17.06.2002 г. Протокол 16 ГОСА ОАО Ставропольэнерго 17.06

ПРОТОКОЛ № 16
годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнерго»
17 июня 2002 года г.Пятигорск
Зарегистрировалось 86 акционеров с числом голосующих акций
751 435 707 или 87,47 % от имеющих право голоса.
Кворум имеется, собрание считается правомочным.
Президиум: А.Ф.Дьяков – председатель собрания
Члены Совета директоров:
Генеральный директор А.А.Прибытков,
А.Э.Сагал
От Правительства края –В.С.Бондарев- начальник отдела
ТЭК Министерства промышленности, транспорта и связи
Ставропольского края
Секретарь собрания А.Б.Каганович
Функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров Общества – Центральный Московский
Депозитарий.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (А.А.Прибытков).
2. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
(А.А.Прибытков).
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года. (А.А.Прибытков).
4. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. (В.В.Слесаренко).
5. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. (В.В.Слесаренко).
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества. (В.В.Слесаренко).
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
(С.А.Дюкарев).
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
(С.А.Дюкарев).
11. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
(Регламент деятельности Совета директоров Общества).
(С.А.Дюкарев).
12. Об утверждении Положения о Правлении Общества. (С.А.Дюкарев).
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций. (С.А.Дюкарев).
Заслушав и обсудив сообщения, РЕШИЛИ:
По вопросу № 1:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2001 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2001 года.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2001 года.
Голосовали: «за» - 751 392 219 (99,99 % участников).
По вопросу № 2:
Утвердить следующее распределение прибыли за 2001 год, тыс.руб.:
Нераспределенная прибыль отчетного периода - 86620
к распределению:
- резервный фонд - 4331
- фонд накопления - 41592
- дивиденды - 40697
Голосовали: «за» - 751 357 783 (99,99 % участников).
По вопросу № 3:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2001 года в размере
0,0363 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок до 16 августа 2002 года;
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2001 года в размере 0,0363
руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок до 16 августа 2002 года.
Голосовали: «за» - 751 403 091 (99,99 % участников).
По вопросу № 4:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в соответствии с Положением о
выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Ставропольэнерго».
Голосовали: «за» - 751 272 627 (99,99 % участников).
По вопросу № 5:
Выплатить членам Ревизионной комиссии дополнительное вознаграждение в размере 5
минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации,
установленной Отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п.2.2. Положения о выплате
вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнерго».
Голосовали: «за» - 737 168 853 (98,1 % участников).
По вопросу № 6:
Результаты голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Ставропольэнерго»:
№
Ф.И.О. кандидата
Должность
пп
1.
АНИСИМОВ
Заместитель начальника Департамента по
Сергей Петрович
энергосбытовой деятельности РАО «ЕЭС России»
2.
ГОРЕВ
Заместитель начальника Департамента корпоративной
Илья Евгеньевич
политики РАО «ЕЭС России»
3.
ДЬЯКОВ
Советник Председателя Правления -Председатель
Анатолий Федорович
научно-технического совета РАО «ЕЭС России»
4.
ИСТОМИН
Первый заместитель начальника Департамента экспорта
Олег Борисович
РАО «ЕЭС России»
5.
ПРИБЫТКОВ
Генеральный директор ОАО «Ставропольэнерго»
Александр Александрович
6.
СИТНИКОВ
Генеральный директор Представительства РАО «ЕЭС
Евгений Григорьевич
России» «Южэнерго»
7.
ЯРОШЕВИЧ
Советник по работе советов директоров
Владислав Анатольевич
Представительства РАО «ЕЭС России» «Южэнерго»
8.
САГАЛ
Председатель Совета директоров ОАО «Арнест»,
Алексей Эдуардович
г.Невинномысск.
По большинству голосов в состав Совета директоров Общества избраны:
Количество
голосов
640 445 085
623 693 102
645 937 774
622 885 826
633 216 384
628 786 746
620 398 732
790 922 091
-Сагал Алексей Эдуардович
-Дьяков Анатолий Федорович
-Анисимов Сергей Петрович
-Прибытков Александр Александрович
-Ситников Евгений Григорьевич
-Горев Илья Евгеньевич
-Истомин Олег Борисович
Кандидатура Ярошевича В.А ., набравшая наименьшее количество голосов (620 398 732), в состав Совета
директоров не прошла.
По вопросу № 7:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ставропольэнерго» в составе:
№ пп
Ф.И.О. кандидата
Должность
ЗА
1.
2.
3.
4.
5.
ЖЕЛЯБОВСКИЙ
Юрий Анатольевич
Главный специалист Департамента корпоративной
политики РАО «ЕЭС
России»
ЖИРНАЯ
Советник по работе в
Валентина Николаевна ревизионных комиссиях
Юж-энерго
КРИВОБОКОВА
Советник по работе в
Наталья Павловна
ревизионных комиссиях
Юж-энерго
ПОГОРЕЛОВА
Советник по работе в
Елена Юрьевна
ревизионных комиссиях
Юж-энерго
ШУЛЕНИНА
Начальник отдела бухЛюдмила Григорьевна галтерии ОАО
«Ставрополь-энерго»
Результаты
ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
746 871 625
-
16308
746 887 933
-
-
746 887 933
-
-
746 887 933
-
-
743 097 651
3 790 282 -
По вопросу № 8:
Утвердить аудитором Общества на 2002 год:
ЗАО «Акционерная Аудиторская фирма «Аудитинформ», г.Москва,
лицензия № 008679, выдана 14.08.2001 г.
Голосовали: «за» - 744 485 733 (99,08 %).
По вопросу № 9:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Общества, рекомендованное Советом директоров Общества.
Голосовали: «за» - 742 173 801 (98,77 %).
По вопросу № 10:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества , рекомендованное Советом директоров
Общества.
Голосовали: «за» - 749 880 961 (99,79 %).
По вопросу № 11:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
(Регламент деятельности Совета директоров Общества) , рекомендованное Советом директоров
Общества.
Голосовали: «за» - 749 875 525 (99,79 %).
По вопросу № 12:
Утвердить Положение о Правлении Общества , рекомендованное Советом директоров Общества .
Голосовали: «за» - 749 850 149 (99,79 %).
По вопросу № 13:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций, рекомендованное Советом директоров Общества.
Голосовали: «за» - 748 549 141 (99,62 %).
Список участников собрания и протоколы счетной комиссии (ЦМД) прилагаются.
Председатель собрания А.Ф.Дьяков
Секретарь собрания А.Б.Каганович