения об оптимизации деятельности интегрированной
структуры в целях повышения ее эффективности).
3. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (по предложению членов Совета
директоров вопрос повестки дня снят с рассмотрения).
4. Об
отчуждении
непрофильных
активов
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» (утверждены критерии отнесения объектов имущественного
комплекса к непрофильным активам. С учетом утвержденной методики
непрофильных активов не выявлено. Необходимость в разработке программы
реализации непрофильных активов отсутствует).
5. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Единоличном исполнительном
органе ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (предварительно одобрен проект
Положения о Единоличном исполнительном органе ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» и рекомендован общему собранию акционеров для утверждения).
6. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Совете директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (предварительно одобрен проект Положения о
Совете директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и рекомендован общему
собранию акционеров для утверждения).
7. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров
предложения об утверждении Положения о Ревизионной комиссии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (предварительно одобрен проект Положения о
Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и рекомендован
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
25
общему собранию акционеров для утверждения ).
8. О подготовке предложений внеочередному общему собранию
акционеров (вынесены на рассмотрение внеочередному общему собранию
акционеров внутренние положения общества, указанные в вопросах 5-7
повестки дня, а также рекомендовано общему собранию акционеров внести
изменения в Устав в части основных видов деятельности: «Пункт 4.2 раздела 4
Устава дополнить следующими абзацами: разработка, производство,
испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация
и реализация вооружения и военной техники; геодезические и
картографические работы»).
9. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и финансам
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ( проект Положения утвержден ).
10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и
вознаграждениям ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (проект Положения
утвержден).
11. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (проект Положения утвержден).
12. Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду помещений
открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское бюро
морской техники «Рубин» (одобрена сделка, связанная с передачей в аренду
помещений открытому акционерному обществу «Центральное конструкторское
бюро морской техники «Рубин»).
13. О
созыве
следующего
заседания
Совета
директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (созыв следующего заседания Совета
директоров, формирование его повестки дня и организацию рассылки
материалов по вопросам повестки дня поручен члену Совета директоров
Муракаеву И.М.)
Положение о Совете директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Информация о наличии положения
рассмотрено
Советом
директоров
(протокол
Совета
директоров
о Совете директоров общества
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
26
(дата утверждения и номер
протокола общего собрания
акционеров)
Информация о наличии положений
о специализированных комитетах
при совете директоров общества
(дата утверждения и номер
протокола заседания совета
директоров общества)
Информация о наличии положения
о вознаграждении членов совета
директоров общества (дата
утверждения и номер протокола
общего собрания акционеров)
Размер вознаграждения,
получаемого членами совета
директоров общества (информация
по каждому члену совета
директоров)
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 30.11.2012 г. № 10) и рекомендовано к
утверждению общим собранием акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
В отчетном периоде были
специализированных комитетах
«ВНИИЭМ» (комитет по кадрам
финансам, комитет по стратегии)
30.11.2012 г. № 10.
разработаны и утверждены положения о
Совета директоров ОАО «Корпорация
и вознаграждениям, комитет по аудиту и
протокол заседания Совета директоров от
Проект положения о вознаграждении членов совета директоров общества
был отправлен на доработку. (Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 15.06.2012 г. № 6)
В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» не выплачивалось.
4. Ревизионная комиссия ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
В отчетном периоде количественный и персональный состав
Количество членов ревизионной
Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» менялся 1 раза.
комиссии;
До первого общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
фамилия, имя, отчество и
(20.04.2012 г.) в соответствии распоряжением Федерального агентства по
должности членов ревизионной
управлению государственным имуществом от 26.09.2011 № 1289 «Об условиях
комиссии
приватизации федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-производственное
предприятие
Всероссийский
научноисследовательский
институт
электромеханики
с
заводом
имени
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
27
А.Г. Иосифьяна» Ревизионная комиссия ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
состояла из 3 человек:
1. Плешаков Олег Юрьевич – начальник отдела управления
Федерального космического агентства;
2. Борисов Кирилл Валерьевич – заместитель начальника управления
Федерального космического агентства;
3. Скоробогатов Олег Петрович – заместитель генерального директора
ФГУП «ЦНИИМАШ».
Размер вознаграждения,
получаемого членами ревизионной
комиссии (информация по каждому
члену ревизионной комиссии)
С 20.04.2012 г. и по состоянию на 31.12.2012 г. в соответствии с
распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 20 апреля 2012 г. № 598-р Ревизионная комиссия
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» состояла из 3 человек:
1. Кузьминская Лидия Леонидовна – советник отела управления
Роскосмоса;
2. Плешаков Олег Юрьевич – начальник отдела управления Роскосмоса;
3. Груздева Ольга Сергеевна – советник отдела управления
Росимущества.
В отчетном периоде вознаграждение членам ревизионной комиссии
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» не выплачивалось.
5. Исполнительный орган ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Единоличный исполнительный орган ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Сведения о лице, занимающем
генеральный директор Макриденко Леонид Алексеевич
должность единоличного
Родился 03.10.1951 в Гродненской обл., Белоруссия.
исполнительного органа
Образование – высшее, доктор технических наук.
(управляющей организации или
Окончил - Военный инженерный институт имени А.Ф. Можайского
управляющем) общества, при
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
28
наличии коллегиального
исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального
исполнительного органа общества,
в том числе их краткие
биографические данные, дата
вступления в должность, срок
полномочий в соответствии с
трудовым договором (контрактом)
и информация о владении акциями
общества в течение отчетного года
(1980 г.), Военную академию им.
Ф.Э.
Дзержинского
(1984 г.),
радиоинженер,
Институт
высших управленческих кадров Академии
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе
современных методов управления экономикой (1995 г.)
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1968 - 1992 г.г. - служба в Вооруженных Силах РФ;
1992 - 2004 г.г. - заместитель начальника отдела; начальник отдела;
заместитель начальника Управления; начальник Управления Российского
космического агентства;
Российского
авиационно-космического
агентства,
Федерального
космического агентства; государственный советник РФ 2 класса;
07.2004 - 12.2004 гг. заместитель генерального директора –
генерального конструктора ФГУП «РНИИ КП»;
12.2004 - 01.2005 гг. - ВРИО генерального директора ФГУП «НПП
ВНИИЭМ»;
01.2005 - 06.2005 гг. - генеральный директор ФГУП «НПП ВНИИЭМ»;
06.2005 - 12.2011 гг. - генеральный директор – генеральный конструктор
ФГУП «НПП ВНИИЭМ»;
01.2012 - 04.2012 гг. - генеральный директор – генеральный конструктор
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
04.2012
- по н.в. - генеральный директор
ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»
Принимал участие в создании и эксплуатации космических аппаратов
«Ресурс-01», «Метеор -3», «Метеор -3М», «Электро», «Аркон – 1», «Бион»,
«Фотон», «Ресурс-Ф», «Канопус-В», Белорусский КА и др. Участвовал в
успешной реализации программ запуска малых космических аппаратов (КА)
десяти зарубежных государств на российских КА.
Автор более 60-ти научных трудов, в том числе авторских свидетельств
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
29
на изобретения и патенты.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.
Награжден ведомственными наградами Роскосмоса: знак Гагарина,
2003 г.; знак Королева ,2006 г.; знак «За международное сотрудничество в
области космонавтики», 2009 г.; знак Циолковского, 2011 г.; знак «За
содействие космической деятельности», 2012 г.
Действительный член Российской академии космонавтики имени
К.Э. Циолковского.
Дата вступления в должность – 20.04.2012 г.
Срок действия трудового договора – до 20.04.2015 г.
100% акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» находятся в собственности
Российской Федерации, генеральный директор не владеет акциями
ОАО «Корпорация ВНИИЭМ».
