Строительно-промышленное открытое

Строительно-промышленное открытое акционерное общество
«Сибакадемстрой»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по итогам работы за 2008 год.
СОДЕРЖАНИЕ
Положение СП ОАО «Сибакадемстрой» на строительном рынке.............................................. 3
Приоритетные направления деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой» .................................. 3
Перспективы развития СП ОАО «Сибакадемстрой» .................................................................... 3
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям СП ОАО
«Сибакадемстрой» ............................................................................................................................. 3
Описание основных факторов риска, связанных с деятельность СП ОАО «Сибакадемстрой»
............................................................................................................................................................... 4
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» крупных сделок ................................... 4
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность ........................................................................................................... 4
Сведения о составе Наблюдательного совета СП ОАО «Сибакадемстрой» ............................. 4
Критерии определения и размер вознаграждения Президента, Наблюдательного совета и
Правления СП ОАО «Сибакадемстрой» ........................................................................................ 10
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ...................................................... 10
2
Положение СП ОАО «Сибакадемстрой» на строительном рынке
СП ОАО «Сибакадемстрой» − динамично развивающаяся компания, осуществляющая свою
деятельность на строительном рынке Новосибирска. Темпы развития компании, реализуемые
проекты, перспективы получения новых земельных участков дают основания для вхождения
компании в число лидеров в своей отрасли.
Наличие богатого опыта и широкий профиль выполняемых компанией работ в сфере
строительства позволяет гибко реагировать в ответ на изменения спроса на рынке недвижимости
Новосибирска. Налаженные связи с подрядчиками и поставщиками существенно снижают
операционные риски, что позволяет осуществлять строительные проекты в установленные сроки.
СП ОАО «Сибакадемстрой» успешно реализует свои возможности по привлечению
финансирования, которое способствует активному росту и осуществлению задуманных планов.
Приоритетные направления деятельности СП ОАО «Сибакадемстрой»
СП ОАО «Сибакадемстрой» многопрофильная компания, основными направлениями
деятельности которой являются строительство в качестве заказчика и генерального подрядчика
жилых зданий, объектов социально-культурного назначения, а также сдача в аренду собственной
недвижимости и основных средств.
Приоритетными, активно развивающимися направлениями для компании являются
собственное строительство и оказание строительных услуг в рамках генерального подряда. Особое
внимание уделяется внедрению и использованию приоритетных для компании технологий
строительства, таких как крупнопанельное домостроение, монолитное строительство,
малоэтажные и быстровозводимые здания, модульное и каркасное (кирпичное домостроение).
Перспективы развития СП ОАО «Сибакадемстрой»
В 2009 году компания планирует активно внедрять и развивать направления деятельности,
над которыми начата работа в 2007 и 2008 годах, среди которых необходимо выделить:
 Проектирование архитектурной и инженерной части объектов собственного строительства
и объектов сторонних организаций;
 Приобретение необходимого оборудования для осуществления строительства объектов по
монолитной технологии.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям СП
ОАО «Сибакадемстрой»
На годовом общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой», состоявшемся 04
июня 2008 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы за 2007
финансовый год.
Зарегистрированным лицам, в лицевых счетах реестра акционеров которых отсутствуют
важные данные, необходимые для направления денежных средств (о месте проживания
(регистрации), адресе для направления корреспонденции (почтовом адресе, форме выплаты
доходов по ценным бумагам) дивиденды не выплачены в связи с невозможностью определить их
место нахождение.
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», акционер обязан своевременно информировать держателя реестра
акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об
изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в
связи с этим убытки.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельность СП ОАО
«Сибакадемстрой»
К факторам риска, связанным с деятельностью СП ОАО «Сибакадемстрой» относятся следующие:
 существенное снижение цен на рынке недвижимости г. Новосибирска;
 снижение объемов строительства.
Компания СП ОАО «Сибакадемстрой» осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости
г. Новосибирска. Таким образом, общие тенденции рынка недвижимости отражаются на
деятельности компании. Проводя анализ развития рынка недвижимости нашего города, можно
прогнозировать дальнейший рост цен, поскольку существующий спрос уже на протяжении
долгого времени превосходит предложение жилых площадей. Это существенно снижает факторы
риска, связанные с деятельностью СП ОАО «Сибакадемстрой».
В настоящее время компания занимается привлечением необходимых объемов финансирования,
тем самым, увеличивая объемы строительства. У компании имеется опыт работы с большим
количеством субподрядных организаций и поставщиков. По каждому виду выполнения
субподрядных работ существует несколько потенциальных субподрядчиков.
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» крупных сделок
В 2008 году СП ОАО «Сибакадемстрой» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Информация о заключении СП ОАО «Сибакадемстрой» сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность
В 2008 году СП ОАО «Сибакадемстрой» сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, не совершались.
