Строительно-промышленное открытое

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
СП ОАО «Сибакадемстрой»
29 мая 2007 года
(протокол № 1 от 08 мая 2007 года)
Строительно-промышленное открытое акционерное общество
«Сибакадемстрой»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам работы за 2006 год.
НОВОСИБИРСК 2007
Содержание
1
Положение СП ОАО «Сибакадемстрой» на строительном рынке
3
2
Приоритетные направления деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
4
3
Перспективы развития СП ОАО «Сибакадемстрой»
4
4
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям СП
ОАО «Сибакадемстрой»
4
5
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью СП ОАО
«Сибакадемстрой»
4
6
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» крупных сделок
5
7
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
5
8
Сведения о составе Наблюдательного совета СП ОАО «Сибакадемстрой»
6
9
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа и о Правлении СП ОАО «Сибакадемстрой»
12
10 Критерии определения и размер вознаграждения Президента,
Наблюдательного совета и Правления СП ОАО «Сибакадемстрой»
16
11 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
17
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности
СП ОАО «Сибакадемстрой» за 2006 год
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
за 2006 год
2
Положение СП ОАО «Сибакадемстрой» на строительном рынке
СП ОАО «Сибакадемстрой» − динамично развивающаяся компания,
осуществляющая свою деятельность на строительном рынке Новосибирска. Темпы
развития компании, реализуемые проекты, перспективы получения новых земельных
участков дают прочные основания для вхождения компании в ближайшие годы в число
лидеров в своей отрасли.
Наличие богатого опыта и широкий профиль выполняемых компанией работ в
сфере строительства позволяет гибко реагировать в ответ на изменения спроса на рынке
недвижимости Новосибирска. Налаженные связи с подрядчиками и поставщиками
существенно снижают операционные риски, что позволяет осуществлять строительные
проекты в установленные сроки. СП ОАО «Сибакадемстрой» успешно реализует свои
возможности по привлечению финансирования, которое способствует активному росту и
осуществлению задуманных планов.
В течение 2006 года, портфель строительных площадок компании значительно
расширился и, в дополнение к четырем объектам на этапе строительства и отделки,
включает четыре новых проекта собственного строительства и пять – на условиях
договора подряда.
Объем выполненных работ в 2006 году по направлениям
деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
Объекты собственного
строительства
Наименование площадки
Строительство дома переменной
этажности по улице Орджоникидзе
Строительство 10-ти этажного
жилого дома на улице Печатников
Строительство 10-ти этажного
жилого дома Молодости
Строительство 17-ти этажного
жилого дома по улице
Объединения
ИТОГО
Начало
реализации
Окончание
проекта
2002
Объем выполнения
Стоимость, руб.
Площадь, кв.м.
2006
94 595 034,90
15 932,22
2005
2007
110 865 702,17
6 907,72
2005
2007
27 615 402,84
7 535,76
2005
2008
59 776 214,28
22 942,6
292 852 354,19
53 318,30
Выполнение по генподряду
Объем выполнения
Стоимость, руб.
Реставрация Большого зала Дома Ученых
43 672 416,82
Строительство общественного торгового комплекса
по улице Д. Ковальчук
33 736 070,29
Работы по ремонту цехов предприятия НЗХК
30 109 677
Реконструкция Дома Быта по улице Красный
проспект, 50
24 104 083,97
Строительство жилого дома по улице Горская
38 942 250,01
Строительство Центра Обработки Данных в офисном
здании на улице Инская, 54
ИТОГО
4 768 934,93
175 333 433,03
3
Приоритетные направления деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО
«Сибакадемстрой» многопрофильная компания, основными
направлениями деятельности которой являются строительство в качестве заказчика и
генерального подрядчика жилых зданий, объектов социально-культурного назначения, а
также сдача в аренду собственной недвижимости и основных средств.
Приоритетными, активно развивающимися направлениями для компании являются
собственное строительство и оказание строительных услуг в рамках генерального
подряда. Особое внимание уделяется внедрению и использованию приоритетных для
компании технологий строительства, таких как крупнопанельное домостроение,
монолитное строительство, малоэтажные и быстровозводимые здания, модульное и
каркасное (кирпичное домостроение).
