(, 163 КБ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАМСКО-ВОЛЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕЗИНОТЕХНИКИ
«КВАРТ»
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО "КВАРТ"
“ 20 ” мая 2015 г.
Протокол № б/н от “___” _________2015 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО "КВАРТ"
“ 10 ” апреля 2015 г.
Протокол № 15 от “ 13 ” апреля 2015 г.
Председатель Совета директоров
_________________ /Хайретдинов М.Г./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год
Генеральный директор ________________
Галимов Р.Р.
Главный бухгалтер
Хабибуллина И.Ф.
_________________
1
I. Положение общества в отрасли.
Акционерное общество «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники
«КВАРТ» (АО «КВАРТ») относится к предприятиям химической и нефтехимической
продукции. Казанский завод РТИ (ныне АО «КВАРТ») осуществляет свою деятельность с
1942 года. Общество выпускает широкий ассортимент резинотехнических изделий для
нужд различных отраслей экономики, социальной сферы и обороны страны. Основным
видами деятельности АО «КВАРТ» является выпуск и реализация следующей продукции:
рукава, формовые и неформовые РТИ, клеи резиновые, ДТЭП и детали из них.
Деятельность Общества направлена на удовлетворение спроса со стороны предприятий
общего машиностроения, автомобилестроения, топливо - энергетического комплекса,
строительной индустрии, добывающей промышленности.
Общие тенденции развития отрасли производства резинотехнических изделий в
отчетном году в связи с экономическим кризисом в стране, Общество оценивает, как
низкие. Основные факторы, влияющие как на состояние отрасли в целом, так и на
деятельность Общества в прошедшем году не изменились:
1. инвестиционная активность предприятий по модернизации производственных
мощностей;
2. состояние внутреннего и внешнего спроса на продукцию РТИ;
3. внедрение инновационных технологий с использованием РТИ в новых областях
строительства, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и
др.;
4. динамика цен на потребляемое сырье;
5. динамика цен тарифов на энергоносители;
6. динамика валютного курса;
7. уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей аналогичной
продукции.
Рынок резиново-технических изделий напрямую зависит от общего состояния
экономики России. Снижение объемов в машиностроении, автомобилестроении и др.
отраслях, являющихся потребителями РТИ, приводит к падению спроса на РТИ. Кризис,
начавшийся в 2014 г. уже привел к падению производства резиновых и пластмассовых
изделий на 2,2 %. Прогнозы аналитиков колеблются от умеренно-оптимистических до
панических.
Как и представители других отраслей промышленности, производители РТИ
считают, что изменить ситуацию к лучшему возможно в настоящих условиях только
путем государственного регулирования, в частности введением заградительных пошлин
для импорта. А также обязательностью использования отечественных РТИ на
предприятиях ВПК.
Тенденции развития Общества, проблемы и пути решения в целом соответствуют
общеотраслевым тенденциям. Обостряется конкуренция между российскими
производителями РТИ, при этом
наблюдается увеличение поставок импортной
продукции в РФ, причем с дешевой продукцией производства КНР отечественные
производители конкурируют по качеству, с европейской продукцией – по цене.
По имеющимся у Общества данным (за 9 месяцев 2014 г.), среди крупнейших
предприятий РТИ АО «КВАРТ» занимает пятое место по выручке, второе место по
чистой прибыли, сохраняя свои позиции на рынке РТИ.
2
II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества для выполнения основной
цели - получения прибыли в установленных бизнес-планом объемах, в 2014 году были
определены следующие:
1.Сохранение и увеличение объемов производства и прибыли.
2.Повышение производительности труда.
3.Повышение качества, освоение новых видов продукции, поиск новых рынков.
Общество не может оценить итоги развития по приоритетным направлениям его
деятельности в 2014 году как удовлетворительные. В течение этого периода своей
деятельности АО «КВАРТ» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью
155,3 млн.руб., в т.ч. прибыли от основной деятельности в размере153,7 млн. руб. .
В то же время произошло снижение по выпуску товарной продукции и выручке от
реализации на 10,9 %. Основные средства
по сравнению с прошлым годом выросли
на 2,6 % и составили 442,3 млн.руб. Запасы уменьшились на 3,3 % и составили
220,1млн.руб. В целом активы баланса выросли на
210,2 млн.руб.
( за счет
инвестиционных вложений в оборудование и долгосрочных финансовых вложений и
дебиторской задолженности).
