Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
«Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Акционерный
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
420111, Республика Татарстан, г.Казань,
1.3. Место нахождения эмитента
ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента
1021600000036
1.5. ИНН эмитента
1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03058В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.tfb.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и результаты голосования по
вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 11 человек.
В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли участие 6 из 11 избранных членов Совета
директоров Банка. Кроме того, члены Совета директоров Александрофф Я., Зиннатуллин Л.Г., Эвтихиади
А.В. и Яхин И.Р. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые в соответствии с
пунктом 1 статьи 68 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.32 Устава ОАО
«АИКБ «Татфондбанк» учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня данного заседания.
Кворум – 90,91 %.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» – 10 (Десять) голосов:
1. Александрофф Яна;
2. Зиннатуллин Ленур Гильмуллович;
3. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
4. Никифоров Ильдар Афанасьевич;
5. Смирнов Владимир Сергеевич;
6. Терехов Алексей Геннадьевич;
7. Тихтуров Евгений Александрович;
8. Чуплыгин Алексей Викторович;
9. Эвтихиади Аля Вадимовна;
10. Яхин Ильфар Рафикович.
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» – 9 (Девять) голосов:
1. Александрофф Яна;
2. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
3. Никифоров Ильдар Афанасьевич;
4. Смирнов Владимир Сергеевич;
5. Терехов Алексей Геннадьевич;
6. Тихтуров Евгений Александрович;
7. Чуплыгин Алексей Викторович;
8. Эвтихиади Аля Вадимовна;
9. Яхин Ильфар Рафикович.
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
а) При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня в отношении сделок между Банком
и ООО «ТФБ-Займъ» не учитывалось мнение Зиннатуллина Л.Г., генерального директора ОАО
«Татагролизинг». Акционер Банка ОАО «Татагролизинг» признан заинтересованным в совершении данных
сделок (по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах») в силу владения
1
совместно со своим аффилированным лицом - ОАО «АИКБ «Татфондбанк» более 20% долей ООО «ТФБЗаймъ».
б) При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня в отношении сделок между
Банком и ООО «РаМин Трейд» не учитывалось мнение Мингазетдинова И.А., который признан
заинтересованным в совершении данной сделки (по определению главы XI Федерального Закона
«Об акционерных обществах»), так как является отцом Мингазетдинова Раиля Ильдусовича,
владеющего более 20% долей ООО «РаМин Трейд».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
По четвертому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинутых кандидатов для включения в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Банка».
Принять к сведению информацию Корпоративного секретаря Банка о предложениях акционеров к годовому
Общему Собранию по итогам 2011 года.
В соответствии с поступившими предложениями акционеров Банка:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» по итогам
2011 года вопрос «О количественном составе Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и поставить
на голосование следующую формулировку решения по данному вопросу: «Определить количественный
состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - 9 (Девять) человек»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» на годовом Общем Собрании акционеров по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1) Белгородский Александр Владимирович
2) Гафуров Ильшат Рафкатович
3) Зиннатуллин Ленур Гильмуллович
4) Мингазетдинов Ильдус Анварович
5) Смирнов Владимир Сергеевич
6) Терехов Алексей Геннадьевич
7) Тихтуров Евгений Александрович
8) Чуплыгин Алексей Викторович
9) Яхин Ильфар Рафикович
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав ревизионной комиссии ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» на годовом Общем Собрании акционеров по итогам 2011 года следующих кандидатов:
1) Журавлев Андрей Львович
2) Бухряков Денис Владимирович
3) Хайрутдинов Ленар Исламович
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав счетной комиссии ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» на годовом Общем Собрании акционеров по итогам 2011 года следующих кандидатов:
Кочнев Дмитрий Олегович.
По шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
1. Одобрить следующие сделки между Банком и ООО «ТФБ-Займъ», в совершении которых имеется
заинтересованность акционера Банка - ОАО «Татагролизинг» (по определению главы XI Федерального Закона
«Об акционерных обществах»), владеющего совместно со своим аффилированным лицом - ОАО «АИКБ
«Татфондбанк» более 20% долей ООО «ТФБ-Займъ»:
1.1. заключение кредитного договора в форме кредитной линии (лимит задолженности) на следующих
условиях:
 сумма кредитной линии - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
 срок возврата кредита - не позднее 28 июня 2013 года;
 порядок погашения кредита (основной долг) - по нижеуказанному графику платежей:
Срок погашения
Не позднее 28.01.2013г.
Не позднее 28.02.2013г.
Не позднее 28.03.2013г.
Сумма, руб.
3 300 000,00
3 300 000,00
3 350 000,00
2
Не позднее 28.04.2013г.
Не позднее 28.05.2013г.
Не позднее 28.06.2013г.
Итого
3 350 000,00
3 350 000,00
3 350 000,00
20 000 000,00
 процентная ставка - 20 (Двадцать) процентов годовых;
 порядок погашения процентов - уплачиваются ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца,
начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем выдачи кредита) по
20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно);
 цель кредита – пополнение оборотных средств.
1.2. заключение кредитного договора в форме кредитной линии (лимит задолженности) на следующих
условиях:
 сумма кредитной линии – 10 000 000= (Десять миллионов) рублей;
 срок возврата кредита – не позднее 29 апреля 2013 года;
 порядок погашения кредита (основной долг) – по нижеуказанному графику платежей:
Срок погашения
Не позднее 28.11.2012
Не позднее 28.12.2012
Не позднее 28.01.2013
Не позднее 28.02.2013
Не позднее 28.03.2013
Не позднее 29.04.2013
Итого
Сумма, руб.
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00
1 500 000,00
10 000 000,00
 процентная ставка – 20 (Двадцать) процентов годовых;
 порядок погашения кредита (основной долг) – ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплата
процентов за пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня,
следующего за днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита
включительно);
 цель кредита – пополнение оборотных средств.
1.3. заключение кредитного договора в форме кредитной линии (лимит задолженности) на следующих
условиях:
 сумма кредитной линии – 30 000 000= (Тридцать миллионов) рублей;
 срок возврата кредита – не позднее 28 июня 2013 года;
 порядок погашения кредита (основной долг) – по нижеуказанному графику платежей:
Срок погашения
Не позднее 28.01.2013
Не позднее 28.02.2013
Не позднее 28.03.2013
Не позднее 29.04.2013
Не позднее 31.05.2013
Не позднее 28.06.2013
Итого
Сумма, руб.
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
30 000 000,00
 процентная ставка – 20 (Двадцать) процентов годовых;
 порядок погашения кредита (основной долг) – ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплата
процентов за пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня,
следующего за днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита
включительно);
 цель кредита – пополнение оборотных средств.
2. Одобрить сделку по заключению кредитного договора в форме кредитной линии (лимит задолженности)
между Банком и ООО «РаМин Трейд», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета
директоров Банка Мингазетдинова Ильдуса Анваровича (по определению главы XI Федерального Закона «Об
акционерных обществах»), являющегося отцом Мингазетдинова Раиля Ильдусовича, владеющего более 20%
долей ООО «РаМин Трейд», на следующих условиях:
3
 сумма кредитной линии (лимит задолженности) – не менее 10 000 000= (Десять миллионов) рублей;
 срок возврата кредита – в соответствии с условиями продукта – не более 3 лет;
 порядок погашения кредита (основной долг) – срок погашения каждого транша по кредитной линии 180
(Сто восемьдесят) дней;
 процентная ставка – не менее 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
 порядок погашения процентов - ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплата процентов за
пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за
днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно);
цель кредита – пополнение оборотных средств.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 15.02.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 17.02.2012 г.,
номер протокола: №1/2012.
3. Подпись
3.1. Заместитель
Председателя Правления
3.2. Дата «17» февраля 2012 года
Н.Ш. Тагирова
М.П.
4