Два приговора «русским» в Калифорнии

Два приговора «русским» в Калифорнии - Газета Русская Реклама
Автор: Александр Грант
26.12.2009 16:47
Среди русскоязычных газет и журналов, выходящих в Лос-Анджелесе, есть
популярный еженедельник «Контакт» и ежемесячные журналы «Какаду» и
«Тет-а-тет».
На портале этих изданий в интернете сказано, что там можно найти «Статьи, интервью,
новости, игры, знакомства, казино и многое другое...» Все бы ничего, но издателя этих
СМИ, 43-летнего Андраника или Андрея Петросяна из Бербанка 6 декабря приговорили
к 8 годам лишения свободы за хитроумную систему «откатов», благодаря которой
мошенники, злоупотреблявшие программой Medicare, не платили положенные налоги и
получали наличные деньги. Помимо 96 месяцев отсидки, федеральный судья Стивен
Уилсон обязал Петросяна заплатить налоговой службе 521 845 долларов. Приговор
был вынесен через полтора года после того, как присяжные признали издателя
виновным в преступном сговоре с целью обмана Федеральной налоговой службы IRS и
в ложных заявлениях оперативно-следственному работнику этой службы.
Вынося приговор в Лос-Анджелесе, судья Уилсон сказал, что по установленным на
слушаниях данным, Петросян был «точкой опоры» в системе отмывания денег.
Развалить эту систему помогли следователи IRS и ФБР, а также ревизоры
министерства здравоохранения. Общими усилиями они установили, что Андраник
Петросян пользовался своими русскоязычными изданиями как стиральной машиной для
отмывки более 10 млн долларов, принадлежавших мошенникам из медицинских
компаний.
Эти компании выписывали чеки на журналы «Какаду» и «Тет-а-тет» якобы в оплату
помещенной там рекламы или услуг по компьютерному дизайну. В обвинении
уточнялось, что Петросян инструктировал сообщников из медицинских клиник, как
выписывать чеки на имя принадлежащих ему компаний. Петросян депонировал эти
чеки, и примерно 90% возвращал администраторам медицинских офисов наличными, а
10% были его комиссионными.
Деньги передавались в белых конвертах на встречах Петросяна с «рекламодателями» в
его офисе на Гленоукс-бульваре в Бербанке - городке с населением около 108 тыс.
человек, в 12 милях севернее Лос-Анджелеса. Бербанк прозвали «медийной столицей
мира», так как, помимо «Контакта», «Какаду» и «Тет-а-тет», там находятся головные
офисы и студии многих крупных СМИ и компаний индустрии развлечений, включая
Warner Bros. Entertainment, Warner Music Group, NBC Universal, The Walt Disney Company,
1/4
Два приговора «русским» в Калифорнии - Газета Русская Реклама
Автор: Александр Грант
26.12.2009 16:47
Cartoon Network, Viacom и PBS. Надо заметить, что, помимо газеты и журналов
Андранику Петросяну в Бербанке принадлежит риэлторская фирма CENTURYMAX
REALTY, а сам он лицензированный брокер.
В обвинении, предъявленном большим жюри федерального суда Центрального округа
Калифорнии в октябре 2006 года, было два пункта. В первом говорилось, что «в мае
2006 года в графстве Лос-Анджелес... подсудимый Андраник Петросян, также
известный как Андрей, сознательно и с целью помешать... расследованию дела,
находившегося в юрисдикции налоговой службы (IRS), составил, а также способствовал
составлению другими ложных записей и документов. А именно - счетов различных
бизнесов Южной Калифорнии от имени своего бизнеса - русскоязычного журнала - на
оплату размещенной там рекламы».
Далее большое жюри решило, что эти счета были липовыми и жульническими, «о чем
подсудимый знал». Второй пункт обвинения гласил, что 10 мая 2006 года в том же
районе и по тому же делу тот же подсудимый «сознательно и намеренно» солгал агенту
следственного отдела налоговой службы о том, что «не договаривался о чеках от
различных бизнесов Южной Калифорнии, замаскированных под чеки за рекламу в его
русскоязычном журнале».
Также было установлено, что Петросян получал крупные суммы наличными, которые
либо контрабандой ввозились в США из Армении, куда эти суммы поступали
электронными переводами, либо по давно заведенной в странах Востока и Азии системе
«хавала» - перевозка или переброска денег через границы не через банк, а на
основании устной договоренности.
Принцип «хавалы» прост, как пареная репа, и надежен, как грабли, а к тому же удобен
для любой криминальной активности, включая терроризм, так как не оставляет никаких
следов в документах. Нужно вам, например, послать деньги из Нью-Йорка родственникам, друзьям или деловым партнерам в другой точке земного шара, вы
обращаетесь не в свой банк или Western Union, а находите посредника, который
связывается со своим человеком в нужной вам точке и дает ему указание выдать
такому-то такую-то сумму такому-то. Вы рассчитываетесь с посредником по
установленной им таксе, а дальнейшее - не ваше дело. «Хавала» держится на честном
слове и работает, как часы.
