Протокол №17 - союз инжиниринговых компаний республики
реклама
П Р О Т О К О Л № 17 собрания участников Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан г.Уральск 10 апреля 2009 г. Присутствовали от: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ТОО «Компания «Инвестконсалтинг» АО «НИПИнефтегаз» АО «НИПИ Каспиймунайгаз» ТОО «ИНТЕК» АО «Компания «Монтажспецстрой» ТОО «ИК «Казгипронефтетранс» ТОО НИПИ «Газжобалау» ТОО «Технинко Инжиниринг Контракторс» ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» АО СП «Белкамит» ТОО «Уорли Парсонс Казахстан» ООО «СТГ Инжиниринг» ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ» ТОО «НПЦ «Мекенсак» АО «Казахский институт нефти и газа» ТОО «Инженерный центр» ТОО «ИФ «Мунай Графика» ОАО «Гипровостокнефть» ЗАО «Промышленная группа «ГЕНЕРАЦИЯ» ТОО «Гео центр» ТОО «4А-Инжиниринг» ЗАО «ПОИНТ» ТОО «СМАРТ Инжиниринг» ООО «Озерский завод энергоустановок» ТОО МК «Дорснаб» Институт ТЭСУ «Нефтегазстройизоляция» Компания «CarboVac» ТОО «НПЦ «Геокен» ТОО «Antares Group LTD» ТОО «Bartec –NST» ТОО «Меркурий Инжиниринг» Байкенов Кадыр Каркабатович Казин Александр Александрович Маметова Мехрибанум Ярмухамедовна Лымарев Александр Викторович Тургамбеков Еркеулан Муратканович Франческо Нани Берккалиев Салават Козырь Владимир Алексеевич Чередниченко Валерий Алексеевич - Президент Генеральный директор Старший менеджер Вице-Президент Исполнительный директор Генеральный директор Главный бухгалтер Директор представительства Зам. директора представительства Тулегенов Адильбай Латиевич Гегамян Армен Эвагович Горячев Александр Александрович Джалилов Рустам Директор Директор представительства Зам. Генерального директора Нуршаханова Жанара Нуршахановна Майлыбаев Расулбек Маратович - Директор Зам. директора Зам. директора Шагиров Бисенбай Булатович Клюшин Алексей Сергеевич Соломатин Виктор Николаевич - Генеральный директор Директор представительства Зам. директора 1 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] Приглашенные: 1. АО «Казахстанское контрактное агентство» Ахметбекова Светлана Халеловна 2. Ассоциация предпринимателей Западно-Казахстанской области АО «Казахский институт транспорта нефти и газа» РГП «Казаэропроект» Идиятов Каиржан Султанович Начальник Управления Департамента анализа и маркетинга Вице-Президент Ассоциации Миндеев Андрей Николаевич Шлиомензон Борис Хацкелевич Сейдахметов Бекен Канелович Генеральный директор Зам. Генерального директора Директор Российско-Казахстанское СП «Технопроект-KZ» ТОО «ТОПАН» г. Уральск Халилов Гизат Хамидуллович Генеральный директор Харчев Владимир Георгиевич Ахменкеев Аман Салимгереевич Габдулов Асхат Мадиевич Андерсон Ронни Директор Коммерческий директор Елисеев Михаил Михайлович Пиков Сергей Владимирович Бушуев Александр Иванович Досмагулов Куаныш Жакпарович Главный менеджер 3. 4. 5. 6. 7. Компания «AMEC» 8. ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» 9. Компания «Туран-Профи» Руководитель отдела проектов Менеджер филиала Менеджер проекта О ведении собрания Союза: Для ведения собрания избрать председателем - Байкенова К.К., секретарем – Журина В.К. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. Повестка дня: 1. Презентация и прием в состав участников Союза компании АО «Казахский институт транспорта нефти и газа» (докл. Генеральный директор Миндеев А.Н.) 2. Презентация и прием в состав участников Союза РГП «Казаэропроект» (докл. Директор - Сейдахметов Б.К.) 3. Презентация и прием в состав участников Союза Российско-Казахстанского СП «Технопроект.КZ» (докл. Генеральный директор Халилов Г.Х.) 4. Презентация и прием в состав участников Союза ТОО «ТОПАН» (докл. Руководитель отдела проектов Габдулов А.М.) 5. Презентация компании ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» (докл. Главный мененджер Елисеев М.М.). 6. Информация о подготовке кадров Международной Профессиональной Академией (докл. Менеджер проекта «Туран-Профи» Досмагулов К.Ж.) 2 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] 7. Увеличение казахстанского содержания, как способ поддержки отечественного производства (докл. Начальник управления развития казахстанского содержания АО «Казахстанское контрактное агентство» Ахметбекова С.Х.) 8. Проблемные вопросы и практические меры по развитию казахстанского содержания на сервисном рынке недропользования на территории Республики Казахстан. Опыт предпринимателей Западно-Казахстанской области. (докл. Вице-Президент Ассоциации предпринимателей ЗКО – Идиятов К.С.) 9. Информация о Техническом совете НЭПК Союз «Атамекен» для совершенствования отечественных нормативных правовых актов, стандартов и нормативно– технических документов в сфере технического регулирования предпринимательской деятельности. (докл. Исполнительный директор СИК РК – Журин В.