«УТВЕРЖДЕНО» - naqlgazmaxsusqurilish

«УТВЕРЖДЕНО»
Внеочередным
Общим собранием акционеров
ОАО «NAQLGAZMAXSUSQURILISH»
от «22» октября 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, СЕКРЕТАРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«NAQLGAZMAXSUSQURILISH»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру вознаграждения членов
Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета и членов Ревизионной
комиссии АО «NAQLGAZMAXSUSQURILISH» (в дальнейшем именуемое «Общество»).
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Узбекистан, Трудовым кодексом, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «NAQLGAZMAXSUSQURILISH».
2. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2.1. Вознаграждение деятельности члена Наблюдательного совета, осуществляется
Обществом в порядке и размере, установленном настоящим Положением.
2.2. За выполнение своих функций члены Наблюдательного совета получают
вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный
год.
2.3. Член Наблюдательного совета компенсирует свои расходы, связанные с
выполнением функций члена Наблюдательного совета из суммы определенного ему к
выплате вознаграждения.
2.4. Источником вознаграждения деятельности члена Наблюдательного совета
является чистая прибыль Общества, распределяемая на Общем собрании акционеров.
2.5. Основанием для осуществления выплаты вознаграждения члену Наблюдательного
совета является:
- успешная деятельность Общества (отчисления в резервный фонд, направление части
чистой прибыли на реинвестиции, наличие чистой прибыли необходимой для выплаты
дивидендов по простым и привилегированным акциям);
- наличие чистых активов общества, в размерах установленных законодательством;
- активное (командное) участие во всех заседаниях Наблюдательного совета за
отчетный период;
- подготовка и внесение на обсуждение Наблюдательного совета актуальных
вопросов;
- защита прав акционеров, в том числе миноритарных.
III. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
3.1. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета за
период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и
компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного
совета. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением Общего собрания
акционеров.
3.2. Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и
компенсаций расходов членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих
обязанностей.
3.3. Общий размер вознаграждений каждому члену Наблюдательного совета
определяется решением Наблюдательного совета исходя из общей суммы, установленной
Общим собранием акционеров.
3.4. Размер вознаграждения члена Наблюдательного совета не может превышать
размера вознаграждения, выплачиваемого Председателю Наблюдательного совета Общества.
3.5. Ежегодное вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества
выплачивается, председателю Наблюдательного совета в размере 75% от оклада
председателя правления Общества за каждый квартал отработанного года, а остальным его 4
членам в размере 50% от оклада председателя правления Общества за каждый квартал
отработанного года, соответственно, установленного на дату выплаты вознаграждения.
3.6. Выплата вознаграждения члену Наблюдательного совета осуществляется
Обществом с направлением справки о доходах и налогообложения доходов в налоговые
органы по месту жительства члена Наблюдательного совета по максимальной ставке
налогообложения доходов.
IV. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
4.1. Вознаграждение деятельности члена Ревизионной комиссии осуществляется
Обществом в порядке и размере, установленном настоящим Положением.
4.2. За выполнение своих функций члены Ревизионной комиссии получают
вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный
период.
4.3. Член Ревизионной комиссии компенсирует свои расходы, связанные с
выполнением функций члена Ревизионной комиссии из суммы определенного ему к выплате
вознаграждения.
4.4. Источником вознаграждения деятельности члена Ревизионной комиссии является
чистая прибыль Общества, распределяемая на Общем собрании акционеров.
4.5. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии осуществляется
Обществом с направлением справки о доходах и налогообложения доходов в налоговые
органы по месту жительства члена Ревизионной комиссии.
4.6. Основанием для осуществления выплаты вознаграждения члену Ревизионной
комиссии является утверждение Общим собранием акционеров заключения Ревизионной
комиссии
по
итогам
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
АО
«NAQLGAZMAXSUSQURILISH».
4.7. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии за
период исполнения ими своих обязанностей выплачивается
вознаграждение, и
компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной
комиссии. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением Общего собрания
акционеров.
4.8. Размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии устанавливается в
размере 25% от оклада председателя правления Общества за отработанный год на дату
выплаты вознаграждения, соответственно, установленного на дату выплаты вознаграждения.
4.9. Общий размер вознаграждений выплачиваемых члену Ревизионной комиссии не
может превышать средств, выделенных на эти цели решением Общего собрания акционеров.
V. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
5.1. Вознаграждение деятельности секретаря Наблюдательного совета осуществляется
Обществом в порядке и размере, установленном настоящим Положением.
5.2. За выполнение своих функций секретарь Наблюдательного совета получает
ежемесячно вознаграждение независимо от решений общего собрания акционеров.
5.3. Секретарь Наблюдательного совета, является контактным лицом, занимается
делопроизводством, готовит проекты документов, решений и имеет право на
вознаграждение.
5.4. Выплата вознаграждения секретарю Наблюдательного совета осуществляется
Обществом в соответствии с установленным законодательством порядке.
5.5. Вознаграждение
секретарю
Наблюдательного
совета
выплачивается
ежеквартально в размере 5 (пяти) минимальных заработных плат установленных в
Республике Узбекистан.
5.6. Затраты на выплату вознаграждения деятельности секретаря Наблюдательного
совета списываются на текущие затраты Общества.
VI. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае если член Наблюдательного совета Общества имеет финансовую
заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является Общество, и эта сделка
признана целесообразной, то член Наблюдательного совета обязан заблаговременно
сообщить о своей финансовой заинтересованности в данной сделке.
6.2. Секретарь Наблюдательного совета общества ведет делопроизводство
Наблюдательного совета и не имеет право голоса при голосовании на заседаниях
Наблюдательного совета Общества.
6.3. Споры, связанные с осуществлением материального вознаграждения членов
Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
Общества рассматриваются и разрешаются в порядке, установленном законодательством.