2/4
Два приговора «русским» в Калифорнии - Газета Русская Реклама
Автор: Александр Грант
26.12.2009 16:47
Но вернемся к Петросяну, который, как установил суд, предоставлял медицинским
офисам юго-западной Калифорнии счета за размещенную в его изданиях рекламу, а
офисы списывали эти расходы с налогов. Реклама эта действительно появлялась на
страницах «Какаду» и «Тет-а-тет», но стоила гораздо меньше, чем указывалось в
счетах. Деньги, которые Петросян возвращал наличными, менеджеры медицинских
офисов тратили на хорошо известные в Нью-Йорке аферы, по ходу которых нужно
расплачиваться с посредниками, приводящими в клиники пациентов, и с самими
пациентами, которым оказывалась мнимая или раздутая помощь.
В одном таком случае лаборатория расплачивалась полученными от Петросяна
деньгами с клиниками, которые посылали туда кровь пациентов на анализ. Как
выяснилось, за эти деньги клиники направляли людей на анализ крови без медицинской
необходимости, а платила за это программа Medicare. В пресс-релизе ФБР отмечено,
что «участвующая в этой афере организация обманула Medicare больше, чем на 20 млн
долларов».
Через день после приговора Петросяну в Лос-Анджелесе, в федеральном суде
Сан-Диего, второго крупнейшего городе Калифорнии, приговорили к 18 месяцам
тюрьмы 24-летнего россиянина Максима Мальцева. В июле Мальцев признал себя
виновным в «преступном сговоре с целью обмана Соединенных Штатов». Выражалось
это в том, что он с тремя сообщниками создал в интернете бесплатный сайт,
помогающий заполнять и отсылать налоговые декларации. Получив декларацию, по
которой государство должно вернуть налогоплательщику часть налогов, Мальцев
менял там адрес и получал эти деньги на один из четырех счетов, открытых в банках
Сан-Диего. Деньги снимались со счетов дебитными и кредитными карточками в самих
банках, а также через банкоматы в США и за границей. С июня по август 2006 года 65
человек потеряли таким образом в общей сложности 105 тыс. долларов, а общий ущерб,
который судья Ларри Бернс обязал Мальцева возместить, составляет 136 тыс.
долларов.
Эта, в принципе, наивная афера удавалась именно в силу своей простоты. Наша
Федеральная налоговая служба IRS спонсирует программу «Free File», которая
разрешает готовить и заполнять в интернете декларации на возврат налогов. В 2006
году такой помощью воспользовались примерно 70% налогоплательщиков, которые
обратились на 19 сайтов Free File, связанных с официальным сайтом www.irs.gov.
Мальцев с сообщниками смастерили сайты, похожие на Free File, и объявили о них в
интернете.
3/4
Два приговора «русским» в Калифорнии - Газета Русская Реклама
Автор: Александр Грант
26.12.2009 16:47
Максим Мальцев до 2003 года жил в городе Ачинске Красноярского края, потом
переехал в Новосибирск и поступил в Сибирский государственный университет путей
сообщения, который успел закончить в 2008 году. Студентом он в 2006 году прибыл в
США по программе обмена и осел в Сан-Диего, где устроился официантом и прожил с
мая по сентябрь, успев прокрутить аферу, после чего вернулся в Новосибирск. По ходу
расследования было решено под благовидным предлогом пригласить Мальцева в США и
арестовать, но лишь после того, как большое жюри предъявит ему обвинение. Так оно и
произошло - обвинение было предъявлено 16 апреля, в 29 апреля Максима арестовали
в международном аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел из России.
Узнав о его аресте в Америке, друзья Мальцева в Новосибирске и его родители в
Ачинске хором заявили, что лучше и чище Максима человека не найти. Они обратились
в российское консульство в Калифорнии с просьбой помочь найти адвоката, но там, по
словам одного из друзей Мальцева, им не оказали «какого-то значимого содействия».
Павел Былков, бывший сокурсник Максима, вспомнил, что в университете тот больше
интересовался музыкой, играл на барабанах в рок-группе и занимался спортом, став
кандидатом в мастера спорта по плаванию. «Он никогда не интересовался созданием
сайтов, - сказал Былков местному агентству новостей Regnum. - Компьютер был
последним в списке его интересов. Он даже страницу в Word не мог выровнять».
Подруга Мальцева, попросившая не называть её фамилии, вообще предположила, что
Максим сам стал жертвой мошенников.
После ареста его доставили в Сан-Диего, где поместили в федеральную тюрьму без
права освобождения под залог. По последним данным, «зк № 33825-112 белый мужчина
Максим Мальцев 24 лет» находится «в транзите», то есть в процессе пересылки туда,
где ему предстоит провести полтора года. Впрочем, значительно меньше - ведь 8
месяцев он уже отсидел, а 15% срока - еще два с половиной месяца - могут скостить за
хорошее поведение. Затем его, ясное дело, депортируют на родину, где Максим, надо
думать, не пропадет.
4/4