Существенный факт, касающийся события эмитента

Существенный факт, касающийся события эмитента
Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
наименование)
Открытое Акционерное Общество
«Восточный Порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование
эмитента
ОАО «Восточный Порт»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Приморский край, г. Находка,
п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47
1.4. ОГРН эмитента
1022500696305
1.5. ИНН эмитента
2508001544
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
00026-А
www.vpnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений повестки дня. В соответствии с Уставом Общества
численный состав Совета директоров 7(семь) человек.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За»- 7 (семь) членов Совета директоров;
«Против»- нет.
«Воздержались»- нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Восточный Порт».
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание
(совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Восточный Порт» –
18 июня 2013 года.
Утвердить следующее место проведения годового общего собрания и регистрации его участников:
Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47, Конференц-зал
управления ОАО «Восточный Порт».
Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «Восточный Порт» – 13 мая 2013 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по
итогам работы за 2012 год:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе
выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Общества.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2013
года.
6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт».
Утвердить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт», информации (материалов), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Начиная с «29» мая 2013 года, в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по
следующему адресу: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47,
ОАО «Восточный Порт», Отдел собственности и ценных бумаг.
7. Определить, что акционеры - владельцы размещенных конвертируемых привилегированных
именных бездокументарных акций Общества не имеют право голоса на годовом общем собрании
акционеров Общества по итогам работы за 2012 год при голосовании по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров Общества.
8.
Утвердить Годовой отчет ОАО «Восточный Порт» за 2012 год.
Вынести Годовой отчет ОАО «Восточный Порт» за 2012 год для утверждения на годовом
общем собрании акционеров Общества.
9. Предварительно утвердить в качестве рекомендации для утверждения на годовом общем
собрании акционеров Общества Смету распределения прибыли, полученной по итогам работы
ОАО «Восточный Порт» за 2012 год.
Вынести Смету распределения прибыли, полученной по итогам работы ОАО «Восточный Порт»
за 2012 год, для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение
дивиденды по результатам 2012 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям и
привилегированным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не
выплачивать.
11. Вынести для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую
кандидатуру аудитора ОАО «Восточный Порт» на 2013 год:
Закрытое акционерное общество «Дем-Га-аудит», осуществляет аудиторскую деятельность как
член СРО НП АПР, является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация
Содружество» внесено в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ 11206003893),
зарегистрировано по адресу: 127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д.9, стр.1.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества
13. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные
бюллетени для голосования: Россия, 692941, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул.
Внутрипортовая 47, ОАО «Восточный Порт», Отдел собственности и ценных бумаг.
14. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Наумцева Сергея
Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты
соответствующие решения: 08 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2013 года, протокол
№11.
3. Подписи
Наименование должности
уполномоченного лица эмитент
Управляющий директор
ОАО «Восточный Порт»
3.2. Дата «08» мая 2013 г.
______________
м.п.
А.А. Лазарев