Информация о решениях Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»
(протокол № 1 от 15.01.2010).
Дата проведения: 15 января 2010 года.
Форма проведения: заочное голосование.
В заседании приняли участие: Брыльков В.В., Васильев В.А., Комарова М.М., Коптяков С.С., Нуждов А.В.,
Радаева А.С., Петренко И.Н., Светлицкий С.Ю., Семин Н.А., Синютин П.А., Скрибот В., Цагадаев Ц.Д.
1 Вопрос: Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ОАО
«Мосэнергосбыт» на 2009 год.
По данному вопросу Совет директоров единогласно утвердил значения скорректированных значений
ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мосэнергосбыт» на 2009 год, в том числе чистую
прибыль в размере 1 085 200,0 тыс. руб. и сумму выплаченных дивидендов в размере 800 000,0 тыс. руб.
2 Вопрос: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт» об итогах финансовохозяйственной деятельности ОАО «Мосэнергосбыт» за 9 месяцев 2009 года.
По данному вопросу Совет директоров единогласно Отчет генерального директора ОАО
«Мосэнергосбыт» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года
утвердил по разделам:
 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2009 г.
 об управлении персоналом Общества;
 о страховой защите Общества;
 об исполнении кредитной политики Общества;
 об исполнении контрольных показателей движения протоков наличности (ДПН) Общества;
 о кредиторской и дебиторской задолженностях Общества;
 о правовой работе Общества.
Принял к сведению по разделам:
 о выполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2009 г
 о прохождении Обществом тарифной компании;
 об инвестиционной деятельности;
 о закупочной деятельности Общества;
 об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию на
розничном рынке электроэнергии;
 о корпоративной работе;
 об управлении собственностью Общества;
 о благотворительной деятельности Общества.
3 Вопрос: Об утверждении ставки дисконтирования для
инвестиционных проектов ОАО «Мосэнергосбыт» на 2010 год.
расчета
показателей
эффективности
По данному вопросу Совет директоров единогласно утвердил значение ставки дисконтирования для
расчета показателей эффективности инвестиционных проектов ОАО «Мосэнергосбыт» в 2010 году в размере
14 (четырнадцать) процентов.
4 Вопрос: Об утверждении отчета о расходовании денежных средств по подготовке и проведению
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» 30.09.2009.
По данному вопросу Совет директоров единогласно утвердил отчет о расходовании денежных
средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт»
30.09.2009.
5 Вопрос: Об утверждении бюджета комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»
на 2009-2010 гг.
По данному вопросу Совет директоров единогласно утвердил бюджет комитета по аудиту Совета
директоров ОАО «Мосэнергосбыт» на 2009-2010 гг. и порядок выплаты вознаграждений членам комитета по
аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
6 Вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2010 года.
По данному вопросу Совет директоров единогласно утвердил план работы Совета директоров ОАО
«Мосэнергосбыт» на 1 полугодие 2010 года.
7 Вопрос: Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2010 года.
По данному вопросу Совет директоров единогласно Установил лимит стоимостных параметров
заимствований для ОАО «Мосэнергосбыт» на 1 квартал 2010 года в размере ставки 12 (Двенадцать)
процентов годовых в рублях.
8 Вопрос: Об одобрении заключения кредитных соглашений в российских рублях.
По данному вопросу Совет директоров единогласно решил внести изменения в решение Совета
директоров ОАО «Мосэнергосбыт» от 23.04.2009 по вопросу повестки дня заседания «Об одобрении
заключения кредитных соглашений в российских рублях».
9 Вопрос: Об одобрении заключения соглашения о предоставлении поручительства между ОАО
«Мосэнергосбыт» и ОАО «Алтайэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов одобрил заключение Соглашения о
предоставлении поручительства между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Алтайэнергосбыт» как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.
10 Вопрос: О присоединении к Стандарту страховой защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» на период до 01.01.2013.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов решил считать Стандарт страховой
защиты дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до
01.01.2013 года согласно приложению 3 к протоколу – внутренним документом ОАО «Мосэнергосбыт», а
установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» –
обязательными для ОАО «Мосэнергосбыт».
11 Вопрос: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Мосэнергосбыт»
до 01.01.2013.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов утвердил Положение об обеспечении
страховой защиты ОАО «Мосэнергосбыт» на период до 01.01.2013.
12 Вопрос: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Мосэнергосбыт» на 2010.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов утвердил Программу страховой
защиты ОАО «Мосэнергосбыт» на 2010 год.
13 Вопрос: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Мосэнергосбыт»: О проведении
совместно с Правительством города Москвы и Правительством Московской области благотворительной
акции ОАО «Мосэнергосбыт» в рамках программы «Забота».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов
определил приоритетным
направлением деятельности ОАО «Мосэнергосбыт» проведение совместно с Правительством города Москвы
и Правительством Московской области благотворительной акции ОАО «Мосэнергосбыт» в рамках
программы «Забота».
14 Вопрос: Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» договора о предоставлении права использования отчета об оценке имущества, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров единогласно одобрил заключение между ОАО
«Мосэнергосбыт» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора о предоставлении права
использования отчета об оценке имущества.
15 Вопрос: Об утверждении формата предоставления членам Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» по
кредитному портфелю Общества и движению денежных средств за отчетный период.
По данному вопросу Совет директоров единогласно утвердил формат предоставления информации
членам Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» по кредитному портфелю Общества и движению
денежных средств за отчетный период.
16 Вопрос: Об одобрении заключения между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнерго» договора куплипродажи помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов одобрил заключение договора куплипродажи помещений, расположенных по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 9, корп. 2, площадью
1212,6 кв.м. между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.