Сведения о составе Наблюдательного совета СП ОАО «Сибакадемстрой»
На годовом общем собрании акционеров СП ОАО «Сибакадемстрой» 04 июня 2008 года был
избран следующий состав Наблюдательного совета, в который вошли следующие лица:
Ким Игорь Владимирович
Авлеев Марат Амирович
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Ненашев Михаил Борисович
Нифонтов Кирилл Владимирович
Торомырзаев Эмирлан Торомырзаевич
Назиров Атабек Анварович
Вавилов Юрий Викторович
Волковский Василий Иванович
Наблюдательный совет (Совет Директоров)
фамилия, имя, отчество: Ким Игорь Владимирович
год рождения: 1966
сведения об образовании: высшее, Новосибирский Государственный Университет;
квалификация: экономист - математик; год окончания: 1990 г.
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
12.04.2002 ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006 ОАО
Председатель совета директоров
4
16.04.2002
11.06.2005
31.07.2006
25.12.2006
05.09.2006
25.05.2007
05.07.2007
21.11.2007
08.10.2007
21.04.2008
30.04.2008
30.12.2008
«Сибакадембанк»)
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
ОАО КБ «Восточный»
Некоммерческая организация Фонд развития и
оказания специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
Некоммерческая организация Фонд развития и
оказания специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ОАО Банк «Южный регион» (до 10.01.2008 ООО
КБ «Южный регион»)
ЗАО «Сибакадеминвест»
АО «Мастербанк»
ОАО «Эталонбанк»
Ростпромстройбанк (ОАО)
ЗАО «Д2 Страхование» (до 10.10.2008 ЗАО
«ЗапСибЖАСО»)
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ОАО «МДМ Банк»
Советник генерального директора
Член совета директоров
Член Попечительского совета
Председатель совета развития фонда
Председатель совета директоров
Председатель совета директоров
Председатель совета директоров
Председатель совета директоров
Председатель Наблюдательного совета
Председатель совета директоров
Член Наблюдательного совета
Председатель Правления
Авлеев Марат Амирович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский Государственный Университет,
квалификация: экономист - математик, год окончания: 2003 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
01.06.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Исполнительный директор
31.07.2006
Некоммерческая организация Фонд
Член Попечительского совета
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного совета
18.09.2006
21.09.2006
19.11.2007
ООО «Сибакадемстрой-проект»
Член Правления
ООО «Автомехмаш»
Член Правления
21.04.2008
ЗАО «Д2 Страхование» (до 10.10.2008
ЗАО «ЗапСибЖАСО»)
ЗАО «УЭС САС»
Член Совета директоров
17.11.2006
Член Правления
Вавилов Юрий Викторович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее, Новосибирский институт народного хозяйства;
квалификация: экономист, год окончания 1985 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
09.06.2001
31.01.2005
18.09.2006
27.02.2007
Организация
ОАО КБ «Восточный»
ОАО «УРСА Банк» (до 22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
СП ОАО «Сибакадемстрой»
ОАО «УРСА Банк»(до 22.12.2006 ОАО
«Сибакадембанк»)
Должность
Председатель совета директоров
Член правления
Член Наблюдательного совета
Заместитель генерального директора по
развитию
5
Волковский Василий Иванович
Год рождения: 1948 г.
Сведения об образовании:
1) Даугавпилсское авиационно-техническое училище ПВО им. Яна Фабрициуса;
специальность: системы авиационного оборудования, год окончания 1970 г.;
2) Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко; квалификация: юристправовед, год окончания 1980 г.;
3) Высшая школа КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского; специальность: офицер, год
окончания 1983;
4) Высшие курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ; специальность:
оборона и обеспечение безопасности Российской Федерации.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
1
январь 2003
организация
должность
2
3
РЭА им. Плеханова
Профессор
18.09.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного совета
09.01.2008
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Вице Президент
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
Сведения
об
образовании:
высшее,
Новосибирский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта, квалификация: инженер-строитель; год окончания: 1983
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
20.05.1997
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного Совета
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Президент
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
31.07.2006
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
Председатель Попечительского совета
Назиров Атабек Анварович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее, Нью-Йоркский Государственный Университет,
специальность: Бакалавр экономики, диплом с отличием; год окончания: 1998
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
1
19.04.2007
2
ЗАО «Аксиома Капитал»
29.05.2007
СП ОАО «Сибакадемстрой»
01.06.2007
должность
3
Управляющий директор
Член Наблюдательного Совета
ЗАО «Регионмарт»
Член Совета директоров
Ненашев Михаил Борисович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
Наименование
учебного заведения:
высшее, Новосибирский
государственный
педагогический университет, специальность: Преподаватель французского языка; год
окончания: 1996
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
6
С
01.02.2005
17.10.2005
Организация
ФГУП «Социально-экономическая
организация Сибирского Отделения
Российской Академии Наук»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Должность
Директор
Член Наблюдательного Совета
13.04.2007
Некоммерческая организация Фонд развития и Член Попечительского совета
оказания специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ОАО «СибАкадемДевелопмент»
Генеральный директор
16.04.2007
ОАО «СибАкадемДевелопмент»
Член Совета директоров
25.05.2007
ЗАО «Сибакадеминвест»
Член Совета директоров
31.07.2006
Нифонтов Кирилл Владимирович
Год рождения: 1977 г.