В целях обеспечения роста объемов производства в условиях нестабильного рынка
в 2014 г. был запущен проект по модернизации подготовительного производства , а
именно: в ц.115 произведен демонтаж изношенного резиносмесителя РС-1, полный
ремонт производственных помещений цеха , подлежащих модернизации , монтаж
скоростного резиносмесителя производства компании КОБЕЛКО (Япония), стрейнера (ф.
КОЛМЕК, Италия),системы охлаждения резиновых смесей с автоматическим
укладчиком (ф.ПРОДИКОН, Италия), системы автоматического дозирования мелких и
крупных сыпучих навесок (ф. СОЛМЕК, Италия).
Шеф-монтаж и запуск оборудования производится под контролем специалистов
компаний- производителей из Италии и Японии и запланирован на 1 полугодие 2015 г.
Пуск
этого
резиносмесителя
позволит
решить
задачи
по
повышению
производительности труда, минимизации человеческого фактора при изготовлении
резиновых смесей, повышению качества полуфабрикатов.
Освоение новой продукции – одно из основных направлений в развитии нашего
предприятия, которое позволяет в условиях изменчивого рынка сохранить и увеличить
объемы производства .
Для принятия мер. решения этой задачи за 2014 год было проработано 496
запросов от 95 предприятий, из которых принято на освоение и изготовлено 142 вида
новой продукции, в том числе разработаны 47 новых марок резиновых смесей, 51 вид
формовых и неформовых изделий и 44 вида рукавов на общую сумму более 55 млн.
рублей. Освоены изделия для ООО УК «Группа ГАЗ», ОАО «НЕФАЗ», ОАО «КАМАЗ»,
ПК «Автокомпонент Сызрань», ОАО «УАЗ», ООО «СнабТоргУфа», ОАО «Адверс», ООО
«РеагентМаркет», ООО «Абсолют-Марин» и др.
Освоен новый ассортимент патрубков для автомобиля Лада Приора по проекту
2180, входящих в состав изделия «бачок расширительный», шаров запорных для
герметизации трубопроводов, патрубков угловых для системы охлаждения двигателя
3
автобусов «Нефаз», уплотнителей для автомобилей «КАМАЗ» и др., начаты работы по
освоению патрубков из силикона.
Работа по повышению производительности труда велась коллективами цехов и
ООТиЗ путем контроля и пересмотра неактуальных норм и расценок с одной стороны и
техническими службами в направлении разработки и
внедрения
технических
мероприятий с другой стороны.
Внедрение новой техники и средств малой механизации осуществлялись по
планам оргтехмероприятий и новой техники. За 2014 год выполнены следующие
технические мероприятия:
демонтаж 1-го резиносмесителя, вспомогательного оборудования, трубопроводов
и эл. шкафов к 1-му резиносмесителю. Монтаж резиносмесительного оборудования.
Монтаж и пуско-наладка стрейнера СТЕ 185 и линии охлаждения с укладчиком
резиновых смесей;
монтаж и пуско-наладка корейских литьевых прессов – 2шт;
монтаж и пуско-наладка раскроечного станка фирмы «АТОМ» (Италия) ;
изготовление стенда испытаний деталей для стиральных машин «Индезит»;
изготовление и установка приспособления для нанесения метки на
каландрованное полотно по заданной длине;
изготовление и установка устройства для центровки ленты «Бузулука»;
проектирование и изготовление устройств для обеспечения погружения
неформовых деталей в воду ванны охлаждения;
изготовление клеепромазочной ванны на БКМ;
модернизация станка подрезки концов рукавов;
изготовление ванны промазки рукавов перед 36-шпульной оплеточной машиной
на участке РВДМ;
изготовление модернизированного расшнуровочного станка для среднего пролета;
проектирование и изготовление механизма приема бинтоленты на катушки после
разбинтовки рукавов;
проектирование и изготовление барабанов для намотки рукавов Ø 25 мм после
обдирки на прессе;
механизация нанесения защитной пленки на рукава ц.206 после испытаний.
За 2014 год работниками предприятия подано 160 рационализаторских
предложений, использовано в производстве 90. Получен экономический эффект в сумме
7748,7 тыс. рублей.
