Информация о решениях Совета директоров ... (протокол № 19/12 от 25.10.2012).

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»
(протокол № 19/12 от 25.10.2012).
Дата проведения: 23 октября 2012 года.
Форма проведения: заочное голосование.
В заседании приняли участие: Абрамков А.Е., Алганов В.П., Байбеков Р.Г., Гавриленко А.А.,
Ковальчук Б.Ю., Лукин А.Б., Мирошниченко Е.Н., Нуждов А.В., Семин Н.А., Синютин П.А.,
Скрибот В., Ходыкин В.Г.
Вопрос № 1. Об утверждении Порядка определения и критериев оценки выполнения плановых и
фактических значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
контрольных показателей (КП) на 2012 год.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
Порядок определения и критерии оценки выполнения плановых и фактических значений квартальных и
годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год.
Вопрос № 2. Об утверждении Перечня и весовых значений годовых и квартальных ключевых
показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012
года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
Перечень и весовые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года.
Вопрос № 3. Об утверждении плановых (целевых) и пороговых значений квартальных и годовых
ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4
кварталы 2012 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
плановые (целевые) и пороговые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года.
Вопрос № 4. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных
показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года и решил премировать управляющего
директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по
результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 1 квартал 2012 года.
Вопрос № 5. Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных
показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года и решил премировать управляющего
директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по
результатам выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и
контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2 квартал 2012 года.
Вопрос № 6. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Мосэнергосбыт».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
считать мероприятия, направленные на реализацию инвестиционной программы, одним из приоритетных
направлений деятельности ОАО «Мосэнергосбыт» и утвердил перечень должностей руководителей
ОАО «Мосэнергосбыт», ответственных за реализацию инвестиционной программы.
Вопрос № 7. О дополнительном премировании управляющего директора – первого заместителя
генерального директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» за перевыполнение в 2011 году
плана по годовому ключевому показателю эффективности (КПЭ) «Чистая прибыль и обеспеченность
денежным потоком».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
выплатить управляющему директору – первому заместителю генерального директора и высшим менеджерам
ОАО «Мосэнергосбыт» дополнительную премию за перевыполнение в 2011 году плана по годовому
ключевому показателю эффективности (КПЭ) «Чистая прибыль и обеспеченность денежным потоком».