"ГХК Бор". Решения Общих собраний акционеров

03.08.2015
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: акционерное общество "Горно-химическая компания Бор"
ИНН 2505009506
ОГРН 1042501251418
Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2А, 5 этаж, комната
527 А
Дата собрания: 31.07.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 11.06.2015 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «ГХК Бор», распределение его прибыли и
убытков.
2) Избрание членов Совета директоров АО «ГХК Бор».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГХК Бор».
4) Утверждение аудитора АО «ГХК Бор».
Содержание сообщения:
1. 1.1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том
числе отчеты о прибылях и убытках за 2014 год, распределение прибыли (убытков) АО «ГХК Бор»
по результатам 2014 финансового года.
1.2. Дивиденды по обыкновенным акциям общества не объявлять, не начислять и не выплачивать.
2. По итогам голосования решение «Избрать Совет директоров Общества» НЕ ПРИНЯТО.
3. По итогам голосования решение «Избрать Ревизионную комиссию Общества» НЕ ПРИНЯТО.
4. Утвердить аудитором общества на 2015 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт»:
ОРНЗ 11206005985, ИНН 2536047685
Номер в государственном реестре 1022501285894.
Место нахождения: 690106, г.Владивосток, ул.Нерчинская, 10, оф.402.
Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Эксперт» № 27951, серия ООО, выдано Отделом по регистрации
предприятий Администрации города Владивостока, 15.08.1995г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E 000775.
ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Риск профессиональной ответственности ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» застрахован ОАО
«Страховая группа МСК» (полис № ОТА/5502/000477 от 01.09.2010г.).