на получение гарантийного возмещения по депозитам/вкладам

Памятка для Заявителя (вкладчика/правообладателя)
на получение гарантийного возмещения по депозитам/вкладам
принудительноликвидируемого банка
Нижеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. В соответствии с Вашей
ситуацией банк-агент при необходимости может затребовать дополнительные документы, не
указанные в настоящей Памятке.
№ п/п
Список документов, необходимых для получения гарантийного возмещения
по депозиту(-ам)/вкладу(-ам)
Основные документы
1
Оригинал и копия* документа, удостоверяющего личность, содержащего ИИН
2
Оригинал и копия РНН (до даты отмены РНН)
3
Заявление о выплате гарантийного возмещения, заполненное вручную согласно
установленной форме
4.1
Если депозит, не превышает установленный законодательством размер гарантийного
возмещения, и при отсутствии начисленного по депозиту вознаграждения, оригинал
договора банковского вклада и/или вкладных документов
4.2
Если размер депозита, превышает установленный законодательством размер гарантийного
возмещения, и/или при наличии начисленного по депозиту вознаграждения, оригинал и
копия договора банковского вклада и/или вкладных документов
4.3
5
6
7
8
- В случае наличия у Заявителятолько копии договора банковского вклада и/или вкладных
документов,Заявителюнеобходимо предоставитькопии банковских документов и справку от
Ликвидационной комиссии, подтверждающую право на получение гарантийного
возмещенияс указанием сведений о вкладчике(идентификационные данные, номер
банковского счета, номер и дата заключения договора банковского вклада).
- В случае отсутствия у Заявителяоригинала и копиидоговора банковского вклада и/или
вкладных документов(по причине утери или др.), Заявителюнеобходимо запросить у
Ликвидационной комиссиикопиидоговора банковского вклада и/или вкладных документови
справку, подтверждающую право на получениегарантийного возмещения с указанием
сведений о вкладчике (идентификационные данные, номер банковского счета, номер и дата
заключения договора банковского вклада).
- В случае невозможности предоставления Ликвидационной комиссией Заявителюкопии
договора банковского вклада и/или вкладных документов,Заявителю необходимо
представитьсправку от Ликвидационной комиссии, подтверждающую право на получение
гарантийного возмещения с указанием сведений о вкладчике (идентификационные данные,
номер банковского счета, номер и дата заключения договора банковского вклада).
Дополнительные документы
Если Вам необходимо получить гарантийное возмещениепо карточному счету, то помимо
документов, указанных в п. 1-4.3, Вам необходимо предоставить,в случае наличия
платежной карточки, ееоригинал и копию.
Если Вы являетесь правообладателем депозита (вклада) на основании доверенности/в
связи со смертью депозитора/на основании договора уступки права требования (цессия), то
помимо документов, указанных в п. 1-4.3, Вам необходимо соответственно предоставить
оригинал нотариально заверенной доверенности/нотариально заверенного свидетельства о
праве на наследство по закону или по завещанию/ нотариально заверенного договора
уступки права требования (цессия), заключенного между депозитором и Вами.
Если Вам необходимо получить гарантийное возмещение по вкладу, открытому на
Индивидуального предпринимателя/Крестьянское (фермерское) хозяйство/Частного
нотариуса, то помимо документов, указанных в п. 1-4.3, Вам необходимо соответственно
предоставить оригинал и копию свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя/свидетельства о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства/
лицензии на осуществление нотариальной деятельности.
При выплате гарантийного возмещенияпо вкладу, открытому на несовершеннолетнего:
1) на момент выплаты не достигшего 14-летнего возраста, родители или иные законные
представители несовершеннолетнего помимо документов представителей, указанных в п. 1-
9
10
4.3, представляют оригинал и копию:
- свидетельства о рождении ребенка,
- ИИН и РНН ребенка (при наличии),
- документов об усыновлении/удочерении (свидетельство);
- договора о передаче ребенка (детей) на воспитание (при опеке в форме патроната),
заключаемого между лицом, выразившим желание взять ребенка на воспитание
(патронатным родителем) и органом опеки и попечительства;
- свидетельства об установлении опеки/попечительства, выданного органами опеки и
попечительства.
2) на момент выплаты достигшего 14-летнего возраста, само несовершеннолетнее лицо
помимо документов, указанных в п. 3-4.3, представляет оригинал и копию свидетельства о
рождении, ИИН и РНН (при наличии).
3) на момент выплаты достигшего 16-летнего возраста, само несовершеннолетнее лицо
помимо документов, указанных в п. 1-4.3, представляет оригинал и копию свидетельства о
рождении.
Если Вы сменили гражданство, то помимо документов, указанных в п. 3-4.3, Вам
необходимо предоставить оригинал и копию паспорта иностранного государства.
В случае выхода Вами из гражданства/утраты Вами гражданства, то помимо
документов, указанных в п. 3-4.3, Вам необходимо предоставить оригинал и копию справки
о выходе из гражданства либо удостоверения лица без гражданства, выданных органами
внутренних дел Республики Казахстан.
Если вы сменили фамилию в связи с вступлением в брак/ФИО по иным
обстоятельствам, то помимо документов, указанных в п. 1-4.3, Вам необходимо
соответственно предоставить оригинал и копию свидетельства о браке/свидетельства о
перемене ФИО, выданное органами ЗАГС/внутренних дел Республики Казахстан.
Если у Вас произошла утеря документа, удостоверяющего личность,то помимо
документов, указанных в п. 2-4.3, Вам необходимо предоставить оригинал и копию
временного удостоверения личности (справки), выданного органами внутренних дел.
*по тем документам, по которым необходимо представить оригинал и копию документа, оригинал
документа будет возвращен Заявителю после сверки его с копией.