К.) 10. Об изменениях в составе Совета Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К.) 11. О балансе доходов, сформированных из взносов Участников Союза и расходов Союза по итогам 2008 года. (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К.) 12. О членских и целевых взносах Участников и ассоциированных членов Союза за 2008-2009 год. (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К.) 13. О выводе ООО «СТГ Инжиниринг» из состава Союза инжиниринговых компаний РК, в связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов. (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К. ) 14. О выводе ЗАО «ПОИНТ» из состава Союза инжиниринговых компаний РК, в связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов. (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К. ) 15. О выводе АО «НИПИнефтегаз» из состава Союза инжиниринговых компаний РК, в связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов. (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К. ) 16. О выводе ТОО МК «Дорснаб» из состава Союза инжиниринговых компаний РК в связи с реорганизацией и изменением сферы деятельности компании, согласно заявления. (докл. Председатель Совета Союза – Байкенов К.К. ) 17. О реализации рекомендаций ревизионной комиссии СИК РК по материалам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза инжиниринговых компаний РК за 2006 - 2007 годы. (докл. Исполнительный директор СИК РК – Журин В.К.) 18. Разное. Решения собрания участников Союза по пунктам повестки дня: 1. Презентация и прием в состав участников Союза компании АО «Казахский институт транспорта нефти и газа» Заслушав информацию Генерального директора АО «Казахский институт транспорта нефти и газа» Миндеева А.Н. о деятельности компании и на основании Заявления от 10.04.2009 г, принять АО «Казахский институт транспорта нефти и газа» в члены Союза инжиниринговых компаний РК. 3 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] АО «Казахский институт транспорта нефти и газа»: - на основании настоящего протокольного решения и в соответствии с Уставом Союза инжиниринговых компаний РК (пункт 5.1. (а), в течение месяца оплатить членские взносы за 2009 год в размере, эквивалентном $1000 (121 000 тенге), согласно выставленного счета СИК РК; - представить в СИК РК по эл. почте [email protected] заполненные формы «Анкета участника Союза» на русском и английском языках (по шаблонам Союза). Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 2. Презентация и прием в состав участников Союза РГП «Казаэропроект» Заслушав информацию Директора РГП «Казаэропроект» Сейдахметова Б.К. о деятельности компании и на основании Заявления от 10.04.2009 г, принять РГП «Казаэропроект» в члены Союза инжиниринговых компаний РК. РГП «Казаэропроект»: - на основании настоящего протокольного решения и в соответствии с Уставом Союза инжиниринговых компаний РК (пункт 5.1. (а), в течение месяца оплатить членские взносы за 2009 год в размере, эквивалентном $1000 (121 000 тенге), согласно выставленного счета СИК РК; - представить в СИК РК по эл. почте [email protected] заполненные формы «Анкета участника Союза» на русском и английском языках (по шаблонам Союза). Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 3. Презентация и прием в состав участников Союза Российско-Казахстанского СП «Технопроект.КZ». Заслушав информацию Генерального директора Российско-Казахстанского СП «Технопроект-KZ» Халилова Г.Х. о деятельности предприятия и на основании Заявления от 10.04.2009 г, принять Российско-Казахстанское СП «Технопроект-KZ» в члены Союза инжиниринговых компаний РК. Российско-Казахстанскому СП «Технопроект-KZ»: - на основании настоящего протокольного решения и в соответствии с Уставом Союза инжиниринговых компаний РК (пункт 5.1. (а), в течение месяца оплатить членские взносы за 2009 год в размере, эквивалентном $1000 (121 000 тенге), согласно выставленного счета СИК РК; - представить в СИК РК по эл. почте [email protected] заполненные формы «Анкета участника Союза» на русском и английском языках (по шаблонам Союза). Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 4. Презентация и прием в состав участников Союза ТОО «ТОПАН». Заслушав информацию Руководителя отдела проектов ТОО «ТОПАН» Габдулова А.М. о деятельности компании и на основании Заявления от 10.04.2009 г, принять ТОО «ТОПАН» в члены Союза инжиниринговых компаний РК. ТОО «ТОПАН»: - на основании настоящего протокольного решения и в соответствии с Уставом Союза инжиниринговых компаний РК (пункт 5.1. (а), в течение месяца оплатить членские взносы за 2009 год в размере, эквивалентном $1000 (121 000 тенге), согласно выставленного счета СИК РК; 4 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] - представить в СИК РК по эл. почте [email protected] заполненные формы «Анкета участника Союза» на русском и английском языках (по шаблонам Союза). Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 5. Презентация компании ЗАО «АЗМ-Стройдормаш». Принять к сведению информацию Главного менеджера ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» о деятельности и разработках компании. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 6. Информация о подготовке кадров Международной Профессиональной Академией. Принять к сведению информацию менеджера проекта «Туран-Профи» Досмагулова К.