Положение разработано и вынесено на рассмотрение Совета
Информация о наличии положения
о вознаграждении исполнительного директоров (Протокол № 6 от 15.06.2012 г.). Принято решение отправить на
органа общества и его взаимосвязи доработку.
с системой ключевых показателей
эффективности деятельности
общества (дата утверждения и
номер протокола общего собрания
акционеров, совета директоров
(наблюдательного совета))
Размер вознаграждения генерального директора ОАО «Корпорация
Размер вознаграждения,
выплаченного лицу, занимающему «ВНИИЭМ» установлен заключенным с ним трудовым договором от
15.06.2012 г., утвержденным решением Совета директоров ОАО «Корпорация
должность единоличного
исполнительного органа, и членам «ВНИИЭМ» (протокол Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от
15.06.2012 г. № 6).
коллегиального исполнительного
Срок действия трудового договора – до 20.04.2015 г.
органа общества в отчетном году
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
30
(дата принятия решения советом
директоров (наблюдательным
советом), номер протокола),
информация о раскрытии размера
вознаграждения на официальном
сайте общества в сети Интернет
Информация о размере вознаграждения работника в соответствии статьей
3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
относится к категории персональных данных и в соответствии со статьями 85 и
86 Трудового кодекса Российской Федерации не подлежит публикации в
открытых источниках. На официальном сайте ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
в сети Интернет информация о размере вознаграждения генерального
директора ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» не раскрывается.
6. Положение ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в отрасли
26 сентября 2011 года исполнилось 70 лет со дня основания
Период деятельности общества в
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Научносоответствующей отрасли (лет)
производственное предприятие - Всероссийский научно-исследовательский
институт электромеханики с заводом им. А.Г. Иосифьяна» (ФГУП «НПП
ВНИИЭМ»).
30 декабря 2011 года ФГУП «НПП ВНИИЭМ» реорганизовано путем
преобразования в открытое акционерное общество «Научно-производственная
корпорация
«Космические
системы
мониторинга,
информационноуправляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г.Иосифьяна»
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»).
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» является одним из лидеров в создании
космической техники. Область космических интересов предприятия
простирается от создания отдельных блоков и систем служебного назначения
для автоматических и пилотируемых космических аппаратов, орбитальных
станций и ракет-носителей, до создания космических комплексов
дистанционного зондирования Земли и околоземного пространства.
В 1963 году ВНИИЭМ заявил о себе как о космической фирме,
успешным запуском двух космических аппаратов (КА) «Космос-14» и
«Космос-23». Эти малые КА, положили начало последующим космическим
разработкам ВНИИЭМ.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
31
Общество находится в ведении Российского авиационно-космического
агентства (в настоящее время Федеральное космическое агентство), в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.01.1998 г.
№ 54. Таким образом период деятельности Общества в космической отрасли
составляет 15 лет.
Федеральное государственное унитарное предприятие «НПП ВНИИЭМ»
(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») в соответствии с приказом Роскосмоса от
4.08.2008 г. было определено головной организацией по созданию космических
средств
гидрометеорологического,
океанографического
обеспечения,
мониторинга гелиогеофизической обстановки и окружающей среды.
Предприятие выполняет работы в рамках Федеральной космической
программы России на 2006-2015 годы. ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведет
работы по созданию и развитию космических средств и технологий в области
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Для предприятия традиционным
направлением ДЗЗ является гидрометеорология. В сферу деятельности
предприятия в настоящее время входят также задачи практически всего
тематического спектра дистанционного зондирования Земли: от научного
изучения планеты и окружающего космического пространства до картографии
и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
К настоящему времени в рамках космического направления
предприятием были созданы и запущены на орбиту 85 КА ДЗЗ.
В рамках «Соглашения между Федеральным космическим агентством России и
Национальной академией наук Беларуси по осуществлению сотрудничества в
части создания и запуска белорусского космического аппарата дистанционного
зондирования Земли, создания российского космического комплекса
«Канопус -В» и белорусского наземного комплекса управления» от 8.02.2007 г.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» созданы и 22 июля 2012 г. успешно выведены
и функционируют на орбитах российский «Канопус-В» № 1 и белорусский
космический аппарат ДЗЗ.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
32
Основные конкуренты общества в
данной отрасли
Доля общества на
соответствующем сегменте рынка
в разрезе основных видов
деятельности общества и
изменение данного показателя за
последние 3 года (процентов)
Основными конкурентами ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на
российском рынке в области ДЗЗ являются:
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научнопроизводственное объединение им. С.А. Лавочкина» (ФГУП «НПО им.
С.А. Лавочкина» г. Химки);
2. Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Государственный научно-производственный ракетно-космический центр
«ЦСКБ-Прогресс» (ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» г. Самара);
3. Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Государственный космический научно-производственный центр имени
М.В.Хруничева» (ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» г. Москва);
4. ОАО «Информационные спутниковые системы» им. акад.
М.Ф. Решетнева» (г. Железногорск);
5. ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов).
Основным конкурентом ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на российском
рынке в области гидрометеорологического, океанографического и
гелиогеофизического обеспечения является ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»
г. Химки.
Результаты работ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» применяются в
следующих сегментах рынка: гидрометеорологическое, океанографическое
обеспечение;
дистанционное
зондирование
Земли;
прецизионные
электромеханические комплексы (системы) и электрооборудование для
космических аппаратов, ракетоносителей и разгонных блоков; информационноуправляющие системы для АЭС; электромеханические комплексы и
электрооборудование для ВМФ, газовой и нефтяной промышленности.
Наиболее значимую долю в объеме работ организации традиционно за
последние годы занимают работы по космическому направлению, которые в
2012 году составили 71,7 % от общего объема работ организации.
Доля Общества на рынке гидрометеорологического, океанографического
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
33
Информацию об объеме каждого из
использованных акционерным
обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная
энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия,
электромагнитная энергия, нефть,
бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ
естественный (природный), уголь,
горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в
денежном выражении
и гелиофизического обеспечения составила в 2010 – 50 %, в 2011 – 50 %, в 2012
– 50 %.
Доля на рынке дистанционного зондирования Земли составила в 2010 –
15 %, в 2011 – 15 %, в 2012 – 15 %.
Доля Общества на рынке прецизионных электромеханических
комплексов (систем) и электрооборудования для космических аппаратов,
ракетоносителей и разгонных блоков составила в 2010 – 25 %, 2011 – 25 %,
2012 – 25 %.
Доля на рынке производства информационно-управляющих систем для
АЭС составила 2010 – 100 %, 2011 – 100 %, 2012 – 100 %.
Доля на рынке электромеханических комплексов и электрооборудования
для ВМФ, газовой и нефтяной промышленности в 2010 – 14 %, 2011 – 15 %,
2012 – 15 %.
№
Фактические
п/
Наименование затрат
Ед. изм.
затраты за
п
отчетный год
1. Общая сумма накладных расходов
тыс.руб.
Общие затраты на топливноэнергетические ресурсы в составе
накладных расходов, всего:
2.
тыс.руб.
53938,75
в том числе:
Электроэнергия
потребление
тыс.кВт.ч.
7075,74
-тариф, включая НДС*
-стоимость
руб./кВт.ч.
тыс.руб.
3,6823
26054,99
Тепловая энергия
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
34
потребление
3.
Максимально допустимая
проектная мощность (натуральный
показатель, обязательно указать
размерность)
Данные по загрузке проектной
мощности (%)
Доказанные и возможные запасы
сырья (для акционерных обществ
сырьевого сектора)
-тариф, включая НДС*
-стоимость
Холодная вода
потребление
-тариф, включая НДС*
-стоимость
Холодная вода
сброс
-тариф, включая НДС*
-стоимость
Удельный вес затрат на топливноэнергетические ресурсы в составе
накладных расходов
Гкал.
19580,61
руб./Гкал
тыс.руб.
1289,48
25248,88
куб.м.
