02.07.13

Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "МФБ"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского,
д.4
1.4. ОГРН эмитента
1097799031472
1.5. ИНН эмитента
7713387530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55463-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.mse.ru
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23749
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 27 июня 2013 года, Российская
Федерация, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4, 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 17 мая 2013 г.: 7500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.
приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 496.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на
15 часов 00 минут – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 5 910 голосов, что
составляет 78,84 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно для
принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания.
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках ОАО "МФБ" за 2012 год..
2) Определение количественного состава Совета директоров ОАО "МФБ".
3) Избрание членов Совета директоров ОАО "МФБ".
4) Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "МФБ".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "МФБ".
6) Распределение прибыли (убытков), утверждение размера, порядка, формы и срока
выплаты дивидендов за 2012 год по акциям ОАО "МФБ".
7) Утверждение аудитора ОАО "МФБ".
8) Утверждение новой редакции Устава ОАО "МФБ".
9) Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "МФБ".
10) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "МФБ".
11) Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО "МФБ".
12) Утверждение новой редакции Положения о Президенте ОАО "МФБ".
13) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО "МФБ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений,
принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях
и убытках Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (далее
именуемое Общество) за 2012 год.
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
Решение принято.
2. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 человек.
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
Решение принято
3. Избрать членом Совета директоров Общества
1. Байкалова Маркела Николаевича
2. Волкова Максима Леонидовича
3. Горюнова Романа Юрьевича
4. Ефимчука Илью Сергеевича
5. Ларионова Игоря Васильевича
6. Пономарева Дмитрия Валерьевича
7. Рузина Михаила Валерьевича
8. Садову Елену Николаевну
9. Тюфтяеву Марину Дмитриевну.
Число голосов "За" отданных каждому кандидату (согласно процедуре кумулятивного
голосования число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 190):
1. Байкалов Маркел Николаевич 5 980
2. Вакка Александр Борисович 0
3. Волков Максим Леонидович 5 984
4. Горюнов Роман Юрьевич 5 986
5. Ефимчук Илья Сергеевич 5 981
6. Калинин Сергей Николаевич 0
7. Ларионов Игорь Васильевич 5 981
8. Пономарев Дмитрий Валерьевич 5 983
9. Рузин Михаил Валерьевич 6 528
10. Рыжиков Алексей Михайлович 9
11. Садова Елена Николаевна 4 751
12. Талвитие Юрки 0
13. Тюфтяева Марина Дмитриевна 5 980
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов 53 163 голосов
Против всех кандидатов - 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов
Признано недействительными – 27 голосов.
Решение принято.
4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
Решение принято
5. Избрать членом ревизионной комиссии Общества
1. Магомедбекова Видади Эльдаровича
2. Старовойтову Ольгу Владимировну
3. Субочева Александра Николаевича
По кандидатуре Магомедбекова Видади Эльдаровича:
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
По кандидатуре Старовойтовой Ольги Владимировны:
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
По кандидатуре Субочева Александра Николаевича:
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
Решение принято.
6. Убытки, полученные Обществом за 2012 г. не распределять. Дивиденды за 2012 г. не
выплачивать.
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
Решение принято.
7. Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество "Аудиторскоконсультационная группа "Развитие бизнес-систем".
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 0 голосов.
Решение принято.
8. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
За – 5 910 голосов
Против – 0 голосов