ПРОТОКОЛ заседания Комитета по стратегии и развитию

реклама
ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)
18 мая 2009 г.
№ 04/09
г. Москва
Форма проведения: совместное присутствие.
Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.
В форме совместного присутствия в заседании приняли участие: Айрапетян А.М.,
Балаева С.А. Бронников Е.А., Демидов А.В., Земсков А.В., Клапцов А.В.,
Котиков К.В., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В.
Кворум: имеется.
Заседание вел: Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В.
Дата составления протокола: 20.05.2009 г.
Присутствовали приглашенные лица:
Архипов Сергей Александрович – Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ОАО «МРСК Центра»
Агамалиев Сабир Рафикович – И.о. Заместителя Генерального директора ОАО
«МРСК Центра» по капитальному строительству
Кульбакина Татьяна Анатольевна – Директор по корпоративным отношениям
ОАО «МРСК Центра»
Гилев Дмитрий Михайлович - Начальник департамента экономики ОАО «МРСК
Центра»
Нестеренко Владимир Валерьевич – Начальник департамента капитального
строительства ОАО «МРСК Центра».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предварительном утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год для
последующего представления в Совет директоров Общества.
2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о
выполнении Инвестиционной программы за 2008 год для последующего
представления в Совет директоров Общества.
3. О предварительном утверждении Инвестиционной программы Общества на
2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества.
1
Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию,
включая запись выступлений докладчиков, вопросов членов Комитета, а также
пояснений и ответов должностных лиц Общества на поступившие вопросы.
Аудиозапись хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по
стратегии и развитию.
Вопрос 1: О предварительном утверждении Бизнес-плана Общества на 2009
год для последующего представления в Совет директоров Общества.
Докладчик: Бронников Евгений Алексеевич – Член Комитета по стратегии и
развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра», Член Правления, Заместитель
Генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.
Доклад (презентация) Бронникова Е.А. по вопросу утверждения Бизнес-плана
Общества на 2009 год хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по
стратегии и развитию.
При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Демидов
А.В., Айрапетян А.М., Филькин Р.А., Клапцов А.В.
Членами Комитета были заданы вопросы: о текущей ситуации по кредитному
портфелю Общества, о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, о
подписании Соглашений (протоколов) по переходу Филиалов Общества на RAB, о
причинах и величине снижения полезного отпуска, о прогнозных тарифах, о
совокупном долге Общества, о порядке расчетов с ОАО «ФСК ЕЭС», сбытовыми
компаниями и ТСО, в том числе по о авансовым платежам, о выпадающих доходах,
о фонде оплаты труда и об оптимизации численности Общества и др.
Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Архипов С.А.,
Бронников Е.А., Гилев Д.М.
Протокольно:
Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В. по результатам
рассмотрения вопроса поручил менеджменту Общества:
- оценить эффективность перехода «пилотного» Филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» на 2-х уровневую систему управления (ликвидация
ПЭСов) и представить в Комитет по стратегии и развитию в срок не позднее
01.07.2009 года анализ такой оптимизации филиальной структуры ОАО «МРСК
Центра».
- представить в Комитет по стратегии и развитию в срок не позднее 01.06.2009
года предложения по корректировке Программы Негосударственного пенсионного
обеспечения работников Общества на 2009 год.
Решение:
Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении
Бизнес-плана ОАО «МРСК Центра» на 2009 год» принять следующее решение:
«Утвердить Бизнес-план ОАО «МРСК Центра» на 2009 год согласно
приложению».
Итоги голосования совместного присутствия:
Айрапетян Арман Мушегович
- «за»
Балаева Светлана Александровна
- «воздержался»
Бронников Евгений Алексеевич
- «за»
Демидов Алексей Владимирович
- «за»
2
Земсков Александр Владимирович
Клапцов Алексей Витальевич
Котиков Константин Викторович
Филькин Роман Алексеевич
Чеботарёв Сергей Владимирович
Итого:
«ЗА»
- «7»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «2»
- «за»
- «за»
- «за»
- «воздержался»
- «за»
Решение принято.
По предложению Председателя Комитета по стратегии и развитию Демидова
А.В. и при отсутствии возражений членов Комитета к рассмотрению вторым
вопросом на заседании предложен вопрос № 3 повестки дня заседания Комитета по
стратегии и развитию «О предварительном утверждении отчета Генерального
директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год для
последующего представления в Совет директоров Общества».
