Перечень документов, необходимых для

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА юридическому лицу,
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
пределами территории Российской Федерации
КОМПАНИИ
Обособленные
подразделения:
ФИЛИАЛЫ/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСОЛЬСТВА
И КОНСУЛЬСТВА,
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И
ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ
1. Заявление / Договор на открытие счета (по форме Банка) - 2экз.




2. Паспорт лица, подписавшего Заявление на открытие счета (копия).





















3. Идентификационные сведения о клиенте и подтверждение местонахождения клиента (по форме Банка).
4. ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ с передачей некоторых сведений и информации акционерам ЗАО ЮниКредит Банк
(по форме Банка)
5. Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей
6. Устав или другой учредительный документ по законодательству страны государственной регистрации
7. Выписка из торгового реестра либо иной документ, определяющий юридический статус компании и
подтверждающий ее государственную регистрацию по законодательству страны местонахождения
 для международных организаций – документ, определяющий статус организации
 
 для посольств/консульств и иных дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных
государств – документ, подтверждающий статус представительства
8. Документ о постановке на учет в налоговом органе РФ (только при открытии первого счета)
 Свидетельство об учете в налоговом органе, выданное ИМНС по месту нахождения банка– для компаний, не
имеющих в России обособленного подразделения, включая филиал/представительство;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное ИМНС по месту нахождения
филиала/представительства – для остальных организаций-нерезидентов
 


9. Положение о филиале/представительстве – при наличии в России зарегистрированного филиала
/представительства
10. Свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц/
Свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных представительств

11. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Справка из Росстата РФ)









12. Доверенность, выданная руководством организации:
 на имя руководителя филиала/представительства – в обязательном порядке;
 на имя лица, уполномоченного открывать счет и распоряжаться им, а также назначать других лиц, имеющих право
подписи по счету – если Заявление на открытие счета и карточка образцов подписей подписаны этим лицом.
13. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
14. ЛИЦЕНЗИИ (РАЗРЕШЕНИЯ), выданные юридическому лицу в установленном порядке на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.







 Все документы, оформленные в России, за исключением Заявления на открытие счета, должны быть заверены российским нотариусом либо выдавшей их организацией.
 Все документы, оформленные за границей (за исключением Заявления на открытие счета), должны быть заверены нотариусом в стране их составления и легализованы
Консульством РФ в этой стране или консульством данной страны в РФ. Вместо легализации принимается штамп «APOSTILLE».
 Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык (включая все удостоверительные надписи и легализацию).
 Перевод документов на русский язык должен быть представлен в Банк в комплекте c основными документами. При этом:
a) при осуществлении перевода за границей подпись переводчика должна быть заверена нотариусом и легализована в порядке, указанном выше.
b) при осуществлении перевода в РФ подпись переводчика должна быть удостоверена нотариусом.
THE LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FOR OPENING AN ACCOUNT IN THE NAME of legal entities established in
compliance with laws of foreign states and located outside the territory of the Russian Federation.
1. Application/Agreement for opening the account (according to Bank’s form) – in duplicate.
2. Passport of a person being signator of the Application/Agreement for opening the account
3. Identification information and Confirmation of Client’s location (Bank’s form).
4. Statement of consent (Bank’s form).
5. Specimen signature card (should be certified by Notary Public). Passports of officials and documents defining authority of
officials.
6. Statute or other Foundation document as stipulated by the legislation of the country of origin
7. Statement from the Commercial register (State registration of the company) and/or other documents defining the juridical
status of the company as stipulated by the legislation of the country of origin
Companies
Separate
subdivision of
organization:
Branches /Rep.
offices
International
organizations




















Embassies
/Consulships and
other diplomatic corps



 For International organizations –the document defining the juridical status of the organization stamped by its seal
 
 For Embassies /Consulships and other diplomatic corps –the document defining the juridical status
 
8. Document from Tax Inspectorate of the Russian Federation


For companies having no local unit including Branch/Representative Office in Russia – issued by the tax inspection in
the Bank's location;
For others – issued by local tax inspection


9. Statute of Branch/Representative Office – in case a representative office/branch is registered in Russia
10. Certificate of entry into register of accredited Branches of foreign juridical persons/ Certificate of entry into register of
accredited Representative Offices

11. Russian Statistics Committee Certificate









12. Power of Attorney, issued by the management
In the name of the Head of Branch/Representative office – is obligatory.
In the name of the person, who is authorized to open and operate an account with Bank and to nominate other authorized
signatories if Bank Application for opening an account and Signature card signed by this person.
13. Documents defining authority of single-man executive body.
14. Licenses (permissions) obtained by legal entity to effect activity subject to licensing in case if these licenses relate to its
legal capacity to enter into a bank account agreement.











All documents issued in Russia (excluding Application) are to be certified by Russian Notary or by the issuing organization.
All documents issued abroad (excluding Application) should be certified by Notary Public of the country of origin and legalized by the Russian Consulate in the country of origin or by the
Consulate of that country in Russia. Instead of Consulate legalization the seal "APOSTILLE" is accepted.
All documents issued in foreign languages should be translated into Russian (including authentication and legalization).
Translation is to be attached to the main document:
a) If document’s translation is made abroad the translator’s signature should be certified by Notary Public in the country of origin and legalized as per the above procedure.
b) If document’s translation is made in Russia Notary Public should certify the translator’s signature.