Ж. о международных программах повышения квалификации инженерных кадров и условиях и порядке оформления на учебу. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 7. Увеличение казахстанского содержания, как способ поддержки отечественного производства. 8. Проблемные вопросы и практические меры по развитию казахстанского содержания на сервисном рынке недропользования на территории Республики Казахстан. Опыт предпринимателей Западно-Казахстанской области. Заслушав информации начальника Управления АО «Казахстанское контрактное агентство» Ахметбековой С.Х. о проблемах и перспективах развития казахстанского содержания на сервисном рынке недропользования на территории Республики, а также Вице-Президента Ассоциации предпринимателей ЗКО Идиятова К.С. о практических мерах по развитию казахстанского содержания из опыта предпринимателей ЗападноКазахстанской области, участники собрания констатировали, что по итогам 2008 года доля казахстанского содержания не превышает 10-15 процентов, только в 43 % контрактов содержатся прямые обязательства компаний по казахстанскому содержанию. По достигнутым соглашениям предполагается увеличение обязательств недропользователей по казахстанскому содержанию от 30% до 40% по товарам и от 70% до 100% - по работам и услугам. Практика показывает, что казахстанские производители не имеют информации о сроках и условиях проведения тендеров на закупку товаров, работ, услуг, а также о перспективных планах закупок. Более того, тендера, подразумевающие разработку казахстанских недр, проводятся в дальнем зарубежье, казахстанские компании не приглашаются. Для повышения казахстанского содержания необходимо создать механизм, сочетающий стимулы и санкции, который побуждал бы компании заботиться о росте казахстанского содержания и, соответственно, обращаться с запросами о подтверждении казахстанского происхождения приобретаемых ими товаров, работ и услуг (ТРУ). Необходимо закладывать требования по казахстанскому содержанию уже на этапе составления проектно-сметной документации. Необходима единая и согласованная с крупнейшими недропользователями методика расчета казахстанского содержания, где отдельно должен быть выделен учет по товарам, работам, услугам, трудовым ресурсам. Участники собрания решили: 5 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] 1. Подготовить предложения по внесению дополнений в законодательные Акты по развитию казахстанского содержания, Исполнительной дирекции СИК РК обобщить предложения и направить в Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, АО «НК «КазМунайГаз». 2. Для обеспечения прозрачности и транспарентности процесса закупок товаров, работ, услуг, внести предложение в Минэнерго РК предусматривать включение в составы тендерных комиссий представителей общественности – республиканских и региональных общественных организаций. 3. Внести предложение АО «Самрук-Казына» о создании Единого информационного центра посредством обязательной публикации в едином периодическом печатном издании и на веб-сайте Фонда информации о закупках товаров, работ, услуг компаниями, входящими в группу Фонда. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 9. Информация о Техническом совете НЭПК Союз «Атамекен» для совершенствования отечественных нормативных правовых актов, стандартов и нормативно– технических документов в сфере технического регулирования предпринимательской деятельности. Информацию Исполнительного директора СИК РК Журина В.К. о Техническом совете НЭПК Союз «Атамекен» для совершенствования отечественных нормативных правовых актов, стандартов и нормативно–технических документов в сфере технического регулирования предпринимательской деятельности, принять к сведению. В соответствии с запросом Союза «Атамекен», Представителем в Технический совет от Союза инжиниринговых компаний РК рекомендовать Журина В.К – Исполнительного директора СИК РК, экспертами по профилю Союза по предложению компаний-участников Союза рекомендовать Буханцову И.Д. – Технического директора ТОО «Мунай Графика» и Турмаганбетова Г.Е. – инженера-проектировщика ТОО «Bartec-NST». Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 10. Об изменениях в составе Совета Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан. Поручить Совету Союза рассмотреть кандидатуры, вместо выбывших членов Совета и внести предложения для опросного голосования участников Союза инжиниринговых компаний РК. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 11. О балансе доходов, сформированных из взносов Участников Союза и расходов Союза по итогам 2008-2009 года. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Байкенова К.