Перспективы развития СП ОАО «Сибакадемстрой»
В 2007 году компания планирует активно внедрять новые направления
деятельности, среди которых необходимо выделить:
 Проектирование архитектурной и инженерной части объектов собственного
строительства и объектов сторонних организаций;
 Создание компании по производству строительных материалов (кирпич,
пенобетон, железобетонные изделия, пластиковые окна);
 Приобретение необходимого оборудования для осуществления строительства
объектов по монолитной технологии.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям СП ОАО
«Сибакадемстрой»
На годовом общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой», состоявшемся 27
июня 2006 года было принято решение не объявлять (начислять) дивиденды по акциям
СП ОАО «Сибакадемстрой» по результатам работы за 2005 год.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельность СП ОАО
«Сибакадемстрой»
К факторам риска, связанным с деятельностью СП ОАО «Сибакадемстрой» относятся
следующие:
 существенное снижение цен на рынке недвижимости г. Новосибирска;
 снижение объемов строительства;
Компания СП ОАО «Сибакадемстрой» осуществляет свою деятельность на рынке
недвижимости г. Новосибирска. Таким образом, общие тенденции рынка недвижимости
отражаются на деятельности компании. Проводя анализ развития рынка недвижимости
нашего города, можно прогнозировать дальнейший рост цен, поскольку существующий
спрос уже на протяжении долгого времени превосходит предложение жилых площадей.
Это существенно снижает факторы риска, связанные с деятельностью СП ОАО
«Сибакадемстрой».
В настоящее время компания занимается привлечением необходимых объемов
финансирования, тем самым, увеличивая объемы строительства. У компании имеется
опыт работы с большим количеством субподрядных организаций и поставщиков. По
каждому виду выполнения субподрядных работ существует несколько потенциальных
субподрядчиков.
4
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» крупных сделок
В 2006 году СП ОАО «Сибакадемстрой» не совершало сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
В 2006 году СП ОАО «Сибакадемстрой» были совершены три сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность:
1
Контрагент по
сделке
Предмет сделки
Заинтересованные
лица, основание, в
силу которого лицо
признано
заинтересованным
Цена сделки
Дата
сделки
предоставление банковского кредита (кредитный договор на
условиях разового кредитования № 3-2334)
Ким Игорь Владимирович
является
Председателем
Наблюдательного
совета
ОАО
«Уралвнешторгбанк» и Председателем Наблюдательного совета
СП ОАО «Сибакадемстрой»
100 000 000 рублей (19,74% балансовой стоимости активов по
состоянию на 01 апреля 2006 года)
совершения 22 мая 2006 года
Дата одобрения
сделки, орган
управления,
одобривший сделку
2
Контрагент по
сделке
Предмет сделки
Заинтересованные
лица, основание, в
силу которого лицо
признано
заинтересованным
Цена сделки
Дата
сделки
ОАО «Уралвнешторгбанк»
Сделка одобрена Наблюдательным советом (протокол № б/н от 17
мая 2006 года)
ОАО «Уралвнешторгбанк»
предоставление банковского кредита (Кредитный договор на
условиях долговременного кредитования № 3-2335)
Ким Игорь Владимирович
является
Председателем
Наблюдательного
совета
ОАО
«Уралвнешторгбанк» и Председателем Наблюдательного совета
СП ОАО «Сибакадемстрой»
100 000 000 рублей (19,74% балансовой стоимости активов по
состоянию на 01 апреля 2006)
совершения 22 мая 2006 года
Дата одобрения
сделки, орган
управления,
одобривший сделку
Сделка одобрена Наблюдательным советом (протокол № б/н от 17
мая 2006 года)
5
3
Контрагент по
сделке
Предмет сделки
Заинтересованные
лица, основание, в
силу которого лицо
признано
заинтересованным
Цена сделки
Дата
сделки
ОАО «Уралвнешторгбанк»
предоставление банковского кредита (Кредитный договор на
условиях долговременного кредитования № 3-2456)
Ким Игорь Владимирович
является
Председателем
Наблюдательного
