1 Категория документа Приемлемые документы

Документация, необходимая для создания счетов юридических лиц.
Категория документа
Приемлемые документы (один из
перечисленных)
• свидетельство о регистрации корпорации;
Документ, удостоверяющий существование Вашей • устав компании;
• договор о сотрудничестве;
фирмы
• выданная государством лицензия на ведение коммерческой
(в документе должно быть четко указано название Вашей деятельности;
• выданная государством справка об отсутствии задолженности
фирмы)
по налогам и сборам в юрисдикции регистрации компании;
• если компания является фондом, то документ об эмиссии.
• договор о текущей аренде;
• свидетельство о регистрации корпорации, устав компании,
договор о сотрудничестве, лицензия на ведение коммерческой
деятельности, справка об отсутствии задолженности по налогам
и сборам в юрисдикции регистрации компании
- если вы использовали один из вышеперечисленных документов как доказательство существования Вашей фирмы, то для
подтверждения адреса мы должны получить другой документ
(один и тот же документ не может быть использован для обеих
целей);
• другие, выданные государством, письма или справки, подтверждающие действующий адрес фирмы (срок давности – менее
6 месяцев);
Документ, подтверждающий адрес вашей фирмы
• выписка со счёта или подписанное письмо от банка на банковском бланке, подтверждающее адрес
(в документе должно быть четко указано имя клиента, и
- клиент и банк должны быть из страны, которая является
адрес должен быть подтвержден)
членом Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (см. http://www.fatf-gafi.org)
- выписке со счета должна быть менее 6 месяцев;
• брокерское заявление от зарегистрированного в США брокер-дилера или от иностранного филиала, зарегистрированного
в США брокер-дилера
- клиент должен быть из страны, которая является членом
Международной организации по противодействию отмыванию
преступных доходов (см. http://www.fatf-gafi.org)
- выписке со счета должна быть менее 6 месяцев;
• документы страхового полиса или счет за страховку
- полис должен быть действующим и адрес подтвержденным;
• счёт за коммунальные услуги (срок счета не более 6 месяцев).
• если владельцем является физическое лицо, то
копия паспорта, водительское удостоверение, удостоверение
Документ, удостоверяющий личность исполнительного ди- личности или иностранное удостоверения личности.
ректора фирмы и каждого физического или юридического
• если владельцем является юридическое лицо, то свидетельство
лица, которое имеет право собственности в фирме 10% или
о регистрации корпорации, соглашение о партнерстве, лицензия
более.
на ведение коммерческой деятельности или справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная государством.
JSC Rietumu Banka
Latvia, Riga, LV-1013, Vesetas Street (Vesetas iela), 7
Phone: +371 67025555, Fax: +371 67025588
[email protected]; www.rietumu.lv
1
Документация, необходимая для создания счетов юридических лиц.
Категория документа
Приемлемые документы (один из
перечисленных)
• запись в земельной книге, ипотека или другие доказательства
недвижимости;
• договор об аренде;
• счёт за коммунальные услуги (срок счета не более 6 месяцев);
• действующее водительское удостоверение
- На водительских правах должен быть указан адрес
проживания
- если вы использовали водительские права для подтверждения личности, то мы должны получить иной документ
для подтверждения адреса (водительские права не могут быть
использованы дважды);
• выписка с банковского счета, выписка по кредитной или дебетовой карте, подписанное письмо от банка на банковском бланке,
подтверждающее адрес
- клиент и банк должны быть из страны, которая является
членом Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (см. http://www.fatf-gafi.org)
- выписке со счета должна быть менее 6 месяцев;
Документ, удостоверяющий адрес исполнительного дирек• выписка с брокерского счета зарегистрированного в США бротора фирмы и каждого физического или юридического лица,
кер-дилера или от иностранного филиала, зарегистрированного
которое имеет право собственности в фирме 10% или более.
в США брокер-дилера
- клиент должен быть из страны, которая является членом
Международной организации по противодействию отмыванию
преступных доходов (см. http://www.fatf-gafi.org)
- выписке со счета должна быть менее 6 месяцев;
• документы подтверждающие статус домовладельца или действующее соглашение об арендной плате
- аренда должна быть текущей;
• счет за страховой полис домовладельца или арендатора (давность - менее 6 месяцев);
• счет за охранные системы (давность - менее 6 месяцев);
• выданные государством письма или справки, подтверждающие
действующий адрес (давность – менее 6 месяцев)
- письма и извещения от налоговых служб
- письма или извещения из домоуправлений
- извещение о гражданской обязанности быть присяжным
- официальное письмо на имя избирателя
- иное официальное письмо или извещение от правительства на имя клиента, подтверждающее его адрес;
• устав компании;
Доказательство полномочности компании проводить маржи- • внутренние правила компании;
нальную торговлю.
• решение совета директоров компании;
(пожалуйста, выделите конкретные строки в документе).
Если фирма является иностранным банком, то сертификат • сертификат иностранного банка.
иностранного банка
JSC Rietumu Banka
Latvia, Riga, LV-1013, Vesetas Street (Vesetas iela), 7
Phone: +371 67025555, Fax: +371 67025588
[email protected]; www.rietumu.lv
2
Документация, необходимая для создания счетов юридических лиц.
Категория документа
Приемлемые документы (один из
перечисленных)
Дополнительная выписка со счета финансово-кредитного учреждения .
(Документу должно быть менее 6 месяцев и в нем должно
быть четко указано название фирмы).
Это требование относится только к организации и трастам,
которые были зарегистрированы или ведут свою деятельность в странах, которые не являются полноправными членами Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF).
•
•
•
•
выписка с банковского счета;
выписка с брокерского счета;
ипотечное заявление;
выписка по кредиту.
Примечание: если вы уже предоставили выписку с банковского или брокерского счета, то оно также удовлетворяет
этому требованию (тот же самый документ может быть использован дважды).
JSC Rietumu Banka
Latvia, Riga, LV-1013, Vesetas Street (Vesetas iela), 7
Phone: +371 67025555, Fax: +371 67025588
[email protected]; www.rietumu.lv
3