руб./куб.м.
тыс.руб.
59502
30,02
1672,2
куб.м.
руб./куб.м.
тыс.руб.
48545,12
21,00
962,68
%
4,73
Ввиду отраслевых особенностей и специфики технологических и
производственных процессов, данный показатель в натуральном виде не
рассчитывается.
Ввиду отраслевых особенностей и специфики технологических и
производственных процессов, данный показатель в натуральном виде не
рассчитывается.
ОАО "Корпорация "ВНИИЭМ" не является акционерным обществом сырьевого
сектора
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
35
7. Основные направления развития ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
В 2012-м году велась разработка проектов следующих документов:
Информация о наличии в обществе
–
Программа стратегического развития интегрированной структуры (ИС)–
стратегий и программ
открытое акционерного общества «Научно-производственная корпорация
(краткосрочных, среднесрочных и
«Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и
долгосрочных) развития общества
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация
(дата принятия советом
«ВНИИЭМ») на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
директоров (наблюдательным
–
Программа инновационного развития ИС ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
советом), номер протокола,
на перспективу до 2020 года.
основные направления стратегии
–
Программа реструктуризации и оптимизации мощностей и других
(программы), планируемые сроки
основных и производственных фондов ИС ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
реализации)
–
Программа оптимизации деятельности ИС ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ».
Разработка проектов программ завершена в 2013 году, на заседании
Совета директоров Общества 22.03.13 г. принято решение направить
подготовленные проекты программ в комитет по стратегии Совета директоров.
На заседании Совета директоров 30.05.2013 г. (протокол № 14 от
31.05.2013 г.) принято решение предварительно одобрить Программу
стратегического развития интегрированной структуры – открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») на
среднесрочную и долгосрочную перспективу и Программу инновационного
развития ИС ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на перспективу до 2020 года и
направить указанные программы на экспертизу в Роскосмос.
За отчетный период общий объем инвестиций по основной тематике
Объем инвестиций в разрезе
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» составил 434 000 тыс. руб., из них:
проектов и с разбивкой по
–
государственные капитальные вложения в рамках федеральных целевых
источникам финансирования
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
36
(рублей)
программ составили 260 000 тыс. руб.;
–
собственные вложения ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» составили
174 000 тыс. руб.
8. Структура ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель
участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях
(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности
участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)
Хозяйствующих субъектов с долей участия Общества в уставном
Сведения о хозяйствующих
капитале от 2 до 20 процентов нет
субъектах с долей участия
общества в уставном капитале от 2
до 20 процентов
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМПР-ГАЗ»
Сведения о зависимых обществах с
долей участия общества в уставном Юридический адрес: 105187, г. Москва, Вольная ул., д. 28, стр.5
Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 92 000/23
капитале от 20 до 50 процентов
Форма участия: доли
Основные виды деятельности по уставу:
- разработка, изготовление, шеф-монтажные и пуско-наладочные
работы, сервисное обслуживание электромагнитных подшипников и
сухих газодинамических уплотнений для компрессоров, двигателей,
турбогенераторов,
генераторов
и
других
изделий
газовой
промышленности;
- разработка и внедрение научно-технических разработок в народное
хозяйство; инженерно-техническое проектирование; технические
испытания и исследования; научно-производственная деятельность;
- организация оптовой и розничной торговли промышленными
товарами, товарами производственнотехнического назначения и
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
37
народного потребления, а также продовольственными товарами и
сельскохозяйственной продукцией, в том числе и на условиях
комиссии, в стране и за рубежом по договорным ценам;
- торгово - закупочная и торгово - посредническая деятельность, в том
числе на внешнем и внутреннем рынках;
- разработка и внедрение нового оборудования;
Выручка за 2012 год: 153 316 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год: 2 253 тыс. руб.
Цель участия: расширение рынка магнитных подшипников и их
комплектующих для новых и реконструируемых газопроводов
Показатели экономической эффективности участия:
Величина перечисленной Обществу части чистой прибыли организации
(тыс. руб.): 419 тыс. руб.
Объем выполненных взаимных работ:
- Общество для организации: 108 234 тыс. руб.
- Организацией для Общества: - 0
Доход от участия в ООО «ЭМПР-ГАЗ» за 2011 год, рассчитанный на
основании протокола № 2/2012 от 20.03.2012 г. общего собрания, выплачен
Обществу в 2012 году в сумме 419 тыс. руб.
1. ЗАО «Новатор»
Сведения о дочерних обществах с
долей участия общества в уставном Юридический адрес: 143502, г. Истра, ул. Панфилова, 11, корп. 3/5
капитале от 50 процентов + 1 акция Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 20 358 630/ 51
Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции
до 100 процентов
номинальной стоимостью 1 рубль, государственные регистрационные номера
выпусков 48-1П-2069 и 48-1-2151
Основные виды деятельности по уставу:
- промышленное производство элементов конструкций и аппаратуры
космических аппаратов (КА), испытательных вычислительных комплексов
КА, информационно-вычислительных комплексов и электронных узлов и
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
38
блоков для атомных электростанций, устройств преобразовательной
электромеханики, электрических машин специального назначения и
приводов, медицинских аппаратов и приборов с использованием в
технологии производства драгоценных металлов;
- разработка новых изделий по профилю промышленной деятельности;
- научные, проектные и внедренческие работы;
- утилизация изделий по профилю промышленной деятельности;
- производство нестандартного оборудования, прессформ, штампов и
остнастки;
- оказание услуг по техническому обслуживанию грузоподъемных
механизмов;
- торговые и посреднические операции.
Выручка: 207 243 тыс. руб.
Чистая прибыль: 5 767 тыс. руб.
Цель участия: исполнение Указа Президента Российской Федерации от
19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе «Научнопроизводственная корпорация «Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна» и Постановления Правительства Российской Федерации от
30 июля 2009 г. № 619 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна».
Показатели экономической эффективности участия:
Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям: акции организации переданы Обществу в 3 квартале
2012года, дивиденды в 2012 году в пользу Общества не выплачивались.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
39
Объем выполненных взаимных работ:
- Общество для организации: - 0
- Организацией для Общества: 102 983 тыс. руб.
2. ОАО «МЗЭМА»
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55
Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 2 710 322 000/
100-1 акция
Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 1000 рублей, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-14850-А
Основные виды деятельности по уставу:
- разработка, производство, ремонт и реализация продукции
космического, военного, двойного и специального назначения;
- создание техники и технологий космического, военного, двойного и
специального назначения;
- проведение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту продукции космического, военного, двойного и специального
назначения;
- участие в реализации оборонных и военно-технических проектов;
- участие в реализации космических проектов, в том числе, военного и
двойного назначения;
- проведение работ по ракетно-космической технике военного
назначения и боевой ракетной технике стратегического назначения.
Выручка за 2012 год: 607 470 тыс. руб.
Прибыль за 2012 год: (12 991) тыс. руб.
Цель участия: исполнение Указа Президента Российской Федерации от
19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе «НаучноГодовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
40
производственная корпорация «Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна» и Постановления Правительства Российской Федерации от
30 июля 2009 г. № 619 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна».
Показатели экономической эффективности участия:
Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям: акции организации переданы Обществу в 3 квартале 2012
года, дивиденды в 2012 году в пользу Общества не выплачивались.
Объем выполненных взаимных работ:
- Общество для организации: 0
- Организацией для Общества: 1 865 тыс. руб.