совета
ОАО
«Уралвнешторгбанк» и Председателем Наблюдательного совета
СП ОАО «Сибакадемстрой»
100 000 000 рублей (13,99% балансовой стоимости активов по
состоянию на 01 июля 2006 года)
совершения 29 сентября 2006 года
Дата одобрения
сделки, орган
управления,
одобривший сделку
Сделка одобрена Наблюдательным советом (протокол № б/н от 27
сентября 2006 года)
Сведения о составе Наблюдательного совета СП ОАО «Сибакадемстрой»
С начала 2006 года и до годового общего собрания акционеров СП ОАО
«Сибакадемстрой», которое состоялось 27 июня 2006 года, в состав Наблюдательного
совета входили следующие лица:
Ансимов Михаил Владимирович
Бартенев Виталий Владимирович
Голованов Владимир Васильевич
Лебедев Игорь Ярославович
Ким Игорь Владимирович
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Коротин Юрий Эдуардович
Ненашев Михаил Борисович
Новиков Борис Владиленович
На годовом общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой» 27 июня 2006 года
были подтверждены полномочия состава Наблюдательного совета, в который вошли
следующие лица:
Ансимов Михаил Владимирович
Бартенев Виталий Владимирович
Голованов Владимир Васильевич
Лебедев Игорь Ярославович
Ким Игорь Владимирович
Коротин Юрий Эдуардович
Лыков Дмитрий Геннадьевич
6
Ненашев Михаил Борисович
Новиков Борис Владиленович
На внеочередном общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой» 18 сентября
2006 года бы избран новый состав Наблюдательного совета, в который вошли следующие
лица:
Авлеев Марат Амирович
Вавилов Юрий Викторович
Волковский Василий Иванович
Ким Игорь Владимирович
Коротин Юрий Эдуардович
Лебедев Игорь Ярославович
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Ненашев Михаил Борисович
Новиков Борис Владиленович
Авлеев Марат Амирович
Год рождения 1982.
В 2003 году окончил Новосибирский Государственный Университет (НГУ) по
специализации экономист - математик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
Период
Организация
Должность
1
2
3
01.06.2006
18.09.2006
19.10.2005
31.07.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
21.09.2006
28.09.2006
17.11.2006
Исполнительный директор
Член Наблюдательного совета
Член Правления
Член Попечительского совета
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Период
1
Организация
2
01.10.2003
ОАО «Банк Каспийский»
01.06.2004
ОАО «Банк Каспийский»
01.10.2004
21.10.2004
01.11.2005
ОАО «Сибакадембанк»
ОАО «Сибакадембанк»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
3
Начальник отдела ценных бумаг
казначейства
Начальник управления финансовых
учреждений стран СНГ и Балтии
Заместитель директора Казначейства
Директор казначейства
Заместитель директора по финансам
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Авлеев М.А. не является владельцем акций
СП ОАО «Сибакадемстрой».
7
Вавилов Юрий Викторович
Год рождения 1963.
В 1985 году окончил Новосибирский институт народного хозяйства по специальности
экономист.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
1
2
3
23.04.2001
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006
ОАО «Сибакадембанк»)
09.06.2001
31.01.2005
ОАО КБ «Восточный»
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006
ОАО «Сибакадембанк»)
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006
ОАО «Сибакадембанк»)
ООО КБ «Южный регион»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
06.02.2006
05.09.2006
18.09.2006
Заместитель генерального
директора по развитию и
регионам
Председатель Совета директоров
Член правления
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Период работы
1
2
23.11.1999
26.01.2001
29.01.2001
22.04.2001
Организация
3
ООО Коммерческий банк
"Кузбасстрансбанк"
ОАО "Сибакадембанк"
Должность
4
Председатель правления
Советник генерального
директора
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Вавилов Ю.А. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Ким Игорь Владимирович
Год рождения 1966.
