Информация о решениях Совета директоров ... (протокол № 2/11 от 28.02.2011).

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»
(протокол № 2/11 от 28.02.2011).
Дата проведения: 28 февраля 2011 года.
Форма проведения: заочное голосование.
В заседании приняли участие: Алганов В.П., Баденков А.Ю., Брыльков В.В., Ковальчук Б.Ю.,
Кравченко А.С., Кравченко В.М., Нуждов А.В., Семин Н.А., Синютин П.А., Скрибот В., Станюленайте
Я.Э., Ходыкин В.Г.
Вопрос №1: Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 26.02.2010 № 113-2192 аренды
нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Клары Цеткин,
д. 19/2, заключенного между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Шатура», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров одобрил дополнительное соглашение к договору аренды
нежилых помещений от 26.02.2010 № 113-2192, расположенных по адресу: Московская область, г. Шатура,
ул. Клары Цеткин, д. 19/2 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Шатура», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос №2: Об одобрении договора аренды нежилых помещений, расположенных по адресу:
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 3, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО
«Мосэнергосбыт - Орехово-Зуево», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров одобрил заключение договора аренды недвижимого
имущества (нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 3) между
ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт - Орехово-Зуево», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 3. О выдвижении ОАО «Мосэнергосбыт» кандидатуры аудитора организаций, в которых
участвует Общество.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
выдвинуть закрытое акционерное общество Аудиторская компания «ЭКФИ» в качестве кандидатуры
аудитора для избрания на внеочередных Общих собраниях акционеров ОАО «Мосэнергосбыт-Серпухов» и
ОАО «Мосэнергосбыт-Подольск» для проведения аудиторской проверки по итогам деятельности за 2010 год.
Вопрос № 4. Об определении позиции представителей ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросам повестки
дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт - Серпухов».
По данному вопросу Совет директоров большинством в две трети голосов членов Совета директоров
решил поручить представителям ОАО «Мосэнергосбыт» в Совете директоров ОАО «Мосэнергосбыт Серпухов» голосовать «ЗА» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт - Серпухов».
Вопрос № 5. Об определении позиции представителей ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросам повестки
дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск».
По данному вопросу Совет директоров большинством в две трети голосов членов Совета директоров
решил поручить представителям ОАО «Мосэнергосбыт» в Совете директоров ОАО «Мосэнергосбыт Подольск» голосовать «ЗА» по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт - Подольск».
Вопрос № 6. Об одобрении договора займа между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров одобрил заключение договора займа между
ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос № 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору на оказание услуг
(выполнения комплекса работ) от 31.12.2008 № 2480, связанного со сбытом электрической энергии
между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в совершении которых
имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров одобрил заключение дополнительного соглашения к договору
от 31.12.2008 г. № 2480 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом
электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору на оказание услуг
(выполнения комплекса работ) от 31.12.2008 № 2483, связанного со сбытом электрической энергии
между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в совершении которых
имеется заинтересованность».
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров одобрил заключение дополнительного соглашения к договору
от 31.12.2008 г. № 2483 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом
электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 9 Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору на оказание услуг
(выполнения комплекса работ) от 31.12.2008 № 2485, связанного со сбытом электрической энергии
между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в совершении которых
имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров одобрил заключение дополнительного соглашения к договору
от 31.12.2008 г. № 2485 на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом
электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «ЭСКМО», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров
ОАО «Мосэнергосбыт».
По данному вопросу Совет директоров большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров решил внести изменения в Положение о комитете по стратегии и инвестициям Совета
директоров, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» (протокол №17 от
21.09.2009).
Вопрос № 11. Об избрании
ОАО «Мосэнергосбыт».
членов комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров
По данному вопросу Совет директоров большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров решил избрать комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
Вопрос № 12. Об избрании
ОАО «Мосэнергосбыт».
членов комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
По данному вопросу Совет директоров большинством в три четверти голосов членов Совета
директоров решил избрать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО
«Мосэнергосбыт».
Вопрос № 13. Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт».
Вопрос снят с рассмотрения.
Вопрос № 14. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору банковского счета от 01.10.2010
№РК4256220 о кредитовании счета в форме овердрафт между ОАО «Мосэнергосбыт» и ОАО «АБ
«РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров решил внести изменения в решение Совета директоров от
27.12.2010 (протокол от 27.12.2010 №21) по вопросу об одобрении дополнительного соглашения к Договору
банковского счета от 01.10.2010 №РК4256220 о кредитовании счета в форме овердрафт между ОАО
«Мосэнергосбыт» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос № 15. Об одобрении договора на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со
сбытом электрической энергии между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт Солнечногорск», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров решил одобрить договор на оказание услуг (выполнение
комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и
ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 16. Об утверждении отчета о кредитной политике за 4 квартал 2010 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
утвердить отчет о кредитной политике ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2010 года.
Вопрос № 17. О предварительном одобрении договора благотворительного пожертвования как сделки,
связанной с безвозмездной передачей денежных средств.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
предварительно одобрить договор благотворительного пожертвования как сделки, связанной с безвозмездной
передачей денежных средств Некоммерческому партнерству Спортивный клуб «Динамо».