Об отдельных решениях совета директоров 17.09.2014

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое
акционерное
некоммерческой организации – наименование)
«Севзапэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
общество
г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 111/3
1027809170135
7815015548
01435-D
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5289,
www.szess.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов совета
директоров эмитента.
2.2.Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии отдельных решений:



ВОПРОС № 1
Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о погашении
задолженности № б/н между ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Клиент) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк).
Формулировка решения по поставленному на голосование Вопросу №1:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о погашении
задолженности № б/н между ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Клиент) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк) в
следующем порядке:
Сумма 4 440 854,00 (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Процент за пользование заемными денежными средствами – 15% годовых;
Срок погашения задолженности – до 30.11.2014 включительно.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в
заседании, не заинтересованных в совершении сделки.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 голосов;
«ПРОТИВ» – 2 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о погашении
задолженности № б/н между ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Клиент) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк).
Формулировка решения по поставленному на голосование Вопросу № 2:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о погашении задолженности №
б/н между ОАО «Севзапэлектросетьстрой» (Клиент) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк).
Предмет договора: Погашение Задолженности осуществляется так, чтобы долг Клиента Банку составлял:
- 2 960 570,00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят 00/100) Рублей – на «30» сентября 2014
года,
- 1 480 286,00 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч двести восемьдесят шесть 00/100) Рублей – на «30»
октября 2014 года.
Основной долг должен быть погашен полностью до «30» ноября 2014 года.
На сумму Задолженности начисляются проценты за пользование заемными денежными средствами по ставке 15%
(Пятнадцать процентов) годовых за каждый день, начиная с «15» сентября 2014 года по дату фактической выплаты
суммы Задолженности Банку, включительно. Проценты за пользование заемными денежными средствами подлежат
уплате одновременно с погашаемой частью Задолженности в дату погашения соответствующей части
Задолженности.
Сумма Задолженности вместе с начисленными на нее процентами за пользование заемными денежными средствами
должна быть погашена Клиентом в полном объеме «30» ноября 2014 года.
Обеспечение – поручительство ООО «Новая Инжиниринговая Компания».
В случае нарушения Клиентом своих обязательств по уплате Задолженности и/или процентов за пользование
заемными денежными средствами, Клиент обязуется уплатить Банку штрафные проценты в размере увеличенной в 2
(Два) раза ставки рефинансирования Банка России или иной ставки, установленной Банком России или иным
1
уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования, действующую на дату
соответствующего нарушения.
Штрафные проценты, установленные в соответствии с пунктом 5 Соглашения, начисляются на не погашенные в
установленные Соглашением сроки суммы за каждый день с даты, следующей за датой, когда соответствующая
сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.
Банк может по своему усмотрению прекратить или приостановить начисление штрафных процентов.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в
заседании, не заинтересованных в совершении сделки.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 голосов;
«ПРОТИВ» – 2 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17.09.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 17.09.2014 г., № 14-15/2014
3. Подпись
3.1. Главный инженер
3.2. Дата “
19 ”
А.А. Тульцев
сентября
20 14 г.
(подпись)
М.П.
2