3. ОАО «НИИЭМ»
Юридический адрес: 143502, Московская область, г. Истра, ул. Панфилова,
д. 11
Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 1 404 722 000/
100-1акция
Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-14008-А
Основные виды деятельности по уставу:
- проведение
научных
исследований,
теоретических
и
экспериментальных разработок в области естественных и технических наук,
разработка (модернизация), изготовление и исследование опытных образцов,
внедрение разработанных (модернизированных) изделий в серийное
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
41
производство;
- разработка, производство и сбыт преобразователей, электроприводов,
аппаратов, источников питания, систем управления и регулирования,
программных средств и других изделий, способствующих научнотехническому прогрессу и удовлетворению потребностей населения;
- проектирование, разработка и производство медицинской техники,
деятельность по распространению изделий медицинского назначения,
техническое обслуживание медицинской техники;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ по созданию космических аппаратов, подготовка их к запуску, участие в
запуске и управлении полетом, создание и производство бортовой и наземной
аппаратуры, программно-аппаратных средств и электротехнического
оборудования для обеспечения функционирования космических аппаратов;
- производство и разработка космических аппаратов, их бортовых
комплексов (систем) и элементов конструкции, оборудования технических
комплексов орбитальных средств и их составных частей, средств
преобразования
электроэнергии,
систем
электроснабжения
и
электродвижения, электромашинных источников питания, электроприводов,
средств специального контроля, автоматизированных испытательных систем,
технических средств воздушной разведки.
Выручка за 2012 год: 790 061 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год: 8 724 тыс. руб.
Цель участия: исполнение Указа Президента Российской Федерации от
19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе «Научнопроизводственная корпорация «Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
42
А.Г. Иосифьяна» и постановления Правительства Российской Федерации от
30 июля 2009 г. № 619 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна».
Показатели экономической эффективности участия:
Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям: акции организации переданы Обществу в 3 квартале 2012
года, дивиденды в 2012 году в пользу Общества не выплачивались.
Объем выполненных взаимных работ:
- Общество для организации: 189 тыс. руб.
- Организацией для Общества: 76 455 тыс. руб.
4. ОАО «НПО Новатор»
Юридический адрес: 164170, Архангельская обл., г. Мирный,
ул. Неделина, д.35
Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 32 924 000/
100-1акция
Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 1 000 рублей, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-05054-D
Основные виды деятельности по уставу:
- производство электромонтажных работ;
- запуск космических объектов в космическое пространство;
- содержание и эксплуатация объектов наземной космической
инфраструктуры и их составных частей.
Выручка за 2012 год: 12 965 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год: 2 434 тыс. руб.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
43
Цель участия: исполнение Указа Президента Российской Федерации от
19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе «Научнопроизводственная корпорация «Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна» и Постановления Правительства Российской Федерации от
30 июля 2009 г. № 619 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна».
Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям: акции организации переданы Обществу в 3 квартале 2012
года, дивиденды в 2012 году в пользу Общества не выплачивались.
5. ОАО «ПКП «ИРИС»
Юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,
д. 9
Доля участия Общества в уставном капитале (руб./%): 359 581 900/
100-1акция
Форма участия: обыкновенные именные бездокументарные акции
номинальной стоимостью 100 рублей, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-35274-Е
Основные виды деятельности по уставу:
- создание, модернизация, авторский надзор при создании и
эксплуатации систем управления технологическими агрегатами и системами
стартовых и технических комплексов, средств технологической связи,
изделий радиоэлектронной аппаратуры и электротехнического оборудования
технических
и
технологических
систем
объектов
космической
инфраструктуры, космических объектов, разработка и производство
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
44
составных частей командных пунктов, технических и стартовых комплексов
ракетных и ракетно-космических комплексов, устройств и техники
громкоговорящей связи, систем обработки данных общего и специального
назначения,
устройств
управления,
информационных
систем,
электротехнического оборудования, в том числе продукции, необходимой
для обеспечения интересов обороны и безопасности Российской Федерации;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в области естественных и технических наук;
- разработка, модернизация, производство, авторский надзор в
процессе производства и эксплуатации, ремонт, монтаж, наладка и
техническое обслуживание систем и средств управления технологическими
процессами, техники связи, оборудования для автоматизированной обработки
данных,
электротехнического
оборудования
для
федеральных
государственных нужд, в том числе
по целевым государственным
программам России и договорам с организациями и предприятиями;
- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники;
- осуществление космической деятельности, в том числе создание и
производство космической техники, космических материалов и технологий, а
также создание и реконструкция космической инфраструктуры, монтаж
оборудования, ввод и прием в эксплуатацию объектов космической
инфраструктуры, подготовка средств выведения и космических объектов к
запуску;
- разработка и производство средств железнодорожной автоматики,
телемеханики и связи для железнодорожных локомотивов, трамвайных и
прочих моторных вагонов и подвижного состава, для железнодорожных,
трамвайных и прочих путей, оборудования для управления движением;
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
45
Сведения об организациях,
входящих в холдинговую
структуру
Информация о заключенных
договорах купли-продажи долей,
акций, паев хозяйственных
- техническое обслуживание изготавливаемой продукции, авторский и
технический надзор за изготовленными изделиями, находящимися в
эксплуатации.
Выручка за 2012 гол: 113 293 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2012 год: 101 тыс. руб.
Цель участия: исполнение Указа Президента Российской Федерации от
19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе «Научнопроизводственная корпорация «Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна» и Постановления Правительства Российской Федерации от
30 июля 2009 г. № 619 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 19 марта 2009 г. № 285 «Об открытом акционерном обществе
«Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга,
информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени
А.Г. Иосифьяна».
Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у
общества акциям: акции организации переданы Обществу в 3 квартале 2012
году, дивиденды в 2012 году в пользу Общества не выплачивались.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 марта
2009 г. № 285 и Постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2009 г. № 619 осуществлена реорганизация ФГУП «НПП ВНИИЭМ» в
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», в уставный капитал ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ» внесены пакеты акций пяти акционерных обществ ракетнокосмической промышленности ОАО «НПО Новатор», ОАО «МЗЭМА», ОАО
«ПКП «ИРИС», ОАО «НИИЭМ» в размере 100 % - 1 акция каждого из них и
ЗАО «Новатор» в размере 40 % уставного капитала.
1. Договор от 27.09.2012 г. № 01-13/588 о размещении акций дополнительного
выпуска
Стороны:
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
46
товариществ и обществ, включая
сведения о сторонах, предмете, цене
и иных условиях данных
договоров.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице
заместителя руководителя Пристанскова Дмитрия Владимировича, действующего
на основании доверенности от 30 марта 2012 г. № ГН-12/9531, именуемое в
дальнейшем «Агентство», с одной стороны
и
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие
и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ») в лице Генерального директора Макриденко Леонида Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему договору ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» обязуется передать
Агентству 68 681 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят одну) штуку
обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» дополнительного
выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-14903-A-001D (далее
– Акции) по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию, а Агентство
обязуется
оплатить
Акции
путем
передачи
в
собственность
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 32 924 (Тридцать две тысячи девятьсот двадцать
четыре) штуки обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Новатор» (г. Мирный Архангельской
обл.).
2. Цена Договора
2.1. Цена одной обыкновенной именной Акции, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Стоимость Акций составляет 68 681 000 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот
восемьдесят одна тысяча) рублей.
2.2. Акции Общества оплачиваются Агентством обыкновенными именными
акциями открытого акционерного общества «Научно-производственное
объединение «Новатор» (г. Мирный Архангельской обл.), стоимость которых
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
47
составляет 68 681 000 (Шестьдесят восемь миллионов шестьсот восемьдесят одна
тысяча) рублей.
2. Договор от 27.09.2012 г. № 01-13/589 о размещении акций дополнительного
выпуска
Стороны
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице
заместителя руководителя Пристанскова Дмитрия Владимировича, действующего
на основании доверенности от 30 марта 2012 г. № ГН-12/9531, именуемое в
дальнейшем «Агентство», с одной стороны
и
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие
и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ») в лице Генерального директора Макриденко Леонида Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны.
