Основания для отказа в принятии документов валютного контроля

Основания для отказа в принятии документов валютного контроля
Вид документа
Паспорт сделки
Пункт нормативного акта
Пункт .3.12. Инструкции № 117И от 15.06.2004 г
Основания
Банк ПС отказывает в подписании/переоформлении ПС по следующим основаниям:



Справка о валютных операциях
Пункт 1.8. Инструкции № 117-И
от 15.06.2004 г.
Уполномоченный банк отказывает в принятии справки о валютных операциях в следующих случаях:


Справка о поступлении валюты
Пункт 2.14. Положения № 258-П
Российской Федерации/ Справка о
от 01.06.2004 г.
расчетах через счета за рубежом/ Справка
о подтверждающих документах
представленная резидентом справка о валютных операциях составлена с нарушением
требований, установленных настоящей Инструкцией;
из представленных резидентом документов, указанных в абзаце третьем пункта 1.2 настоящей
Инструкции, следует несоответствие вида проводимой валютной операции коду, указанному
резидентом в соответствии с Перечнем валютных операций клиентов уполномоченных
банков, указанным в приложении 2 к настоящей Инструкции.
Банк ПС возвращает резиденту один экземпляр справок, указанных в пунктах 2.2, 2.5, 2.6 настоящего
Положения, с отметкой ответственного лица банка ПС о дате и причине возврата вместе с
подтверждающими документами, а также иными документами, представляемыми в соответствии с
настоящим Положением, в случаях, если:



Расчетный документ
несоответствие данных, содержащихся в контракте (кредитном договоре), данным, указанным
в ПС;
оформление ПС с нарушениями требований, установленных настоящей Инструкцией;
непредставление резидентом в банк ПС обосновывающих документов, указанных в пункте 3.5
(3.15) настоящей Инструкции.
представленные резидентом справки заполнены и (или) оформлены с нарушением требований,
установленных настоящим Положением;
информация, указанная в справках, не соответствует сведениям, содержащимся в
представленных резидентом документах, на основании которых заполнены справки;
документы, на основании которых заполнены справки, не представлены или представлены не
все документы, или они оформлены в ненадлежащем порядке.
Пункт 1.16. Инструкции № 117-И Уполномоченный банк отказывает резиденту и нерезиденту в выполнении распоряжения о проведении
валютных операций, указанных в пунктах 1.12 и 1.13 настоящей Инструкции, в следующих случаях:
от 15.06.2004 г.


расчетный документ оформлен с нарушением требований пункта 1.14 настоящей Инструкции;
из представленных резидентом документов, указанных в абзаце третьем пункта 1.12
настоящей Инструкции, следует несоответствие проводимой валютной операции коду вида
валютной операции, указанному в расчетном документе.