Работа цехов и служб по повышению качества выпускаемой продукции
продолжалась в 2014 году в направлении совершенствования системы менеджмента
качества. За 2014 год было проведено 564 плановых проверки состояния
технологической дисциплины в цехах, в ходе которых выявлено
61 нарушение
технологии (против 26 нарушений по 655 проверкам в 2013 году). Первоначальные
убытки от брака составили в 2014 году 875,9 тыс. рублей (в 2013 г. - 1209,1 тыс. рублей),
окончательные убытки – 699,9 тыс. рублей (в 2013 г. – 838,1 тыс. рублей).
Потребителями забраковано продукции на общую сумму 192192 рубля, что
составляет 0,011 % от общего объема выпущенной продукции (в 2013 году – 0,02 % на
сумму 415604 рубля).
В отчетном году признано 16 претензий по качеству продукции (в 2013 году – 20
претензий).
4
В 2014 году АО КВАРТ успешно прошло ресертификационный аудит СМК
международным сертифицирующим органом «Бюро Веритас Сертификейшн» на
соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO/TS 16949.
Работа цехов и технических служб по экономии сырья и материалов дала
следующие результаты:
-снижение норм расхода на продукцию за счет уменьшения технологически
неизбежных потерь позволило сэкономить в 2014 году следующие основные виды сырья
и материалов: резиновые смеси – 78,1 тн, пряжа - 0,5 тн, рез/тканевая техпластина – 0,5
тн, проволока – 0,14 тн,. Экономия в денежном выражении составила 3,8 млн. рублей.
-за счет использования более дешевых резиновых смесей было сэкономлено 3,2
млн. рублей, более дешевого сырья - 4,9 млн. рублей.
В 2014 году потреблено электроэнергии 13022,1 тыс. кВт.ч, тепловой энергии –
35365 Гкал., воды – 118758 м3, что составило 99,4%, 103,5%, и 99,1% соответственно от
фактического потребления 2013 года при темпах роста товарной продукции 92,9%.
Результаты работ по энергосбережению говорят о недостаточных мерах, принимаемых
для выполнения этой задачи , что в условиях постоянного роста тарифов на
энергетику, является одной из первоочередных задач.
III. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 год
и включает в себя достижение следующих технико-экономических показателей:
Наименование показателей
Ед.изм.
Объем производства товарной продукции в
действующих ценах
млн.руб.
Индекс промышленного производства
%
Факт.
2014 г.
план
2015 г.
% к факт.
2014 г.
1721,5
1800,0
-
92,6
101,2
-
Прибыль до налогообложения
млн.руб.
155,3
170,0
109,7
Среднесписочная численность работающих
Чел.
1501
1440
95,9
Средняя заработная плата 1 работающего
руб
25636
27000
105,3
Выработка на одного работающего ( по
товарной продукции )
тыс.руб
1146,9
1250,9
109,1
Объем инвестиций
млн.руб.
65
253,0
389,2
В планах на 2015 год предусмотрено получение прибыли в сумме 170 млн. рублей
за счет повышения эффективности всех направлений деятельности общества.
5
Основной задачей коллектива в 2015 году в условиях продолжающегося
экономического
спада в России является сохранение и увеличение объемов
производства и прибыли за счет обеспечения конкурентоспособности продукции,
повышения производительности труда и повышения качества, освоения новых видов
продукции, экономии материальных и энергетических ресурсов.
В части технического переоснащения в 2015 году предстоит запустить и
организовать работу на проектных мощностях нового скоростного резиносмесителя ,
систему автоматического дозирования мелких ингредиентов использовать для
приготовления навесок на все резиносмесители ц. 115. В течение года действующие
резиносмесители перевести на систему автоматической подачи крупных сыпучих
навесок. Предстоит завершить ремонт производственных помещений ц.115.
В порядке освоения новой продукции запланирована организация участка для
производства силиконовых изделий в к. 59 на базе ц. 204 .
Для обеспечения конкурентоспособности продукции планом повышения
эффективности для ЦЗЛ и ТО поставлены задачи по разработке более дешевых
резиновых смесей для производства рукавов и формовых и неформовых изделий.
В целях реализации конкретных действий по энергосбережению АО КВАРТ
включилось в программу , организованную международной компанией ЮНИДО,в
рамках которой планируется создание системы энергоменеджмента на предприятии,
что позволит вести работу по снижению энергозатрат системно и комплексно.
