Открытое акционерное общество «Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации» ____________________________________________________________________________________

Открытое акционерное общество
«Ставропольское акционерное общество энергетики и электрификации»
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Университетская,35
____________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 164
заседания Совета директоров ОАО «Ставропольэнерго»
«22» февраля 2007 года
Форма проведения – опросным путем (заочное голосование).
г. Пятигорск
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год.
2. Отчет исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал
2006 года.
3. Об одобрении договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
4. О выдвижении ОАО «Ставропольэнерго» кандидатуры для избрания на должность
единоличного исполнительного органа ОАО «Ставропольпромэнергоремонт».
В голосовании приняли участие (получены опросные листы): А.А. Васильева, М.А. Еремеев,
М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич.
Кворум имеется.
Вопрос 1:
Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на
2007 год.
Решение:
Утвердить следующие значения ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год.
Годовые:
- ROE , %: 1,59
- Потери э/эн. к отпуску в сети, %: 13,2
- Недопущения более предельного числа аварий, подпадающих под признаки п.2.1.
Инструкции: 0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и
выше): <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей
(для фидеров 6 кВ и выше): <1
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам
и стоимости), %: 100
Квартальные:
- Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (по
срокам и стоимости), % 1-4 квартал: 100; 100; 100; 100
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1.
Инструкции 1-4 квартал: 0
- Отсутствие
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или
группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 0
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 1,4 квартал: 100
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и
выше)1-4 квартал: <1; <1; <1; <1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей
(для фидеров 6 кВ и выше) 1-4 квартал: <1; <1; <1; <1
Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова,
А.А. Чабак, В. А. Ярошевич.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
1
Вопрос 2:
Отчет исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана
Общества за 3 квартал 2006 года.
Решение:
Принять к сведению отчет исполнительного органа ОАО «Ставропольэнерго» об исполнении
бизнес-плана Общества за 3 квартал 2006 года.
Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова,
А.А. Чабак, В. А. Ярошевич.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 3:
Об одобрении договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, заключение
договора аренды транспортных средств согласно Приложению 1, на следующих существенных
условиях:
1. Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Ставропольэнерго»
Арендатор – ОАО «Южная сетевая компания»
2. Предмет сделки: Арендодатель передает, Арендатор принимает в аренду транспортные
средства: автомобиль Toyota LC 120 Prado и Volvo S 80.
3. Цена сделки – арендная плата составляет:
- за автомашину Toyota LC 120 Prado – 22 039,8 руб. (двадцать две тысячи тридцать девять руб.
80 коп.) в месяц, включая НДС – 18%;
- за автомашину Volvo S 80 – 14 330,2 руб. (четырнадцать тысяч триста тридцать руб. 20 коп.) в
месяц, включая НДС – 18%.
В голосовании не принимают участия М.К. Каитов, М.М. Суюнова, признаваемые зависимыми
заинтересованными.
Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, В.М. Рыжинков, А.А. Чабак, В. А. Ярошевич.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Вопрос 4:
О выдвижении ОАО «Ставропольэнерго» кандидатуры для избрания на
должность
единоличного
исполнительного
органа
ОАО
«Ставропольпромэнергоремонт».
Решение:
Выдвинуть кандидатуру Пучкина Олега Игоревича для избрания на должность Директора ОАО
«Ставропольпромэнергоремонт».
Голосовали «ЗА»: А.А. Васильева, М.А. Еремеев, М.К. Каитов, В.М. Рыжинков, М.М. Суюнова,
А.А. Чабак, В. А. Ярошевич.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления протокола 26.02.2007г.
Председатель
Совета директоров
п/п
М.М. Суюнова
Секретарь
Совета директоров
п/п
В.А. Привалов
2