перечень документов, необходимых для - Центр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ИЛИ
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
(АДВОКАТ, НОТАРИУС)
(с учетом требований Инструкции «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам депозитных счетов» от 30.05.2014 г. №153-И, ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма"
от 07.08.2001г. №115-ФЗ, Положения «Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №262-П
от 19.08.2004г.)
1. Документ, удостоверяющий личность физического лица;
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати -заверенная нотариально или
уполномоченным лицом Банка;
3. Если полномочия на распоряжение денежными средствами, находящимися на
банковском счете, передаются третьим лицам - документы, подтверждающие
полномочия этих лиц, указанных в карточке, а в случае когда договором
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога
собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц,
наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи - оригиналы,
либо нотариальные копии, либо может быть представлен оригинал документа для
изготовления и заверения копии документа работником Банка;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе -нотариальная копия,
либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения
копии документа работником Банка; В случае изменения места жительства
физического лица необходимо также предоставить Уведомление о постановке на
учет физического лица в налоговом органе по форме, установленной ФНС России –
нотариальная копия, либо может быть предоставлен оригинал документа для
изготовления и заверения копии документа работником Банка;
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя -нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал
документа для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
6. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу,
занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию (регулированию путем выдачи патента) -нотариальная копия,
либо может быть представлен оригинал документа для изготовления и заверения
копии документа работником Банка;
7. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями
(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерациинотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа для
изготовления и заверения копии документа работником Банка;
8. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре
адвокатов -нотариальная копия, либо может быть представлен оригинал документа
для изготовления и заверения копии документа работником Банка;
9. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(выписка из ЕГРИП), срок выдачи которой составляет не более 1 месяца до даты
открытия счета – оригинал и копия, заверенная клиентом
10. Информационное письмо о присвоении кодов статистики (Госкомстат) - копия,
заверенная клиентом.
11. Анкета индивидуального предпринимателя, письмо о местонахождении
индивидуального предпринимателя, согласие на обработку персональных данных –
оформляется на бланках Банка (вложены в пакет документов).
12. Документы, удостоверяющие личность (паспорта) лиц, указанных в Карточке с
образцами подписей и оттиска печати, а также представителей клиента. При этом
клиент в обязательном порядке предоставляет подлинник паспорта.
13. Оригинал книги доходов и расходов на последнюю отчетную дату с
предоставлением банку копии первой страницы и последней страницы книги,
заверенных индивидуальным предпринимателем;
14. Копии
годовой
налоговой
отчетности,
заверенные
индивидуальным
предпринимателем (в зависимости от статуса клиента- копии декларации по налогу
на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, ЕНВД,УСНО) за последний
отчетный год и/или квартальной налоговой отчетности за последний отчетный
период с отметкой налогового органа об их принятии либо приложением копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по
почте);
15. Отзыв о деловой репутации индивидуального предпринимателя в произвольной
письменной форме от его контрагентов, обслуживающихся в ОАО КБ «Центринвест».
16. При намерении потенциального клиента совершать операции к выгоде других
лиц (выгодоприобретателей), в случае намерения совершать банковские
операции в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на
основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения,
доверительного управляющего на основании договора доверительного
управления имуществом или на основании других договоров, либо при
намерении действовать в интересах третьих лиц на других основаниях
необходимо дополнительно предоставить:
16.1.Анкета со сведениями на каждого выгодоприобретателя потенциального клиента
(заполняется на бланке Банка).
16.2. Документы, свидетельствующие об основаниях действия потенциального клиента к
выгоде другого лица (договор и т.д.) - копия, заверенная клиентом.
16.3. Документы для проведения идентификации выгодоприобретателя (физического
лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица):
16.3.1 По выгодоприобретателю юридическому лицу необходимо предоставить
нотариально заверенные копии:
- учредительные документы юридического лица (устав, учредительный договор);
- свидетельство о государственной регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из
ЕГРЮЛ);
- лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (при
наличии).
16.3.2 По выгодоприобретателю – физическому лицу необходимо предоставить копию
документа, удостоверяющую личность физического лица, заверенную нотариально.
16.3.3 По выгодоприобретателю – индивидуальному предпринимателю необходимо
предоставить:
- документ, удостоверяющий личность, копия заверенная нотариально;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
копия заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на налоговый учет, копия заверенная нотариально;
выписку
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (выписку из ЕГРИП).
______________________________________________________________________
! Обращаем Ваше внимание, что заверение копий производится на платной основе,
согласно Перечню тарифов и услуг, оказываемых клиентам (юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям) ОАО КБ «Центр-инвест».