Приложения к ГО 2014 ОАО КЭС 2,3,4,5,6 (5599 Кб)
advertisement
Приложение 2. Заключение Аудитора 78 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год 79 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год 80 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии 81 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Приложение 4. Сделки Общества1 Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками Общество не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1.Перечень сделок Договор аренды недвижимого имущества №/дата протокола Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», протокол от 05.02.2014г. №105 органа управления одобрившего сделку Существенные Стороны Договора: Арендодатель ОАО «Красноярскэнергосбыт», Арендатор ОАО «РусГидро». условия Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное пользование и владение нежилое помещение. Срок действия Договора: Права и обязанности сторон по настоящему Договору вступает в силу с 01.02.2014 года по 31.12.2014 года. Сумма сделки Стоимость по Договору составила 247 500 рублей, в том числе НДС (18%) – 37 754,20 рублей. (в случае исполнения) Заинтересованные Акционер ОАО «ЭСК РусГидро» лица 2.Перечень сделок Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг №015-3/2 №/дата протокола Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», протокол от 05.02.2014г. №105 1 В соответствии с требованиями п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011) годовой отчет акционерного общества должен содержать перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 82 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год органа управления одобрившего сделку Существенные Стороны соглашения: Заказчик ОАО «Красноярскэнергосбыт», Исполнитель ОАО «ЭСК РусГидро». условия Предмет соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в существенные условия договора. Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2012г. и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Сумма сделки (в случае исполнения) Заинтересованные лица 3.Перечень сделок Стоимость услуг по Договору: Предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору за период с 01.09.2012 года по 31.12.2014 года составляет 58 051 734 рублей, в том числе НДС (18%) - 8 855 349,25 рублей. Акционер ОАО «ЭСК РусГидро» Договор купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 №/дата протокола Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», протокол от 01.08.2014г. №111 органа управления одобрившего сделку Существенные Стороны Договора: Покупатель ОАО «Красноярскэнергосбыт», Поставщик ЗАО «МАРЭМ+». условия Предмет Договора: Поставщик передает в собственность (поставляет) Покупателю электрическую энергию (мощность), в количестве определенном настоящим Договором, а Покупатель принимает электрическую энергию (мощность) и оплачивает её. Срок действия Договора: Договор действует с 01.03.2014 года по 31.12.2014 года. Сумма сделки Стоимость услуг по Договору: Предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору за период с (в случае 01.03.2014 года по 31.12.2014 года составляет 44 156 887,22 рублей, в том числе НДС (18%) - 6 735 796,36 рублей. исполнения) Заинтересованные Член Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» является выгодоприобретателем по сделке в соответствии со лица ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» 4.Перечень сделок Договор аренды недвижимого имущества №/дата протокола Совет директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт», протокол от 01.08.2014г. №111 83 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год органа управления одобрившего сделку Существенные Стороны Договора: Арендодатель ОАО «Красноярскэнергосбыт», Арендатор ОАО «Сибэнергосбыт». условия Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование и владение нежилое помещение Срок действия Договора: Договор действует с 01.06.2014 года по 30.04.2015 года. Сумма сделки Стоимость услуг по Договору: Предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору за период с (в случае 01.06.2014 года по 30.04.2015 года составляет 115 445 рублей, в том числе НДС (18%) -17 610,25 рублей. исполнения) Заинтересованные Член Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» является выгодоприобретателем по сделке в соответствии со лица ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» 5.Перечень сделок Дополнительное соглашение к договору №2-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» №/дата протокола Собрание акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», протокол от 06.06.2014г. №17 органа управления одобрившего сделку Существенные Стороны Договора (доп. соглашения): Общество ОАО «Красноярскэнергосбыт», Управляющая компания ОАО «ЭСК условия РусГидро». Предмет дополнительного соглашения: Стороны в целях актуализации стоимости услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие срок оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению. Срок действия Договора: Права и обязанности сторон по настоящему Договору вступает в силу с 01.12.2012 года по 31.12.2015года. Сумма сделки Стоимость услуг по Договору составила 316 122 765,92 рублей, в том числе НДС (18%) - 48 222 116,84 рублей (в случае исполнения) Заинтересованные Акционер ОАО «ЭСК РусГидро» лица 6.