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему договору ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» обязуется передать
Агентству 209 731 (Двести девять тысяч семьсот тридцать одну) штуку
обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» дополнительного
выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-14903-A-001D (далее
– Акции) по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию, а Агентство
обязуется
оплатить
Акции
путем
передачи
в
собственность
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 3 595 819 (Три миллиона пятьсот девяносто пять
тысяч восемьсот девятнадцать) штук обыкновенных именных акций открытого
акционерного
общества
«Производственно-конструкторское
предприятие
«Ирис» (г. Ростов-на-Дону).
2. Цена Договора
2.1. Цена одной обыкновенной именной Акции, указанной в п. 1.1. настоящего
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
48
Договора, устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Стоимость Акций составляет 209 731 000 (Двести девять миллионов семьсот
тридцать одна тысяча) рублей.
2.2. Акции Общества оплачиваются Агентством обыкновенными именными
акциями открытого акционерного общества «Производственно-конструкторское
предприятие «Ирис» (г. Ростов-на-Дону), стоимость которых составляет
209 731 000 (Двести девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча) рублей.
3. Договор от 27.09.2012 г. № 01-13/590 о размещении акций дополнительного
выпуска
Стороны
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице
заместителя руководителя Пристанскова Дмитрия Владимировича, действующего
на основании доверенности от 30 марта 2012 г. № ГН-12/9531, именуемое в
дальнейшем «Агентство», с одной стороны
и
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие
и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ») в лице Генерального директора Макриденко Леонида Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему договору ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» обязуется передать
Агентству 1 021 224 (Один миллион двадцать одну тысячу двести двадцать четыре)
штуки
обыкновенных
именных
акций
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером
1-01-14903-A-001D (далее – Акции) по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну
Акцию, а Агентство обязуется оплатить Акции путем передачи в собственность
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 1 404 722 (Один миллион четыреста четыре
тысячи семьсот двадцать две) штуки обыкновенных именных акций открытого
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
49
акционерного
общества
«Научно-исследовательский
институт
электромеханики» (г. Истра Московской обл.).
2. Цена Договора
2.1. Цена одной обыкновенной именной Акции, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Стоимость Акций составляет 1 021 224 000 (Один миллиард двадцать один
миллион двести двадцать четыре тысячи) рублей.
2.2. Акции Общества оплачиваются Агентством обыкновенными именными
акциями открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт
электромеханики» (г. Истра Московской обл.), стоимость которых составляет
1 021 224 000 (Один миллиард двадцать один миллион двести двадцать четыре
тысячи) рублей.
4. Договор от 27.09.2012 г. № 01-13/591 о размещении акций дополнительного
выпуска
Стороны:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице
заместителя руководителя Пристанскова Дмитрия Владимировича, действующего
на основании доверенности от 30 марта 2012 г. № ГН-12/9531, именуемое в
дальнейшем «Агентство», с одной стороны
и
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие
и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ») в лице Генерального директора Макриденко Леонида Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны.
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему договору ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» обязуется передать
Агентству 50 813 (Пятьдесят тысяч восемьсот тринадцать) штук обыкновенных
именных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» дополнительного выпуска с
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
50
государственным регистрационным номером 1-01-14903-A-001D (далее – Акции)
по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Акцию, а Агентство обязуется
оплатить Акции путем передачи в собственность ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
15 967 630 (Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот
тридцать) штук обыкновенных именных акций закрытого акционерного общества
«Новатор» (г. Истра Московской обл.).
2. Цена Договора
2.1. Цена одной обыкновенной именной Акции, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Стоимость Акций составляет 50 813 000 (Пятьдесят миллионов восемьсот
тринадцать тысяч) рублей.
2.2. Акции Общества оплачиваются Агентством обыкновенными именными
акциями открытого акционерного общества закрытого акционерного общества
«Новатор» (г. Истра Московской обл.), стоимость которых составляет 50 813 000
(Пятьдесят миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей.
5. Договор от 27.09.2012 г. № 01-13/592 о размещении акций дополнительного
выпуска
Стороны:
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице
заместителя руководителя Пристанскова Дмитрия Владимировича, действующего
на основании доверенности от 30 марта 2012 г. № ГН-12/9531, именуемое в
дальнейшем «Агентство», с одной стороны
и
Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Космические
системы
мониторинга,
информационно-управляющие
и
электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ») в лице Генерального директора Макриденко Леонида Алексеевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны.
1. Предмет Договора.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
51
Сведения об участии в
некоммерческих организациях
1.1. По настоящему договору ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» обязуется передать
Агентству 1 929 749 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот
сорок девять) штук обыкновенных именных акций ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
дополнительного выпуска с государственным регистрационным номером
1-01-14903-A-001D (далее – Акции) по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну
Акцию, а Агентство обязуется оплатить Акции путем передачи в собственность
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 2 710 322 (Двух миллионов семьсот десяти тысяч
трехсот двадцати двух) штук обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Московский завод электромеханической аппаратуры» (г.
Москва).
2. Цена Договора
2.1. Цена одной обыкновенной именной Акции, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора, устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Стоимость Акций составляет 1 929 749 000 (Один миллиард девятьсот двадцать
девять миллионов семьсот сорок девять тысяч) рублей.
2.2. Акции Общества оплачиваются Агентством обыкновенными именными
акциями
открытого
акционерного
общества
«Московский
завод
электромеханической аппаратуры» (г. Москва), стоимость которых составляет
1 929 749 000 (Один миллиард девятьсот двадцать девять миллионов семьсот сорок
девять тысяч) рублей.
1. Международная ассоциация участников космической деятельности (МАКД)
Юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Щепкина, 42
Форма участия: членство
Финансовые параметры участия Общества: Ежегодный взнос
Оплата доли участия (денежные средства или имущество): Денежные средства
Предмет деятельности по уставу:
- содействие развитию ракетно-комической промышленности и
продвижению продукции и услуг в сфере космической деятельности на
мировые рынки.
- разработка рекомендаций по обеспечению максимальной загрузки
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
52
-
-
-
научно-производственных мощностей предприятий, являющихся
членами Ассоциации.
содействие координации работ и концентрации сил и средств при
решении общих задач ракетно-космической промышленностью.
создание благоприятных условий для развития и расширения предпринимательской деятельности, торгово-экономического и научнотехнического взаимодействия в сфере космической деятельности.
представление и осуществление защиты интересов членов Ассоциации
в органах государственной власти и местного самоуправления, в
других государственных и негосударственных органах и организациях,
в том числе международных, в отношениях с коммерческими и
некоммерческими организациями, в судебных органах.
координация и содействие реализации мер по подготовке предложений
по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере
космической деятельности.
обеспечение членов Ассоциации информацией об изменениях в
регламентации
космической
деятельности,
в
действующих
нормативных правовых актах в этой сфере, нормативными и
методическими документами и материалами по профилю их
деятельности.
содействие членам Ассоциации в проведении экспертиз, в разработке
стандартов, методик, программ, проектов законодательных и
нормативных документов.
разработка, организация выполнения и финансирование программ,
проектов и мероприятий Ассоциации.
содействие установлению связей и развитию сотрудничества между
членами Ассоциации, расширению возможностей взаимодействия
членов Ассоциации с правительственными и неправительственными
организациями Российской Федерации и зарубежных стран, включая
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
53
-
-
-
-
банки и другие финансовые институты, профессиональные ассоциации
и общественные организации.
оказание консультационной и организационной помощи в создании
новых специализированных коммерческих и некоммерческих структур
в ракетно-космической промышленности.
оказание содействия членам Ассоциации в разработке, создании и
развитии новых и модернизации существующих технологий и
производств, координация технической политики членов Ассоциации,
разработка методик, направленных на сбережение ресурсов
предприятий, производящих ракетно-космическую технику.
изучение текущего состояния, тенденций и проблем развития
космической промышленности в Российской Федерации и за рубежом.