В 1990 году окончил Новосибирский Государственный Университет; по специальности
экономист – математик.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
12.04.2002
16.04.2002
11.06.2005
17.10.2005
17.03.2006
05.05.2006
31.07.2006
ОАО «УРСА Банк» (до
22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
ОАО «УРСА Банк» (до
22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
ОАО КБ «Восточный»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ОАО «Желдорбанк»
ЗАО «ЗапСибЖАСО»
Некоммерческая организация
Фонд развития и оказания
специализированной
Председатель Совета директоров
Советник генерального директора
Член Совета директоров
Председатель Наблюдательного совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Попечительского совета
8
25.12.2006
05.09.2006
медицинской помощи
«Медсанчасть-168»
Некоммерческая организация
Фонд развития и оказания
специализированной
медицинской помощи
«Медсанчасть-168»
ООО КБ «Южный регион»
Председатель совета развития
Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
1
по
организация
3
2
16.11.1998
17.11.1998
31.05.2000
06.06.2000
28.05.2001
12.04.2002
12.04.2002
05.06.2000
28.02.2002
28.05.2003
28.02.2002
02.07.2002
08.09.2004
04.10.2004
24.05.2004
02.08.2004
14.03.2005
29.12.2003
08.09.2004
04.10.2004
30.11.2004
13.03.2005
22.12.2006
22.12.2006
ОАО "Сибакадембанк"
ОАО "Сибакадембанк"
АКБ "Межторгбанк"
АКБ "Межторгбанк"
Ассоциация региональных
банков России
КБ "Межторгбанк" (ОАО)
АО "Банк "Каспийский"
АО "Банк "Каспийский"
АО "Банк "Каспийский"
ОАО "Уралвнешторгбанк"
ОАО "Уралвнешторгбанк"
ОАО "Уралвнешторгбанк"
26.04.2005
06.03.2006
КБ "Межторгбанк" (ОАО)
должность
4
Генеральный директор
Председатель правления
Член Совета
Председатель Совета
Член Совета
Член Совета директоров
Председатель Правления
Председатель Совета Директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета
Советник президента
Председатель Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Информация о совершенных в 2006 году сделках по приобретению акций СП ОАО
«Сибакадемстрой»:
19 мая 2006 года
Приобретение 93 000 обыкновенных именных акций, 25 290 привилегированных акций.
02 августа 2006 года
Приобретение 60 781 155 обыкновенных именных акций.
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Ким И.В. является владельцем 64 914 942
обыкновенных именных акций, 101 439 привилегированных акций СП ОАО
«Сибакадемстрой».
Коротин Юрий Эдуардович
Год рождения 1965
Сведения об образовании:
Донецкий политехнический институт; квалификация: инженер, год окончания 1990 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
29.12.2004
17.10.2005
03.08.2006
организация
2
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006
ОАО «Сибакадембанк»)
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
должность
3
Коммерческий (управляющий)
директор
Член Наблюдательного совета
Член Совета развития Фонда
9
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
Период работы
1
2
организация
3
01.12.1999
07.07.2003
Донецкий государственный
технический университет
31.03.2003
01.11.2004
АО "Банк "Каспийский"
должность
4
Ассистент кафедры
«Электронных вычислительных
машин»
Управляющий директор филиала
«Жибек Жолы»
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Коротин Ю.Э. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Лебедев Игорь Ярославович
Год рождения 1953.
Сведения об образовании
Новосибирский инженерно-строительный институт, квалификация: инженер-строитель,
год окончания 1976 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
2
ЗАО «СМУ-2 САС»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
01.06.1998
20.07.2000
19.01.2007
должность
3
Генеральный директор
Член Наблюдательного совета
Директор по строительству
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
2
01.11.2002
18.01.2007
организация
3
СП ОАО «Сибакадемстрой»
должность
4
Директор по производству
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Лебедев И.Я. является владельцем 220
обыкновенных именных акций, 70 привилегированных акций СП ОАО
«Сибакадемстрой».
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения 1961.
Сведения об образовании
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, квалификация:
инженер-строитель, год окончания 1983 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
20.05.1997
19.10.2005
19.10.2005
31.07.2006
организация
должность
2
3
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
Член Наблюдательного Совета
Президент
Член Правления
Председатель Попечительского
10
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
организация
3
1
2
01.10.1996
07.06.2001
СП ОАО «Сибакадемстрой»
08.06.2001
18.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
должность
4
Заместитель генерального
директора по экономике
Генеральный директор
Информация о совершенных в 2006 году сделках по приобретению акций СП ОАО
«Сибакадемстрой»:
20 февраля 2006 года
Отчуждение 342 075 обыкновенных именных акций, 890 привилегированных акций СП
ОАО «Сибакадемстрой».
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Лыков Д.Г. является владельцем 3 012 000
обыкновенных именных акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Ненашев Михаил Борисович
Год рождения 1971.