При этом важным условием на современном этапе является оперативность и
гибкость в решении задач , каждой службой и каждым цехом. Только нацеленность на
наращивание темпов производства позволит нам сохранить работоспособный коллектив
и продолжить модернизацию предприятия.
IV. Состояние чистых активов Общества
Показатели
2012 год
2013 год
2014год
Стоимость чистых активов
1088411
1281173
1378827
Размер уставного капитала
185647,89
185647,89
185647,89
(в тыс. руб.)
V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных
в отчетном году.
Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Объём
потребления
в натуральном
выражении
3539
13022,1
114664
Единица
измерения
Гкал
тыс. кВт. ч.
л
Объём
потребления,
тыс. руб.
30791,8
36190,5
2959,7
6
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Вода
Другое:
252838
118758
-
л
куб.м
-
6930,8
2286,9
-
VI. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества предусматривает, что вся чистая прибыль остается в распоряжении общества в
качестве нераспределенной, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что
акционеры пересмотрят дивидендную политику.
В 2014 году общее годовое собрание акционеров (23.05.2014г.) приняло решение
не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества
можно определить следующие риски:
Отраслевые риски
Резинотехнические
изделия
применяют
как
комплектующие
детали
в
автомобилестроении,
авиастроении,
судостроении,
в
сельскохозяйственном
машиностроении, горнодобывающей, нефте и газодобывающей, металлургической,
перерабатывающей и др. отраслях. На уровень спроса на РТИ непосредственное
влияние оказывает состояние потребляющих отраслей.
Особенностью резиновой промышленности является высокий удельный вес в
себестоимости продукции затрат на сырье и энергоносители. Отсюда и крайняя степень
зависимости изготовителей РТИ от производителей сырья и энергии. Повышение
поставщиками цен негативно сказывается на финансовых показателях предприятийизготовителей РТИ, т.к. конкуренция в отрасли большая. В этих условиях удержание
занимаемой предприятием доли рынка зачастую напрямую связано с возможностью
максимально сдерживать отпускные цены на РТИ.
Страновые и региональные риски
Республика Татарстан входит в Приволжский федеральный округ и является одним из
наиболее развитых субъектов РФ. Экономический потенциал промышленности и
сельского хозяйства находится на высоком уровне.
Татарстан на сегодня является одним из стабильных регионов России в политическом
и социально-экономическом отношении, поэтому действующие в республике
законодательные и нормативные документы позволяют вести предпринимательскую
деятельность с минимальным риском.
Татарстан входит в десятку лидеров одновременно и по инвестиционному
потенциалу, и по политическому риску и относится к группе регионов со средним
инвестиционным потенциалом и умеренным риском.
7
Обладая богатыми природными ресурсами и хорошей промышленной базой,
Республика Татарстан сегодня является одним из наиболее перспективных регионов
России.
АО "КВАРТ" занимает выгодное географическое положение относительно
месторасположения потребителей РТИ. Казань - крупный железнодорожный узел и
речной порт, связана сетью автомобильных дорог со всеми областями России и стран
СНГ, что в свою очередь является важным для подвоза сырьевых компонентов и
вывоза готовой продукции. Таким образом, влияние географических рисков на
деятельность предприятия минимальное.
Следующим страновым риском является возможность протекционистских действий
правительств стран СНГ, защищающих собственных производителей РТИ.
После вступления России в ВТО не произошло расширение рынков сбыта для АО
"КВАРТ", а скорее наоборот, сократился и имеющийся рынок России. Акционерное
общество не сможет реализовать свои товары на рынок стран дальнего зарубежья в
связи с тем, что выпускаемые нами изделия соответствуют требованиям российских
стандартов, которые не имеют силы в странах Дальнего зарубежья, т.к. разработаны без
учета требований международных стандартов.
Финансовые риски
Деятельность АО “КВАРТ” подвержена рискам, связанным с изменением процентных
ставок, поскольку общество использует заемное финансирование основной
деятельности. В настоящее время, наблюдается тенденция увеличения и так высоких
процентных ставок. В связи с этим риск неблагоприятного воздействия процентных
ставок оценивается как значительный.
Предполагаемые действия АО “КВАРТ”
на случай отрицательного влияния
изменения процентных ставок: пересмотр политики финансирования основной
деятельности, оптимизация затрат, корректировка цен.
Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью АО "КВАРТ", в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования присутствуют, поскольку
АО "КВАРТ" осуществляет экспорт продукции и импорт сырья. Риск изменения
валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается, как значительный.