Осуществление подготовки и публикации информационных,
аналитических и экспертных материалов по актуальным проблемам для
членов Ассоциации и общества.
обобщение передового опыта ведущих мировых космических держав и
международных организаций для его применения в деятельности
организаций, входящих в Ассоциацию.
анализ мирового рынка космической продукции и услуг,
осуществление поиска потенциальных партнеров среди зарубежных
организаций и компаний для налаживания контактов между ними и
членами
Ассоциации,
координация
внешнеэкономической
деятельности
членов
Ассоциации,
содействие
реализации
международных космических проектов. 4
содействие в принятии мер по защите интересов производителей
ракетно-космической техники и создателей технологий, обеспечению
их конкурентоспособности на внешнем рынке.
содействие
пропаганде
достижений
ракетно-космической
промышленности в деле освоения космоса.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
54
- содействие сохранению исторического и культурного наследия
ракетно-космической промышленности, сбережению памятников
истории освоения космического пространства человечеством.
- оказание членам Ассоциации услуг по сбыту производимой продукции,
реализации программ и выполнению договорных отношений в сфере
осуществления и обеспечения космической деятельности.
- разработка предложений по совершенствованию нормативной
правовой базы в сфере космической деятельности, в том числе путем
принятия участия в экспертизе законопроектов, нормативных актов,
разработке изменений и дополнений в законодательство Российской
Федерации.
- организация и проведение конференций, симпозиумов, круглых столов,
семинаров, выставок, в том числе международных, а также
организация участия в этих и аналогичных мероприятиях членов
Ассоциации.
- содействие повышению образовательного уровня работников членов
Ассоциации, организация и участие в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации руководителей и работников ракетнокосмической промышленности, создание информационной базы по
кадровому потенциалу специалистов.
- оказывает консалтинговые услуги и правовой помощи членам
Ассоциации.
- содействие в подготовке и издании научных, учебно-методических
материалов, научно-технической документации, журналов и других
печатных изданий.
- содействие членам Ассоциации в получении обобщенной информации
(материалов) о состоянии и потребностях российского и
международного рынков космической продукции и услуг.
- организация выполнения и финансирования отдельных научноГодовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
55
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области
космической деятельности.
- осуществление
учебно-методической,
издательской
и
просветительской деятельности, оказание информационных услуг,
осуществление в интересах членов Ассоциации редакционноиздательской деятельности, в том числе организация издания и
распространения периодических и научно-методических изданий,
информационной, рекламной и иной литературы.
- содействие членам Ассоциации в получении необходимых лицензий и
разрешений в Российской Федерации и за рубежом.
- организация рассмотрения и решения спорных вопросов в отношениях
между членами Ассоциации, между членами Ассоциации и их
клиентами, в том числе путем учреждения органа по третейскому
разбирательству споров.
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с целями
Ассоциации, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Цель участия: взаимодействие в обеспечении участия в международной
выставочной деятельности
Показатели экономической эффективности участия:
Объем выполненных взаимных работ:
- Общество для организации: 0
- Организацией для Общества: 7513 тыс. руб.
9. Бухгалтерская отчетность ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный год
Бухгалтерская отчетность
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за
2012 год и аудиторское заключение
См. Приложение 1
В соответствии с приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ведет сводную бухгалтерскую отчетность.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
56
о достоверности бухгалтерской
отчетности
10. Информация о совершенных ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2012 году крупных сделках
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Информация о совершенных
(протокол Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» от 14 августа
обществом в отчетном году
2012 г. № 7) принято решение одобрить существенные условия заключения
крупных сделках, в том числе
перечень совершенных обществом договора банковской гарантии для обеспечения контракта, заключаемого по
итогам конкурса «Создание космического комплекса гидрометеорологического
в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ и океанографического обеспечения и космической системы на его основе.
Шифр: ОКР «Метеор-3М».
«Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных Существенные условия:
–
банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение
сделок, на совершение которых в
государственного контракта, предметом которого является: «Создание
соответствии с уставом
космического комплекса гидрометеорологического и океанографического
распространяется порядок
обеспечения и космической системы на его основе Шифр: ОКР «Метеор-3М»;
одобрения крупных сделок, с
–
размер банковской гарантии – 1 900 000, 00 тыс. руб.;
указанием по каждой сделке ее
–
размер банковского вознаграждения за предоставление гарантии (по
существенных условий и органа
управления общества, принявшего результатам анализа рынка) – не более 1,5 процентов годовых от суммы гарантии;
окончание действия гарантии – 25.11.2015 г.
решение о ее одобрении
11. Информация о совершенных ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в 2012 году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность
Данного вида сделок в отчетном периоде ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» не
Информация о совершенных
совершалось
обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, в том
числе перечень совершенных
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
57
обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение о ее одобрении
12. Информация о распределении прибыли ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», полученной в 2011 году
В отчетном периоде решений о выплате дивидендов по акциям общества не
Отчет о выплате объявленных
принималось.
(начисленных) дивидендов по
акциям общества
Сумма дивидендов, перечисленная В связи с регистрацией ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 30 декабря 2011 г.
первые дивиденды в федеральный бюджет будут перечислены в 2013 году
в федеральный бюджет (тыс. руб.)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом
Задолженность по выплате
отсутствует
дивидендов перед федеральным
бюджетом (тыс. руб.)
Сумма, направленная в резервный В связи с проведением первого годового общего собрания акционеров в 2013
фонд общества (руб., процентов от году, резервный фонд начнет формироваться в 2013 году.
чистой прибыли)
В связи с проведением первого годового общего собрания акционеров в 2013
Сумма, направленная в иные
году, иные фонды начнут формироваться в 2013 году.
фонды общества, с указанием
наименования фондов (руб.,
процентов от чистой прибыли)
68 349 тыс. руб.; 31,2 % от чистой прибыли ФГУП «НПП ВНИИЭМ»,
Сумма, направленная на
полученной за 2011 год.
реализацию инвестиционных
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
58
проектов (программ) общества
(руб., процентов от чистой
прибыли)
Отчет о выполнении обществом
инвестиционных проектов
(программ)
Иные направления использования
чистой прибыли
Примечание:
ФГУП «НПП ВНИИЭМ»
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 30.12.2011 г.
было
преобразовано
в
Техническое перевооружение, реконструкция, расширение действующих
производств и освоение новых и т.п. –68 349 тыс. руб.
Иных направлений использования чистой прибыли нет
13. Информация о получении ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» государственной поддержки
В отчетном году ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» государственную поддержку
Информация о получении
не получало.
обществом государственной
поддержки в отчетном году, в том
числе сведения о предоставляемых
субсидиях (руб.), цели
использования, информация об
использовании средств на конец
отчетного периода
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Инвестиционных вложений, предполагающих указанный уровень дохода, не
Информация об инвестиционных
имеется
вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10 % в
год с указанием цели и суммы
инвестирования, а также
источников финансирования
1. В Люберецком городском суде Московской области находится на
Информация о неоконченных
рассмотрении гражданское Дело № 2-146/2013 (2-7834/2012) ~ М-6985/2012 от
судебных разбирательствах, в
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
59
которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с
указанием общей суммы
предъявленных претензий
15.08.2012 г. по иску Кравчука Я.И. к ответчику ООО «Росгосстрах»;
соответчикам: ОСАО «РЕСО - Гарантия», Милославовой Н.Е., Широкову С.А.,
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» об установлении вины водителей
Милославовой Н.Е., Широкова С.А. в дорожно-транспортном происшествии; о
взыскании солидарно с ООО «Росгосстрах» и ОСАО «РЕСО - Гарантия»
денежной суммы в счет компенсации стоимости восстановительного ремонта
автомобиля в размере 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч) рублей 00 коп.; о
взыскании солидарно с Милославовой Н.Е. и ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
денежной суммы в счет компенсации стоимости восстановительного ремонта
автомобиля в размере 13 041,27 руб. (Тринадцать тысяч сорок один) рубль 27
коп.; взыскании солидарно с ООО «Росгосстрах», ОСАО «РЕСО - Гарантия»,
Милославовой Н.Е., ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»: денежной суммы в
размере 4 260,82 руб. (Четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 82 коп. на
оплату государственной пошлины, расходов по оплате юридических услуг в
размере 15 000,00 руб. (Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп., расходов по оплате
независимой экспертизы в размере 5 000,00 руб. (Пять тысяч) рублей 00 коп.