Перечень сделок Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) 84 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год №/дата протокола Собрание акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт», протокол от 06.06.2014г. №17 органа управления одобрившего сделку Существенные Стороны Договора: Покупатель ОАО «Красноярскэнергосбыт», Поставщик ОАО «Богучанская ГЭС». условия Предмет Договора: В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик передает в собственность (поставляет) Покупателю электрическую энергию (мощность) в количестве, определенном настоящим Договором, а Покупатель принимает поставленную электрическую энергию (мощность) и оплачивает ее в соответствии с условиями настоящего Договора. Сумма сделки (в случае исполнения) Заинтересованные лица Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014г. по 31 декабря 2014г. Стоимость электрической энергии и мощности, поставленной по Договору составила 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 198 993 240 (Сто девяноста восемь миллионов девятьсот девяноста три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек. Акционер ОАО «ЭСК РусГидро», относящегося к одной группе лиц с ОАО «Богучанская ГЭС». 85 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Приложение 5. 1. Состав Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2013-2014 корпоративном году: состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол №15 от 03 июня 2013г. Ф.И.О. Завалко Максим Валентинович (Председатель Совета директоров) Год рождения 1977 Образование Высшее, МГИМО, международное право; Финансовая академия при Правительстве РФ, МВА Финансы Место работы ОАО «РусГидро» Должность Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро». Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Шахматов Алексей Сергеевич (информация о члене совета директоров представлена на момент избрания его в состав Совета директоров) Год рождения 1984 Образование Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, экономика Место работы ОАО «ЭСК РусГидро», Должность Заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Дьяченко Олег Владимирович Год рождения Образование Место работы Должность Доля участия в уставном капитале Общества Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества 1960 Высшее, Красноярский государственный университет ОАО «Красноярскэнергосбыт» Исполнительный директор. Нет Не владеет Ф.И.О. Архипченко Александр Юрьевич Год рождения 1974 Образование Высшее, Российский Университет дружбы народов Место работы ЗАО «МАРЭМ+» Должность Генеральный директор. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества 86 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Ф.И.О. Киров Сергей Анатольевич Год рождения 1976 Образование Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова Место работы ОАО «РусГидро» Должность Член Правления, первый заместитель генерального директора. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Копылов Игорь Олегович (информация о члене совета директоров представлена на момент избрания его в состав Совета директоров) Год рождения 1972 Образование Высшее, Российский университет Дружбы народов Место работы ОАО «ЭСК РусГидро» Должность Директор-руководитель корпоративного центра. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Савельев Иван Вячеславович (информация о члене совета директоров представлена на момент избрания его в состав Совета директоров) Год рождения 1984 Образование Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова Место работы Должность Доля участия в уставном капитале Общества Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества ОАО «РусГидро» Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала. Нет Не владеет Ф.И.О. Зотов Алексей Александрович Год рождения 1977 Образование Высшее, Московский Автомобильно-Дорожный институт Место работы ОАО «РусГидро» Должность Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Жданов Александр Владимирович Год рождения 1979 87 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Образование Красноярская Государственная Академия цветных металлов и золота, фак. Оценка бизнеса; КрасГАУ, фак. Управление и бизнес; Дивногорский Гидроэнергетический Техникум, юрист. ОАО «Красноярская ГЭС» Заместитель директора дирекции по экономике и финансам. Место работы Должность Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества 2. Состав Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в 2014-2015 корпоративном году: состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол № 17 от 06 июня 2014г. Ф.И.