Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Акционерный
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
420111, Российская Федерация, Республика
1.3. Место нахождения эмитента
Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента
1021600000036
1.5. ИНН эмитента
1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03058В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.tfb.ru/sharer/events/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и результаты голосования по
вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 9 человек.
В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета
директоров Банка. Кворум – 88,89 %. Кворум по каждому вопросу повестки дня согласно главе 14 Устава
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» имелся, заседание Совета директоров Банка правомочно.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (одобрение сделок с ОАО
«Казаньзернопродукт»):
«За» – 7 (Семь) голосов:
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня в отношении сделок между Банком и
ОАО «Казаньзернопродукт» не учитывалось мнение члена Совета директоров Банка Чуплыгина А.В.,
который признан заинтересованным в совершении данных сделок (по определению главы XI Федерального
Закона «Об акционерных обществах»), так как одновременно является членом Совета директоров ОАО
«Казаньзернопродукт».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (одобрение сделок с ООО «ТФБ-Лизинг»):
«За» – 7 (Семь) голосов:
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня в отношении сделок между Банком и
ООО «ТФБ-Лизинг» не учитывалось мнение Зиннатуллина Л.Г., генерального директора ОАО
«Татагролизинг». Акционер Банка ОАО «Татагролизинг» признан заинтересованным в совершении данных
сделок (по определению главы XI Федерального Закона «Об акционерных обществах») в силу владения
совместно со своим аффилированным лицом - ОАО «АИКБ «Татфондбанк» более 20% долей ООО «ТФБЛизинг».
Итоги голосования по седьмому, девятому, десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня:
«За» – 8 (Восемь) голосов:
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
По шестому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок Банка с заинтересованностью в соответствии с
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
1. Одобрить заключение между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ОАО «Казаньзернопродукт», ИНН
1658001372, следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета
директоров Банка Чуплыгина А.В., который одновременно является членом Совета директоров ОАО
«Казаньзернопродукт»:
1
- дополнительное соглашение к кредитному договору (лимит выдачи) № С98/11 от 27 декабря 2011 года в
связи с изменением срока возврата кредита:
- ранее установленный срок возврата кредита – не позднее 21 декабря 2012 года,
- измененный срок возврата кредита – не позднее 13 декабря 2013 года,
остальные условия кредитного договора остаются неизменными.
- кредитный договор (лимит выдачи) на следующих условиях:
- сумма кредитной линии (лимит выдачи) – 1 135 000 000 (Один миллиард сто тридцать пять миллионов)
рублей,
- срок возврата кредита – не позднее 03 декабря 2013 года,
- порядок погашения кредита – в конце срока,
- процентная ставка за пользование кредитом – 10% годовых,
- порядок погашения процентов – уплачиваются ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца,
начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем выдачи кредита) по 20-е
число текущего месяца (по день возврата кредита включительно).
- кредитный договор (лимит выдачи) на следующих условиях:
- сумма кредитной линии (лимит выдачи) – 365 000 000 (Триста шестьдесят пять миллионов) рублей,
- срок возврата кредита – не позднее 03 декабря 2013 года,
- порядок погашения кредита – в конце срока,
- процентная ставка за пользование кредитом – 6,2 % годовых,
- порядок погашения процентов – уплачиваются ежемесячно с 20-го числа текущего месяца по 10-е число
следующего месяца, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем
выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно).
2. Одобрить следующие сделки между Банком и ООО «ТФБ-Лизинг», (ИНН 1655234964), в совершении
которых имелась заинтересованность акционера Банка - ОАО «Татагролизинг» (по определению главы XI
Федерального Закона «Об акционерных обществах»), владеющего совместно со своим аффилированным
лицом - ОАО «АИКБ «Татфондбанк» более 20% долей ООО «ТФБ-Лизинг»:
- заключение соглашения о расторжении договора о залоге оборудования № КК 11/12-1 от 20.04.2012г.
между Банком и ООО «ТФБ-Лизинг», заключенных в обеспечение обязательств по кредитному договору
(лимит выдачи) №КК 11/12 от 20 апреля 2012 года;
- заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об ипотеке № КК 11/12-2 от 19.07.2012г.,
зарегистрированному 18.09.2012г. за № 16-16-01/388/2012-701, между Банком (Залогодержатель) и ООО
«ТФБ-Лизинг» (Залогодатель), в обеспечение обязательств по кредитному договору (лимит выдачи) №КК
11/12 от 20 апреля 2012 года, заключенного в г. Казани между Банком и ООО «ТФБ-Лизинг»;
- расторжение договора об ипотеке № КК 11/12-2 от 19.07.2012г. и дополнительного соглашения к нему №1,
заключенных в г. Казани между Банком и ООО «ТФБ-Лизинг» в обеспечение обязательств по кредитному
договору (лимит выдачи) №КК 11/12 от 20 апреля 2012 года.
По седьмому вопросу повестки дня: О внесении в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк» изменения
относительно филиалов Банка.
Внести изменения №13 в Устав ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
1. Пункт 2.1 Устава ОАО «АИКБ «Татфондбанк» исключить;
2. Пункты 2.2-2.7 Устава ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в прежней редакции считать соответственно пунктами
2.1-2.6.
По девятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в условия договора с регистратором Банка.
Утвердить размер вознаграждения Казанскому филиалу №2 ООО «Евроазиатский регистратор» за ведение
Реестра владельцев именных ценных бумаг Банка на 2013 год.
По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении «Положения об информационной политике ОАО
«АИКБ «Татфондбанк» в новой редакции.
1. Утвердить «Положение об информационной политике ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в новой редакции
(прилагается к Протоколу заседания Совета директоров №11/2012).
2. Считать утратившим силу «Положение об информационной политике ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
утвержденное Советом директоров 22 октября 2009г. (протокол №8/2009).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении «Положения о порядке проведения
конкурсного отбора аудиторов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в новой редакции.
1. Утвердить «Положение о порядке проведения конкурсного отбора аудиторов ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
в новой редакции (прилагается к Протоколу заседания Совета директоров №11/2012).
2. Считать утратившим силу «Положение о порядке проведения конкурсного отбора аудиторов ОАО «АИКБ
«Татфондбанк», утвержденное Советом директоров 22 октября 2009г. (протокол №8/2009)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 26.12.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
26.12.2012 г., номер протокола: №11/2012.
3. Подпись
2
3.1. Первый заместитель
Председателя Правления
3.2. Дата «26» декабря 2012 года
Н.Ш. Тагирова
М.П.
3