Сведения об образовании
Новосибирский Государственный Педагогический Университет, квалификация:
преподаватель французского языка, год окончания 1996 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
должность
2
ФГУП «Социально-экономическая
организация Сибирского Отделения
Российской Академии Наук»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
01.02.2005
17.10.2005
31.07.2006
3
Директор
Член Наблюдательного Совета
Член Попечительского совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
организация
3
1
2
25.09.2000
17.12.2001
ОАО «Сибакадембанк»
18.12.2001
24.08.2003
25.08.2004
01.02.2005
ТОО «АК Транс
Компаниясы», Республика
Казахстан
ООО «Сибакадеминвест»
должность
4
Ведущий специалист отдела по
работе с филиалами
Директор
Генеральный директор
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Ненашев М.Б. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
11
Новиков Борис Владиленович
Год рождения 1968.
Сведения об образовании
Новосибирский электротехнический институт, квалификация: инженер-радиотехник,
год окончания 1992 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
организация
должность
2
3
ООО «Буран»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ЗАО «Сибакадеминвест»
21.02.2005
17.10.2005
21.03.2006
Директор
Член Наблюдательного Совета
Исполнительный директор
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
организация
3
1
2
01.12.1992
01.09.2002
30.07.2002
01.03.2004
ТОО «СТЭП»
ООО «БУМПРОМСНАБ»
должность
4
Директор
Руководитель отдела маркетинга
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Новиков Б.В. не является владельцем акций
СП ОАО «Сибакадемстрой».
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и о
Правлении СП ОАО «Сибакадемстрой»
Президент СП ОАО «Сибакадемстрой»
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения 1961.
Сведения об образовании:
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, квалификация:
инженер-строитель, год окончания 1983 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
организация
должность
2
3
20.05.1997
СП ОАО «Сибакадемстрой»
19.10.2005
19.10.2005
31.07.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
Член Наблюдательного
Совета
Президент
Член Правления
Председатель
Попечительского совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
2
01.10.1996
07.06.2001
организация
3
СП ОАО «Сибакадемстрой»
должность
4
Заместитель генерального
директора по экономике
12
08.06.2001
18.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Генеральный директор
Информация о совершенных в 2006 году сделках по приобретению акций СП ОАО
«Сибакадемстрой»:
20 февраля 2006 года
Отчуждение 342 075 обыкновенных именных акций, 890 привилегированных акций СП
ОАО «Сибакадемстрой».
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Лыков Д.Г. является владельцем 3 012 000
обыкновенных именных акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Правление СП ОАО «Сибакадемстрой»
Авлеев Марат Амирович
Год рождения 1982.
Сведения об образовании
Новосибирский Государственный Университет, квалификация: экономист
математик, год окончания: 2003 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
01.06.2006
18.09.2006
19.10.2005
31.07.2006
21.09.2006
28.09.2006
17.11.2006
2
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация
Фонд развития и оказания
специализированной
медицинской помощи
«Медсанчасть-168»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
-
должность
3
Исполнительный директор
Член Наблюдательного совета
Член Правления
Член Попечительского совета
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
организация
должность
4
Начальник отдела ценных бумаг
казначейства
Начальник управления финансовых
учреждений стран СНГ и Балтии
Заместитель директора Казначейства
Директор казначейства
Заместитель директора по финансам
01.10.2003
2
31.05.2004
3
ОАО «Банк Каспийский»
01.06.2004
30.09.2004
ОАО «Банк Каспийский»
01.10.2004
21.10.2004
01.11.2005
20.10.2004
31.10.2005
31.05.2006
ОАО «Сибакадембанк»
ОАО «Сибакадембанк»
СП ОАО
«Сибакадемстрой»
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Авлеев М.А. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Ансимов Михаил Владимирович
Год рождения 1972.
Сведения об образовании
13
Новосибирский государственный технический
электрофизик, год окончания 1994 г.;
университет,
квалификация:
Инженер-
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
2
СП ОАО «Сибакадемстрой»
01.06.2006
ООО «Сибакадемфинанс»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной помощи
«Медсанчасть-168»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
15.08.2005
19.10.2005
31.07.2006
03.08.2006
21.09.2006
28.09.2006
17.11.2006
должность
3
Директор по управлению
имуществом и организации
управления производством
Генеральный директор
Член Правления
Член Попечительского совета
Член Совета развития Фонда
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
организация
03.03.1997
02.09.2002
2
26.08.2002
31.08.2003
3
ЧОП «Патриот»
ООО «Агрохимсервис»
15.01.2003
31.08.2003
ЗАО «НМЗ»
01.09.2003
01.04.2004
31.03.2004
06.06.2004
ЗАО «Аларти»
ЗАО «Аларти»
14.06.2004
17.09.2004
ООО «Агрохимсервис»
20.09.2004
28.12.2004
27.12.2004
27.09.2005
ООО «Тайрис»
ООО «САБ-кредит»
должность
4
Специалист
Помощник Президента по
безопасности
Зам. Директора по безопасности
(по совместительству)
Зам. Генерального директора
Генеральный директор
Помощник Президента по
безопасности
Исполнительный директор
Заместитель директора
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Ансимов М.В. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Дементьева Марина Леонидовна
Год рождения 1974.