Вопрос 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора
Общества о выполнении Инвестиционной программы за 2008 год для
последующего представления в Совет директоров Общества.
Докладчик: Агамалиев Сабир Рафикович – И.о. Заместителя Генерального
директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.
Доклад (презентация) Агамалиева С.Р. по вопросу утверждения отчета
Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за
2008 год хранится в материалах к настоящему заседанию Комитета по стратегии и
развитию.
При обсуждении вопроса выступил член Комитета Демидов А.В.
Демидовым А.В были заданы вопросы: об объеме оборудования,
приобретенного в лизинг, о соотношении произведенных фактических лизинговых
платежей от плановых, о причинах отклонений и др.
Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Архипов С.А., Агамалиев
С.Р., Бронников Е.А. и Нестеренко В.В.
Решение:
Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении
отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной
программы за 2008 год» принять следующее решение:
«Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении
Инвестиционной программы Общества за 2008 год согласно приложению.
Отметить перезаключения лизинговых договоров, а также увеличение плановых
лизинговых затрат по 2009 году, связанное с ростом процентной ставки по
кредитам и пересмотром графика платежей».
Итоги голосования совместного присутствия:
Айрапетян Арман Мушегович
- «за»
3
Балаева Светлана Александровна
Бронников Евгений Алексеевич
Демидов Алексей Владимирович
Земсков Александр Владимирович
Клапцов Алексей Витальевич
Котиков Константин Викторович
Филькин Роман Алексеевич
Чеботарёв Сергей Владимирович
Итого:
«ЗА»
- «8»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «1»
- «воздержался»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Решение принято.
Вопрос 3: О предварительном утверждении Инвестиционной программы
Общества на 2009 год для последующего представления в Совет директоров
Общества.
Докладчик: Агамалиев Сабир Рафикович – И.о. Заместителя Генерального
директора ОАО «МРСК Центра» по капитальному строительству.
Доклад (презентация) Агамалиева С.Р. по вопросу утверждения
Инвестиционной программы Общества на 2009 год хранится в материалах к
настоящему заседанию Комитета по стратегии и развитию.
При обсуждении доклада с вопросами выступили члены Комитета: Демидов
А.В., Айрапетян А.М., Клапцов А.В., Филькин Р.А.
Членами Комитета были заданы вопросы: об источниках Инвестиционной
программы на 2009 год, о причинах, которые вызвали снижение Инвестиционной
программы на 2009 год, о технологических рисках, связанных с надежной
операционной деятельностью ОАО «МРСК Центра», о планах Общества по
приобретению иностранного оборудования, включая
затраты на возможное
приобретение и др.
Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали Архипов С.А., Агамалиев
С.Р., Бронников Е.А. и Нестеренко В.В.
Протокольно:
Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В. особо
подчеркнул, что при снижении затрат на Инвестиционную программу в Обществе
должны руководствоваться технологической обоснованностью таких решений и
принципом безусловного соблюдения надежной работы межрегиональной сетевой
компании.
Председатель Комитета по стратегии и развитию Демидов А.В. по результатам
рассмотрения вопроса поручил менеджменту Общества:
- представить в срок не позднее 01.06.2009 года данные об эффективности
проведенной работы с подрядчиками и поставщиками по подписанию
дополнительных соглашений к заключенным договорам, направленной на снижение
затрат по переходящим договорам с 2008 на 2009 год.
Решение:
Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении
4
Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2009 год» принять
следующее решение:
«Утвердить Инвестиционную программу ОАО «МРСК Центра» на 2009 год
согласно приложению».
Итоги голосования совместного присутствия:
Айрапетян Арман Мушегович
- «за»
Балаева Светлана Александровна
- «воздержался»
Бронников Евгений Алексеевич
- «за»
Демидов Алексей Владимирович
- «за»
Земсков Александр Владимирович
- «за»
Клапцов Алексей Витальевич
- «за»
Котиков Константин Викторович
- «за»
Филькин Роман Алексеевич
- «воздержался»
Чеботарёв Сергей Владимирович
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «7»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- «2»
Решение принято.
Председатель
Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
А.В. Демидов
Секретарь Комитета
С.В. Лапинская
5
Скачать