Сумма предъявленных претензий к ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»:
12 585,85 руб. (Двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 85 коп.
Решением Люберецкого городского суда Московской области от 25.02.2013 г. в
удовлетворении исковых требований к ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
отказано.
2. В Арбитражном суде города Москвы находится на рассмотрении Дело
№ А40-164996/12 от 17.12.2012 г. по иску ООО «КОСМОС-АУДИТ» к
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» о взыскании долга в размере 295 000 руб.
(Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 коп. и процентов за пользование
чужими денежными средствами в размере 15 074,50 руб. (Пятнадцать тысяч
семьдесят четыре) рубля 50 коп. по Договору № 250/12 от 16.12.2011 г.
Госпошлина: 9 201,49 (Девять тысяч двести один) рубль 49 коп.
Сумма предъявленных претензий: 319 275,99 руб. (Триста девятнадцать
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
60
Информация о неоконченных
судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в
качестве истца по иску о
взыскании задолженности с
указанием общей суммы
предъявленных претензий
Сведения о возможных
обстоятельствах, объективно
тысяч двести семьдесят пять) рублей 99 коп.2
Общая сумма предъявленных к Обществу претензий по вышеуказанным
делам: 331 861,84 руб. (Триста тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят
один) рубль 84 коп.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.03.2013 г. с
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» взысканы проценты за пользование чужими
денежными средствами в размере 20 561,50 руб., а также госпошлина в сумме
2 000 руб.
В производстве Арбитражного суда Хабаровского края находится дело
№ А73-12978/2011 о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Амурский
судостроительный завод» (ОАО «АСЗ»).
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 22.06.2012 г. в
отношении ОАО «АСЗ» введена процедура внешнего управления.
ОАО «АСЗ» имеет перед ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» неисполненные
денежные обязательства в сумме 798 860,00 руб. (Семьсот девяносто восемь
тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп. по Договору № 416/4 от
19.01.2009 г. на выполнение опытно-конструкторских работ
В связи с неисполнением ОАО «АСЗ» обязательств по вышеуказанному
Договору кредитором (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») были начислены
проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 56 399,52
руб. (Пятьдесят шесть тысяч триста девяносто девять) рублей 52 коп.
Определением от 18.12.2012 г. требование ОАО «Корпорации «ВНИИЭМ» в
сумме 798 860,00 руб. и проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 56 399,52 руб. признаны обоснованными и включены в
третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «АСЗ».
Общая сумма заявленных Обществом претензий: 855 259,52 (Восемьсот
пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 52 коп.
Препятствующие деятельности общества обстоятельства, связанные с
сейсмоопасностью и сезонными наводнениями, маловероятны. Данных о
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
61
препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная
территория, зона сезонного
наводнения, террористические
акты и др.)
возможности террористических проявлений в отношении Общества не имеется.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации
Содержание поручения
Результат исполнения поручения
Сведения в отношении
При Совете директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» 22.03.2013 г.
формирования
сформированы персональные составы комитетов по стратегии, по кадрам и
специализированных комитетов
вознаграждениям, по аудиту и финансам (протокол № 12 от 25.03.13 г.).
при Совете директоров,
Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности
утверждение системы КПЭ,
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» разработана и вынесена на Совет директоров
разработки и принятия положений 29.11.2012 г. (протокол № 10). По предложению членов Совета директоров
о вознаграждении менеджмента
вопрос об утверждении системы ключевых показателей эффективности
(основанном на системе КПЭ) и
деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» снят с рассмотрения.
членов совета директоров
(поручение Правительства
российской Федерации от 23 июля
2009 г. № З-П13-6294, письмо
Росимущества от 18 августа 2009 г.
№ ГН-13/20732)
Разработана система КПЭ деятельности ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» с
О выплатах (вознаграждениях)
увязкой их достижения с размером вознаграждений, выплачиваемых
руководящему составу Компании
руководству Общества по итогам финансового года. Программа вынесена на
(единоличному исполнительному
Совет директоров Общества 29.11.12 г. (протокол № 10 от 30.11.12 г.). По
органу / председателю
решению Совета директоров вопрос снят с рассмотрения.
коллегиального исполнительного
Проекты
положений
«О
вознаграждениях
и
компенсациях,
органа, заместителям
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
62
единоличного исполнительного
органа / членам коллегиального
исполнительного органа,
руководителям структурных
подразделений, членам совета
директоров, имеющих право на
получение
вознаграждения) (поручение Прави
тельст-ва Российской Федерации
от 08 апреля 2010 г. № ИШ-П132232, письмо Росимущества от 27
апреля 2010 г. № ЮМ13/10638, факсограммы
Росимущества от 5 июля 2010 г.
№ 81, а также от 4 августа 2010 г.
№ 93)
О реализации инвестиционных
программ (поручение Первого
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2009 г.
№ ИШ-П13-5361, факсограмма
Росимущества от 1 апреля 2011 г.
№ ГН-15/8808)
О реализации стратегии
акционерного общества в области
энергосбережения и
энергоэффективности (пункт 8
поручения Правительства
выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», «О
вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», «О вознаграждении руководящего
состава ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» вынесены на рассмотрение Совета
директоров 14.06.2012 г. (протокол № 6 от 15.06.12 г.). По решению Совета
директоров указанные выше положения отправлены на доработку.
В соответствии с решением Совета директоров от 22.03.2013 г. вынесены
на рассмотрение комитета по стратегии подготовленные проекты программ
оптимизации деятельности интегрированной структуры ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ»;
стратегического
развития
интегрированной
структуры
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
инновационного развития ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»; реструктуризации и
оптимизации производственных мощностей и других основных производственных
фондов.
В ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» действует Программа повышения
энергетической эффективности предприятия ФГУП «НПП ВНИИЭМ»,
принятая в 2010 году.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
63
Российской Федерации от
18.06.2008 г. №ИШ-П9-3772 о
реализации Указа Президента
Российской Федерации от
04.06.2008 г. № 889 «О некоторых
мерах по повышению
энергетической и экологической
эффективности российской
экономики», письмо Росимущества
от 27.11.2008 г. № ГН-13/28934)
О закупках продукции российского
производства (письмо
Росимущества от 03.04.2009 г.
№ ГН-13/7796)
О разработке среднесрочной
стратегии развития организации и
программы инновационного
развития (протокол совещания у
Председателя Правительства
Российской Федерации от 03
августа 2010 г. №4)
О реализации непрофильных
активов, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 (письма
Росимущества от 24 января 2011 г.
№ ГН-13/1359, от 9 апреля 2012 г.
В соответствии с решением Совета директоров от 28.03.2012 г. (протокол
№ 3) утверждено Положение о закупках ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ
На заседании Совета директоров 30.05.2013 г. (протокол № 14 от
31.05.2013 г.) принято решение предварительно одобрить Программу
стратегического развития интегрированной структуры – открытого
акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Космические
системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» (ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») на
среднесрочную и долгосрочную перспективу и Программу инновационного
развития ИС ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» на перспективу до 2020 года и
направить указанные программы на экспертизу в Роскосмос.