В настоящее время проводится политика либерализации валютного регулирования, в
том числе с целью достижения полной конвертируемости рубля. Введение против
России санкций и повышение валютного курса в целом привели к снижению деловой
активности потребителей РТИ и, тем самым, к неблагоприятным условиям на рынке
РТИ. Увеличение цен на импортное сырье приводит к увеличению себестоимости
продукции, а в связи с невозможностью повышения цен из-за снижения потребностей
на рынке РТИ, к значительному снижению прибыли акционерного общества.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют.
Увеличение налоговых ставок и/или введение новых видов налогов может
отрицательно сказаться на деятельности АО "КВАРТ". В настоящее время в
Российской Федерации проводится политика роста налоговой нагрузки.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин,
оцениваются АО "КВАРТ" как маловероятные. Экспортируемая продукция
таможенными пошлинами не облагается. Введение таможенных пошлин на
экспортируемую продукцию и повышение ставок таможенных пошлин на
8
импортируемое сырье может негативно сказаться на финансовых результатах
деятельности АО "КВАРТ". Однако, такое влияние не столь значительно, поскольку
экспорт в объеме продаж АО "КВАРТ" занимает менее 10 %, а импорт сырья в общем
объеме поставок – менее 7%. Введение изменений в тарифном регулировании в
ближайшее время не прогнозируется.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности АО "КВАРТ" либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности АО "КВАРТ" либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
незначительны, поскольку лицензированию подлежит производство незначительной
части РТИ, вероятность продления существующих лицензий высокая. Прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено у АО "КВАРТ" нет.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью АО "КВАРТ" (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует АО "КВАРТ":
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью АО "КВАРТ" (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, незначительны.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Валютные риски.
В своей деятельности АО “КВАРТ” использует импортное сырье. Кроме того,
изменение курса рубля отражается на сбыте продукции за рубеж.
Акционерное общество уже ряд лет закупает импортное оборудование,
автоматические линии. В связи с этим колебания курса рубля приводят к значительным
финансовым потерям.
Общество оценивает валютные риски как значительные.
Инфляционные риски.
На любой стадии развития экономики на деятельность АО «КВАРТ» неизбежно
оказывают влияние инфляционные процессы. Снижение темпов инфляции
положительно сказывается на способностях предприятия выполнять принятые на себя
обязательства. В связи с повышением уровня инфляции темпы роста расходов,
издержек на энергоресурсы и сырье превышают темпы роста цен на готовую
продукцию. В случае роста темпов инфляции снижение инфляционных рисков
предприятием
осуществляется, в первую очередь, посредством управления
кредиторской и дебиторской задолженностями в направлении сокращения отсрочки
платежа покупателям и увеличения доли расчетов по предварительной оплате.
Кредитные риски.
Даже на высоком уровне самофинансирования предприятиям и компаниям,
реализующим политику развития промышленного производства, бывает недостаточно
собственных средств для осуществления инвестиций и основной деятельности.
Потребность в денежных ресурсах возрастает в связи с кардинальным техническим
перевооружением, наращиванием производственных мощностей, обновлением парка
оборудования, что требует привлечения значительного объема заемных средств. Это, в
свою очередь, обуславливает возникновение кредитных рисков. При увеличении ставок
по кредитам данные риски увеличиваются. Формирование кредитной истории для АО
«КВАРТ» является одним из главных принципов деятельности, обеспечивающих
9
основу благоприятных взаимоотношений с банками и другими кредиторами, что
позволяет наращивать объем инвестиций. В свою очередь предприятие особое
внимание уделяет управлению кредитным риском. С целью устранения влияния
данного риска АО «КВАРТ» использует различные методы управления, главным из
которых выступает многоуровневое долгосрочное и краткосрочное финансовое
планирование, оперативный контроль и регулирование денежного потока.
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.
VIII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
В 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
23.05.14г., в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Хайретдинов Муслим Гатиятович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: председатель СД
Доля в уставном капитале общества, % - 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0006
Члены Совета директоров:
Воронин Валерий Васильевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: среднее техническое
Место работы: ОАО «Татфлот»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0
Галимов Рафаэль Равильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0006
Ефремов Алексей Сергеевич
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее юридическое
Место работы: ООО «ПСО «Казань»
Наименование должности по основному месту работы: нач.отдела
перспективного развития
10
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0
Зайнутдинов Тимур Альхатович
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее экономическое
Место работы: ОАО «СК Татфлот»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0
Митянова Ольга Николаевна
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее экономическое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела
управления собственностью
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00099
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,001
Трошкина Любовь Николаевна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее экономическое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: зам. генерального директора
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00004
В течение 2014 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями
общества.
IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Дирекция.
Единоличным исполнительным органом является: Галимов Рафаэль Равильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0006
Членами коллегиального исполнительного органа являются:
Азизова Алия Камиловна
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
11
Наименование должности по основному месту работы: главный инженер
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00003
Валеев Анас Радикович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: зам. генерального директора
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0
Волков Валерий Николаевич
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: и.о .зам. генерального
директора
Доля в уставном капитале общества, % - 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0006
Галимов Рафаэль Равильевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее техническое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0006
Трошкина Любовь Николаевна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее экономическое
Место работы: АО «КВАРТ»
Наименование должности по основному месту работы: зам. генерального директора
Доля в уставном капитале общества, % - 0,00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,00004
В течение отчетного года в исполнительные органы Общества не входили лица, не
являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов АО «КВАРТ».
В течение 2014 года членами исполнительных органов общества не совершались
сделки с акциями общества.
X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в течение 2014 года.
В течение 2014 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем
членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных
органов общества – составил 17193,7 тыс. рублей.
Размер вознаграждения членам Совета директоров АО «КВАРТ» за отчетный год
определяется внутренним Положением «О Совете директоров», утвержденным общим
12
собранием акционеров от 23.05.14г., за выполнение ими своих обязанностей и учитывая
участие в заседаниях СД.
В настоящее время размер вознаграждения членам дирекции АО «КВАРТ»
дополнительно не начисляется, а определяется штатным расписанием и занимаемой
должностью.
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако АО «КВАРТ» обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего
субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных
интересов своих акционеров.
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году
Дата
Дата
совершения одобрения
сделки
сделки
2.03.2014
2.03.2014
Орган общества,
принявший решение об
одобрении сделки
Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные
условия
Заключение крупной сделки
Договора об открытии
возобновляемой кредитной линии
(далее Договор) с
дифференцированными
процентными ставками не более
10% сроком на 12 месяцев с ОАО
«Сбербанк России», которое в
совокупности с ранее
заключенными кредитными
договорами составляет
600 000 000,00 рублей для
финансирования текущей
деятельности Общества
(пополнения оборотных средств).
Проценты за пользование
кредитными ресурсами составят не
более 10% годовых; плата за
досрочный возврат кредита не
более 1,2% годовых от досрочно
погашаемой суммы кредита (его
части); неустойка за
несвоевременное перечисление
платежа в погашение кредита и/или
13
уплату процентов, и/или
комиссионных платежей – в
размере учетной ставки (ставки
рефинансирования Банка России)
увеличенной в 2 (два) раза, в
процентах годовых, без
обеспечения.
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году
Дата
Дата
совершения одобрения
сделки
сделки
28.03.2014 28.03.2014
Орган общества,
принявший решение об
одобрении сделки
Совет директоров
Предмет сделки и ее существенные
условия
Сделка с заинтересованностью –
предварительное одобрение
договора поручительства между АО
«КВАРТ» и ОАО Банк ЗЕНИТ на
сумму 7 млн евро сроком на 1 год,
процентная ставка – 6% годовых.
Выгодоприобретателем по сделке
является Зайнутдинов Тимур
Альхатович – член совета
директоров АО «КВАРТ».
XIV. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 185647890 рублям и разделен на 17813469 штук
обыкновенных акций и 751320 штук привилегированных акций номиналом десять
рублей за одну акцию.
Регистратором АО «КВАРТ» в соответствии с заключенным договором является:
Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский
Регистратор»
Адрес (адреса): 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56
Контактные телефоны регистратора: 8(432) 2366967
Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-001-1-00332, выданная ФКЦБ
(ФСФР) России 10.03.2005г., срок действия – бессрочная.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес: 420054, Россия, РТ, г. Казань, ул. Техническая,25, ОУС
Контактные телефоны: 8(432) 5700091
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:
Адрес: 420054, Россия, РТ, г. Казань, ул. Техническая,25, ОУС
Контактные телефоны: 8(432) 5700091
14