Современные тенденции мошенничества с банковскими
реклама
Сейчас не удается отобразить рисунок. Современные тенденции мошенничества с банковскими картами и организация противодействия Банковская безопасность: новые вызовы – новые решения 2014 III Международная конференция Тенденции карточного мошенничества 2013 г. Банкоматное мошенничество Мошенничество Card Not Present Мошенничество в ТСП Тенденции карточного мошенничества 2013 г. Банкоматное мошенничество Количество изъятых скимминговых устройств Количество случаев установки скимминговых устройств 120 60 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2011 г. 2012 г. 2013 г . Тенденции карточного мошенничества 2013 г. Мошенничество Card Not Present Структура источников компрометации Количество случаев мошенничество CNP 160 300 140 250 120 200 100 80 150 60 100 40 50 20 0 0 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. Вирусное ПО 2 кв. Сайт/Эквайер 3 кв. ТСП 4 кв. Другое Тенденции карточного мошенничества 2013 г. Мошенничество в ТСП Количество случаев мошенничества в ТСП 170 165 160 155 150 145 140 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Прогноз карточного мошенничества 2014 г. Банкоматное мошенничество Transaction Reversal Fraud Cash Trapping Прогноз карточного мошенничества 2014 г. Мошенничество Card Not Present Социальная инженерия Новое вирусное ПО Прогноз карточного мошенничества 2014 г. Мошенничество в ТСП Подлимитные операции Фиктивные договора эквайринга Мониторинг подозрительных операций Мониторинг подозрительных операций - набор процедур и мероприятий, направленных на выявление необычных (подозрительных) событий, связанных с операциями по платежным картам, с целью предотвращения (минимизации) возможных финансовых потерь. Грамотно построенная система мониторинга позволит не только выявлять мошенничество, а и предупреждать его! Мониторинг подозрительных операций Анализ подозрительных транзакций Внутренние правила и процедуры Информирование/обучение держателей Скомпрометированные карты Security check / Верификация Установка лимитов и ограничений Анализ тенденций мошенничества Отчетность Правила мониторинга Взаимодействие с сотрудниками региональной безопасности ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕДЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА Взаимодействие с участниками рынка платежных систем Взаимодействие с МПС, НБУ Взаимодействие с ТТ, платежными агрегатами Взаимодействие с банками Актуальные проблемы Юридическое сопровождение противодействия мошенничеству с платежными картами Недостаточный уровень знаний сотрудников правоохранительных органов - «Гуманизация» наказания по ст. 200 и 231 КК Украины - Непонимание сущности преступлений с использованием платежных карт - Неверная квалификация преступлений с использованием платежных карт - Отсутствие действенного взаимодействия участников рынка платежных карт и сотрудников ПО Сейчас не удается отобразить рисунок. Спасибо за внимание!