О. Гайрабеков Бислан Исанович (Председатель Совета директоров) Год рождения 1959 Образование Высшее, Московский экономико – статистический институт ОАО «ЭСК РусГидро» Место работы Заместитель генерального директора. Должность Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Завалко Максим Валентинович Год рождения 1977 Образование Высшее, МГИМО, международное право; Финансовая академия при Правительстве РФ, МВА Финансы Место работы ОАО «РусГидро» Должность Заместитель директора Департамента – начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления ОАО «РусГидро». Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Дьяченко Олег Владимирович Год рождения 1960 Образование Высшее, Красноярский государственный университет Место работы ОАО «Красноярскэнергосбыт» Должность Исполнительный директор. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Архипченко Александр Юрьевич Год рождения 1974 88 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Образование Место работы Должность Доля участия в уставном капитале Общества Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества Высшее, Российский Университет дружбы народов ЗАО «МАРЭМ+» Генеральный директор. Нет Не владеет Ф.И.О. Киров Сергей Анатольевич Год рождения 1976 Образование Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова Место работы ОАО «РусГидро» Должность Член Правления, первый заместитель генерального директора. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Гаврилов Эдуард Витальевич Год рождения 1976 Образование Высшее, Казанский им. В.И. Ленина Место работы ООО «Агрокрима» Должность Генеральный директор. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества государственный университет Ф.И.О. Савельев Иван Вячеславович (информация о члене совета директоров представлена на момент избрания его в состав Совета директоров) Год рождения 1984 Образование Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова Место работы Должность Доля участия в уставном капитале Общества Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества ОАО «РусГидро» Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала. Нет Не владеет Ф.И.О. Зотов Алексей Александрович Год рождения 1977 Образование Высшее, Московский Автомобильно-Дорожный институт Место работы ОАО «РусГидро» Должность Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления 89 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год имуществом. Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Ф.И.О. Легенза Станислав Владимирович Год рождения 1971 Образование Высшее, Новосибирский государственный университет Место работы ОАО «Красноярская ГЭС» Директор дирекции по экономике и финансам. Должность Доля участия в уставном капитале Общества Нет Доли принадлежащих обыкновенных акций Не владеет Общества Приложение 6. Справочная информация для акционеров Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Красноярскэнергосбыт» Место нахождения: 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 Почтовый адрес: 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810031020104275 Банк: Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ г. Красноярска Корреспондентский счет: 30101810800000000627 БИК: 040407627 Сведения о государственной регистрации Общества: Дата государственной регистрации: 01.10.2005г. Основной государственный регистрационный номер: 1052460078692 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска Индивидуальный номер налогоплательщика: 2466132221 Контакты: тел. (391) 263 99 59, факс (391) 212 08 51 Адрес страницы в сети Интернет: www.krsk-sbit.ru Адрес электронной почты: kanz@es.krasnoyarsk.ru Информация об аудиторе: Полное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства». Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства». Вид деятельности: аудиторские и консультационные услуги Место нахождения: Юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д, 24, пом. 59-А Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 92, лит.А ИНН: 7808033112 Информация о регистраторе Общества: Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 90 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год Телефон 8 (495) 771-73-36 77733 Адрес электронной почты: rost@rrost.ru. Лицензия номер: №10-000-1-00264. Дата выдачи: 03.12.2002 г. Срок действия: бессрочная Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 26.01.2011 г. Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ: Отдел PR Место нахождения: Российская Федерация, Красноярск, Дубровинского 43, 403 кабинет Номер телефона, факса: (391) 263-98-17, (391) 263-98-65 Адрес электронной почты: pr@es.krasnoyarsk.ru Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: http://es.krasnoyarsk.ru/smi.php Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами: Юридическая дирекция ОАО «Красноярскэнергосбыт» Место нахождения: Российская Федерация, Красноярск, Дубровинского 43, каб.315 и 320 Номер телефона, факса: (391) 263 99 90 Адрес электронной почты: urab@es.krasnoyarsk.ru 91 Годовой отчет ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год