В соответствии с решением Совета директоров от 29.11.2012 г. (протокол
№ 10) утверждены критерии отнесения объектов имущественного комплекса к
непрофильным активам. С учетом утвержденной методики непрофильных
активов не выявлено. Необходимость в разработке программы реализации
непрофильных активов отсутствует.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
64
№ ГН-15/10587, от 25.10.2012 г.
№ ЕА-15/48093), в том числе
сведений о рассмотрении на
заседаниях советов директоров
вопросов об отчуждении
непрофильных активов, как
головной организации, так и
дочерних и зависимых обществ и
утверждении программ по
реализации указанных активов
О реализации мероприятий,
направленных на обеспечение
информационной открытости
закупочной деятельности и
перехода на проведение закупок в
электронном виде, в том числе
положений, регламентирующих
процедуры закупок товаров, работ
и услуг. Необходимо указать итоги
проведения заседания совета
директоров Компании, на котором
были рассмотрены указанные
вопросы (поручение
Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ ИШ-П13-8685, письмо
Росимущества
от 25 января 2011 г. № ГН-13/1416)
Сведения о решениях,
В соответствии с решением Совета директоров от 28.03.2012 г. (протокол
№ 3) утверждено Положение о закупках ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Решением Совета директоров (протокол № 9 от 26 октября 2012 г.) в
положение о закупках внесены изменения в соответствии с действующим
законодательством.
Разработано и утверждено положение о закупочных комиссиях. Созданы
комиссии по направлениям деятельности Общества.
Размещение информации осуществляется на официальном сайте РФ:
www.zakupki.gov.ru.
План закупок Общества утверждается на год и размещается на сайте
www.zakupki.gov.ru.
В план вносятся корректировки при изменении объемов товаров, работ,
услуг (корректировки вносятся ежемесячно).
5 июля 2012 г. подписан Коллективный договор между работодателем и
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
65
направленных на
совершенствование системы
оплаты труда работников
акционерного общества (поручение
Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2010 г.
№ КА-П13-8297, письмо
Росимущества от 15 февраля
2011 г. № ГН-13/3802)
Сведения в отношении
мероприятий, направленных на
разработку программ
инновационного развития в
акционерных обществах,
включенным в перечень
организаций, разрабатывающих
программы инновационного
развития, утвержденный решением
Правительственной комиссии по
высоким технологиям и
инновациям от 3 августа 2010 года,
протокол № 4 (письма
Росимущества от 29 октября 2010 г.
№ ГН-13/32160, от 29 октября
2010 г. № ГН-13/32156)
Пп. «е» п. 1 Перечня поручений
Президента Российской Федерации
по осуществлению первоочередных
мер, направленных на улучшение
работниками на 2012 – 2015 годы, в котором раскрывается система оплаты
труда.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» не включено в данный перечень.
В соответствии с решением Совета директоров от 14.06.2012 г. (протокол
№ 6) утверждена Методика расчета экономически обоснованных затрат,
учитываемых при достижении показателя снижения затрат на приобретение
товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
66
условий инвестиционного климата
в Российской Федерации, от 2
апреля 2011 г. № Пр-846, в
соответствии с которым
необходимо обеспечить принятие в
контролируемых государством
компаниях (акционерных
обществах с долей участия
Российской Федерации в уставных
капиталах более 50% (далее – АО)
решений по снижению затрат на
приобретение товаров (работ,
услуг) в расчете на единицу
продукции не менее чем на 10
процентов в год в течение трех лет
в реальном выражении (письма
Росимущества от 14 сентября
2011 г. № ГН-15/27795, от 16
сентября 2011 г. № ГН-15/28326 и
от 14 сентября 2011 г. №
ГН15/27797, а также от 14 сентября
2011 г. № ГН-15/27797, от 16
сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от
14 июля 2011 г. ДП-15/20610)
О страховании ответственности
независимых директоров представителей интересов
государства в органах управления
акционерных обществ (поручение
год в течение 3-х лет в реальном выражении.
Указанная информация в установленном порядке доведена до сведения
членов Совета директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».
Вопрос о целесообразности страхования ответственности членов Совета
директоров ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и заключения соответствующих
договоров страхования планируется к рассмотрению на Совете директоров
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
67
Президента от 3 августа 2011 г.
№ Пр-2206, письмо Росимущества
от 29 ноября 2011г. № ГН-15/36784)
О предложениях и рекомендациях,
направленных на стимулирование
развития механизмов
экологической ответственности,
базирующихся на международных
стандартах, в том числе таких, как
нефинансовая отчетность и
системы добровольной
сертификации и маркировки,
подлежащие независимой проверке
и заверению (пп. «л» п. 1 перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 6 июня 2010 г.
№ Пр-1640, письмо Росимущества
от 5 декабря 2011 г. № ГН-13/37524)
О внедрение в практическую
деятельность принципов
соинвестирования в российские и
международные венчурные фонды,
в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации
от 3 ноября 2011 г. № Пр-3291
(письма Росимущества от 12 мая
2012 г. № ГН-15/14430 и от
23 августа 2012 г. № 15/34351)
О целесообразности отчуждения
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в мае-июне 2013 г.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» в своей деятельности руководствуется
стандартами организации:
- СТО ВНИИЭМ 32-2011 «Охрана окружающей среды. Организация и
управление работой по обеспечению охраны окружающей среды в ФГУП
«НПП «ВНИИЭМ» (Утвержден СТП ОАБ.690.116-2011-ЛУ);
- СТО ВНИИЭМ 127-2011 «Химические вещества, реактивы, пожаро- и
взрывоопасные
вещества,
электроизоляционные
материалы
и
резинотехнические изделия. Требования к условиям хранения на складах
ФГУП «НПП ВНИИЭМ». (Утвержден СТП ОАБ.690.088-2011-ЛУ).
Ежегодно в Обществе принимается план природоохранных мероприятий.
Сумма средств, направленных на природоохранную деятельность в 2012
году, составила:
7 204,277 тыс. руб.
Принципы соинвестирования в российские и международные венчурные
фонды в ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» не внедрены.
В соответствии с решением Совета директоров от 20.09.2012 г. (протокол
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
68
профильных активов в секторах
экономики с достаточным уровнем
конкуренции, в соответствии с пп.
«в» п. 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации
от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092
(письмо Росимущества от 12 июля
2012 г. № ДП-15/26414)
О представлении в полном объеме
справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера руководящего состава
акционерного общества (включая
членов совета директоров
(наблюдательного совета)) и их
близких родственников (супруг
(супруга), дети (совершеннолетние
и несовершеннолетние), родители,
родные братья и сестры) в
федеральный орган
исполнительной власти, в
соответствии поручениями
Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2011 г.
№ ВП-П13-9308 и от 5 марта 2012 г.
№ ВП-П24-1269 (письма
Росимущества от 21 марта 2012 г.
№ ГН-15/8330 и от 29 марта 2012 г.
№ ГН-15/9449)
№ 8) отчуждение принадлежащих ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» профильных
активов признано нецелесообразным
Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера генеральным директором ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и его
близкими родственниками в федеральный орган исполнительной власти
представлены.
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
69
16. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности ОАО «Корпорации «ВНИИЭМ» стремится
Сведения о соблюдении
соблюдать принципы и правила, изложенные в Кодексе корпоративного
рекомендаций Кодекса
поведения, рекомендованном ФСФР России для использования акционерными
корпоративного поведения
обществами. Принципы и нормы корпоративного поведения содержатся в
Уставе ОАО «Корпорации «ВНИИЭМ», в положениях о комитетах Совета
директоров ОАО «Корпорации «ВНИИЭМ», и иных внутренних документах
Общества. ОАО «Корпорации «ВНИИЭМ» обеспечивает своевременное
раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с
информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с
акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества
как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного
в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Генеральный директор
Л.А.Макриденко
Главный бухгалтер
И.В.Тихонова
Годовой отчет ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» за 2012 год
70