Протокол Общего собрания общества № 1 от 21

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Открытого акционерного общества «Тинт-ит»
г. Новосибирск
«21» января 2013 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:
1)Липов Артём Алексеевич, 12.05.1982 года рождения, паспорт Российской
Федерации 50 04 584285 выдан 24.09.2004г. ОВД Заельцовского района города
Новосибирска, код подразделения 542-003, зарегистрированный по адресу: город
Новосибирск, улица Кропоткина, дом 269/1, квартира 128;
2)Кравченко Владислав Валерьевич, 10.02.1976 года рождения, паспорт Российской
Федерации 45 00 853661, выдан 1.05.2001г. ОВД «Черемушки» города Москвы, код
подразделения 772-076, зарегистрированный по адресу город Москва, улица Мусы
Джалиля, дом 36, корпус 1, квартира 170;
Председателем собрания избран Липов А.А.
Секретарем собрания назначен Кравченко В.В.
Повестка дня:
1. Создание Открытого акционерного общества «Тинт-ит».
2. Определение места нахождения Открытого акционерного общества «Тинт-ит».
3. Определение размера уставного капитала, количества, номинальной стоимости акций,
формы, порядка оплаты учредителями акций Общества, утверждение денежной оценки
имущества, вносимого в оплату акций.
4. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Тинт-ит» и заключение
договора о создании Общества.
5. Избрание генерального директора Общества, заключение трудового договора.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Вопросы регистрации Общества.
9. Заключение акционерного соглашения.
1. По первому вопросу повестки дня слушали Липова А.А., который предложил
создать Открытое акционерное общество «Тинт-ит» и определить его наименования на
русском и английском языках.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Создать Открытое акционерное общество «Тинт-ит».
2) Определить следующие наименования Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Тинт-ит».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Тинт-ит».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint-Stock
Company «Tint-it».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Tint-it».
2. По второму вопросу повестки дня слушали Липова А.А., который предложил
определить место нахождения Общества.
1
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить следующее место нахождения Общества: Российская Федерация, 630015, г.
Новосибирск, ул. Королёва, д. 29, офис 702.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Липова А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Установить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Тинт-ит» в
размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, разделенный на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая. Уставный капитал распределяется следующим образом:
- Липов Артем Алексеевич – приобретает 800 (Восемьсот) акций на сумму 800 000
(Восемьсот тысяч) рублей;
- Кравченко Владислав Валерьевич – приобретает 200 (Двести) акций на сумму 200 000
(Двести тысяч) рублей.
2) Учредители оплачивают приобретенные акции Общества в следующем порядке:
- Липов Артем Алексеевич оплачивает акции на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества. При этом 300 000 (Триста
тысяч) рублей должно быть перечислено не позднее трех месяцев с момента государственной
регистрации Общества, остальные 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей должны быть перечислены
не позднее года с момента государственной регистрации Общества;
- Кравченко Владислав Валерьевич оплачивает акции на сумму 200 000 (Двести тысяч)
рублей путем передачи Обществу права использования следующих результатов
интеллектуальной деятельности: интернет-сайта, размещенного в сети Интернет по адресу
http://tint-it.ru/. Право использования результатов интеллектуальной деятельности, вносимое
Кравченко В.В. в оплату приобретаемых акций, передается Обществу на основании
лицензионного договора, заключаемого на срок 1(один) год. Лицензионный договор должен
быть заключен не позднее трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
3) Утвердить денежную оценку права использования результата интеллектуальной
деятельности, вносимого Кравченко В.В. в оплату акций Общества, в размере 200 000 (Двести
тысяч) рублей.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Липов А.А., который предложил
утвердить Устав ОАО «Тинт-ит», с которым все учредители ранее ознакомились, заключить
договор о создании Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Устав ОАО «Тинт-ит», заключить договор о создании ОАО «Тинт-ит».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Кравченко В.В., который предложил
избрать генеральным директором ОАО «Тинт-ит» Липова Артема Алексеевича на срок 1
(Один) год, поручить Кравченко Владиславу Валерьевичу заключить от имени Общества
трудовой договор с генеральным директором Липовым Артемом Алексеевичем.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Избрать генеральным директором ОАО «Тинт-ит» Липова Артема Алексеевича
(паспорт Российской Федерации 50 04 584285, выдан 24.09.2004г. ОВД Заельцовского района
города Новосибирска, код подразделения 542-003, зарегистрирован по адресу: город
Новосибирск, улица Кропоткина, дом 269/1, квартира 128) на срок 1 (Один) год;
2) Поручить Кравченко Владиславу Валерьевичу заключить от имени Общества
трудовой договор с генеральным директором Липовым Артемом Алексеевичем.
2
6. По шестому вопросу выступил Кравченко В.В., который
директоров не избирать.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
Не избирать Совет директоров Общества на 2013 год.
предложил совет
7. По седьмому вопросу выступил Липов А.А., который предложил избрать ревизором
Общества Кубрину Анжелику Геннадьевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизором Общества Кубрину Анжелику Геннадьевну, паспорт РФ 50 13
004927, выдан 12.07 2012г. Отделом УФМС России по НСО в Ленинском районе города
Новосибирска, код подразделения 540-007.
8. По восьмому вопросу выступил Кравченко В.В., который предложил осуществить
регистрацию Общества в Межрайонной ИФНС России №16 по Новосибирской области в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; обязанность по оплате
государственной пошлины за регистрацию Общества возложить на Липова А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Осуществить регистрацию Общества в Межрайонной ИФНС России №16 по
Новосибирской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
2) Обязанность по оплате государственной пошлины за регистрацию Общества и иных
расходов на осуществление регистрационных действий возложить на Липова А.А.;
3) Поручить Липову Артему Алексеевичу выступить заявителем при государственной
регистрации Общества.
9. По девятому вопросу выступил Кравченко В.В., который предложил заключить
акционерное соглашение.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО
ПОСТАНОВИЛИ:
Заключить акционерное соглашение.
Председатель собрания
А.А. Липов
Секретарь собрания
В.В. Кравченко
3