Существенный факт, касающийся события эмитента Сообщение о существенном факте

Существенный факт, касающийся события эмитента
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Восточный
(для
некоммерческой
организации
– Порт»
наименование)
1.2.Сокращенное фирменное наименование ОАО «Восточный Порт»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия,
Приморский
край,
г.
Находка,
п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47
1.4. ОГРН эмитента
1022500696305
1.5. ИНН эмитента
2508001544
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
00026-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия www.vpnet.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
В соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 7 (Семь) человек.
Члены Совета директоров:
1. Волкова Светлана Евгеньевна;
2. Гнездилов Виктор Семенович;
3. Лазарев Анатолий Анатольевич;
4. Локшин Антон Олегович;
5. Слесарев Алексей Валерьевич;
6. Сиомаш Дмитрий Эдуардович;
7. Ямов Петр Вячеславович.
На дату подведения итогов голосования
директоров:
1. Волкова Светлана Евгеньевна;
2. Гнездилов Виктор Семенович;
3. Лазарев Анатолий Анатольевич;
4. Локшин Антон Олегович;
5. Сиомаш Дмитрий Эдуардович;
6. Ямов Петр Вячеславович.
поступили бюллетени
от следующих членов Совета
Кворум для проведения экстренного заседания Совета директоров Общества и принятия
решений имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам объявленной
повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Восточный Порт».
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание
(совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Восточный Порт» –
30 июня 2015 года.
Утвердить следующее место проведения годового общего собрания и регистрации его участников:
Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47, Конференц-зал
управления ОАО «Восточный Порт».
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Восточный Порт» – 02 июня 2015 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам
работы за 2014 год:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Восточный Порт» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт» в новой
редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Восточный Порт» в новой
редакции.
12. Одобрение крупной сделки по открытию мультивалютного не возобновляемого лимита на
проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых
аккредитивов.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров Общества, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2015 года.
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт».
Утвердить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт», информации (материалов), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Начиная с «10» июня 2015 года, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по
следующему адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47,
ОАО «Восточный Порт», Отдел собственности и ценных бумаг.
Определить, что акционеры - владельцы размещенных конвертируемых привилегированных
именных бездокументарных акций Общества не имеют право голоса на годовом общем собрании
акционеров Общества по итогам работы за 2014 год при голосовании по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить Годовой отчет ОАО «Восточный Порт» за 2014 год.
Вынести Годовой отчет ОАО «Восточный Порт» за 2014 год для утверждения на годовом общем
собрании акционеров Общества.
Предварительно утвердить в качестве рекомендации для утверждения на годовом общем собрании
акционеров Общества Смету распределения прибыли, полученной по итогам работы ОАО
«Восточный Порт» за 2014 год.
Вынести Смету распределения прибыли, полученной по итогам работы ОАО «Восточный Порт» за
2014 год, для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по
результатам 2014 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям и конвертируемым
привилегированным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать.
Вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую
кандидатуру аудитора ОАО «Восточный Порт» на 2015 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Консалт Информ-Универсал», (ОГРН
1037700244724, ИНН 7726278129, ОРНЗ 11306032244).
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества.
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные
бюллетени для голосования: Россия, 692941, Приморский край,
г. Находка, п. Врангель, ул.
Внутрипортовая 47, ОАО «Восточный Порт», Отдел собственности и ценных бумаг.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Наумцева Сергея
Викторовича.
Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Восточный Порт» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты
соответствующие решения: 22 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 года, протокол №11.
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
ОАО «Восточный Порт»
3.2. Дата «25» мая 2015 г.
______________
М.П.
А.А.Лазарев