Сведения об образовании: высшее – Уральский государственный университет,
специальность: магистр экономики; год окончания: 1998 год.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
3
16.06.2006
2
Закрытое акционерное общество «Аксиома
Капитал»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Ростовский инвестиционно-коммерческий
промышленно-строительный банк (открытое
акционерное общество)
Antof N.V. Public Limited Liability Company
10.04.2008
Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
1
19.04.2007
29.05.2007
08.10.2007
Управляющий директор
Член Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета
Управляющий директор
Председатель правления Банка
Торомырзаев Эмирлан Торомырзаевич
Год рождения:
22.05.1970
Гражданство:
Кыргызская Республика
Сведения об образовании:
Высшее:
Новосибирский государственный университет,
по специальности «экономическая кибернетика»
Дата окончания: июнь 1992 года
Квалификация: экономист-математик
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
Должность
1
2
3
21.08.2007
ОАО «Асмодиус»
Советник Генерального директора
04.06.2008
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного совета
08.10.2007
Ростпромстройбанк (ОАО)
член Наблюдательного совета
04.05.2008
«Мастер-банк» (ОАО)
Член совета директоров
Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление)
Лыков Дмитрий Геннадьевич, Председатель правления
7
Год рождения: 1961
Сведения
об
образовании:
высшее,
Новосибирский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта, квалификация: инженер-строитель, год окончания 1983 г.
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
20.05.1997
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного Совета
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Президент
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
31.07.2006
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
Председатель Попечительского совета
Авлеев Марат Амирович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный университет,
специальность: Экономист-математик; год окончания: 2003
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
01.06.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Исполнительный директор
31.07.2006
18.09.2006
Некоммерческая организация Фонд
Член Попечительского совета
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного совета
21.09.2006
ООО «Сибакадемстрой-проект»
Член Правления
19.11.2007
ООО «Автомехмаш»
Член Правления
21.04.2008
ЗАО «Д2 Страхование» (до 10.10.2008
ЗАО «ЗапСибЖАСО»)
ЗАО «УЭС САС»
Член Совета директоров
17.11.2006
Член Правления
Ансимов Михаил Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный
университет, специальность: Инженер-электрофизик; год окончания: 1994
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
15.08.2005
ООО «Сибакадемфинанс»
Генеральный директор
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
01.06.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Административный директор
31.07.2006
21.09.2006
Некоммерческая организация Фонд развития Член Попечительского совета
и оказания специализированной помощи
«Медсанчасть-168»
Некоммерческая организация Фонд развития Член Совета развития Фонда
и оказания специализированной медицинской
помощи «Медсанчасть-168»
ООО «Сибакадемстрой-проект»
Член Правления
19.11.2007
ООО «Автомехмаш»
03.08.2006
технический
Член Правления
8
01.10.2008
ООО «Автомехмаш»
Директор
24.04.2007
01.06.2007
ОАО «Магазин Яхонт»
Член Совета директоров
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Административный директор
17.11.2006
ЗАО «УЭС САС»
Член Правления
Дементьева Марина Леонидовна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирская государственная академия экономики и
управления, специальность: Финансы и кредит; год окончания: 1995
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
01.06.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Главный бухгалтер
20.09.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
Крикавцов Евгений Алексеевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Новосибирский государственный университет,
специальность: Экономист-математик; год окончания: 2003
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
29.05.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
01.06.2006
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Финансовый директор
19.11.2007
ООО «Автомехмаш»
Член Правления
21.04.2008
ЗАО «Д2 Страхование» (до 10.10.2008 ЗАО
«ЗапСибЖАСО»)
Член Совета директоров
Единоличный исполнительный орган (Президент):
Лыков Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании:
Наименование
учебного
заведения:
Новосибирский
институт
инженеров
железнодорожного транспорта, специальность: Инженер-строитель; год окончания: 1983
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
Организация
Должность
20.05.1997
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Наблюдательного Совета
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Президент
19.10.2005
СП ОАО «Сибакадемстрой»
Член Правления
31.07.2006
Некоммерческая организация Фонд
развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168»
Председатель Попечительского совета
9
Критерии
определения
и
размер
вознаграждения
Президента,
Наблюдательного совета и Правления СП ОАО «Сибакадемстрой»
Сумма вознаграждения выплачивается на основании положения об оплате труда СП ОАО
«Сибакадемстрой», других соглашений о выплате вознаграждений нет.
Наблюдательный совет эмитента:
Тыс. руб.
Наименование вознаграждения
Финансовый год
2008 г.
Заработная плата
3 548,0
Премии
2 100,0
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные имущественные предоставления
-
Итого:
5 648,0
Правление эмитента:
Тыс. руб.
Наименование вознаграждения
Финансовый год
2008 г.
Заработная плата
8 354,0
Премии
7 770,0
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные имущественные предоставления
-
Итого:
16 155,0
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
СП ОАО «Сибакадемстрой» в своей деятельности следует принципам корпоративного поведения,
что отражается в уважении компанией прав и законных интересов своих акционеров и партнеров,
способствует эффективной деятельности и поддержанию финансовой стабильности и
прибыльности компании.
10