К. и утвердить баланс доходов, сформированных из членских и целевых взносов участников и расходов по итогам 2008-2009 года. 6 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] Баланс на 31 марта 2009 года. Сальдо на 01.01.2009 г. 2544290 тенге Поступило денежных средств 1958211 тенге Расходы 699323 тенге Сальдо на 31.03.2009 г. 3803178 тенге Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 12. О членских и целевых взносах Участников и ассоциированных членов Союза за 20082009 годы. Принять к сведению информацию Председателя Совета Союза Байкенова К.К. об уплате членских и целевых взносов Участниками и ассоциированными членами Союза за 2008-2009 годы. Обратить внимание компаний, не уплативших членские взносы за 2008-2009 г.г. (см. таблицу), на несоответствие их действий Уставу Союза (пункт 3.7) и установить срок погашения задолженностей, на основании ранее выставленных счетов и протокольных решений – до 1 июня 2009 г. О членских взносах участников и ассоциированных членов Союза за 2008-2009 год. Компания-задолжник по годам: 01.01.2008 2008 2009 АО «НИПИнефтегаз» 386699 121000 121000 АО СП «Белкамит» 396130 121000 121000 ТОО «ИНТЕК» 397280 121000 121000 ЗАО «ПОИНТ» 160000 121000 121000 Промышленная группа «Генерация» 411698 - 121000 ОАО «Гипровостокнефть» - 121000 ТОО МК «Дорснаб» - 121000 ТОО «4А-Инжиниринг» 30568 121000 121000 АО «СТГ Инжиниринг» 446099 121000 121000 121000 ИТЭСУ «Нефтегазстройизоляция» 121000 121000 ООО «Озёрский завод энергоустановок» Carbo Vac ( Франция) ТОО ИК «Гипронефтетранс» 125002 121000 121000 - 121000 Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 7 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] 13. О выводе ООО «СТГ Инжиниринг» из состава Союза инжиниринговых компаний РК, в связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов. В связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов, вывести ООО «СТГ Инжиниринг» из состава Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 14. О выводе ЗАО «ПОИНТ» из состава Союза инжиниринговых компаний РК, в связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов. В связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов, вывести ЗАО «ПОИНТ» из состава Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 15. О выводе АО «НИПИнефтегаз» из состава Союза инжиниринговых компаний РК, в связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов. В связи с утерей связи с Союзом и неуплату членских взносов, вывести АО «НИПИнефтегаз» из состава Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 16. О выводе ТОО МК «Дорснаб» из состава Союза инжиниринговых компаний РК в связи с реорганизацией и изменением сферы деятельности компании, согласно заявления. В связи с реорганизацией и изменением сферы деятельности компании ТОО МК «Дорснаб» и в соответствии с заявлением Генерального директора Абизова И.И., вывести ТОО МК «Дорснаб» из состава Союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 17. О реализации рекомендаций ревизионной комиссии СИК РК по материалам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза инжиниринговых компаний РК за 2006 - 2007 годы. В соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии Союза инжиниринговых компаний РК о заключении Договоров по уплате членских взносов между Участниками и Союзом, Исполнительной дирекцией СИК РК подготовлены и направлены 29 января 2008 года всем членам Союза Договора по уплате членских взносов. По состоянию на 1 апреля 2009 года подписанные Договора получены от 16 Участников Союза. Участникам Союза активизировать работу по рассмотрению и подписанию Договоров по уплате членских взносов и отправке подписанных Договоров в Союз инжиниринговых компаний РК. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. 18. Разное. О целевом взносе на переиздание рекламно-информационного буклета «Союз инжиниринговых компаний Республики Казахстан -2009». В связи с решением общего собрания Союза о переиздании рекламноинформационного буклета СИК РК в 2009 году (Протокол №16 от 6.10.08 г., п 10), считать целесообразным учредить целевой взнос членов Союза для изготовления 8 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected] буклета в размере 35 000 тенге. Исполнительной дирекции СИК РК направить счета участникам Союза. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. О проведении очередного Собрания Участников Союза. Поручить Исполнительной дирекции Союза рассмотреть вопрос о сроке и месте проведения очередного собрания Союза и внести предложение для рассмотрения на Совете Союза инжиниринговых компаний РК. Голосовали «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет. Протокол подписан в одном экземпляре, электронные копии с которого разосланы всем компаниям-участникам Союза инжиниринговых компаний РК. Председатель собрания Байкенов К.К. Секретарь собрания Журин В.К. 9 ____________________________________________________________________________________________________________________ Республика Казахстан, 050060, Алматы, ул. Радостовца 212 Republic of Kazakhstan, 050060, Almaty, Radostovets St., #212 Тел: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Факс: +7 (3272) 980-350 Tel: +7 (3272) 980-347, 980-348, 980-349; Fax: +7 (3272) 980-350 E-mail: [email protected]
