ОАО "Упаковка". Решения Общих собраний акционеров

30.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
ИНН 7724174702
ОГРН 1027700343857
Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
Дата собрания: 27.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 27.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1 Выборы счетной комиссии.
2 Утверждение порядка ведения собрания.
3 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета
прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков, утверждение и одобрение
сделок, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
4 О дивидендах за 2013 год.
5 Утверждение аудитора Общества.
6 Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
7 Выборы Совета директоров Общества.
8 Выборы ревизионной комиссии.
9 Утверждение положений общества и изменений в Уставе.
10 Утверждение регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет».
Содержание сообщения:
Вопрос 1. "Принять к сведению результаты регистрации акционеров, обязанности
председателя Общего собрания акционеров ОАО "Упаковка" № 19 возложить на
Верещагину И.Ю. - Председателя Совета директоров; обязанности секретаря данного
собрания возложить на Чекай Р.А.- члена совета директоров, избрать счетную комиссию в
составе трех человек: Солонар Елена Валерьевна, Гущина Вера Ивановна, Рожкова
Светлана Петровна и одобрить Протокол об итогах регистрации акционеров, прибывших
для участия в очередном общем собрании акционеров ОАО "Упаковка".
Вопрос №2 повестки дня. "Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО
"Упаковка":
докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
для выступления в прениях - по 3 минуты,
голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию".
Вопрос №3 повестки дня. "Признать работу Совета директоров Общества за 2013-2014 гг.
удовлетворительной.
Признать работу единоличного исполнительного органа за 2013 г. в целом
удовлетворительной.
Признать работу Ревизионной комиссии за 2013 г. в целом удовлетворительной.
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и
убытков, распределение прибылей и убытков за 2013 год, перспективный план
инвестиций на 2014-2015 годы, включающий расходы на развитие производства на сумму
2 700 000 евро.
Одобрить крупные и существенные сделки по приобретению техники для развития
производства, совершенные в 2013 и предварительно одобрить крупные и существенные
сделки по приобретению техники для развития производства на сумму 2 700 000 евро в
2014-15 годах.
За отчетный период 2013 год совершено 6 сделок в 2013 году, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных
обществах", крупными сделками и иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Существенные 6 сделок, размер обязательств по которым составляет соответственно 1
сделка - 2,74 %, 2 сделка -6.66 %, 3 сделка - 18,045 4 сделка - 11,777 %, 5 сделка - 1,17 %, 6
сделка - 4,13% балансовой стоимости активов ОАО "Упаковка" по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате
совершения сделки:
1 и 2 сделки 2013 года. Дата 2 сделок: 14.03.2013 г.
Первая сделка.
Категория 1 сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка
Вид и предмет 1 сделки: дополнительное соглашение к договору на поставку линии для
склеивания коробок
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа
Paktek GM650 - автоматической линии для склеивания коробок.
3 сделка 2013 года. Дата сделки: 25.04.2013 г.
Существенная сделка.
Категория 3 сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка является крупной сделкой.
Вид и предмет 3 сделки: Договор поставки.
4 сделка 2013 года. Дата сделки: 10.06.2013 г.
Существенная сделка.
Категория 4 сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
существенная сделка является крупной сделкой.
Вид и предмет 4 сделки: Договор поставки.
5 сделка 2013 года. Дата совершения 5 сделки: 15.08.2013
Вид и предмет 5 сделки:
Кредитный договор.
Содержание 5 сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор предоставляет эмитенту денежные средства в кредит
Срок исполнения обязательств по сделке: август 2016 года,
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по сделке - эмитент - "заемщик",
ЗАО "Банк Интеза" - "кредитор",
Размер 5 сделки в денежном выражении: 3 000 000 руб.
Размер 5 сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.77
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении
которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации: 169300000 руб.
Сделка является крупной сделкой.
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.
Сведения об одобрении 5 сделки
6 сделка 2013 года. Дата совершения 6 сделки: 30.08.2013 г.
Вид и предмет 6 сделки:
Кредитный договор.
Содержание 6 сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор предоставляет эмитенту денежные средства в кредит.
Срок исполнения обязательств по 6 сделке: август 2016 года,
Стороны и выгодоприобретатели по 6 сделке: Стороны по сделке - эмитент - "заемщик",
ЗАО "Банк Интеза" - "кредитор",
Размер 6 сделки в денежном выражении: 7 000 000 руб.
Одобрить сделки с заинтересованными сторонами:
Одобрить совокупность сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в
2013-14 годах.
Вопрос №4 повестки дня. "По итогам 2013 года не начислять и не выплачивать дивиденды
по любым категориям акций ОАО "Упаковка", полученную прибыль направить на
развитие производственной базы".
Вопрос №5 повестки дня. "Утвердить аудитором ОАО "Упаковка" на 2014-2015 годы общество с ограниченной ответственностью "Актив-Чекинг" (115304, г. Москва, ул.
Каспийская, д.18, корп. 1 офис 22)"
Вопрос №6 повестки дня. "Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти)
человек".
Вопрос №7 повестки дня. "Избрать Совет директоров ОАО "Упаковка" в следующем
составе: Верещагина Ирина Юрьевна, Макаренков Александр, Константинович, Гостищев
Александр Евгеньевич, Солонар Михаил Алексеевич, Чекай Рита Анатольевна".
Вопрос №8 повестки дня. "Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Упаковка" в количестве
3 (Трех) человек в составе: Митин Сергей Владимирович, Кукушкина Ирина Николаевна,
Садова Ольга Валентиновна".
Вопрос №9 повестки дня. "Утвердить в целом дополнения и изменения во внутренних
документах общества, регулирующих деятельность его органов:
o Устав общества.
o Положение "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО
"Упаковка".
o Положение "О раскрытии информации об эмитенте".
o Положение "О собрании акционеров Открытого акционерного общества
"Производственное объединение "Упаковка" (ОАО "Упаковка")
o Положение "О ревизионной комиссии ОАО "Упаковка"
o Положение "О порядке и сроках хранения документов ОАО "Упаковка"
o Положение "О генеральном директоре открытого акционерного общества
"Производственное объединение "Упаковка".
o Положение о корпоративном поведения акционеров ОАО "Упаковка".
Поручить совету директоров доработать форму представления данных документов на
сайте общества до ноября 2014 года".
Вопрос №10 повестки дня. "Утвердить в качестве специализированного регистратора для
представления интересов ОАО "Упаковка" на рынке ценных - ЗАО "РДЦ "Паритет"
(ИНН/КПП: 7723103642/772501001)".