Сведения об образовании
Новосибирская государственная академия экономики и управления, квалификация:
экономист, год окончания 1995 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
01.06.2006
2
СП ОАО «Сибакадемстрой»
должность
3
Главный бухгалтер
14
СП ОАО «Сибакадемстрой»
20.09.2006
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
организация
должность
01.02.2001
2
30.09.2002
3
ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск»
01.10.2002
05.04.2004
01.03.2006
28.02.2006
10.03.2006
31.05.2006
ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск»
ЗАО «МИННЕСКО Новосибирск»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
4
Заместитель главного
бухгалтера
Главный бухгалтер
Член Совета директоров
Заместитель главного
бухгалтера
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Дементьева М.Л. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Крикавцов Евгений Алексеевич
Год рождения 1982.
Сведения об образовании
Новосибирский государственный университет, квалификация: экономист-математик,
год окончания 2003 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
2
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ООО «Кранаренда»
ЗАО «УЭС САС»
01.06.2006
29.05.2006
28.09.2006
17.11.2006
должность
3
Финансовый директор
Член Правления
Член Правления
Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
организация
должность
24.10.2002
2
12.07.2004
3
Филиал «Транскредитбанка»
(г. Москва)
4
Ведущий специалист
15.07.2004
21.11.2004
ОАО «Банк Каспийский»
07.12.2004
11.01.2005
ОАО «Сибакадембанк»
Начальник Управления
финансовых учреждений
стран СНГ и Балтии
Начальник отдела
финансовых институтов
казначейства
11.01.2006
31.05.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Директор департамента
долгового финансирования
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Крикавцов Е.А. не является владельцем
акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
15
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения 1961.
Сведения об образовании:
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, квалификация:
инженер-строитель,
год окончания 1983 г.;
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
20.05.1997
19.10.2005
19.10.2005
31.07.2006
2
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания
специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
должность
3
Член Наблюдательного Совета
Президент
Член Правления
Председатель Попечительского
совета
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в
хронологическом порядке):
С
по
1
организация
01.10.1996
2
07.06.2001
3
СП ОАО «Сибакадемстрой»
08.06.2001
18.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
4
Заместитель генерального
директора по экономике
Генеральный директор
Информация о совершенных в 2006 году сделках по приобретению акций СП ОАО
«Сибакадемстрой»:
20 февраля 2006 года
Отчуждение 342 075 обыкновенных именных акций, 890 привилегированных акций
СП ОАО «Сибакадемстрой».
По состоянию на 19 ноября 2006 года (дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров) Лыков Д.Г. является владельцем
3 012 000 обыкновенных именных акций СП ОАО «Сибакадемстрой».
Критерии определения и размер вознаграждения Президента, Наблюдательного
совета и Правления СП ОАО «Сибакадемстрой»
Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда СП ОАО
«Сибакадемстрой», других соглашений о выплате вознаграждений нет.
Наблюдательный совет эмитента:
Тыс. руб.
Наименование вознаграждения
Финансовый год
2006 г.
Заработная плата
Премии
1991,9
180,7
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
16
Иные имущественные
предоставления
-
Итого:
2172,6
Правление эмитента:
Тыс. руб.
Наименование вознаграждения
Финансовый год
2006 г.
Заработная плата
Премии
2459,0
360,0
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные имущественные
предоставления
-
Итого:
2819,0
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
СП ОАО «Сибакадемстрой» в своей деятельности следует принципам корпоративного
поведения, что отражается в уважении компанией прав и законных интересов своих
акционеров и партнеров, способствует эффективной деятельности и поддержанию
финансовой стабильности и прибыльности компании.
Президент
Главный бухгалтер
Д.Г. Лыков
М.Л. Дементьева
17