Лучший ответ на вопрос №11 участник Титова Татьяна

Вопрос № 11 Индивидуальный номер участника 163 стр. 1
Проверка контрагента
1. Добросовестность контрагента
1.1. Первый этап - узнать ИНН контрагента. Сделать это можно из имеющихся
документов (договоров, реквизитов), либо через сайт ФНС, выполнив поиск по
наименованию юридического лица и указав регион: https://egrul.nalog.ru/ . ИНН
понадобится для дальнейших действий
1.2.Проверить, включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков, который
ведется ФАС РФ. Проверить можно на официальном сайте, введя в строку поиска
наименование или ИНН поставщика (http://rnp.fas.gov.ru/)
1.3.Поиск по информационной системе ГАС «Правосудие» http://www.sudrf.ru/ с целью
выявления участия лица в качестве ответчика в мировых, арбитражных судах, судах
общей юрисдикции. Проверка осуществляется путем поиска по тексту документа с
указанием региона поиска.
1.4 Поиск дел, в которых участвовал контрагент, на сайтах судов общей юрисдикции и
мировых судов по месту всех юридических адресов фирмы и по месту нахождения
имущества.
http://centralny.kln.sudrf.ru/
http://leningradsky.kln.sudrf.ru/
http://moskovsky.kln.sudrf.ru/
http://bagrationovsky.kln.sudrf.ru/
http://zelenogradsky.kln.sudrf.ru/
http://gurievsky.kln.sudrf.ru/
и т.д.
1.5. Через электронный сервис ФНС возможна проверка, не представлены ли
контрагентом документы для внесения изменений (изменение юридического адреса,
директора, собственника и т.д.) - https://service.nalog.ru/uwsfind.do
1.6. Дополнительно с помощью сайта ФНС можно проверить, входят ли в состав
исполнительных
органов
юридического
лица
дисквалифицированные
лица
(https://service.nalog.ru/disfind.do) , находится ли организация мо месту массовой
регистрации юридических лиц (https://service.nalog.ru/addrfind.do ). Поиск выполняется по
ИНН.
1.7 Получить бухгалтерскую отчетность организации можно в соответствующем
территориальном
органе
Росстата
или
в
электронном
виде
http://www.gks.ru/accounting_report
1.8. Поиск общедоступных сведений в сети Интернет, где, зачастую, отображаются
дополнительная информация о компании: официальный сайт, отзывы о деятельности
компании, поиск в социальных сетях руководителей и т.д.
2.
Проверка контрагента на предмет банкротства
2.1.Заказать выписку из ЕГРЮЛ, в т.ч. это возможно сделать через портал федеральной
налоговой службы в электронном виде. Цель: проверка статуса юридического лица
(проверка, ликвидировано ли оно) – на сайте https://egrul.nalog.ru/
2.2.Запросить через портал ФНС, не опубликована ли информация о контрагенте в
«Вестнике государственной регистрации», т.е. началась ли процедура банкротства или
ликвидации - http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/
2.3. На официальном сайте ВАС РФ (http://kad.arbitr.ru/) выполнить поиск по ИНН
контрагента, посмотреть список дел, в которых участвовало лицо (гражданские,
банкротные, административные). Если есть дело о банкротстве, ознакомится с данной
информацией, узнать, на какой стадии банкротства находится лицо. Стадию банкротства
Вопрос № 11 Индивидуальный номер участника 163 стр. 2
можно узнать так же на официальном сайте Единого федерального реестра о фактах
деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/)
3.Проверки в случае установления факта банкротства:
3.1 Узнать, ведется ли исполнительное производство по данному лицу на сайте
федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip/)
3.2. Поиск сведений о банкротстве на сайте официального издания «Коммерсантъ»:
http://www.kommersant.ru/bankruptcy?search с целью установления сроков предъявления
требований кредиторов. Сделать это можно с помощью ИНН контрагента, введя его в
строку поиска. По результатам может быть выдано одно или несколько объявлений.
Юридические и фактические действия:
После проверки платежеспособности контрагента и его юридического состояния,
если контрагент действительно находится в процедуре банкротства, действия следующие:
1) Прекратить исполнение по договору подряда, если выплаты (или работы)
производились по частям, с направлением письменного уведомления о
приостановлении исполнения договора. Основание – ст. 416 ГК РФ
(невозможность исполнения) либо ст. 419 (ликвидация юридического лица,
если лицо уже ликвидировано).
2) Поскольку организация, имея право требования денежных средств по
договору подряда, при процедуре банкротства является кредитором,
возможно либо участие в собрании кредиторов (о чем кредитор должен быть
уведомлен), либо инициация проведения такого собрания (ст. 14 ФЗ «О
банкротстве»). Цель: включение в реестр требований кредиторов. Так,
требование о включении в реестр направляется арбитражному управляющему
и в арбитражный суд.
3) В зависимости от того, на каком основании были выведены ликвидные
активы, можно подать иск в арбитражный суд:
- по оспариванию подозрительной сделки (ст. 61.1 ФЗ «О банкротстве»)
-по оспариванию сделки в отношении правопреемника (ст. 61.5 ФЗ «О
банкротстве»)
(в случае, если компания таким образом попыталась избавиться то долгов,
выведя активы и объявив себя банкротом).
Результативность взыскания зависит от суммы требований кредиторов в целом и
финансового состояния ликвидируемого лица. Цель – не допустить незаконного вывода
денежных средств и своевременно заявить о правах кредитора к ООО «Х».